联合国点名：柬埔寨政府包庇电诈犯罪

联合国柬埔寨人权状况特别报告员安德鲁斯警告，跨国网络犯罪团伙已构成柬埔寨最严重的人权挑战之一。他公开质问柬政府为何在开展大规模打击电诈行动的同时，却未对涉嫌卷入电诈犯罪的政治与商业权贵展开深入调查。

安德鲁斯7月31日在结束对柬埔寨的首次正式考察后召开的记者会上公开表示，他在与柬埔寨总理洪玛奈会面时，当面质问柬埔寨政府为什么包庇电诈，没能对几名被认为参与网络诈骗活动的高级官员和权势人物采取行动？

针对安德鲁斯的提问，洪玛奈表示，他正在对几名高级官员采取行动，并会依法处理涉嫌网络诈骗犯罪的人员。

安德鲁斯强调，要彻底铲除电诈，政府必须切断犯罪网络与政商精英的联系，调查和依法起诉所有涉案人员。

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中国警方研发AI算法追踪比特币洗钱，识别准确率达90%

港媒今天报道：近期一项研究表明，中国人民公安大学的科研团队研发了一套人工智能框架，识别各类非法加密货币交易的整体准确率接近90%。

当前加密货币交易规模正在快速扩张，但这类交易具备假名、可跨境流转的特点，容易被不法分子当作洗钱以及其他违法犯罪活动的渠道。

该研究论文刊发在经过同行评审的中国期刊《情报杂志》上，论文通讯作者孙靖超博士在文章中表示，这项研究“为甄别非法加密货币交易提供了一套精准、可推广、结果可解释的解决方案”。

专攻刑事侦查与网络安全方向的孙靖超还指出，该技术“为监管机构打击加密货币非法交易、各类经济犯罪开辟了创新性技术路径”。

隶属于公安部的中国人民公安大学团队在今年5月完成了该项研究。当下我国执法部门始终将加密货币相关金融犯罪列为重点打击对象。

今年3月，最高人民检察院对外披露数据：2025年全年，全国检察机关共计对3259名涉嫌利用虚拟货币、地下钱庄实施洗钱犯罪的人员提起公诉。

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#菲律宾资讯：开始收割线上博彩 开出超3000万比索税款加罚息

菲律宾税务上诉法院近日裁定，奎松市一家线上宾果博彩公司需补缴2019年度增值税差额超过3070万比索，并承担后续逾期罚息。

涉案公司被指2019年通过宾果项目分成、游戏营收抽成等方式获得约1.38亿比索收入，但未足额申报缴纳相关税款。法院要求企业补缴欠税，同时菲律宾国税局有权查封、扣押其资产用于抵扣税款。若继续拖欠，每天还将产生超过1万比索罚息。

此次案件被认为释放出明确信号：菲律宾正进一步加强对线上博彩行业的税务监管，过去通过账务调整、拆分收入等方式避税的企业，未来可能面临更严格审查。

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#老挝资讯：老挝发展银行对三家泰国媒体提起诽谤诉讼，并指控其为诈骗团伙洗钱。

8月2日，老挝官方联合老挝发展银行（LDB）赴泰国曼谷，向泰国中央调查局递交报案材料，正式对三家泰国社交媒体账号运营方发起诽谤法律诉讼。

此前这三组社交账号大肆散播不实言论，声称老挝发展银行借助支付渠道，为网络赌博、境外诈骗团伙等非法产业洗白资金。不实传言严重损毁银行高管声誉，更拖累老挝国家形象，老挝反洗钱协调机构与银行代表当即会面泰国刑侦高层，要求警方彻查造谣账号。

泰国警方已成立专项小组，全面收集线上造谣证据，逐一核验言论真伪，一旦查实构成诽谤违法，将对账号持有者依法追责。

与此同时，老挝同步深挖另一桩跨境特大投资骗局，诈骗分子瞄准海内外商人，以房产、股票、能源项目为诱饵实施圈钱，全案损失突破 10 亿泰铢，不少老挝本土商人深陷其中蒙受巨额亏损。

当地刑侦部门已火速开展抓捕行动，查封涉案赃款资产，持续扩大侦查范围，全力追缉在逃涉案人员，双线同步整治跨境造谣抹黑与大额金融诈骗乱象。

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