这伙人主要购买名牌手袋、名表等高价商品，再通过转卖把犯罪资金包装成正常交易收入。部分商品由他人代购，之后卖给丹麦境内外买家，让资金流向更难追查。

案件牵出哥本哈根市中心两家奢侈品店，其中两名店员涉嫌配合销售，并在发票上填写虚假买家姓名和地址。部分涉案人员再以商品卖往境外为由申请退税，骗取约2400万丹麦克朗增值税。

8月27日，其中11人被带到哥本哈根地方法院接受拘押审查，4男7女均否认指控。警方调查还发现，部分人员涉嫌经营地下钱庄和现金兑换业务，相关洗钱金额至少180万丹麦克朗。

执法部门表示，该场所长期营业至凌晨，系统中未查到合法娱乐场所许可证，而且此前曾遭执法检查并被要求关闭，如今却再次恢复营业，因此引起当局高度关注。

警方进入现场时，场所仍在正常经营，大批顾客正在饮酒。现场共检查132名顾客，其中泰国籍65人、中国籍67人。尿液检测发现3人呈毒品阳性，分别为1名泰国男子及2名中国香港人士。
执法人员还在一楼女厕及顾客桌面发现疑似氯胺酮物品，目前均已扣押作为证据，并继续追查毒品来源及相关人员。
此次行动的另一个调查重点，是该娱乐场所背后的实际经营者及资本结构。

泰国内政部门在前期调查中发现，场所有多名能够使用中文交流的越南籍员工，招聘时也较重视中文能力；同时发现一名中国籍人员在现场具有明显管理权限，可以直接指挥员工并处理经营问题。

另一篇现场报道还称，有中国籍人员担任MC等工作。主管部门已要求进一步检查相关外国工作人员的工作许可、实际工作内容，以及是否符合泰国外籍人员就业规定。
在资金方面，执法人员发现该场所接受支付宝（Alipay）和微信支付（WeChat Pay），收款渠道既涉及公司账户，也出现多个个人账户。

泰国内政部门因此决定继续追查企业法人结构、股东名单、投资资金来源、实际控制人以及最终受益人，重点调查是否存在外国资本实际出资、实际控制经营，却利用泰国籍人士担任股东、董事或名义经营者的“代持”结构，以规避泰国《外国人商业法》等限制。

现场还有一项敏感线索——有报道指出，一名自称经营者的泰国男子声称该场所有“警察持股”。

内政部副部长表示，目前并不知道其所指为何人，已要求辉煌警察局继续核实，调查是否存在人员协助该场所在此前被关闭后重新营业。该说法目前仅属于相关人员陈述，尚未得到官方证实。

泰国内政部表示，除了娱乐场所许可证之外，还将继续核查建筑许可、外国工作人员、企业账户和资金往来等问题。
若后续证据显示存在非法经营、外国人违规工作、代持、毒品或其他违法行为，将按照不同法律分别追责，并继续扩大调查相关人员及网络。

这次行动尤其值得长期在泰华人及中资企业关注（相关链接：泰国严查代持再升级：70家企业面临撤销！103名中国籍董事股东被逐一核查？）
近期泰国针对外国资本的检查明显正在从过去单一检查公司股权比例，扩展到泰籍代持股东、中国籍董事和实际管理人员、资金来源、支付账户、最终受益人、工作许可以及企业实际控制权等多个维度，相关数据库和部门之间的交叉核查也正在加强。

与此同时，泰国新版《外国人驱逐规定》已于8月28日正式生效。新规明确建立更快速的外国人驱逐机制：外国人即使合法入境，如果其行为被认定严重影响公共秩序、社会道德或公众安宁，也可能进入驱逐审查；

对于非法入境或居留、非法工作、违反《外国人商业法》经营、伪造政府文件以及严重犯罪等情形，在达到法定条件后，内政部长可签发驱逐令，并可规定一定期限内禁止再次入境。

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高墙林立、铁丝网环绕的巨型电诈园区正在退场，可犯罪团伙并没有彻底消失，而是选择化整为零，钻进城市各个不起眼的角落。

金边一家外表普通的手机店，关门之后就是诈骗窝点，3 名嫌疑人被当场抓获；波贝的一辆丰田商务车摇身变成移动诈骗据点，6 人窝在车内依靠设备作案；西港的别墅出租屋、中餐厅包厢，金边的公寓酒店接连曝出电诈据点，少则十几人，多则几十人藏匿其中开展诈骗。

团伙还练就快速流窜转移的本事。今年 3 月，金边一家酒店抓获 49 名涉诈人员，经查这伙人刚从别的省份辗转迁移过来。据点一旦暴露，团伙就迅速换城市、换场地继续作案。

对比过去目标显眼、很难快速撤离的大型园区，如今这些小型窝点优势尽显。几个人租一套公寓，十几个人租一栋别墅，甚至直接带着手机、路由器躲进车里流动作案。一个节点被捣毁，整个犯罪组织未必覆灭，只是舍弃一处窝点便可卷土重来。

执法难度随之陡增。过去只要锁定整栋大楼就能开展围剿，现在要逐间排查公寓、出租屋、商铺酒店。仅今年上半年，金边就排查上万处居住场所，捣毁 139 处涉诈窝点，拘留 2389 名外籍嫌疑人。

大型园区被清除是反诈重大进展，但清除机房窝点不等于根除电诈。诈骗网络的存续，离不开人员招募、网络设备、资金洗钱链条，还有内部保护伞的庇护。