新加坡破获特大跨国黑客案 #三中国籍罪犯落网主谋在逃

新加坡警方近日成功摧毁一个由中国籍人员组成的专业黑客团伙，三名主要成员均被判处28个月以上监禁。该团伙主谋、瓦努阿图籍公民许某在2023年8月提前离境，恰在新加坡30亿洗钱案爆发前夕逃脱。

2022年9月，拥有IT背景的严某、黄某和刘某受许某高薪引诱，持伪造工作准证入境新加坡。许某为他们租用西乃山区豪华洋房，每月发放2000新元"工资"，并于今年9月初转账价值300万美元的加密货币作为报酬。

该团伙专门攻击全球赌博网站，通过入侵中国"亿美"短信服务商窃取用户数据。警方在其设备中发现多国政府机密文件，包括哈萨克斯坦外交部邮件。行动中查获超过 2200万新元 资产，包括现金、名车及加密货币。

三名被告各被判28个月以上监禁，两名同伙将于明年受审。此案揭示新加坡正成为跨国网络犯罪新据点，执法部门将持续加强打击力度。

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#泰国新闻 泰国四色菊府首次大规模扫荡跨国网络赌博集团——逮捕3名台湾人、11名泰国人，月资金流高达9000万泰铢

📅 2025年11月6日｜地点：四色菊府警察局（Sri Saket）

泰国警方在四色菊府展开大规模突击行动，捣毁一个跨国网络赌博集团。警方在市区一处租屋中查获3名台湾籍嫌疑人与11名泰国籍共犯，并缴获手机110部、银行存折90本、SIM卡多张、自制手枪1支及氯胺酮（K粉）0.49克。该组织利用租屋作为秘密指挥中心，从事跨境洗钱与网络赌博操作，单月资金流高达9,000万泰铢。

🔹 行动起因

四色菊府警察局长 警少将 Supachai Sakrinpanichkul 表示，这次行动起源于移民局的情报，指出有一批台湾人进入当地，行迹可疑。警方随即派出侦查组进行跟踪监控。

11月5日，交警在路上发现两辆摩托车行迹异常，拦查时其中一名骑士试图逃跑，警方追捕后逮捕1人，并在其包内查获多部手机，疑似与网络犯罪有关。

🔹 发现赌博指挥中心

警方顺藤摸瓜，锁定了四色菊市区公营住宅区（Kheha Uea Athon）的两栋出租屋。调查显示，该处为大型网络赌博集团的作业指挥中心。警方在掌握证据后同时突袭两处房屋，发现14人正在操作上百部联网手机，手机持续开启并连线至多个在线账户系统，负责收取及转汇来自全国赌客的资金。

警方初步判断，这里是跨国网络赌博集团的资金中枢，负责处理赌资与洗钱。

🔹 组织架构与运作手法

据刑警科长 Satit Sthitthawon 上校 透露，该团伙由泰国籍主谋Min先生操控，他负责招募同伙与熟人，从事账户开设及系统操作工作。

他们以每栋月租 7,000泰铢 租下两栋房屋作为“办公点”，并安排约10名员工前往不同银行开设账户，每人2至5个账户，总计超过90个银行账户。

这些账户随后全部绑定至约90部手机，用于赌博网站的资金收付与洗钱操作。资金每日流动频繁，估计每月交易额超过9,000万泰铢。

🔹 后续调查

警方已将全部14名嫌疑人拘押，准备依**《防止及镇压赌博法》、《计算机犯罪法》及《移民法》**等相关条文起诉，并将继续追查其上游金流及跨境犯罪网络是否与境外大型赌博集团（特别是柬埔寨或台湾）有关联。

📍 警方声明：

“这是四色菊府首次破获此类跨国网络赌博中心。行动揭露了一个在泰国境内运作、与境外网站联动的资金洗白体系。警方将持续扩大调查，追查幕后黑手。”

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越南警方破获假冒加密货币投资骗局

近日，越南庆和省警方以“诈骗罪”对加密货币投资案件中5名犯罪嫌疑人提起公诉。该团伙自2024年10月起利用虚假平台“3COMMAS”冒充智能交易系统，以“每日0.7%高收益”与多级佣金为诱饵，谎称其智能交易机器人可为用户创造稳定收益，骗取全国投资者数千亿越南盾。

调查显示，犯罪团伙将所有用户资金转移至中间钱包并瓜分。目前警方已核实庆和省内4名受害者，其损失金额超过3亿越南盾（约合1.1万美元）。

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现在还能被骗出国搞诈骗的流程一般是

1. 高薪招聘、背货诱导、旅游转机、泰国绑票、朋友出卖等方式，将人骗到黑公司

2. 新人培训，集体要求吃夹着排泄物的面包，摧毁被骗者的意志，要求不把自己当人，不吃当场打成重残

3. 培训时给一个叠厚厚的文案，所有被骗对象应答方式，自己ip设定都有

4. 给电脑手机开始诈骗，有拿砍刀或枪支的人员管理

5. 诈骗期间，漂亮的女性容易会长期遭受轮J，男人有肯能也会

6. 完成不成任务关小黑屋殴打，小黑屋没有任何光线不知天南地北，排泄也全在小黑屋里，臭不可闻

7. 被关小黑屋还时不时遭受毒打，没食物，或投喂一些馊饭菜

8. 逃跑抓回来就挨毒打，严重可能落下终身残疾

9. 男女不停转卖，女性会被逼卖淫，都没有价值后（重伤或一身性病）。

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