东南亚监管持续升级，相关人员转移海外面临新挑战 巴基斯坦强调欢迎合法投资，严打违法犯罪活动

近期，随着东南亚地区针对跨境犯罪、电信诈骗、非法网络活动等领域的执法力度不断加强，部分相关人员开始寻求转移至其他国家和地区。

不过，多方消息显示，新的目的地同样并非“避风港”。越来越多国家开始加强对外国人员、企业以及资金流动的监管，在欢迎合法投资、促进经济发展的同时，对于任何涉及诈骗、洗钱、非法经营等违法犯罪行为，都将依法进行处理。

据巴基斯坦方面相关政策信息显示，该国欢迎外国投资者和企业开展合法投资、正常商业活动，并积极推动外资进入多个领域；与此同时，巴方也持续强调维护金融秩序，对非法资金流动、洗钱等违法行为采取严厉措施。

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泰缅边境疑现新诈骗据点 卫星影像显示一处大型建筑群正在施工

近日，有关泰缅边境地区疑似出现新的诈骗活动据点的消息引发关注。有卫星影像显示，在泰国达府扑帕县（Phop Phra）对面山区附近，一处新建建筑群正在施工。

据观察，该区域目前尚未被主流地图应用收录，相关位置主要通过高分辨率卫星影像进行识别。影像显示，现场存在多栋正在建设中的建筑，外观和布局疑似符合部分诈骗园区的建设特征。据了解，近年来，随着东南亚多国持续加大对电信诈骗、网络赌博及跨境犯罪的打击力度，部分犯罪网络开始向边境偏远地区转移，通过新建、扩建隐蔽场所规避监管。

泰缅边境因地理环境复杂、部分区域管理难度较高，近年来被外界关注为诈骗团伙可能转移活动的重点区域。有消息称，类似的新兴疑似诈骗据点已在边境沿线陆续出现，数量达到数十处。

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#最新消息：木牌恒河1后面 本地人自建房涉诈 目前是已经封锁了两边的路口

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🇱🇦 老挝7月猛烈打击网诈赌博 逮捕逾千名涉案嫌犯

老挝官方7月在全国展开打击跨境犯罪专项行动，共逮捕1044名涉嫌网络诈骗、非法赌博及电信诈骗的嫌疑人。

行动中，警方在万象市、磨丁经济特区及占巴塞省等多地突袭涉案窝点，单次最大行动在万象抓获589人，并缴获逾万台电子设备。涉案人员涵盖老挝、泰国、中国等多国籍。

老挝公安部与在老中国总商会随后连续发布通告，严禁任何企业与个人向网诈及非法赌博团伙提供庇护或协助，违者将依法严惩。

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重磅！太子集团胡小伟被遣送美国

据《朝日新闻》报道：被认定为国际犯罪组织而遭到美国当局制裁的柬埔寨太子集团重要成员胡小伟（化名胡石）已经于7月29日从日本离境，被遣送美国。

据了解，美国联邦调查局（FBI）在遣送前已经与胡小伟进行了接触。

胡小伟在日本使用其持有的塞浦路斯国籍护照，化名为“胡石”，今年6月在日本因违反移民法规被抓，日本检方7月24日对胡小伟提起简易诉讼

胡小伟被太子集团创始人陈志称为“大哥”，此前已经被美国和英国政府制裁。

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#马来西亚资讯：森林城市诈骗呼叫中心案持续审理：174名多国籍嫌犯被押上新山法庭，涉“爱情骗局”等网络诈骗活动

7月28日，马来西亚柔佛州森林城市（Forest City）网络诈骗呼叫中心案件持续受到关注。继此前15名中国籍男女被控后，近日再有174名涉及诈骗活动的嫌疑人，被分批押送至新山推事庭面控。

据报道，警方此前在森林城市展开突击行动，捣毁多个涉嫌运营网络诈骗的非法呼叫中心，共逮捕数百名涉案人员。涉案嫌疑人主要来自中国、印尼、缅甸以及马来西亚本地，警方怀疑相关集团涉及“爱情骗局”、虚假投资及其他跨境网络诈骗活动。

此次被带上法庭的首批20名被告中，包括18名印尼籍男女以及2名中国籍男子。

其中，两名中国籍男子在庭上承认参与“爱情骗局”诈骗集团。两人在求情时表示，自己此前是以工作机会为由来到马来西亚，声称被骗入相关团伙，并承认自身行为可能已经触犯当地法律。同时，两人以需要照顾家庭为由，请求法庭从轻判决。

另外18名印尼籍被告则否认控罪，并要求通过法律程序进行抗辩。

法庭最终作出处理：
认罪被告：
被判处罚款7000令吉，并监禁1个月。

不认罪被告：
获准以5万令吉保释，需提供2名马来西亚担保人，同时交出护照，并于8月11日再次返回法庭接受审理。

据了解，森林城市诈骗中心案件涉及规模较大的跨境网络犯罪活动。此前警方行动中，共发现多个单位被改造成诈骗操作地点，并扣押大量电脑、手机及通讯设备。警方表示，相关诈骗集团主要针对海外受害者，通过网络聊天、虚假投资、感情诱导等方式实施诈骗。

随着马来西亚持续加强对网络诈骗活动的打击，海外诈骗团伙在东南亚多地的活动空间正受到进一步压缩。警方后续仍将继续调查案件幕后组织者及资金流向。

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