警方通报称，该团伙涉嫌非法从事外汇兑换及跨境汇款业务，已违反泰国外汇管制法相关规定。行动地点主要位于曼谷沙吞路及暖武里府两处窝点。

经调查，该平台长期通过网站及社交媒体招揽客户，提供人民币与泰铢的地下兑换服务，并支持通过支付宝、微信等渠道进行资金流转。同时，还涉及代购中国电商平台商品，如淘宝、天猫及阿里巴巴等。

在运作模式上，客户需注册账户并完成身份认证（KYC），随后将泰铢汇入指定账户，团伙再将等值人民币充值至客户指定账户，从中赚取汇率差价，约为每1元人民币加价0.10至0.15泰铢。

警方进一步查明，该团伙共使用6个银行账户进行资金操作，在短短7个月内资金流动超过10亿泰铢。其中约5亿泰铢被转入数字资产交易平台，疑似转换为加密货币，存在明显洗钱嫌疑。

据嫌疑人供述，主犯负责整体运营及每日汇率制定，其余成员分别负责资金账户管理、交易操作及客户对接。其客户群体主要为从中国进口商品的商家及个人。

警方提醒，参与非法换汇不仅存在诈骗风险，相关资金亦可能涉及违法犯罪，一旦被查，账户将面临冻结甚至刑事追责。

业内分析认为，自2025年11月启动本地居民参与博彩的试点以来，赌场访客数量及市场信心略有回升，但短期内对行业营收的拉动效果并不显著。Fortuna Investments董事阮添表示，当前试点更大的意义在于政策方向的释放，显示政府愿意在严格监管下探索本地市场开放路径。

监管趋严：实名制与反洗钱并行

在政策层面，越南政府展现出审慎推进的态度。根据财政部拟议的新法令草案，未来参与足球、赛马及赛狗投注的民众需全面披露身份信息，包括姓名、国籍、职业及住址等，以符合2022年《反洗钱法》的要求。

同时，政府拟将国际足球博彩每日投注上限从100万越南盾（约38美元）提高至1000万越南盾（约380美元），但明确不会进一步放宽限制，显示整体政策仍偏保守。

阮添指出，这些措施表明政府希望博彩行业保持“可控、可追踪”，发展路径将是渐进式而非全面开放。

大众市场初现活跃，高端需求仍偏弱

从市场表现来看，本地玩家试点对大众市场已有一定提振作用。部分综合度假项目如The Grand Ho Tram及Corona Resort & Casino的老虎机及大众赌桌人流有所增加，本地客群的加入也带动了重复消费及非博彩支出。

不过，行业人士普遍认为，本地需求仍未形成持续增长。Lion Club外部营销负责人崔某表示，尽管部分赌场已向本地人开放，但市场尚未出现预期中的消费热潮。

结构性限制仍制约市场扩张

分析指出，多项结构性因素仍限制本地参与度。其中，收入证明要求提高了参与门槛，削弱了消费者的即时参与意愿；同时，博彩广告限制严格，也使运营商难以有效触达潜在客户。

此外，早期在富国岛Corona Resort的试点经验显示，仅开放准入并不足以激发需求，高房价、客房不足及交通不便等因素均曾制约市场发展。尽管基础设施已有改善，但需求是否会明显增长仍存在不确定性。

区域竞争加剧，行业或温和增长

与此同时，越南博彩市场还面临来自周边国家及线上平台的竞争。例如，部分玩家可能转向限制较少、体验更具吸引力的境外市场（如柬埔寨）或线上博彩。

业内人士指出，目前越南市场主要由大众玩家与高端VIP客户构成，而高端客群仍倾向选择海外市场，以获得更高投注额度及更强隐私保障。

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这条新闻是警察报出来应付的，其实我们3号就被抓了，抓了好几百个人，一栋楼【总共6层楼办公】那么大才抓121个人鬼才信，当时后勤去采购电脑都买了300多台，工作机都有1000多台，这123台电脑和132台手机够几个人用

至于为什么只报道121人出来，剩下的人自然就是充值成功了，被放走的人一共花了30万美金，昨天警察最后找我们谈话说2000-3000美金一个人，我们交不起就连外籍一起把我们送来移民局了

我们这121个人是剩下的的替死鬼，我只想说我们是残兵。被公司抛弃的，还有一些中国福建以外的业绩做了上千万 也被抛弃，现在被关进来这些人一直在找关系想把自己捞出去，因为这次我们遣返回去是必坐牢的，但现在从移民局放出去一个人要价3万多美金，我想不明白在西港的时候3000美金一个人这群人都交不起，现在3万一个人来临时抱佛脚有什么意义呢。