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#泰国新闻 泰国警方横扫三大网赌集团 涉案资金超27亿泰铢！

2026年5月26日上午11时30分，泰国网络犯罪调查局召开新闻发布会，宣布成功捣毁3个大型网络赌博集团，总涉案资金流转超过27亿泰铢，并逮捕多名泰国及越南籍嫌犯。

此次行动由泰国网络警察总司令 Surapol Prembut 下令展开，重点打击网络赌博及科技犯罪。警方共搜查5处目标地点，抓获9名重要嫌疑人。

一、“UFAC4r”网赌集团

年资金流转超24亿泰铢

警方调查发现，“UFAC4r”网赌集团组织严密，内部设有网站开发、后台管理、资金管理等不同分工。

该集团利用多家注册公司，通过知名Payment Gateway（第三方支付平台）进行洗钱，伪装成正常商业交易。赌客可通过信用卡、PromptPay二维码、电子钱包等方式充值，资金随后流入“人头账户”，再由专人提取现金转交幕后老板。

警方调查显示，该集团每月资金流转约2亿泰铢，全年超过24亿泰铢，且多次出现单笔数百万泰铢的大额提现。

警方随后在曼谷两处地点展开搜查，并逮捕34岁的越南籍男子 Hong Tam Nguyen。

警方指控其负责赌博网站后台系统、提取现金及资金转移。现场还查获点钞机、护照、大量银行存折及账目资料。

警方表示，该洗钱网络还涉及中国人与泰国人，负责提取及转移赌资。目前案件仍在扩大调查。

二、“ARGUS99SS”网赌集团

年流水超2.4亿泰铢

警方调查发现，“ARGUS99SS”非法经营彩票、老虎机、百家乐、足球博彩等赌博项目，拥有超过2万名会员。

资金流调查显示，该集团每月资金流约2000万泰铢，全年超过2.4亿泰铢。幕后由曼谷及彭世洛府一批年轻人负责运营。

警方共逮捕5名嫌疑人，包括财务经理、人头账户提供者及多名“银行卡傀儡账户”持有人。

嫌犯辩称仅出租银行账户赚取数千泰铢报酬，否认参与洗钱，但警方已依法提起诉讼。

三、“betflix-bet5”网赌集团

年流水超1亿泰铢

警方还捣毁“betflix-bet5”赌博网站集团，该平台经营足球博彩、百家乐、老虎机、彩票及捕鱼游戏等项目。

调查发现，该集团利用空壳公司银行账户进行资金转移和洗钱，全年资金流超过1亿泰铢。

警方在达府美索地区展开搜查，共逮捕3人，包括负责提现和资金转移的核心成员。

现场查获：

超过100万泰铢现金
一辆汽车
40泰铢重量疑似黄金饰品
手机、电脑、硬盘及大量银行资料

目前，泰国警方正继续追查其他涉案人员，并进一步冻结和追缴犯罪资产。

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中国驻印尼使馆提醒：东南亚部分电诈人员正向印尼转移

中国驻印尼使领馆5月27日发文表示，近期接连收到中国公民遭遇电信诈骗的求助，不少人蒙受严重经济损失。

使馆指出，越来越多曾在柬埔寨等东南亚国家从事电诈活动的人员，正转移至印尼继续作案，印尼警方目前已捣毁多个相关诈骗窝点。

目前在印尼较为常见的诈骗手法，包括冒充政府机构、换汇诈骗、签证诈骗、“杀猪盘”、投资诈骗及“仙人跳”等。

对此，中方提醒在印尼中国公民提高警惕，不要轻易透露个人信息，不随意点击陌生链接，更不要向陌生账户转账汇款。

如不幸遭遇诈骗，应第一时间报警，并及时向中国驻印尼使领馆求助。

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#马来新闻：洋房设电诈中心 骗西班牙人 35中国男被控 31人认罪

（新山26日讯）警方日前捣毁一个跨国电诈呼叫中心，落网的35名中国籍男子今日被提控，其中31人俯首认罪，各被判罚款3500令吉。另外4人的案件则被列为“获释但不代表无罪”（DNAA），以待进一步确认身分，并将于周四（28日）重新被控。

依斯干达布蒂里警区发言人今日通过媒体群组指出，35名中国籍男子，今日在刑事法典第417条文（欺诈）及第120B条文（刑事串谋）下被控。

文告指出，其中31名男子俯首认罪，所有人已缴清罚款。另外，案件中有4名被告则在1959/63年移民局法令第6（1）（c）条文下被控，不过案件目前被列为“获释但不代表无罪”，以待确认身分。

此案主控官为妮可诺雅蒂妮，承审推事则为诺法汀。此外，警方发言人指出，经向移民局确认，被告皆持有效旅游签证入境我国，因此法庭并未发出遣返回国的指示。

早前报导，依斯干达布蒂里警区商业罪案调查组于本月14日晚上约11时50分，突击位于振林山一带的一间独立式洋房，成功捣毁一个以西班牙人为目标的跨国电诈呼叫中心集团，并逮捕35名中国籍男子。警方调查发现，该集团成员利用通讯及翻译软件，进行“假工作骗局”诈骗活动。

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