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柬埔寨移民总局报告:10天遣返近3600名外籍嫌犯 含1794名中国电诈人员
今天,柬埔寨移民总局通报,5月11日至20日的10天内,柬埔寨依法遣返了来自中国、俄罗斯、越南等38个国家和地区的共3,598名外籍涉案人员(含261名女性)。
通报称,这批被遣返的外国人主要涉嫌非法越境、伪造证件、非法居留、绑架勒索、网络诈骗及其他刑事犯罪。其中,涉电诈的1,794名中国籍人员已通过包机分别从德崇国际机场和暹粒吴哥国际机场遣返回国;另有127名涉电诈越南籍人员经由棉芷国际边境检查站被遣返。
柬移民总局强调,此次大规模遣返行动是落实洪玛奈总理及内政部长的铁腕治安全国部署,旨在彻底清除境内网络犯罪,绝不姑息涉诈分子尤其是幕后主脑。
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今天,柬埔寨移民总局通报,5月11日至20日的10天内,柬埔寨依法遣返了来自中国、俄罗斯、越南等38个国家和地区的共3,598名外籍涉案人员(含261名女性)。
通报称,这批被遣返的外国人主要涉嫌非法越境、伪造证件、非法居留、绑架勒索、网络诈骗及其他刑事犯罪。其中,涉电诈的1,794名中国籍人员已通过包机分别从德崇国际机场和暹粒吴哥国际机场遣返回国;另有127名涉电诈越南籍人员经由棉芷国际边境检查站被遣返。
柬移民总局强调,此次大规模遣返行动是落实洪玛奈总理及内政部长的铁腕治安全国部署,旨在彻底清除境内网络犯罪,绝不姑息涉诈分子尤其是幕后主脑。
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中国游客无辜被抓关至移民局20多天……
#群友爆料:本人4月23日入境柬埔寨,4月48号护照送至移民局办理旅游签续签,5月1号因无护照证件被进警察局出示证件照与购买往返机票等相关照片并全力解释,但无果且手机被没收,5月6号下午三点护照办理完签证拿到,5月6号早上警察以无护照证件非法滞留为由把人送移民局关押至今…
以上绝无半句谎言!!在此呼吁国人们不是必须就不要柬埔寨了...
由于长时间在环境极差的地方健康上出现异常希望能早日得到各位好心人的救助~我是浙江人也希望得到浙江商会的帮助~感谢!🙏🏻
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#群友爆料:本人4月23日入境柬埔寨,4月48号护照送至移民局办理旅游签续签,5月1号因无护照证件被进警察局出示证件照与购买往返机票等相关照片并全力解释,但无果且手机被没收,5月6号下午三点护照办理完签证拿到,5月6号早上警察以无护照证件非法滞留为由把人送移民局关押至今…
从5月6号起到现在我和亲人用尽资源耗尽精力找朋友托关系,找律师委托跑移民局警察局跑内政部,亲人跑大使馆求助!
本应该很快很简单的解决更应该是不可以被抓进警察局的事情,到现场为止得到的结果是各部门用各种借口推脱,中国住柬埔寨大使馆更是无言以对……
亲人去大使馆求助工作人员说先回去写邮件发到领事保护邮箱他们会处理,回去之后按照大使馆工作人员的要求把事情的经过详细的整理写好并附相关所有照片资料后发送给了大使馆领事保护邮箱,到现在已经过了72小时以上可还是没有收到大使馆的回复邮件。
因为第一天工作人员说写邮件给大使馆工作人员会当天回复却没得到回复的原因 第二天又去了大使馆咨询并求助,工作人员似乎有点不耐烦的说到大使馆目前还没有对此类情况开具证明书的情况!后反问那么现在该怎么办才可以救出?工作人员说了一句你去尝试跟当地警察沟通???想问工作人员您是怎么想的能说出这样的话?
若能沟通还会被抓会被关押这么久吗?官网上的领事保护?是该怎么理解?是因为一名中国游客在办理签证期间未携带护照被抓被关押在柬埔寨警察局移民局是不能被保护的范围之内吗???
我们只是求助让大使馆给出一份此人并非无护照证件非法滞留在柬埔寨的一名中国游客就这么难吗?
无辜被关押期间处在何种环境暂不说叫一份外卖要送进来单次就要花100$以上!探亲会面15分钟需要花500$!甚至提到可以让我从移民局放出去~提出的条件是要支付6.5万$?
这个国家到底怎么了?还是原本就这样的?在此想问一下柬埔寨商务部招商!旅游部宣传让中国人来柬埔寨旅游?还给免签4个月?本国就拿这种待遇给中国人宣传吗?
以上绝无半句谎言!!在此呼吁国人们不是必须就不要柬埔寨了...
由于长时间在环境极差的地方健康上出现异常希望能早日得到各位好心人的救助~我是浙江人也希望得到浙江商会的帮助~感谢!🙏🏻
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#马来西亚:“一天新闻全是中国人”!闯机场、搞电诈、低价倾销、酒店涉黄涉DU。
5月18日,一名长期居住在马来西亚的中国博主发布视频感叹:“今天打开马来西亚新闻,整整一天,全是中国人的新闻。”随后,该视频被多个海外华人账号转载,在社交平台迅速发酵。更令人关注的是,当天马来西亚多起重大社会新闻,几乎全部涉及中国公民或中国资本。
随着当地反感情绪逐渐升温,马来西亚警方与移民局近期也持续展开高压清查行动。马来西亚对中国资本与中国移民的态度,正在从过去的“欢迎进入”,逐渐转向“全面严查”。
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5月18日,一名长期居住在马来西亚的中国博主发布视频感叹:“今天打开马来西亚新闻,整整一天,全是中国人的新闻。”随后,该视频被多个海外华人账号转载,在社交平台迅速发酵。更令人关注的是,当天马来西亚多起重大社会新闻,几乎全部涉及中国公民或中国资本。
从机场闯关,到跨国电诈,再到低价竞争与夜店涉毒事件,“中国人”一词,正在越来越频繁地与负面关键词绑定,引发当地社会热议。
第一件:中国女子闯入吉隆坡机场国际区
日前,一名中国籍女子在吉隆坡国际机场(KLIA)第一航站楼被警方控制。
据警方通报,该女子因无力购买回国机票,竟强行闯过移民局自动闸门,试图进入国际出发区域。过程中,她情绪失控,并与现场安保人员发生冲突。
现场视频显示,该女子躺在地上不断大喊:
“不要推我!”
随后,多名女警将其强制抬离。
部分媒体透露,该女子在无法登机后,一度从机场楼层跳下,现场一度陷入混乱。目前,该女子已被警方拘留调查。
第二件:马来西亚捣毁大型跨国电诈集团,129名中国人落网
马来西亚警方近日展开“Op Teguh 2.0”联合行动,突袭46处豪华公寓及住宅区,成功捣毁一个大型跨国诈骗集团。
警方共逮捕187名嫌犯,其中包括:
• 中国人129名
• 马来西亚人23名
• 日本人9名
• 越南人8名
• 其余为泰国、菲律宾、老挝等国人员
警方表示,该集团涉嫌从事:
• 股票投资诈骗
• 爱情诈骗
• 网络赌博诈骗
受害者遍布中国、日本、韩国、香港等多个国家和地区。
行动中,警方查获:
• 价值3800万令吉豪宅3套
• 豪车20辆
• 大量黄金、名表及奢侈品
其中包括劳斯莱斯、奔驰G63等高端车辆,总涉案资产高达5768万令吉。
目前,警方仍在追捕另外3名中国籍嫌犯。
第三件:中国企业“低价血洗”市场,引发本地商家反弹
除了诈骗问题,中国资本在马来西亚的快速扩张,也正在引发当地企业强烈不满。
马来西亚多家媒体报道称,近年来大量中国企业以超低价格进入:
• 家具行业
• 室内装修
• 婚庆摄影
• 餐饮行业
• 美容行业
• 汽修行业
部分中国商家不仅自行携带施工队、材料与设备,甚至直接将中国整套供应链复制进入马来西亚市场。
不少本地企业抱怨:
“中国公司的报价低到本地人根本无法竞争。”
调查数据显示,超过70%的马来西亚企业认为,中国企业竞争“极其激烈”,价格战已严重压缩本地商家的生存空间。
目前,部分本地商家已开始联合起诉相关中国企业。
第四件:豪华夜店突袭,129名中国人被捕
马来西亚移民局日前凌晨突袭吉隆坡一家隐藏在三星级酒店内的“VVIP夜店”。
该场所横跨6层楼,最高消费套餐高达10万令吉。
警方现场检查243人,其中:
• 外国人194人
• 被拘留152人
• 中国人129人
其余人员包括越南、缅甸、孟加拉、印尼等国公民。
警方还在豪华包厢中发现:• K粉(氯胺酮)
• 吸DU工具
• 涉黄服务
媒体称,多间包厢内存在中国男子与外国女性陪侍人员,部分人员当场吸DU。
“一天新闻,全是中国人”
视频最后,这名中国博主无奈表示:
“这就是马来西亚的一天,我已经不知道该说什么了。”
如今,在马来西亚社会舆论中,“中国人”开始越来越频繁地与:
• 电诈
• 非法经营
• 低价倾销
• 灰色产业
• 涉黄涉DU
等关键词联系在一起。
随着当地反感情绪逐渐升温,马来西亚警方与移民局近期也持续展开高压清查行动。马来西亚对中国资本与中国移民的态度,正在从过去的“欢迎进入”,逐渐转向“全面严查”。
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越南严防电诈势力转移!全国加强清查外国人,大批可疑人员被锁定
随着东南亚多国持续重拳打击电信诈骗园区,越南警方近日明显升级对外国人的排查力度,重点防范跨国电诈、高科技诈骗及非法入境活动。尤其在胡志明市、平阳等外国人聚集区域,警方已展开大规模清查行动。
越南公安部门强调,当前已进入“严查模式”,未来还将持续扩大清查范围,严厉打击利用越南作为新落脚点的跨国电诈集团,防止越南成为新的诈骗中转站。
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随着东南亚多国持续重拳打击电信诈骗园区,越南警方近日明显升级对外国人的排查力度,重点防范跨国电诈、高科技诈骗及非法入境活动。尤其在胡志明市、平阳等外国人聚集区域,警方已展开大规模清查行动。
越南公安部门警告,不排除部分原本活跃于柬埔寨的诈骗团伙,正试图转移至越南重新建立据点。近期,胡志明市警方连续查获多起涉及外国人的可疑案件,包括大批中国籍人员集中租住酒店、公寓,并在内部安装大量电脑、手机、平板等联网设备,疑似准备搭建新的电诈系统。
其中最受关注的一起案件中,85名中国籍人员包下一整栋酒店,现场发现近400台电子设备,17人涉嫌非法入境。警方透露,这些人员大多从边境非法进入越南,部分人刚入境护照就被统一收走,管理模式与东南亚诈骗园区极为相似。
越南警方表示,目前已将以下情况列为重点排查对象:
外国人大规模聚集
整层酒店、公寓长期包租
房间内大量电脑及手机设备
非法入境或签证异常人员
未按规定申报住宿
从柬埔寨方向转移入境的团队
与此同时,胡志明市、河内、岘港以及靠近柬埔寨边境的多个省份,也同步加强对外国人住宿、工作及出入境情况的检查。警方要求酒店、公寓、民宿业主必须严格登记外国人信息,发现异常情况立即上报。
越南公安部门强调,当前已进入“严查模式”,未来还将持续扩大清查范围,严厉打击利用越南作为新落脚点的跨国电诈集团,防止越南成为新的诈骗中转站。
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美国国会报告点名东南亚电诈园区:每年骗走美国人至少100亿美元,柬埔寨和缅甸成重点
5月19日,美国国会众议院中国问题特别委员会发布一份关于东南亚跨国电信诈骗网络的调查报告,称相关诈骗园区每年从美国受害者手中骗取至少100亿美元,并涉及人口贩运、网络犯罪、地下钱庄、虚拟货币洗钱以及跨境资金转移等问题。
报告最后指出,东南亚电诈网络的影响已经超出普通刑事犯罪范畴。在当前美中战略竞争背景下,美国国会越来越倾向将跨国电诈问题视为地区安全与国家安全议题,并认为相关犯罪活动正在削弱美国在东南亚伙伴国家的稳定性与影响力。
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5月19日,美国国会众议院中国问题特别委员会发布一份关于东南亚跨国电信诈骗网络的调查报告,称相关诈骗园区每年从美国受害者手中骗取至少100亿美元,并涉及人口贩运、网络犯罪、地下钱庄、虚拟货币洗钱以及跨境资金转移等问题。
该报告由委员会主席 John Moolenaar 与民主党资深成员 Ro Khanna 共同发布,重点将矛头指向位于 Cambodia 和 Myanmar 的诈骗园区网络。
报告指出,目前东南亚电诈产业已形成一套跨国犯罪生态链:前端通过网络交友、投资、博彩等方式实施诈骗;中间依靠被诱骗、贩运或强迫劳动的人员执行诈骗流程;后端则通过地下钱庄、虚拟货币中介及空壳公司进行资金转移和洗白。
美国国会方面表示,这些诈骗网络不仅造成美国公民巨额经济损失,还对美国国家安全构成潜在威胁,并进一步加剧东南亚地区的不稳定局势。
报告特别提到,大量人员被以“高薪工作”“出国务工”等名义诱骗至诈骗园区,进入园区后遭到限制自由、暴力威胁、殴打及强迫劳动,被迫参与电信诈骗活动。部分园区长期处于封闭管理状态,戒备森严。
不过,报告同时强调,这些犯罪网络并不等同于由中国政府直接操控,也并非简单意义上的“国家支持型犯罪”。报告认为,·
穆勒纳尔表示,这类与中国地下金融体系深度关联的诈骗网络,正逐渐演变为集电诈、人口贩运、网络犯罪和非法金融活动于一体的跨国犯罪体系,不仅骗取美国民众资金,也对美国安全利益构成挑战。他还称,如果中国政府有意全面打击这些犯罪集团,理论上具备采取更强行动的能力。
罗·康纳则表示,这份调查不仅关注美国受害者,也关注那些被诱骗进入诈骗园区、遭受控制并被迫从事诈骗的人。他认为,美国未来需要与北京展开“可验证的双边合作”,同时支持民间组织,为受害者提供援助、赔偿与追责机制。
报告最后指出,东南亚电诈网络的影响已经超出普通刑事犯罪范畴。在当前美中战略竞争背景下,美国国会越来越倾向将跨国电诈问题视为地区安全与国家安全议题,并认为相关犯罪活动正在削弱美国在东南亚伙伴国家的稳定性与影响力。
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又一家涉及网络诈骗(Online Scams)的赌场在波贝市被吊销执照,凡涉及违法犯罪的赌场一律不予宽容
(金边讯)柬埔寨商业博彩管理委员会秘书处(简称“博彩委”)决定吊销“KMH Paradise Thovey Casino & Hotel(KHM天堂托维赌场酒店)”的赌场执照。该赌场位于卜迭棉芷省波贝市乌祖县(Ou Chrov)桥头村1(Kbal Spean 1),原因是被发现涉及网络诈骗(Online Scam)犯罪活动。以上消息来自博彩委于2026年5月22日发布的公告。
根据反科技犯罪局及反商业赌博犯罪局对电子设备展开的调查和鉴定结果,确认该赌场存在从事网络诈骗(Online Scam)犯罪行为。
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(金边讯)柬埔寨商业博彩管理委员会秘书处(简称“博彩委”)决定吊销“KMH Paradise Thovey Casino & Hotel(KHM天堂托维赌场酒店)”的赌场执照。该赌场位于卜迭棉芷省波贝市乌祖县(Ou Chrov)桥头村1(Kbal Spean 1),原因是被发现涉及网络诈骗(Online Scam)犯罪活动。以上消息来自博彩委于2026年5月22日发布的公告。
据了解,此次吊销赌场执照的决定,是在2026年5月7日博彩委联合国家警察总署警力及卜迭棉芷省统一指挥委员会,对上述赌场展开检查之后作出的。调查内容涉及网络诈骗、酷刑虐待以及非法持有武器等问题。
此次行动是在卜迭棉芷省初级法院副检察官协调司法程序下进行的。执法人员共发现并逮捕7名嫌疑人(其中女性1人),同时查获大量相关设备,包括:
各类手机176部
一体机电脑(All in One)92台
显示器45台
CPU主机45台
笔记本电脑39台
以及其他相关设备若干
所有涉案电子设备和物证已被带回进一步调查取证,涉案嫌疑人也已被移送至卜迭棉芷省初级法院检察机关,依法继续处理。
根据反科技犯罪局及反商业赌博犯罪局对电子设备展开的调查和鉴定结果,确认该赌场存在从事网络诈骗(Online Scam)犯罪行为。
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#柬友投稿 #流浪的中国人
翻译:最近在中国市场附近,出现了不少奇怪的人。
有一名中国男子过来向我讨钱,他说自己有3个孩子,还有一个柬埔寨老婆。他双手合十不停向我求助。我也不知道是真是假,心里一半害怕、一半觉得可怜。
而且这段时间陌生面孔特别多。之前还有一个穿得很漂亮的女人,走到我这里后直接坐下,说自己刚从医院出来,身上没钱了,想借10000瑞尔。
再之前还有一个女人,手里拿着笔和一本书,问我要不要看手相。我当时就感觉不太对劲,立刻转身离开了。
最近这种奇奇怪怪的人越来越多,大家还是提高警惕、注意安全比较好。🙏
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翻译:最近在中国市场附近,出现了不少奇怪的人。
有一名中国男子过来向我讨钱,他说自己有3个孩子,还有一个柬埔寨老婆。他双手合十不停向我求助。我也不知道是真是假,心里一半害怕、一半觉得可怜。
而且这段时间陌生面孔特别多。之前还有一个穿得很漂亮的女人,走到我这里后直接坐下,说自己刚从医院出来,身上没钱了,想借10000瑞尔。
再之前还有一个女人,手里拿着笔和一本书,问我要不要看手相。我当时就感觉不太对劲,立刻转身离开了。
最近这种奇奇怪怪的人越来越多,大家还是提高警惕、注意安全比较好。🙏
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#缅甸新闻:大其力警方突袭两处网赌窝点,78名缅甸籍人员落网
缅甸掸邦东部大其力市(Tachilek)持续加强打击网络赌博及跨境违法活动。2026年5月20日晚,当地联合执法组根据线索,对市内两处涉嫌从事网络赌博活动的地点展开突击检查,共抓获78名缅甸籍涉案人员,并查获大量电子设备。
目前,所有被抓获人员已被关押在大其力市警察局接受进一步调查。警方表示,案件仍在持续深挖中,同时正追查相关场地业主及幕后组织者,不排除后续还有进一步抓捕行动。
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缅甸掸邦东部大其力市(Tachilek)持续加强打击网络赌博及跨境违法活动。2026年5月20日晚,当地联合执法组根据线索,对市内两处涉嫌从事网络赌博活动的地点展开突击检查,共抓获78名缅甸籍涉案人员,并查获大量电子设备。
据当地警方通报,首轮行动发生在大其力市San San (Ka)街区一处住宅内。执法人员现场抓获正在从事在线赌博工作的缅甸籍人员78人,其中男性34人、女性44人。
行动中,警方缴获大量疑似用于网络赌博运营的设备,包括显示器190台、主机71台、UPS不间断电源50台、笔记本电脑80台、各类手机220部,以及桌椅等办公物品。
随后,执法组继续追查相关线索,对大其力市Wan Kaung街区另一处院落展开搜查。虽然现场未发现人员,但仍查获一批疑似用于网赌活动的设备,包括显示器75台、主机65台、大型电源设备2台、各类手机35部,以及大量桌椅。
目前,所有被抓获人员已被关押在大其力市警察局接受进一步调查。警方表示,案件仍在持续深挖中,同时正追查相关场地业主及幕后组织者,不排除后续还有进一步抓捕行动。
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#马来西亚新闻:捣毁以西班牙人为目标招聘诈骗集团 警突击洋房捕35中国人
柔州警方上周突击一间呼叫中心(calling centre)展开逮捕行动,瓦解一个使用人工智能技术,以西班牙人为目标的国际线上工作招聘诈骗集团,逮捕涉嫌诈骗的35名中国籍男子,并追缉一名嫌犯。
依斯干达公主城警区主任古玛拉山表示,警方进行为期两周的情报搜集与监视后,本月14日,晚上约11时50分前往一间独立式洋房展开这项突击行动。
他指出,警方在行动中逮捕35名年龄介于21岁至39岁的中国籍男子,他们被相信是该诈骗集团的代理。
古玛拉山今午在依斯干达公主城警区总部召开新闻发布会时,透露上述突击行动成果。
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柔州警方上周突击一间呼叫中心(calling centre)展开逮捕行动,瓦解一个使用人工智能技术,以西班牙人为目标的国际线上工作招聘诈骗集团,逮捕涉嫌诈骗的35名中国籍男子,并追缉一名嫌犯。
依斯干达公主城警区主任古玛拉山表示,警方进行为期两周的情报搜集与监视后,本月14日,晚上约11时50分前往一间独立式洋房展开这项突击行动。
他指出,警方在行动中逮捕35名年龄介于21岁至39岁的中国籍男子,他们被相信是该诈骗集团的代理。
古玛拉山今午在依斯干达公主城警区总部召开新闻发布会时,透露上述突击行动成果。
他说,该集团利用Telegram应用程式与受害者沟通,并在受害者的母国提供各种工作配套,吸引求职者上当。
他透露,嫌犯先用中文语音翻译成英文,将西班牙语语音翻译成英文,以便与受害者沟通,并用语术诱使求职者购买昂贵的配套,以获得高薪工作。
“我们不排除这个自今年2月起开始运作的集团也涉及国际网络,并以每月1万8000令吉租下洋房进行诈骗活动。”
古玛拉山表示,初步调查显示,其中33名嫌犯担任诈骗代理,另两名担任厨师,他们的月薪介于3500令吉至4000令吉之间。
“警方起获各种相信是用于进行诈骗活动的器材设备,估计总值达6万5000令吉,包括35支手机、10台手提电脑、35台电脑以及12个调制解调器(modem)。”
他续说,初步尿检结果显示,所有被捕者的毒品检验皆呈阴性反应,且无任何犯罪前科。
他指出,警方目前正在追查一名25岁的本地男子莫哈末林(Muhamad Ling Mohd Adam Ling)的下落,其最后住址为砂拉越。警方相信该名男子是该诈骗集团的中间人。
他说,警方目前援引刑事法典第420条文(诈骗)、第120B条文(刑事串谋),以及1959年移民法令第6(1)(c)条文对此案展开调查。
“所有嫌犯已被延扣至本月28日,以协助进一步的调查工作。”
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#网友投稿:老挝的交警有多黑,这次算是亲身领教了。
车被拦下来,我们证件全齐,手续挑不出一点毛病,可他们就是鸡蛋里挑骨头,一会说这样不行,一会说那样不合规,来回找茬卡着不放。
折腾半天,朋友过去递了钱,这才终于松口放我们走。
说白了,哪是查车,就是摆明了要“买路钱”。
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车被拦下来,我们证件全齐,手续挑不出一点毛病,可他们就是鸡蛋里挑骨头,一会说这样不行,一会说那样不合规,来回找茬卡着不放。
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说白了,哪是查车,就是摆明了要“买路钱”。
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#非洲新闻 6名中国诈骗犯在非洲获保释后逃回中国
随着全球多国持续加强对网络诈骗与加密货币犯罪的打击,非洲国家纳米比亚近日再曝重大跨国诈骗案件。7名涉嫌操控国际加密货币诈骗集团的外籍嫌犯,在获得保释后突然失联,法院已正式发出国际逮捕令。
随着东南亚、非洲等地区接连曝出“诈骗园区”“加密货币诈骗中心”案件,国际执法机构正逐渐加强合作。分析人士指出,部分跨国诈骗集团正在不断转移据点,从东南亚向非洲、中东等监管相对薄弱地区扩散,全球反诈形势仍然严峻。
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随着全球多国持续加强对网络诈骗与加密货币犯罪的打击,非洲国家纳米比亚近日再曝重大跨国诈骗案件。7名涉嫌操控国际加密货币诈骗集团的外籍嫌犯,在获得保释后突然失联,法院已正式发出国际逮捕令。
据了解,该诈骗集团长期以“高收益加密货币投资”为诱饵,通过虚假社交账号诱骗全球受害人投资,并涉嫌人口贩运、洗钱、有组织犯罪等多项重罪。
消息显示,此次失联的7人中,有6人为中国籍,1人为新加坡籍。纳米比亚警方透露,这些人此前均按照保释规定定期向警方报到,但自今年初开始集体停止报到。警方随后前往其住处调查时,发现所有住所已人去楼空。
案件于近日在温得和克高等法院开庭时出现重大转折。由于7名被告缺席庭审,法官当庭签发逮捕令,并宣布其保释金将被没收。
随后,法官Christiaan正式对以下人员发出逮捕令:
中国籍:
Zheng Haifeng(郑海峰)
Wu Weiyang(吴伟阳)
Shi Zi Jun(石子军)
Chen Wuyu(陈武宇)
Neng Jun Wu(能军武)
Guo Linjie(郭林杰)
新加坡籍:
Ghim Hwee Ang
根据检方披露,该犯罪集团于2022年至2023年期间,在纳米比亚设立公司作为掩护,大量招募当地失业人员,并培训他们冒充欧美女性,在社交平台上“养号”“恋爱聊天”,专门针对海外受害者实施“杀猪盘”式加密货币诈骗。
调查人员指出,被招募员工不仅被迫长时间工作,还遭到经济控制与行动限制,部分行为已涉及人口贩运和强迫劳动。
检方还公布了部分涉案金额,包括美元、欧元、英镑及加元等多种货币,总诈骗金额折合约440万纳米比亚元。所有资金最终均流入嫌犯控制的加密货币账户。
目前,案件仍有7名嫌疑人继续受审,其中包括中国籍、古巴籍及纳米比亚本地人员。检方表示,将重新调整起诉内容,并扩大调查范围,不排除背后存在更大的跨国诈骗网络。
当天出庭的另外7名被告包括:
中国籍:
Fan Jia(范佳)
Lin Shu Lin(林淑林)
Chen You Yi(陈有义)
古巴籍:
Carlos Baptista Valdes
纳米比亚籍:
Tango Muulyau
Toivo Herman
Mclanda Domingo
随着东南亚、非洲等地区接连曝出“诈骗园区”“加密货币诈骗中心”案件,国际执法机构正逐渐加强合作。分析人士指出,部分跨国诈骗集团正在不断转移据点,从东南亚向非洲、中东等监管相对薄弱地区扩散,全球反诈形势仍然严峻。
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#泰国新闻:行政部门突袭北榄地下赌场 查获现金及筹码超700万泰铢
泰国地方行政部门于5月21日晚展开代号“封锁北榄赌局”(ปิดเกมส์ปากน้ำ)专项行动,突袭位于北榄府帕萨姆佛塔县素坤逸80巷一间旧酒店4楼的非法赌场,当场查获大量赌资、赌博设备及枪支弹药,现场共逮捕63人。
目前,所有涉案人员及相关证物已被带往帕萨姆佛塔县政府登记案情,并以“非法组织赌博”等罪名立案处理,随后移交当地警方依法侦办。
泰国地方行政部门于5月21日晚展开代号“封锁北榄赌局”(ปิดเกมส์ปากน้ำ)专项行动,突袭位于北榄府帕萨姆佛塔县素坤逸80巷一间旧酒店4楼的非法赌场,当场查获大量赌资、赌博设备及枪支弹药,现场共逮捕63人。
据了解,此次行动由地方行政厅厅长 Narucha Khosasivilai、副厅长 Ronnarong Thipsiri 联合相关部门负责人、行政执法人员及超过70名地方民防志愿队成员共同执行。
消息称,地方行政厅此前接获民众举报,指该酒店长期暗中经营赌场。随后,行政执法部门展开秘密调查,并向泰国总理及内政部长汇报情况,最终决定实施联合突袭行动。
行动期间,执法人员先安排卧底假扮赌客进入赌场内部。在收到行动信号后,大批执法人员迅速包围现场展开抓捕。由于行动突然,现场赌客一度陷入混乱,部分人员甚至试图翻越酒店窗户逃往其他房间躲藏,但最终全部被控制。
警方在现场发现多个非法赌博区域,包括一张大型赌桌、一桌“猜豆”赌博以及一桌骰宝(Hi-Lo)赌局。
此次行动共抓获63人,其中包括13名庄家及50名赌客,男性40人、女性23人,另有3名外籍人士涉案。
警方现场查获:
赌博设备一批
现金926,800泰铢
可兑换现金筹码6,934,800泰铢
此外,执法人员还在赌场账本中发现,该赌场每日资金流水高达4,300万泰铢以上。
更引人关注的是,警方在酒店办公室内还查获:
一把9毫米手枪
已上膛14发子弹
多枚.38口径、9毫米及霰弹枪子弹
调查显示,不少赌客专门入住酒店参与赌博。而涉案建筑原本是一家旧酒店,其营业执照早已失效数十年。
警方进一步调查后发现,该场所业主疑似为北榄府一名前地方政客,目前相关背景及资金来源仍在进一步追查中。
目前,所有涉案人员及相关证物已被带往帕萨姆佛塔县政府登记案情,并以“非法组织赌博”等罪名立案处理,随后移交当地警方依法侦办。
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波贝“电诈保护伞”疑崩塌!柬埔寨前宪兵高官被通缉,9处资产遭法院冻结
柬埔寨打击网络诈骗风暴持续升级,波贝再曝重磅案件。近日,多方消息显示,卜迭棉芷省波贝市前宪兵高层努恩·尼纳罗(Nuon Ninaro)因涉嫌卷入大型网络诈骗(Online Scam)案件,其名下9处资产已被法院下令冻结,同时本人也被正式签发拘捕令,目前疑似已经潜逃。
目前,相关案件仍在进一步调查中。
柬埔寨打击网络诈骗风暴持续升级,波贝再曝重磅案件。近日,多方消息显示,卜迭棉芷省波贝市前宪兵高层努恩·尼纳罗(Nuon Ninaro)因涉嫌卷入大型网络诈骗(Online Scam)案件,其名下9处资产已被法院下令冻结,同时本人也被正式签发拘捕令,目前疑似已经潜逃。
据知情人士透露,此次被冻结的资产涉及波贝多处物业和商业地点,执法部门怀疑这些场所与大型网络诈骗团伙运营存在关联。消息一出,立即在当地引发巨大震动,不少人将其视为柬埔寨打击“电诈保护伞”的重要信号。
此前,柬埔寨国家警察总署曾在波贝展开大规模突袭行动,查获一处隐藏的大型网络诈骗窝点。现场发现超过600名外国人正在从事网络诈骗活动,并缴获大量电脑、手机及电子设备。行动结束后,大批涉案外国人被遣返回国。
而该园区随后被曝疑似与努恩·尼纳罗存在关联。
值得关注的是,近期柬埔寨政府针对“网投”“电诈”“灰产园区”的清剿力度明显升级。从西港、金边,到波贝、国公,多地连续展开高压行动,不仅大批外国籍诈骗人员被抓,就连背后涉及的场地老板、园区经营者甚至部分公职人员,也开始被追责。
有分析认为,此次针对前宪兵高层采取冻结资产与发出通缉令的行动,意味着柬埔寨官方已经开始深挖电诈背后的利益链条,不再只停留于抓捕基层操作人员,而是进一步追查幕后资金、保护网络及关键人物。
目前,相关案件仍在进一步调查中。
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