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波贝在线诈骗团伙内讧:印尼籍幕后老板被曝操控非法账户链条

近日,两名自称曾遭网络诈骗团伙侵害的夫妇,通过社交媒体公开举报一个长期活跃于柬埔寨班迭棉吉省波贝市的疑似在线诈骗团伙,并指控其幕后操控者为一名印尼籍人士。事件曝光后,引发外界对当地非法资金转移及身份信息买卖问题的关注。

据两名举报人透露,他们此前受雇于该团伙,主要负责收集柬埔寨公民身份证件,并安排当地民众开设或注册银行账户,以供团伙进行资金中转使用。相关操作均由该名印尼籍老板直接指使。

两人表示,在意识到利用他人身份开设银行账户并用于资金流转涉嫌违法后,决定辞去相关工作。然而,在提出离职后,对方拒绝支付两个月工资。随后,他们从自己负责管理的银行账户中转出约2000美元作为薪资补偿,并正式停止工作。

举报人称,自离开工作地点后,该印尼籍老板指使其柬埔寨籍同伙及网络诈骗成员,通过社交媒体持续对他们进行骚扰、施压及敲诈,要求返还相关款项。

据称,5月27日,该团伙还在多个社交平台发起针对两人的“曝光行动”,公开发布带有诽谤性质的内容,指控两人“盗取公司资金”,并悬赏寻找其下落。

举报人进一步指出,其前同事之一、绰号“Tid Tha”的男子,目前居住于班迭棉吉省波贝市三区普里彻达姆勒克村,被认为是该印尼籍老板的重要亲信,长期负责大量收集柬埔寨公民身份证件及协助开设银行账户。

举报人认为,若执法部门能够对该人员展开调查并实施抓捕,或有机会进一步追查并锁定幕后印尼籍负责人及相关诈骗网络。

目前,举报人声称,该涉嫌网络诈骗团伙仍在波贝市某建筑内持续活动,具体位置尚未公开。


针对相关指控,记者曾尝试联系涉案前同事了解情况。对方承认自己曾参与非法工作,但辩称“只是犯过一次错误”,并称另一名当事人则涉及两项违规行为,包括参与诈骗活动以及擅自转移账户资金。

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在柬埔寨被判终身监禁的比利时毒贩 获柬埔寨国王特赦后回国

据比利时媒体报道,此前因走私毒品在柬埔寨被判处终身监禁的比利时男子唐吉·塔勒(Tanguy Taller),在获得柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼特赦后已获释返回比利时。

比利时外交部长马克西姆·普雷沃(Maxime Prévot)对此向柬埔寨国王及当局表达了诚挚感谢。

唐吉·塔勒因在2018年从巴西运送超1公斤可卡因至柬埔寨,于同年10月企图潜逃至越南时落网。其父亲向媒体透露,毒品犯罪获柬国王特赦极为罕见,此番获释得益于军政高层关键人脉的协助。

目前塔勒已安全回国,正在家中休养并准备重建生活。

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#网友投稿:九鼎赌场去了很多执法部门,不知道是不是抓人还是检查。

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#网友反馈🇰🇭金边太子广场这边过去了很多警察和宪兵,还是开的是有设备的车,大家注意了,特别是打野的兄弟,不能开玩笑,这个要被监测到。

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#网友反馈:西港金沙华威旁边的烂尾楼里,刚刚进去了不少宪兵警察,据说是里面躲了很多无证件人员。

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🇵🇭 菲律宾已经放人!

据“中国驻菲律宾大使馆”微信公众号29日消息,5月28日晚,64名被菲方羁押的中国公民获释,中国驻菲律宾使馆派员赴现场照料。还有6人正在办理获释手续。他们此前在东米萨米斯省一钢铁厂工作,5月15日遭菲执法部门查扣羁押。菲司法部日前作出裁定:对涉事中国公民涉嫌违反菲核能安全法、移民法、劳工法等指控证据不足,应予释放。

中国驻菲使领馆高度重视此案,多次向菲方高层和有关部门提出严正交涉,要求菲方依法公正快速处理此案,不得损害中国公民合法权益,同时数次派员对羁押同胞进行领事探视,并持续予以关心帮助。中国驻菲使馆将继续全力以赴维护在菲中国公民和机构安全与合法权益,并再次提醒在菲中国公民严格遵守当地法律法规。

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马德望持续清剿网络诈骗 6名韩国籍嫌犯落网 涉案别墅被查封

5月28日,柬埔寨马德望省统一指挥委员会展开专项行动,持续打击网络诈骗(Online Scams)犯罪活动,在马德望市Chamkar Samraong分区Chamkar Samraong 2村一处别墅内,成功逮捕6名涉嫌从事网络诈骗活动的韩国籍人员。

据了解,此次行动由马德望省省长兼统一指挥委员会主席索克卢(Sok Lou)亲自下令部署实施。执法人员在调查中发现,上述6名韩国籍嫌犯涉嫌从事网络诈骗活动,并于5月22日刚刚入住该处别墅。

此外,一名柬埔寨籍男子因涉嫌负责转运相关网络诈骗嫌疑人,在多个地点之间进行人员转移,目前已与涉案房东一同接受进一步法律处理。

行动结束后,执法部门已依法查封涉案出租别墅,并移交马德望市统一指挥委员会负责后续管理。

与此同时,当局再次提醒所有向外国人出租房屋的业主,必须严格按照《第03号副法令》关于集中居住地安全管理的相关规定,及时向当地警察机关申报外国人居住信息。若未依法申报,房东将面临每名外国人400万瑞尔(约1000美元)的罚款,以及其他相关法律处罚。


马德望省统一指挥委员会表示,当局目前正进一步扩大调查范围,严防网络诈骗团伙采取“小规模、分散化”方式隐藏活动,并将持续追查潜藏在马德望省境内的幕后组织者与主使人员,依法依据《打击网络诈骗法》严肃处理。

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#网友爆料:缅甸三佛塔科技园深山诈骗园区:藏于密林,堪比人间地狱

主管代号:二哥,组长:黑土,组员:阿仑、金鑫,坐标锁定缅东三佛塔附近深山,北纬15°23′12″、东经98°18′03.45″。该地点其残酷程度令人心惊。

该诈骗团伙于去年妙瓦底打击行动之前,便已搬迁至三佛塔地区,而电诈分子的压榨从未停止。园区内看守人员全副武装,人手一把AK枪械,电棒、棍棒随处可见,暴力管控无处不在。

这里电力极度匮乏,可唯独手机供电绝不中断,只为逼迫被困人员不间断实施电信诈骗。

被困人员的遭遇更是惨不忍睹。他们大多是被诱骗至此的国人,被强迫从事股市、股票、基金盘口诈骗,每天高强度工作16至18小时。

日常生存条件恶劣到极致:每日仅能吃一顿饭,饮用水极度紧缺。更让人毛骨悚然的是,该园区内长期存在殴打、囚禁、虐待行为,甚至还有未成年人被困其中。

一个办公室多达200余人,每天都有人遭受棍棒、电击等暴力惩罚。园区实行高度管控,伤人致残情况频发,许多人甚至无法联系家里报个平安。

即便如今全东南亚都在联合打击电诈犯罪,缅甸三佛塔这类深山隐秘园区依旧猖獗存在,贩卖人口、黑暗暴力等犯罪行径从未彻底根除。


希望相关部门能够重视此类深山隐蔽电诈窝点,全力解救被困同胞,严厉打击此类无视人命的犯罪团伙,让这些藏在大山里的罪恶无处遁形。后续还将继续曝光相关组员及老板代号,请注意NH4公里一带成排诈骗窝点。

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#马来西亚新闻:47岁男子误信虚假外汇投资,被骗9.5万美金

掉入虚假外汇投资陷阱,男子被骗9.5万美金,此宗诈骗案是发生在古晋警区,受害者查为现年47岁本地男子,古晋警区主任艾力森纳卡昨晚11时许向媒体发布有关讯息。

2025年1月1日下午5时左右,受害者在雪兰莪州哥打白沙罗的一位朋友向受害者推荐了一项名为“Maxima”的外汇投资项目,承诺每月可获得8-15%的固定收益。

受害者相信了这项投资项目,并在其达闽再也住所附近进行了14次转账,且分别汇入4个不同的银行账户,并存入一笔现金。受害人总共支付了9.5万美金,但仅收到1.3万美金的部分回报

由于未能提取投资本金和承诺的收益,受害者感觉被骗,因此向警方商业犯罪调查科报案求助,此案查案官根据刑法法典第420条文进行调查,嫌犯若罪成可判处1年以上10年以下有期徒刑,并可处以鞭刑,如罪名成立,还可处以罚款。

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🇰🇭金边今天逮捕11名中国籍男性,查获部分犯罪证据

#最新消息今天上午,在金边市政府市长的直接领导下,对Veal Sbov分区Svay Ta Ok村Borey Song Khun地区进行检查

此次检查中,执法人员发现两处房屋内居住着涉嫌利用科技手段进行网络诈骗的外国人员。经查,共有11名中国籍男性被现场查获。执法部门同时缴获了一批涉嫌作案的相关证据。

目前,所有涉案人员及查获物证已被移交金边市警察局,案件正进入进一步调查阶段。相关部门表示,将加强打击利用高科技实施网络诈骗的违法犯罪活动,确保社区安全和社会稳定。

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