#斯里兰卡端掉诈骗窝点！147名外籍人员被抓，其中中国人133名

斯里兰卡警方4月3日通报称，在该国西北部伊拉纳维拉一处酒店内，成功捣毁一个跨国网络金融诈骗据点，共逮捕147名外籍人员。

警方表示，此次行动中被捕人员包括：133名中国籍、13名孟加拉籍及1名越南籍人员，均涉嫌参与有组织的线上金融诈骗活动。

执法人员指出，该团伙长期以酒店为掩护，从事网络诈骗及相关违法行为，初步判断为跨国电诈网络的一部分。

目前，所有嫌疑人已被拘押，案件正在进一步调查中。警方正深入追查其资金流向、组织架构以及是否涉及更大规模的国际犯罪网络。

斯里兰卡方面强调，将持续加强打击利用本国作为“诈骗基地”的跨国犯罪行为。

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服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金

汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。

据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。

明报援引分析公司Elliptic的消息称，汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易，尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示，至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。

此外，报道还称，与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保，被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。

另据香港01报道称，有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面上做平民生意，但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”，是全球最大的暗网交易平台之一，主要靠telegram群组，公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。

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