34名电诈嫌犯在西港被起诉
今天,西港省初级法院宣布,将对34名涉嫌诈骗的外国籍嫌疑人进行起诉:
西港法院表示,上述嫌疑人涉嫌组织或管理诈骗中心、诈骗犯罪、有组织集团犯罪、限制人身自由以及洗钱的罪行。
在对嫌疑人进行讯问并审查证据后,负责此案的预审法官(调查法官)已决定对上述涉案嫌疑人依法采取临时羁押(命令羁押)措施,以便依法继续进行深入调查。对于目前在逃的涉案人员,预审法官将根据法律程序继续采取相应措施。
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今天,西港省初级法院宣布,将对34名涉嫌诈骗的外国籍嫌疑人进行起诉:
CHEN PENG FEI(陈鹏飞),男,2005年出生,中国籍
TO TIEN VU(杜天武),男,1995年出生,越南籍
WANG XIAN LONG(王显龙),男,2000年出生,中国籍
GOU JIA(苟佳),男,2000年出生,中国籍
ZHANG JIA HAO(张家豪),男,1999年出生,中国籍
WANG SHUAI(王帅),男,2006年出生,中国籍
LI MING(李明),男,1990年出生,中国籍
WANG YI FANG(王奕方),男,2001年出生,中国籍
KANG HAI TAO(康海涛),男,2003年出生,中国籍
PRADEEP KUMARA VERMA,男,1990年出生,印度籍
AMIT MAJUMDER,男,1988年出生,印度籍
SIKAN DER,男,1993年出生,印度籍
GAN GOU LI(甘国利),男,1997年出生,中国籍
WANG JIN CAI(王金才),男,1993年出生,中国籍
CHEN XUAN XIN(陈轩新),男,1990年出生,中国籍
ZHOU RUI(周瑞),男,2004年出生,中国籍
PENG KE PU(彭克普),男,2003年出生,中国籍
CHEN MING YONG(陈明勇),男,1990年出生,中国籍
SU JIANG FENG(苏江峰),男,1988年出生,中国籍
JIANG SHUAI(江帅),男,1998年出生,中国籍
ZHOU CHAO(周超),男,1996年出生,中国籍
XIAO YUN ZHANG(肖云张),男,1997年出生,中国籍
XIAO XIAN YAO(肖显尧),男,2000年出生,中国籍
YOU KAI(尤凯),男,2001年出生,中国籍
DONG ZHONG CHUANG(董忠强),男,1993年出生,中国籍
LIU TIAN RUI(刘天瑞),男,2000年出生,中国籍
CHEN CHANG MING(陈长明),男,1986年出生,中国籍
LINGHU SHAO YONG(令狐绍勇),男,1998年出生,中国籍
CHEN KU LIN(陈库林),男,2005年出生,中国籍
WENG QING CHUN(翁庆春),男,1972年出生,中国籍
GOU ZHU QIN(郭忠仁),(在逃)
CHEN CHAO(陈超),(在逃)
CHAN SHUK PING(陈淑萍),(在逃)
LI JI MIN(李济民),(在逃)
西港法院表示,上述嫌疑人涉嫌组织或管理诈骗中心、诈骗犯罪、有组织集团犯罪、限制人身自由以及洗钱的罪行。
在对嫌疑人进行讯问并审查证据后,负责此案的预审法官(调查法官)已决定对上述涉案嫌疑人依法采取临时羁押(命令羁押)措施,以便依法继续进行深入调查。对于目前在逃的涉案人员,预审法官将根据法律程序继续采取相应措施。
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金边波森切区查获涉嫌电信诈骗窝点 2名嫌疑人被移交警方处理
在金边市政府市长Khuong Sreng阁下的直接领导下,5月29日上午,由波森切区副区长Sak Chankanharith先生率领的波森切区联合指挥部,对位于波森切区(Por Senchey)Kakap 1分区Kbal Damrey 1村的一处可疑地点展开检查与取缔行动。
执法人员在行动中查获2名涉嫌利用“维修电脑设备”为掩护从事诈骗活动的嫌疑人,并现场扣押相关证据及设备。有关部门表示,此次行动是金边市政府持续加强社会治安管理、严厉打击网络诈骗及相关违法犯罪活动的一部分。
行动结束后,涉案嫌疑人及全部证据已被移送至金边市警察局总局,由警方依法展开进一步调查与处理。
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在金边市政府市长Khuong Sreng阁下的直接领导下,5月29日上午,由波森切区副区长Sak Chankanharith先生率领的波森切区联合指挥部,对位于波森切区(Por Senchey)Kakap 1分区Kbal Damrey 1村的一处可疑地点展开检查与取缔行动。
执法人员在行动中查获2名涉嫌利用“维修电脑设备”为掩护从事诈骗活动的嫌疑人,并现场扣押相关证据及设备。有关部门表示,此次行动是金边市政府持续加强社会治安管理、严厉打击网络诈骗及相关违法犯罪活动的一部分。
行动结束后,涉案嫌疑人及全部证据已被移送至金边市警察局总局,由警方依法展开进一步调查与处理。
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小红书打击金融黑灰产:处置违规账号1.6万个,冻结研报倒卖商品132件
5月28日,小红书公布金融领域专项治理最新进展,重点打击“非法境外开户”“债务重组”“荐股荐基”“征信修复”“虚拟货币”等违规内容。
平台表示,今年3月至4月,小红书已累计处置金融违法违规账号超过3万个。为应对黑灰产账号数量大、隐藏深、变化快等问题,平台已上线50多个识别模型,并建立风控体系,提高违规内容识别能力。
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5月28日,小红书公布金融领域专项治理最新进展,重点打击“非法境外开户”“债务重组”“荐股荐基”“征信修复”“虚拟货币”等违规内容。
针对近期部分账号借港美股开户话题,诱导用户进行跨境投资、炒股等行为,平台已处置相关违规笔记539条、评论146条,并下线“tiger开户&攻略”等搜索及联想词26组、相关话题3个。
同时,针对外资投行研报被低价倒卖的情况,小红书本周已处置违规倒卖研报笔记141篇,处理无资质研报服务账号和店铺,并冻结相关商品132件。
近两周内,小红书共处置违法违规及无金融相关资质营销账号1.6万个。其中,涉及“AB贷”、非法助力网贷等黑灰产内容的违规笔记,也被平台集中清理。
平台表示,今年3月至4月,小红书已累计处置金融违法违规账号超过3万个。为应对黑灰产账号数量大、隐藏深、变化快等问题,平台已上线50多个识别模型,并建立风控体系,提高违规内容识别能力。
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#2026世界杯门票诈骗预警:中文诈骗团伙仿冒FIFA官网,300多个假网站专偷账号和付款信息
据网络安全公司 Group-IB 披露,一个中文诈骗团伙已搭建出高度仿冒 FIFA 官方网站的钓鱼网络,专门针对准备购买2026年世界杯门票的球迷,试图窃取账号、密码和付款信息。
Group-IB 提醒球迷,购买世界杯门票只能通过 FIFA 官方网站,不要点击社交媒体广告中的陌生链接,更不要相信带有连字符、拼写变体或看起来极像 FIFA 的域名。
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据网络安全公司 Group-IB 披露,一个中文诈骗团伙已搭建出高度仿冒 FIFA 官方网站的钓鱼网络,专门针对准备购买2026年世界杯门票的球迷,试图窃取账号、密码和付款信息。
2026年世界杯将在美国、加拿大和墨西哥举行,是世界杯历史上规模最大的一届,共有48支球队参加,比赛场次达到104场。由于赛事关注度极高,门票、周边商品、直播和博彩等相关环节都可能成为诈骗目标。
报道称,该团伙被 Group-IB 命名为 GHOST STADIUM,最早于2025年11月被发现。该团伙通过仿冒 FIFA 官网页面,在全球范围内注册大量相似域名,诱导球迷登录、购票或输入付款资料。
Group-IB 表示,自2025年8月以来,多个独立诈骗团伙已注册超过4300个仿冒 FIFA 的欺诈域名。其中,GHOST STADIUM 控制的活跃钓鱼域名超过300个,另外还有约3800个域名处于停放或未启用状态,可能会在世界杯临近时陆续投入使用。
研究人员发现,这并不是普通粗糙的钓鱼页面,而是一套经过精心设计的仿冒系统。
诈骗页面几乎像素级复制 FIFA 官方网站,并完整模拟 FIFA 的登录认证流程。用户在假网站输入账号密码后,页面会悄悄将用户重定向回真正的 FIFA 官网,让受害者误以为自己只是正常登录成功。
更危险的是,钓鱼页面还可能请求密码重置参数,使诈骗者能够立即将受害者锁定在自己的 FIFA 账号之外。如果账号内已经绑定真实门票,骗子还可能进一步转卖获利。
此外,研究人员还发现,这套钓鱼工具使用了 Layui 2.7.6m——这是中文开发圈较常见、但在海外并不普遍的开源前端组件库,相关源代码中也出现了大量中文注释。
Group-IB 进一步指出,这300多个假域名使用了相同的 SSL 证书和 Meta Pixel 追踪 ID,说明它们很可能由同一批 Facebook 广告账户统一投放和运营。
在已发现的300多个钓鱼域名中,有79个专门销售高端票和贵宾票,标价从1500美元到1万美元以上不等。Group-IB 称,仅一个假网站就观察到超过600名受害者注册。按此推算,仅高端门票诈骗的潜在受害者就可能超过4.7万人,损失规模可能达到7100万美元至4.74亿美元。
而这还只是 GHOST STADIUM 活跃诈骗网络的一部分。若再加上账号盗窃、低价假票、假周边、假直播和非法博彩等后续变现方式,整体损失规模甚至可能达到数十亿美元级别。
报道称,该诈骗网络主要通过 Facebook 付费广告引流,广告中常见“60美元低价世界杯门票”“先到先得”等营销话术,以极低价格刺激球迷快速下单。
Group-IB 提醒球迷,购买世界杯门票只能通过 FIFA 官方网站,不要点击社交媒体广告中的陌生链接,更不要相信带有连字符、拼写变体或看起来极像 FIFA 的域名。
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干丹省洛克德克县捣毁两处网络诈骗窝点 38名外国人被捕
柬埔寨干丹省洛克德克县警方近日展开打击网络诈骗专项行动,成功捣毁辖区内两处涉嫌从事网络诈骗活动的窝点,并逮捕38名外国籍嫌疑人。
此外,值得关注的是,干丹省省长郭宗仁近日还通过个人社交媒体发布公开呼吁,鼓励民众积极举报网络诈骗相关线索。凡提供有效信息者,将可获得200万瑞尔奖励,同时当局承诺严格保密举报人身份,以进一步推动打击网络诈骗犯罪行动。
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柬埔寨干丹省洛克德克县警方近日展开打击网络诈骗专项行动,成功捣毁辖区内两处涉嫌从事网络诈骗活动的窝点,并逮捕38名外国籍嫌疑人。
洛克德克县县长查普·昌维提亚先生于5月29日证实,当局此前在县内多个地点展开行政检查行动,期间发现两处涉嫌从事网络诈骗活动的场所,并依法展开联合执法。
据介绍,此次行动自5月26日起持续展开,所有被捕人员目前已被移送至干丹省桑波蓬市,由相关专业部门进一步审讯与调查。
警方披露,首个被查封地点位于洛克德克县普雷克达赫乡的“梁先生KTV”娱乐中心兼宾馆,距离洛克德克县政府约1400米。执法人员在现场发现大量外国人员聚集,并怀疑其涉及网络诈骗活动。
第二个被查封地点则位于普雷克达赫乡“梁先生”体育场综合体,距离县政府约4700米,距离14号国道约1700米。执法人员在该地点同样发现涉嫌从事网络诈骗活动的外国人员。
查普·昌维提亚表示,此次行动是依据柬埔寨国会主席洪森亲王及首相洪玛奈亲王关于严厉打击网络诈骗犯罪的指示展开,并在干丹省省长郭宗仁先生的直接指导下实施。
他强调,近年来干丹省持续加强对网络诈骗犯罪的清剿力度,已陆续侦破多起相关案件,累计逮捕数百名外国籍嫌疑人,并依法提起诉讼。
此外,值得关注的是,干丹省省长郭宗仁近日还通过个人社交媒体发布公开呼吁,鼓励民众积极举报网络诈骗相关线索。凡提供有效信息者,将可获得200万瑞尔奖励,同时当局承诺严格保密举报人身份,以进一步推动打击网络诈骗犯罪行动。
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#泰国资讯:4名中国籍嫌疑人在泰国落网 涉武汉征地补偿诈骗近1亿泰铢
5月29日,泰国警方通报称,执法部门近日在春武里府芭提雅附近一处豪宅内抓获3名中国籍嫌疑人,并在素万那普机场追加逮捕第4人。4人均被中国武汉警方通缉,涉嫌通过伪造文件骗取征地拆迁补偿款,涉案金额超过1800万元人民币,折合近1亿泰铢。
泰国警方同时表示,4人已被列为泰国移民法规定的“不受欢迎外国人”,理由是其行为被认定可能危害社会秩序、公共安全及国家安全。
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5月29日,泰国警方通报称,执法部门近日在春武里府芭提雅附近一处豪宅内抓获3名中国籍嫌疑人,并在素万那普机场追加逮捕第4人。4人均被中国武汉警方通缉,涉嫌通过伪造文件骗取征地拆迁补偿款,涉案金额超过1800万元人民币,折合近1亿泰铢。
据泰国媒体报道,4名嫌疑人分别为55岁的陈某、54岁的袁某、51岁的费某以及54岁的罗某,均为中国籍。警方表示,4人在泰国期间行事低调,长期居住于高档住宅区,企图借此规避外界注意,但最终仍被中泰执法部门锁定并实施抓捕。
据了解,此案线索来自澜沧江—湄公河执法安全合作机制相关协调。泰方在接获中方提供的信息后,迅速展开调查,并追查4名嫌疑人在泰国的藏匿地点。
调查显示,4人涉嫌与中国武汉市一项拆迁及景观恢复工程承包项目有关,被指通过伪造资料、虚构文件、冒用他人身份及银行账户等方式,骗取武汉新城土地管理公司支付的征地拆迁补偿款。
泰国警方表示,该案造成损失金额超过1800万元人民币,折合近1亿泰铢,涉案性质严重。
进一步调查发现,4名嫌疑人在案发后疑似逃往泰国,并利用退休签证作为掩护长期藏匿。警方随后确认,他们将春武里府挽腊茫县会艾分区一处豪宅作为主要落脚点。
此次行动由泰国中央调查局、特警突击队及移民局侦查部门联合执行。警方首先对春武里府目标住宅展开搜查,当场抓获陈某、袁某及费某。随后,警方扩大追查范围,并在素万那普国际机场将另一名嫌疑人罗某控制。
行动结束后,泰国警方已将4人移送至移民局相关羁押场所,后续将依法协调移交中方进一步处理。
泰国警方同时表示,4人已被列为泰国移民法规定的“不受欢迎外国人”,理由是其行为被认定可能危害社会秩序、公共安全及国家安全。
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#泰国资讯:重磅突袭!捣毁“耀华力马房”洗钱集团,中国籍幕后老板落网,涉多起网络诈骗案
泰国在线诈骗打击中心(ACSC)持续推进全国网络犯罪清剿行动,近日突袭位于曼谷耀华力(唐人街)的一处大型“马房”洗钱网络,当场抓获一名中国籍幕后主犯。警方调查发现,该团伙长期操控大量“人头账户”,通过人脸识别转账、黄金洗钱等方式处理诈骗资金,并涉及多种网络诈骗案件。
目前,泰国警方正在进一步扩大调查范围,追查其余涉案成员及相关资金流向,并依法展开后续追捕行动。
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泰国在线诈骗打击中心(ACSC)持续推进全国网络犯罪清剿行动,近日突袭位于曼谷耀华力(唐人街)的一处大型“马房”洗钱网络,当场抓获一名中国籍幕后主犯。警方调查发现,该团伙长期操控大量“人头账户”,通过人脸识别转账、黄金洗钱等方式处理诈骗资金,并涉及多种网络诈骗案件。
此次行动是泰国国家警察总署强化打击网络犯罪政策的一部分。警方表示,目前全国正全面加大力度清剿在线诈骗、洗钱及科技犯罪活动,以保护民众财产安全。
案件起源于5月25日。警方当时在耀华力一家酒店内,抓获9名聚众吸毒的泰国青年。随后调查发现,这批人员不仅充当“人头账户”持有人,还升级为“控马人”,专门为中国资本背景的诈骗集团搜集、管理银行卡账户,并带账户持有人进行人脸识别扫描,以完成银行转账认证程序。
警方指出,该团伙随后会将诈骗所得资金转换成黄金进行洗钱,以逃避金融监管与资金追踪。
5月28日凌晨2时左右,警方在曼谷 Plubplachai 路展开进一步抓捕行动,成功逮捕中国籍嫌疑人“Mr.Xu(徐某)”。警方认定其为整个诈骗洗钱网络的重要操盘者。
根据曼谷南部刑事法院签发的第657/2569号逮捕令,徐某被控多项严重罪名,包括:
参与黑社会性质犯罪组织;
招募成员加入犯罪团伙;
非法组织、宣传、出租、出售或借出银行账户及电子支付账户;
利用银行及电子支付系统协助科技犯罪和其他刑事犯罪活动。
警方调查发现,该“马房”账户与大量受害人报案记录高度吻合,涉及多种常见诈骗手法,包括:
五类主要诈骗方式曝光
1. “做任务领奖”诈骗
诈骗团伙通过“免费送抹茶饮品”等广告吸引受害者进入聊天群,再诱导其完成所谓“任务”并转账,最终骗取资金。
2. 冒充警察恐吓诈骗
嫌犯假冒警方来电,谎称受害人涉及违法案件,要求转账“验资”以证明清白。
3. 海外工作骗局
诈骗团伙以安排出国务工为诱饵,骗取办理费用后失联。
4. 网络投资诈骗
诱导受害者投资线上商品或虚假项目,以高额回报吸引持续投入,最终关闭联系渠道卷款消失。
5. 冒充电力公司诈骗
嫌犯谎称退还电表押金,诱导受害者下载假冒应用程序,并要求将银行App切换为英文界面,随后远程盗取账户资金。
目前,泰国警方正在进一步扩大调查范围,追查其余涉案成员及相关资金流向,并依法展开后续追捕行动。
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