🍿 Что не так с Bitzlato?

Изначально известная как Bitzlato, эта платформа предоставляла услуги p2p-торговли криптовалютой с минимальными мерами по борьбе с отмыванием денег (AML). Сервис стал популярен среди тех, кто стремился обходить санкции и отмывать средства, в том числе полученные от незаконной деятельности, такой как наркоторговля и мошенничество. В 2023 году платформа была закрыта по обвинениям в отмывании более 700 миллионов долларов. Основатель проекта Анатолий Легкодимов был арестован в Майами, а сервера компании изъяты на территории Европы.

😉 Кто такой "Гендальф"?

Анатолий Легкодимов, также известный в сети под псевдонимами «Гендальф» и «Толик», один из пионеров криптовалютного движения. Он начал заниматься биткоином в 2011 году, разрабатывая оборудование для майнинга и в пиковый момент контролируя до 1% всей сети BTC. В 2016 году Легкодимов запустил Telegram-бота BTC Banker для обмена криптовалют, который в 2017 году трансформировался в биржу Bitzlato. Платформа была зарегистрирована в Гонконге и предлагала услуги с крайне низким порогом идентификации пользователей, что способствовало её популярности в теневых кругах.

😑 Что происходит сейчас?

После судебных разбирательств Bitzlato была закрыта. Платформа стала особенно востребованной в теневом секторе после закрытия криптобиржи Garantex и активно продвигается в закрытых Telegram-каналах как средство для отмывания денежных средств и обхода финансового контроля.

🙈 Божественный скам

Элиджио Регаладо был пастором в Денвере, штат Колорадо. Вместе с женой Кейтлин он вел церковную общину. Однажды Элиджио заявил, что сам Бог велел ему создать криптовалютную биржу и выпустить собственный токен. Так появился проект INDXCoin.

😉 God’s Plan Scam

INDXCoin можно было купить и продать только на одной платформе «Kingdom of Wealth», которую создал сам Регаладо. Он обещал десятикратную доходность и уверял инвесторов, что за проектом стоит божественное благословение. Деньги, по его словам, должны были пойти на помощь вдовам и сиротам.

Более 300 человек поверили пастору и вложили в проект более $3 миллионов. Однако вместо благотворительности Элиджио продал все токены, присвоив средства. Вместе с женой он купил роскошный особняк и элитные автомобили, утверждая, что такова Божья воля.

🍿 Чем всё закончилось?

Разъярённые инвесторы подали в суд. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) назвала это беспрецедентным мошенничеством и заморозила все активы супругов. Хотя тюрьма Регаладо и его жене не грозит, они продолжают бороться в суде, заявляя, что идут по стопам Господа, а государство ведёт войну против веры.

📰 AMA Bitget x BitOK

Уже 8 мая CEO BitOK Дмитрий Мачихин и руководитель маркетинга Bitget по СНГ Елизавета Юрченко обсудят ключевые вызовы крипторынка СНГ: AML, блокировки средств, санкции и тренд на ончейн-аналитику.

📅 AMA состоится в 15:00 в Telegram-канале Bitget.

❤️ Совместно мы запускаем розыгрыш на 100$ в BGB + 300 проверок от BitOK

Условия участия:

➡️ Подпишитесь на: Bitget Новости, Bitget Комьюнити, BitOK CIS

➡️ Оставьте вопрос по теме AML/KYT под этим постом, с хэштегом #BitgetAMA и вашим Bitget UID

➡️ Обязательно присутствуйте в эфире — активные участники получат приоритет

🚨 BTC-E снова в строю?

Кошельки биржи BTC-e вновь проявили активность после заморозки, произошедшей 25 июля 2017 года. Предполагается, что BTC-e была связана с отмыванием средств, украденных у Mt.Gox, а также с Александром Винником, недавно экстрадированным в Россию после пребывания под стражей за рубежом. С одного из кошельков биржи было переведено 3 421 биткоин.

🔥 AMA Bitget x BitOK уже началась!

Прямо сейчас CEO BitOK Дмитрий Мачихин и маркетинг лид Bitget СНГ Елизавета Юрченко разбирают горячие темы:

🥺 AML/KYT и биржи

🥺 Блокировки и санкции

🥺 Ончейн-аналитика и тренды

💬 Успей задать вопрос в чате Bitget – лучшие получат $100 в BGB и проверки от BitOK!

➡️ https://t.me/BitgetRussian?videochat

Анонимность в блокчейне: миф или реальность?

Все мы слышали, что крипта — анонимна. Но так ли это на самом деле? 🤔

В нашей новой статье мы подробно изучили:

🔍 Почему блокчейн не анонимен, а псевдонимен?

❓ Как работает кластеризация адресов?

👮 Несколько кейсов с деанонимизацией владельцев кошельков.

Читайте нашу новую статью, чтобы узнать, где заканчивается ваша анонимность.

✋ BitOK на TOKEN2049 в Дубае

Благодарим всех, кто посетил наш стенд, пообщался с командой и поделился своим опытом.

📰 Одной из ключевых тем обсуждения стал комплаенс: мы всё больше убеждаемся, что KYT становится приоритетом.

Если KYC уже стал стандартом, то сегодня бизнесу всё важнее понимать происхождение средств в ончейне. Ончейн-аналитика — тренд, который постоянно набирает популярность, о чем нельзя было подумать пару лет назад.

❤️ Было приятно увидеться с давними партнёрами и завести новые знакомства.

🎙 Дмитрий Мачихин в гостях на подкасте у IBMM | technology

Обсудили актуальные проблемы AML:

😌 Как c помощью AML отмывают деньги (Что?)

🗺 Из чего состоят транзакции стран СНГ?

🧺 Как очистить крипту?

Приятного просмотра!

👉 Смотреть подкаст прямо сейчас

🚙 Ton Fest близко

Уже 23 мая стартует первый метаверс ивент от TON, поэтому мы анонсируем первую метараздачу AML-проверок.

Каждый участник, который зайдет к нам на метастенд, получит метакод на 20 абсолютно бесплатных метапроверок.

⏳ Ton Fest пройдет в период с 23 по 25 мая.

Заходите к нам будем рады метапознакомиться и обсуждать метаAML.

Подробнее о ивенте, билетах и в миниаппе Ton Fest!

Метаприятного метаивента!

🤦‍♂️ Резкий рост киберкраж в апреле

В апреле 2025 года зафиксирован резкий рост числа взломов и киберкраж в криптовалютной индустрии. По сравнению с апрелем 2024 года общий объем украденных средств увеличился на 27,3%, достигнув $92,5 млн, против $72,6 млн годом ранее. Однако еще более тревожной выглядит динамика по сравнению с мартом 2025 года, тогда сумма ущерба составляла лишь $41,4 млн, что означает рост практически в два раза всего за один месяц.

😈 Часто используемые сети

Как выяснила команда BitOK в ходе исследования, наибольшая активность хакеров была сосредоточена в сетях Ethereum и BNB Chain — на них пришлось около 60% всех атак. Остальные 40% распределились между BASE, Arbitrum, Solana, Sonic и ZKsync.

🙈 Атаки на DeFi сектор

100% всех апрельских инцидентов были связаны с эксплойтами уязвимостей в смарт-контрактах. Ни одна централизованная биржа не пострадала. Это ещё раз подчёркивает высокий уровень риска, связанный c DeFi. Весь ущерб пришёлся исключительно на этот сектор.

🤗 Самые большие потери

Согласно данным нашего исследования, больше всего урона нанели платформе UPCX, украв сразу $70 млн. Вторая по величине кража пришлась на биржу KiloEx и унесла $7.5 млн

✋ Что такое риск от прямых связей?

Риск от прямых связей в криптовалютах характерен для адресов и сервисов, которые напрямую отправляли или получали средства от анализируемого адреса. Если пользователь взаимодействовал с даркнетом, миксером или другими высокорисковыми источниками, это считается прямым риском. Такой риск легко обнаружить и он часто используется как первый фильтр в комплаенсе и расследованиях. BitOK автоматически выявляет такие связи и визуализирует их в понятных отчётах.

📰 Что такое риск от непрямых связей?

Риск от непрямых связей возникает, когда связь с рисковыми сервисами проходит через цепочку промежуточных адресов. Например, если средства поступили через анонимный кошелёк, который ранее получил их от даркнет-сервиса, этот сервис учитывается как непрямая связь. Такие цепочки могут быть сложными, с десятками транзакциями, включая шаблоны вроде Peel chain, где средства поэтапно выводятся через новые адреса. В BitOK эти маршруты анализируются автоматически, чтобы упростить комплаенс.

😉 В чем их разница?

Риск от прямых связей показывает, с кем адрес взаимодействовал явно, а риск от непрямых связей помогает понять скрытые связи и возможное происхождение средств. Вместе они позволяют оценить как открытые, так и замаскированные риски, особенно в тех случаях, когда преступники пытаются скрыть источник активов.

🤔 Почему стоит учитывать оба риска?

Учитывая прозрачность блокчейна, криптовалютный анализ даёт уникальное преимущество: можно проследить движение средств глубже, чем в традиционной финансовой системе. Поэтому для полной оценки рисков важно рассматривать как прямые, так и непрямые связи, а BitOK делает этот процесс доступным даже для не-технических специалистов.