#币圈新闻：Tether再冻结超160万美元USDT：17个地址被拉黑，TRON链成重点监控对象

5月29日，USDT发行方 Tether 再次更新封禁名单，新增17个被冻结地址，涉及 Ethereum 和 TRON 两大网络，单日冻结金额超过160万美元。

从本次冻结情况看，TRON网络仍是重点。17个被冻结地址中，15个来自TRON网络，只有2个来自Ethereum网络。

其中，金额最大的冻结地址出现在Ethereum网络：

地址：0x0aa1ef24958f30583dca65e3cceccb91a96aa282

被冻结金额约为 914,527.29 USDT。

另一个Ethereum地址被冻结金额约为 50,890.34 USDT。

TRON网络方面，本次被冻结地址数量最多，其中几笔金额较大的地址包括：

TUQ6qC4XhcHZiNo1aaenGsX6kwSQmRCzko

被冻结约 320,194.26 USDT

TQyweb2RC4yt22jpLrBPiDuxmPgkzF2eVQ

被冻结约 129,496.64 USDT

TG3yJwNZ84H8BVNGWAtWFgRb1XMkFtBPqU

被冻结约 108,123.45 USDT

其余地址被冻结金额从数万美元到几美元不等。值得注意的是，本次名单中甚至出现了 0.89 USDT、0.66 USDT、0.13 USDT 这类极小金额冻结。

这类“迷你冻结”通常也不应被忽视。它可能意味着相关地址并不是因为余额多少被单独处理，而是因为进入了某条资金链路、调查路径或风险关联网络。

从链上风控角度看，本次冻结释放出几个信号：

第一，TRON仍然是USDT风控和执法协查的重点网络。

本次17个地址中15个来自TRON，说明TRON链上USDT流动仍然是高频监控区域。

第二，大额冻结往往不只是普通风控。

几十万甚至上百万USDT被直接冻结，通常可能与刑事案件调查、跨境执法协查、制裁名单关联、重大受害者资金追踪或洗钱链路识别有关。

第三，小额地址同样可能被纳入调查。

即使账户余额只有几美元，甚至不到1 USDT，只要地址曾经与风险资金、受污染钱包、可疑OTC路径或涉案链路发生关联，也可能进入冻结名单。

对普通用户来说，真正的风险不一定只来自自己主动参与违法活动，也可能来自上游交易对手。

比如：使用过风险OTC商家；收到过来源不明的USDT；钱包与涉案地址发生过资金往来；中间地址被污染；

资金经过高风险混币、博彩、诈骗或制裁相关路径。

一旦地址被链上风控系统标记，后续交易、出入金、提现和资产流动都可能受到影响。

这也提醒使用USDT的用户：链上资产并不等于绝对自由流通。尤其是大额收付款、OTC交易、跨境结算和第三方代收代付，一定要重视资金来源和交易对手风险。

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干拉省勒德县突查可疑场所 查获数百件涉诈设备 嫌犯闻风潜逃

5月30日，干拉省勒德县统一指挥委员会在县长查布·占维提亚（Chap Chandvithya）的率领下，联合副县长及相关执法力量，对辖区内多处出租房、旅馆及可疑住宿场所展开开放式行政检查行动，重点核查住宿人员身份及场所经营情况，以维护社会治安秩序，防范和打击各类违法犯罪活动，特别是网络诈骗犯罪。

行动期间，执法人员对多个重点目标地点进行了突击检查，并在现场查获数百件涉嫌用于实施网络诈骗活动的电子设备及相关工具。然而，在执法人员抵达前，涉案人员已提前逃离现场，未能当场抓获任何犯罪嫌疑人。

据现场执法人员介绍，此次查获的设备数量庞大，初步判断与网络诈骗活动存在关联。目前，相关证物已被依法扣押，案件正由有关部门进一步调查处理，以追查涉案人员身份及犯罪网络。

勒德县县长查布·占维提亚表示，此次专项行动是贯彻落实柬埔寨参议院主席洪森亲王及首相洪玛奈关于严厉打击网络诈骗犯罪重要指示精神的重要举措，同时也是按照干拉省省长郭宗仁（Kuoch Chamroeun）的部署要求开展的重点执法行动。

近期来，干拉省持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度，已先后侦破多起重大案件，查获数百名涉案外籍人员及大量用于实施诈骗活动的设备，并依法移送司法机关处理。

与此同时，位于柬越边境地区的三宝垄市（Sampov Poun）近期也连续侦破3起网络诈骗案件，查获大批外籍涉案人员及数百件相关设备，显示执法部门对跨境网络诈骗犯罪保持高压打击态势。

值得关注的是，为进一步鼓励社会公众参与打击网络诈骗犯罪，干拉省省长郭宗仁此前曾通过个人社交媒体平台公开呼吁民众积极举报相关违法犯罪线索。根据其公布的奖励措施，凡提供有效网络诈骗线索并经查证属实者，可获得200万瑞尔（约500美元）奖励，举报人身份信息将受到严格保密。

干拉省政府表示，将继续联合各执法部门深入开展专项整治行动，严厉打击利用出租房、公寓、旅馆等场所从事网络诈骗及其他跨国犯罪活动，全力维护社会安全与公共秩序。

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波贝捣毁跨国毒品窝点：11名中泰籍嫌疑人落网，查获毒品及制毒设备

（卜迭棉芷省）根据卜迭棉芷省警察局局长苏姆·萨里特少将的指示，并在卜迭棉芷省初级法院检察官凯特·万那烈的法律协调下，2026年5月28日18时，禁毒专业警察接获群众举报后，由省警察局副局长兼禁毒部门负责人廷·辛德少将率队，会同波贝行政警察展开突袭行动。

警方在卜迭棉芷省波贝市友谊村一处排屋内，捣毁一个涉嫌非法制造、加工、储存、贩卖及吸食毒品的窝点，当场抓获3名中国籍嫌疑人，分别为洪聪伟（Hung Cong Wei）、王根兵（WANG GEN BING）及LA WIN。经尿液检测，三人均呈毒品阳性反应。

在现场搜查中，警方查获冰毒晶体3袋、白色粉末1袋、混有红色WY药片的冰毒小包装23袋、大量毒品包装袋、改装枪支1支、电子秤3台、若干毒品提炼和制造设备、吸毒工具以及面罩4个。

廷·辛德少将表示，在拘捕上述嫌疑人后，警方继续展开追查，于当晚23时30分陆续抓获另外5名中国籍嫌疑人，分别为李凡（LI FAN）、李明（LI MINH）、赵杰（ZHAO JIE）、刘明苗（LIU MING MIAO）以及毕周（PI ZHOU）。

随后，警方将嫌疑人及相关证物带回禁毒部门进行检测和调查。尿检结果显示，共有7人毒品检测呈阳性反应，仅刘明苗检测结果为阴性。

2026年5月29日13时30分，在排屋房东配合下，警方继续抓获该团伙另外3名成员，均为泰国籍，其中包括吉塔帕·占沙坤（Kittapat Chansakun）、农塔瓦·坎辛（Nontawat Khamsing）以及金苏塔帕（Jin Suthapa，女）。

三人被带回卜迭棉芷省警察局接受讯问和尿检，检测结果均呈毒品阳性反应。

目前，11名嫌疑人已被卜迭棉芷省警察局专业办案人员依法立案，案件正在进一步整理卷宗，并将移送省法院依法处理。

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#泰国资讯：4名中国男子从柬埔寨偷渡入境泰国被捕 随身携带29部手机及多国现金

泰国执法部门近日在泰柬边境查获一起涉嫌非法入境案件。4名中国籍男子在从柬埔寨偷渡进入泰国后被当场抓获，执法人员从其随身物品中查获29部手机及多国货币现金。泰方怀疑案件可能涉及跨境网络赌博、电信诈骗或非法人员转移活动，目前正进一步展开调查。

据泰国媒体报道，5月29日晚，泰国海军陆战队在尖竹汶府蓬南隆县（Pong Nam Ron）靠近柬埔寨边境的一处自然通道开展巡逻设伏行动。该区域长期被视为偷渡和跨境人员转移活动的高风险地带。

行动期间，边防人员发现5名形迹可疑人员进入监控区域，遂立即展开拦截。最终成功控制4名中国籍男子，另有1人趁乱逃回柬埔寨一侧。泰方初步判断，逃跑人员可能是负责带路或接应偷渡人员的“蛇头”。

经初步调查，被捕4人承认是在中介及带路人员安排下，从柬埔寨非法越境进入泰国。其中一名嫌疑人供述，其此前曾在柬埔寨从事与网络赌博相关工作约4个月，随后通过非法渠道进入泰国。

执法人员对其随身物品进行检查时，发现共携带29部手机，以及泰铢、人民币、老挝基普和越南盾等多种货币现金。由于案件同时涉及非法入境、大量通讯设备以及多国货币流转等情况，引起执法部门高度关注。

泰方指出，在当前东南亚持续加强打击跨境网络诈骗和非法赌博活动的背景下，“柬埔寨方向入境、边境自然通道偷渡、大量手机设备、多国现金以及相关赌博从业经历”等因素叠加，已构成明显的高风险特征。

目前，执法部门已依法扣押所有涉案手机及现金，并将进一步调查其是否与网络赌博、电信诈骗、洗钱活动、偷渡接应网络或其他跨国犯罪组织存在关联。

案件发生后，4名中国籍男子已被移交当地警察局及尖竹汶府移民局处理，相关部门将依据泰国法律对其非法入境行为及其他可能涉及的违法犯罪行为展开后续调查。

泰国海军方面表示，此案再次反映出泰柬边境地区仍存在偷渡运送人员及跨国犯罪团伙活动风险，特别是电信网络诈骗组织仍可能利用边境自然通道转移人员和规避执法打击。泰方将持续加强边境巡逻和情报监控，严防相关犯罪活动蔓延。

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菲律宾引进韩国警务系统 全国犯罪数据将实现“一网通查”

#菲律宾新闻：警方将与韩国合作建设全新犯罪调查系统，推动全国警务数字化升级。

据悉，新系统名为CIDMAS，将整合全国各地警方分散的案件资料和犯罪数据库，实现信息共享、数据联动和智能分析，解决长期存在的资料重复录入、跨地区协查效率低等问题。

菲律宾警方表示，未来调查人员可通过统一平台快速调取案件信息、 追踪犯罪线索，并利用大数据分析犯罪趋势， 提高破案效率和预警能力。

此次合作由菲律宾国家警察、内政部与韩国国际协力团共同推进，借鉴韩国在科技警务、犯罪数据库整合和智能办案领域的成熟经验。

菲警方称，系统建成后有望缩短办案时间，提高全国案件侦破率，并加强对跨区域犯罪活动的打击能力。

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#最新消息：波贝警方突查涉诈窝点，多名外国人被带离调查

波贝消息：2026年5月31日下午，柬埔寨国家警察总署联合卜迭棉芷省警察局开展联合执法行动，对位于波贝市国际口岸环岛附近的一处建筑进行检查和查处。

行动结束后，多名外国人被执法人员带离现场，并转送至外省作进一步调查和处理。

此次行动由国家警察总署与卜迭棉芷省警方协同实施，相关案件及被带离人员的具体身份和涉嫌违法情况，仍有待有关部门进一步公布。

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