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广东一群众欲取500万元现金给网恋对象,警方提醒:诈骗手段升级了!

5月28日,广东省公安厅公布一批近期高发的情感诈骗类案件典型案例。

近期,肇庆市公安局反诈中心接到上级高危预警,辖区一名群众深陷网络情感诈骗,正筹备支取500万元巨额资金交付诈骗分子,资金被骗风险极高。市区两级反诈部门立即启动紧急劝阻机制,联动银行快速处置,成功守住群众500万元积蓄。

警方介绍,此类新型情感诈骗隐蔽性极强,诈骗分子长期铺垫虚假情感麻痹受害者,再诱导线下取现、异地流转资金,规避线上金融监管,一旦完成现金流转,溯源追赃难度极大,属于高风险、高危害诈骗类型。

接到预警后,警方迅速联动辖区银行开展全面排查,确认该名群众正在银行柜台办理大额取现业务。面对工作人员问询,当事人说辞含糊、神色异常,无法说明大额现金真实用途。银行随即上报相关情况,配合警方开展拦截劝阻工作。

反诈民警火速赶赴现场,发现当事人已完全轻信诈骗分子虚构的优质人设、内部理财渠道及置业规划,对反诈劝阻存在较强抵触心理。针对该情况,民警结合同类诈骗案例,谈情理、讲法理,细致拆解情感诈骗完整套路,苦口婆心劝导教育。经过近两小时耐心沟通,当事人终于认清骗局本质,放弃500万元取现操作,成功避免巨额财产损失。

经查,当事人添加陌生网络好友后,起初诈骗分子刻意打造优质人设,通过长期日常陪伴、温情聊天等方式持续输出情绪价值,精准填补当事人情感需求,逐步瓦解其心理防线。

取得信任后,诈骗分子谎称掌握专属高额理财资源,推送虚假投资平台,诱导当事人小额投入资金,并以小额返利制造稳定盈利假象,进一步巩固信任、消除当事人戒备。待当事人彻底放下警惕完全信任后,嫌疑人虚构购房安家、现金核验办理业务等理由,诱导其支取500万元现金线下交付,企图通过无监管的现金流转完成诈骗。


【反诈提醒】

警方研判表示,当前电信网络诈骗不断升级,“情感诱骗+线下取现+异地流转”的新型作案模式频繁出现,作案更为隐蔽,挽损和打击难度大幅提升。希望广大群众加强防范甄别,警民携手共同筑牢反诈防线。

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金边森速区开展外籍人员居住检查行动 发现9名非法居留人员

5月31日,金边市森速区(Sen Sok)区长兼区行政统一指挥委员会主席郑·莫尼拉率领联合执法力量,对辖区内外籍人员居住场所开展行政检查行动,进一步加强社会治安管理,预防和打击各类违法犯罪活动。

此次行动共检查两处外籍人员集中居住场所,包括天一酒店(Thien Yi Hotel)及Star City公寓(Starr City Condo)6栋建筑。上述地点均位于乌贝克昂分区(Ou Baek K'am)特隆莫恩村(Truong Mean)。

执法人员共检查房间2032间,其中346间有外籍人员入住,共登记外籍人员438人(女性114人),涉及22个国家和地区。其中,中国籍人员344人(女性70人),越南籍39人(女性20人),印度尼西亚籍11人(女性7人),缅甸籍9人(女性4人),老挝籍5人(女性4人),古巴籍5人(女性2人),以及来自美国、尼日利亚、韩国、南非、巴西、菲律宾、印度、秘鲁、中国台湾地区、吉尔吉斯斯坦、泰国、法国、俄罗斯、哥伦比亚、马来西亚和乌克兰等国家和地区的人员。

经执法人员核查,上述外籍人员均持有合法护照及有效签证,未发现涉嫌从事网络诈骗(Online Scam)等违法犯罪活动。

不过,在检查过程中,执法部门发现9名非法居留外籍人员,其中包括7名中国籍人员(6人未持有护照、1人签证逾期)、1名尼日利亚籍人员(签证逾期)以及1名孟加拉国籍人员(签证逾期)。

此外,执法人员还依法扣留1名中国籍男子。该男子虽持有合法护照及有效签证,但在接受检查期间拒不配合执法工作,且无法说明其明确职业及收入来源,因此被带回相关部门作进一步调查核实。


目前,9名非法居留外籍人员已被移交金边市警察局,按照柬埔寨相关法律程序继续处理。森速区行政统一指挥委员会表示,将持续加强辖区内外国人居住场所的行政管理和检查力度,维护社会治安秩序,保障辖区安全稳定。

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偷“茂哥”的园区,54人被起诉!

今天,金边市初级法院检察官宣布,正式起诉涉及贡布省白查边境电诈园区盗窃案的54名嫌疑人,其中包括贡布省多名高级警官、宪兵以及涉嫌销赃的人员。

此前,媒体报道是有32人涉案,后来上升到44人,现在又上升到了54人。案子越搞越大了!

这起案子之所以如此受关注,原因有几点。

一是执法人员知法犯法,监守自盗。涉案的人员中包括了贡布省警察局负责边境事务的副局长、贡蓬德拉县警察局局长及副局长、边防警察营营长、贡布省宪兵官员等,数十名执法者团伙作案。

二是顶风作案。当前,正值柬埔寨打诈高压期,柬埔寨最高领导层早就放话,打诈要打伞,多次警告公务员群体不能涉诈、护诈。虽然说,盗窃被查封的电诈园区,不算参与电诈活动,但这种趁火打劫的行为,已然触碰了高压线。

三是被盗的这个园区,位于贡布省和越南交界地区的白查口岸附近,这个园区的老板是大名鼎鼎的柬埔寨华裔商人、前勋爵黄继茂,西港人称“茂哥”。茂哥在今年1月份已经被抓,进去都踩了几个月缝纫机了。现在茂哥的园区被盗了,当局如何处理,引人关注。

当然,这次茂哥的园区被盗,也引人有另一番的联想。那就是,这起案件,也可能并非只是一起简单的盗窃案。


有说法称,茂哥被抓了,但茂哥的案子还没有最终判下来,而园区里面的那些财物,也是指控茂哥的证物。所以,有没有可能:茂哥还在继续发挥其巨大的能量,让这些人闯进去盗窃是次要,主要还是去毁灭证据?

毕竟,在柬媒起初的报道中,标题都是赫然写着:盗窃、毁灭证物。

如果真是这样,这个案子又进一步升华了,完全超越了盗窃案本身。

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柴桢省巴域市捣毁涉嫌网络诈骗窝点 45名嫌疑人落网

5月30日,柬埔寨柴桢省(Svay Rieng)宪兵部队在巴域市(Bavet)展开专项执法行动,成功捣毁一处涉嫌从事网络诈骗活动的窝点,现场逮捕45名涉案人员,并查获大量电子设备及相关证物。

据了解,此次行动由柴桢省宪兵副司令斯雷·瓦塔上校率队执行,巴域市副市长、巴域坎达尔村(Bavet Kandal)村长到场参与见证,并在副检察官胡奥特·维切特先生的协调指挥下依法开展搜查行动。

执法人员对位于柴桢省巴域市巴域乡巴域坎达尔村一处出租房屋进行突击检查。行动期间,警方共查获大量疑似用于网络诈骗活动的设备及物品,包括:

办公桌21张;
椅子59张;
手机69部;
公司配发手机58部;
笔记本电脑8台;
Metfone电话卡180张(面值1美元);
无线网卡2个;
外国人工作证(工作簿)56本;
护照55本;
SIM卡108张;
身份证24张;
中国驾照12本。

目前,45名嫌疑人及全部涉案证物已被移送至柴桢省宪兵司令部,案件正在依法立案侦办,相关部门将进一步调查其是否涉及跨境网络诈骗及其他违法犯罪活动。


柬埔寨执法部门表示,将持续加强对网络诈骗犯罪的打击力度,严厉查处利用出租屋、公寓及商业场所从事电信网络诈骗等违法活动,全力维护社会治安和公众安全。

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#网友投稿:我是5月26号在西港“大西港赌场”后面的361公寓被抓的。当时居住的是公司统一安排的宿舍,直到宪兵已经到达楼下,公司才匆忙通知我们撤离。

事发第一时间,我立即联系公司负责人,询问应该如何处理。得到的回复始终只有一句话:“在谈,在处理。”

可事实呢?

从西港被带走,到金边安置点,时间已经过去这么久,所谓的“处理”没有任何实质进展。人已经被控制,问题已经摆在眼前,可公司除了不断重复“在处理”之外,没有拿出任何结果,没有给出任何方案,更没有兑现任何承诺。

视频中的人,代号:扶摇,公司主管。

今天我先把视频发出来,这是最后一次给你们解决问题的机会。如果后续依旧没有任何进展,没有任何态度,没有任何实际行动,那么我将保留公开相关事实和经过的权利,让更多人知道事情的真实情况。

强调的是,我不是因为个人原因出事,也不是在公司之外发生问题。我是在公司统一安排的宿舍被抓的,是按照公司的要求生活和工作。整个过程都与公司的安排密切相关。

然而,当事情发生以后,公司却选择了沉默。

电话越来越少,回复越来越敷衍,承诺越来越空洞。从最开始的“马上处理”,到后来的“再等等”,再到现在几乎不闻不问,到拉黑飞机

人在里面,最能看清一个公司的真实面目。

在西港派出所,吃饭需要钱,喝水需要钱,基本生活处处需要钱。可公司口口声声说在协调、在处理,却连最基本的生活保障都没有提供。不要说解决问题,不要说承担责任,甚至连最基本的人道关怀都没有看到。

没有生活费,没有慰问,没有物资,没有负责人到场了解情况。


公司安排的宿舍,公司安排的环境,公司制定的管理要求,最后出了问题,却全部让员工独自承担后果。

而就在所有人都还在等待公司兑现承诺的时候,公司竟然直接抛出一句:“公司解散了。”

一句解散,就想把所有责任撇得干干净净?

一句解散,就想让所有承诺全部作废?

一句解散,就想让所有受到影响的人自生自灭?

公司可以宣布解散,但责任不会因为解散而消失;管理层可以选择沉默,但事实不会因为沉默而被掩盖。

我现在要的不是空头承诺,不是敷衍搪塞,更不是一拖再拖。

我要的是一个明确态度,一个实际行动,一个负责任的交代。

如果接下来依旧没有任何进展,没有任何解决方案,那么我会把整个事情的经过、相关人员以及所有聊天记录和事实证据陆续公开,让所有人看看,交给派出所


做人做事,总要对得起自己的良心。

人是在公司安排的宿舍被抓的,出了事却被公司彻底抛弃。

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