据悉，此次行动由军方情报部门主导，在布萨陆军情报支持下，加勒警方实施精准突袭，锁定位于波德拉警区戈达坎达地区的一处可疑民宿。该地点长期以短租为掩护，从事非法互联网金融诈骗及资金操作活动。

现场共抓获17名嫌疑人，包括中国籍与越南籍人员在内的跨国团伙成员。其中男性12人、女性5人，其余人员身份仍在进一步核查中。初步判断，该团伙属于近年来常见的“跨国协作型电诈网络”。


执法人员在窝点内查获大量涉案设备：
84部智能手机（用于多账号诈骗及资金流转）
台笔记本电脑、4台台式电脑主机
现场呈现典型“手机墙”操作模式，具备中等规模电诈作业能力。

一年内洗钱涉及高达330亿元台币 (约合10.33亿美元)，当地警方拘捕20名嫌犯，当中17人被起诉，并扣押银行帐户及现金逾2.3亿元台币 (约合720万美元)。

案情指出，一个名为“九洲娱乐城”的网络博彩集团，将经营网博所得不法款项，透过人头公司帐户转帐或以现金存款，转入两名31岁的姓廖及姓周男子为首的刷卡洗钱集团成员个人帐户，

以溢缴信用卡费提高刷卡额度，再招募人员前往赌场刷卡购买筹码再套现，或将筹码交给接应的集团骨干成员，每人累积刷卡1,000万至2,000万元（台币），单日刷数百万元，并藉此赚取信用卡海外消费红利点数。

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