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#斯里兰卡资讯：再查跨境网诈：74名越南人被羁押，曾涉柬埔寨同类案件

斯里兰卡近期持续加强对跨境网络诈骗活动的打击力度。5月14日，科伦坡科卢皮蒂亚警方在向科伦坡堡地方法院提交补充调查报告时披露，74名涉嫌从事网络金融诈骗的越南籍人员，目前已被法院下令继续羁押调查，而其中部分人员此前曾因类似案件在柬埔寨面临遣返处理。

据斯里兰卡警方通报，这批越南籍嫌疑人涉嫌在当地从事网络金融诈骗活动，案件已引起司法部门高度关注。当天庭审期间，科伦坡堡地方法官帕桑·阿马拉塞纳重点询问，涉案人员是否还存在违反签证条件、非法滞留等问题。

警方随后向法院报告称，调查过程中发现，一名长期居住在斯里兰卡的女子涉嫌向这批越南籍人员发放工资。警方认为，这一情况显示该团伙背后可能存在本地协助网络，包括资金支持、组织管理或后勤接应等环节。

对此，法官当庭要求警方进一步彻查。如果确认该女子存在协助、组织或教唆网络诈骗行为，必须立即依法实施逮捕，并移送法院处理。

案件调查人员指出，此次事件并非单一孤立案件。近期以来，斯里兰卡警方已连续在酒店、公寓及各类住宿点查获涉及网络诈骗、非法金融活动、签证违规及非法居留的外籍人员，其中包括印度人、尼泊尔人、中国人及越南人等多个国籍人员。

而此次被查获的74名越南籍人员，又被发现曾与柬埔寨类似案件存在关联，进一步反映出部分跨境网络诈骗团伙正在东南亚与南亚地区之间不断转移流动。

执法部门分析指出，一些涉诈人员在某国遭到清查、驱逐或遣返后，往往会迅速转移至新的国家落脚，并通过当地接应人员提供住宿、工资发放、设备维护及运营支持，从而重新搭建诈骗窝点，继续从事违法活动。

警方表示，目前调查重点已不仅限于抓捕前端操作人员，而是进一步追查背后组织链条，包括谁负责当地接应、资金支付、住宿安排，以及诈骗设备、后台系统和资金流向的具体控制者。

执法部门强调，如果不能彻底挖出背后的组织者和资金网络，这类诈骗团伙即使被查处，也极有可能。

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香港重拳出击！“柬埔寨赌诈大亨”陈志超90亿港元资产遭冻结

香港高等法院近日突然出手，对涉嫌操控柬埔寨大型网络诈骗及博彩帝国的华裔商人陈志及其关联网络发布资产冻结令，涉及金额高达90亿港元（约11.5亿美元），震动港柬两地商界。

据悉，此次冻结行动覆盖42个对象，包括陈志本人、核心同伙及38家关联公司，所有人被禁止转移香港境内外资产。被冻结的资产中，包括尖沙咀黄金地段商业大厦、山顶超级豪宅、大量银行存款、证券股票以及离岸公司股权。

其中，仅陈志个人名下被冻结资产就高达63亿港元，包括：

尖沙咀Kimberley Road商业物业
香港山顶豪宅
多个秘密账户及离岸资产

消息指出，香港律政部门认为这些资产可能与柬埔寨大型网络诈骗、非法赌场及跨境洗钱活动有关，因此紧急申请禁制令。

据了解，陈志今年初已被从柬埔寨押送回中国，正面临：

开设赌场
网络诈骗
非法经营
洗钱及隐匿犯罪所得等多项指控

美国财政部此前更直接点名其“Prince Group”为跨国犯罪组织，并联合英国对其实施制裁。

更引发关注的是，冻结名单中还包括多名“白手套”及财务核心人物。有人被冻结超20亿港元资产，有人持有大量离岸公司股份，还有人被查出通过帕劳等地建立资金转移网络。

目前，香港法院已禁止相关人士处理任何资产，案件预计将在今年8月继续开庭审理。外界普遍认为，这或将成为近年来香港涉及东南亚跨国电诈、博彩及洗钱网络最大规模的资产冻结案之一。

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监控视频：西港中国人被绑匪装进行李箱绑走

西港宪兵近日将这名被绑架的中国人救出，他5月7日凌晨被在新濠锋赌场绑架后，被绑匪铐住双手、捆住双脚塞进一个黑色的巨大行李箱内。

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#马来西亚资讯：重拳清剿跨国电诈集团 187人落网 中国籍129人涉案

马来西亚警方近日展开代号“坚固行动2.0”（Op Teguh 2.0）的大规模联合执法行动，重拳打击跨国网络诈骗与黑灰产业链，一举捣毁多个诈骗据点，共逮捕187名本地及外籍嫌犯，其中中国籍嫌犯多达129人。

马来西亚警方于5月15日召开新闻发布会指出，此次行动于5月6日至7日展开，重点针对长期盘踞当地的跨国诈骗集团、网络诈骗中心及相关洗钱网络。

警方公布的落网人员来自多个国家和地区，包括中国、日本、越南、印尼、老挝、泰国、菲律宾及缅甸等。其中，中国籍嫌犯人数最多，共129人，其余还包括日本籍9人、越南籍8人、印尼籍7人、老挝籍4人、泰国籍3人、菲律宾籍2人、缅甸籍2人，以及23名马来西亚本地人士。

警方调查发现，相关诈骗集团长期利用马来西亚作为区域中转站及诈骗基地，涉及多种犯罪模式，包括网络投资诈骗、虚假博彩平台、爱情骗局（Romance Scam）、虚拟货币洗钱以及社交媒体诈骗等。

在行动中，警方同步冻结及查扣大批涉案资产，总值高达5768万令吉（约合人民币9000多万元）。被扣押物品包括豪华轿车、大量现金、银行账户资金、电脑服务器、手机及电子设备，以及涉嫌用于洗钱活动的金融资料。

警方怀疑，这些诈骗集团背后存在完整的跨国资金流转网络，部分资金可能流向东南亚其他诈骗园区，形成区域性犯罪链条。

近期，东南亚多国持续升级针对网络诈骗及跨国灰产的打击力度。此前，柬埔寨、老挝、印尼及泰国等国均已展开多轮大规模清剿行动，涉及诈骗园区、网赌集团及跨境洗钱网络。

随着区域多国同步展开高压执法，越来越多诈骗集团开始频繁转移据点，并利用旅游签证、免签政策及短期居留身份进行“流动式作案”，增加执法难度。

马来西亚警方强调，未来将继续扩大调查范围，不排除有更多幕后主脑、资金操盘手及本地协助者被进一步追查。

警方同时警告，任何利用马来西亚从事跨国诈骗、网络赌博或洗钱活动的个人及组织，无论本地人还是外国人，都将遭到严厉打击。

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