#泰国资讯:突袭波稳市中心中国餐厅!9名中国籍人员非法务工被查
春武里府劳工部门近日持续加强对非法外籍劳工问题的打击力度。在此前成功捣毁波稳地区一处非法外籍劳工中介团伙后,执法人员继续展开后续清查行动,并突击检查波稳市中心一家中国餐厅。
泰国有关部门表示,未来将继续加强对外籍人员非法务工问题的执法力度,尤其针对旅游签证从事非法工作的行为展开重点打击,以维护当地劳工秩序及社会安全。
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春武里府劳工部门近日持续加强对非法外籍劳工问题的打击力度。在此前成功捣毁波稳地区一处非法外籍劳工中介团伙后,执法人员继续展开后续清查行动,并突击检查波稳市中心一家中国餐厅。
执法人员现场发现,该餐厅内部从泊车、迎宾、厨房、配菜到洗碗等多个岗位,全部由中国籍人员负责,现场竟未发现任何一名泰国员工,引起执法部门高度关注。
在执法人员进入检查时,店内部分人员一度试图紧急关店并逃离现场,但最终仍有9名中国籍人员被当场控制。经初步调查,这些人员均持旅游签证入境泰国,却涉嫌非法从事工作,且未依法办理工作许可证,涉嫌违反泰国劳工及移民相关法律。
目前,涉案人员已被移交有关部门依法处理,相关单位也正在进一步追查餐厅经营者、幕后组织网络以及是否涉及非法劳工中介运作。
泰国有关部门表示,未来将继续加强对外籍人员非法务工问题的执法力度,尤其针对旅游签证从事非法工作的行为展开重点打击,以维护当地劳工秩序及社会安全。
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#泰国资讯:4名中国籍嫌疑人在泰国落网 涉武汉征地补偿诈骗近1亿泰铢
5月29日,泰国警方通报称,执法部门近日在春武里府芭提雅附近一处豪宅内抓获3名中国籍嫌疑人,并在素万那普机场追加逮捕第4人。4人均被中国武汉警方通缉,涉嫌通过伪造文件骗取征地拆迁补偿款,涉案金额超过1800万元人民币,折合近1亿泰铢。
泰国警方同时表示,4人已被列为泰国移民法规定的“不受欢迎外国人”,理由是其行为被认定可能危害社会秩序、公共安全及国家安全。
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5月29日,泰国警方通报称,执法部门近日在春武里府芭提雅附近一处豪宅内抓获3名中国籍嫌疑人,并在素万那普机场追加逮捕第4人。4人均被中国武汉警方通缉,涉嫌通过伪造文件骗取征地拆迁补偿款,涉案金额超过1800万元人民币,折合近1亿泰铢。
据泰国媒体报道,4名嫌疑人分别为55岁的陈某、54岁的袁某、51岁的费某以及54岁的罗某,均为中国籍。警方表示,4人在泰国期间行事低调,长期居住于高档住宅区,企图借此规避外界注意,但最终仍被中泰执法部门锁定并实施抓捕。
据了解,此案线索来自澜沧江—湄公河执法安全合作机制相关协调。泰方在接获中方提供的信息后,迅速展开调查,并追查4名嫌疑人在泰国的藏匿地点。
调查显示,4人涉嫌与中国武汉市一项拆迁及景观恢复工程承包项目有关,被指通过伪造资料、虚构文件、冒用他人身份及银行账户等方式,骗取武汉新城土地管理公司支付的征地拆迁补偿款。
泰国警方表示,该案造成损失金额超过1800万元人民币,折合近1亿泰铢,涉案性质严重。
进一步调查发现,4名嫌疑人在案发后疑似逃往泰国,并利用退休签证作为掩护长期藏匿。警方随后确认,他们将春武里府挽腊茫县会艾分区一处豪宅作为主要落脚点。
此次行动由泰国中央调查局、特警突击队及移民局侦查部门联合执行。警方首先对春武里府目标住宅展开搜查,当场抓获陈某、袁某及费某。随后,警方扩大追查范围,并在素万那普国际机场将另一名嫌疑人罗某控制。
行动结束后,泰国警方已将4人移送至移民局相关羁押场所,后续将依法协调移交中方进一步处理。
泰国警方同时表示,4人已被列为泰国移民法规定的“不受欢迎外国人”,理由是其行为被认定可能危害社会秩序、公共安全及国家安全。
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34名电诈嫌犯在西港被起诉
今天,西港省初级法院宣布,将对34名涉嫌诈骗的外国籍嫌疑人进行起诉:
西港法院表示,上述嫌疑人涉嫌组织或管理诈骗中心、诈骗犯罪、有组织集团犯罪、限制人身自由以及洗钱的罪行。
在对嫌疑人进行讯问并审查证据后,负责此案的预审法官(调查法官)已决定对上述涉案嫌疑人依法采取临时羁押(命令羁押)措施,以便依法继续进行深入调查。对于目前在逃的涉案人员,预审法官将根据法律程序继续采取相应措施。
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今天,西港省初级法院宣布,将对34名涉嫌诈骗的外国籍嫌疑人进行起诉:
CHEN PENG FEI(陈鹏飞),男,2005年出生,中国籍
TO TIEN VU(杜天武),男,1995年出生,越南籍
WANG XIAN LONG(王显龙),男,2000年出生,中国籍
GOU JIA(苟佳),男,2000年出生,中国籍
ZHANG JIA HAO(张家豪),男,1999年出生,中国籍
WANG SHUAI(王帅),男,2006年出生,中国籍
LI MING(李明),男,1990年出生,中国籍
WANG YI FANG(王奕方),男,2001年出生,中国籍
KANG HAI TAO(康海涛),男,2003年出生,中国籍
PRADEEP KUMARA VERMA,男,1990年出生,印度籍
AMIT MAJUMDER,男,1988年出生,印度籍
SIKAN DER,男,1993年出生,印度籍
GAN GOU LI(甘国利),男,1997年出生,中国籍
WANG JIN CAI(王金才),男,1993年出生,中国籍
CHEN XUAN XIN(陈轩新),男,1990年出生,中国籍
ZHOU RUI(周瑞),男,2004年出生,中国籍
PENG KE PU(彭克普),男,2003年出生,中国籍
CHEN MING YONG(陈明勇),男,1990年出生,中国籍
SU JIANG FENG(苏江峰),男,1988年出生,中国籍
JIANG SHUAI(江帅),男,1998年出生,中国籍
ZHOU CHAO(周超),男,1996年出生,中国籍
XIAO YUN ZHANG(肖云张),男,1997年出生,中国籍
XIAO XIAN YAO(肖显尧),男,2000年出生,中国籍
YOU KAI(尤凯),男,2001年出生,中国籍
DONG ZHONG CHUANG(董忠强),男,1993年出生,中国籍
LIU TIAN RUI(刘天瑞),男,2000年出生,中国籍
CHEN CHANG MING(陈长明),男,1986年出生,中国籍
LINGHU SHAO YONG(令狐绍勇),男,1998年出生,中国籍
CHEN KU LIN(陈库林),男,2005年出生,中国籍
WENG QING CHUN(翁庆春),男,1972年出生,中国籍
GOU ZHU QIN(郭忠仁),(在逃)
CHEN CHAO(陈超),(在逃)
CHAN SHUK PING(陈淑萍),(在逃)
LI JI MIN(李济民),(在逃)
西港法院表示,上述嫌疑人涉嫌组织或管理诈骗中心、诈骗犯罪、有组织集团犯罪、限制人身自由以及洗钱的罪行。
在对嫌疑人进行讯问并审查证据后,负责此案的预审法官(调查法官)已决定对上述涉案嫌疑人依法采取临时羁押(命令羁押)措施,以便依法继续进行深入调查。对于目前在逃的涉案人员,预审法官将根据法律程序继续采取相应措施。
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金边波森切区查获涉嫌电信诈骗窝点 2名嫌疑人被移交警方处理
在金边市政府市长Khuong Sreng阁下的直接领导下,5月29日上午,由波森切区副区长Sak Chankanharith先生率领的波森切区联合指挥部,对位于波森切区(Por Senchey)Kakap 1分区Kbal Damrey 1村的一处可疑地点展开检查与取缔行动。
执法人员在行动中查获2名涉嫌利用“维修电脑设备”为掩护从事诈骗活动的嫌疑人,并现场扣押相关证据及设备。有关部门表示,此次行动是金边市政府持续加强社会治安管理、严厉打击网络诈骗及相关违法犯罪活动的一部分。
行动结束后,涉案嫌疑人及全部证据已被移送至金边市警察局总局,由警方依法展开进一步调查与处理。
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在金边市政府市长Khuong Sreng阁下的直接领导下,5月29日上午,由波森切区副区长Sak Chankanharith先生率领的波森切区联合指挥部,对位于波森切区(Por Senchey)Kakap 1分区Kbal Damrey 1村的一处可疑地点展开检查与取缔行动。
执法人员在行动中查获2名涉嫌利用“维修电脑设备”为掩护从事诈骗活动的嫌疑人,并现场扣押相关证据及设备。有关部门表示,此次行动是金边市政府持续加强社会治安管理、严厉打击网络诈骗及相关违法犯罪活动的一部分。
行动结束后,涉案嫌疑人及全部证据已被移送至金边市警察局总局,由警方依法展开进一步调查与处理。
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小红书打击金融黑灰产:处置违规账号1.6万个,冻结研报倒卖商品132件
5月28日,小红书公布金融领域专项治理最新进展,重点打击“非法境外开户”“债务重组”“荐股荐基”“征信修复”“虚拟货币”等违规内容。
平台表示,今年3月至4月,小红书已累计处置金融违法违规账号超过3万个。为应对黑灰产账号数量大、隐藏深、变化快等问题,平台已上线50多个识别模型,并建立风控体系,提高违规内容识别能力。
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5月28日,小红书公布金融领域专项治理最新进展,重点打击“非法境外开户”“债务重组”“荐股荐基”“征信修复”“虚拟货币”等违规内容。
针对近期部分账号借港美股开户话题,诱导用户进行跨境投资、炒股等行为,平台已处置相关违规笔记539条、评论146条,并下线“tiger开户&攻略”等搜索及联想词26组、相关话题3个。
同时,针对外资投行研报被低价倒卖的情况,小红书本周已处置违规倒卖研报笔记141篇,处理无资质研报服务账号和店铺,并冻结相关商品132件。
近两周内,小红书共处置违法违规及无金融相关资质营销账号1.6万个。其中,涉及“AB贷”、非法助力网贷等黑灰产内容的违规笔记,也被平台集中清理。
平台表示,今年3月至4月,小红书已累计处置金融违法违规账号超过3万个。为应对黑灰产账号数量大、隐藏深、变化快等问题,平台已上线50多个识别模型,并建立风控体系,提高违规内容识别能力。
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