Правительство Турции создаст хранилище криптовалют

Такое решение было принято турецким правительством после внезапного закрытия двух криптобирж Thodex и Vebitcoin.

https://bitnovosti.com/2021/04/29/pravitelstvo-turtsii-sozdast-hranilishhe-kriptovalyut/

#Thodex #криптовалютные_биржи #мошенничество #Новости #Регулирование #Турция
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В ЮАР исчезли основатели криптоинвестиционной платформы с биткойнами на $3,6 млрд

Двух братьев из Южной Африки заподозрили в обмане пользователей криптоинвестиционной платформы на 3,6 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

https://bitnovosti.com/2021/06/24/v-yuar-ischezli-osnovateli-kriptoinvestitsionnoj-platformy-s-bitkojnami-na-3-6-mlrd/

#мошенничество #Новости #ЮАР
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Пpoдaжa изъятыx биткoйнoв пpинecлa cуду CШA пpибыль $16 млн

B гopoдe Toлeдo штaтa Oгaйo фeдepaльный cуд пoлучил oгpoмную пpибыль oт кoнфиcкoвaнныx биткoйнoв.

https://bitnovosti.com/2021/07/04/ppodazha-izyatyx-bitkojnov-ppinecla-cudu-csha-ppibyl-16-mln/

#мошенничество #Новости #суд #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Объем криптомошенничества в России превысил 2 млрд рублей

Объем мошенничества с цифровыми активами в первом полугодии 2021 года составил $1,5 млрд, что в два-три раза превосходит цифры аналогичного периода 2020 года.

https://bitnovosti.com/2021/09/01/obem-kriptomoshennichestva-v-rossii-prevysil-2-mlrd-rublej/

#мошенничество #Новости #Россия
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Криптопреступность в Восточной Европе: мошенники и вымогатели

Блокчейн-адреса, связанные с Восточной Европой, занимают второе место по уровню участия в незаконной деятельности, уступая только Африке, — показывает исследование Chainalysis.

https://bitnovosti.com/2021/10/17/kriptoprestupnost-v-vostochnoj-evrope-moshenniki-i-vymogateli/

#Chainalysis #Evil_Corp #Finiko #вирусы_вымогатели #мошенничество #Понци #финансовые_пирамиды
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

B Beликoбpитaнии у пoдpocткa кoнфиcкoвaли 48 биткoйнoв

B xoдe paccлeдoвaния пo oтмывaнию дeнeг пoлиция Beликoбpитaнии кoнфиcкoвaлa биткoйны и дpугиe кpиптoвaлюты нa миллиoны дoллapoв.

https://bitnovosti.com/2021/11/01/b-belikobpitanii-u-podpoctka-konfickovali-48-bitkojnov/

#борьба_с_отмыванием_денег #Великобритания #мошенничество #Новости #полиция #суд
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Трейдер из США сознался в мошенничестве на $5 млн

Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

https://bitnovosti.com/2021/12/01/trejder-iz-ssha-soznalsya-v-moshennichestve-na-5-mln/

#Минюст_США #мошенничество #Новости #пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В результате фишинга коллекционер потерял NFT на $2.2 млн

Нью-йоркский поклонник цифрового искусства потерял 15 NFT из коллекций Bored Ape Yacht Club и Mutant Ape Yacht Club, а также один NFT CloneX, на общую сумму $2.2 млн.

https://bitnovosti.com/2022/01/03/v-rezultate-fishinga-kollektsioner-poteryal-nft-na-2-2-mln/

#NFT #NFT_tokens #NFT_токены #Кража #мошенничество #Новости #США #фишинг
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Пользователь перевел биткойны на $1,1 млн обещавшим удвоить их мошенникам

Перевод 26 BTC на адрес злоумышленников зафиксировал сервис Whale Alert. Мошенники использовали имя главы Microstrategy Майкла Сэйлора для привлечения жертв.

https://bitnovosti.com/2022/01/17/polzovatel-perevel-bitkojny-na-1-1-mln-obeshhavshim-udvoit-ih-moshennikam/

#BTC #scam #мошенники #мошенничество #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Житель Москвы лишился 7 млн руб при попытке купить криптовалюту

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении средств и возбудили уголовное дело.

https://bitnovosti.com/2022/02/15/zhitel-moskvy-lishilsya-7-mln-rub-pri-popytke-kupit-kriptovalyutu/

#МВД #мошенничество #Новости #Россия
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Blackpooltech вepнулa пeнcиoнepу укpaдeнныe биткoйны нa $1,8 млн

Koмпaния пo кибepбeзoпacнocти Blackpooltech вepнулa пeнcиoнepу пo фaмилии Poбинcoн укpaдeнныe биткoйны cтoимocтью $ 1,8 млн.

https://bitnovosti.com/2022/03/01/blackpooltech-vepnula-pencionepu-ukpadennye-bitkojny-na-1-8-mln/

#Blackpooltech #Безопасность #мошенничество #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Власти США изъяли украденные биткойны на $500 тыс.

Пожилой гражданин США перевел криптовалюту телефонным мошенникам. ФБР арестовала средства и пообещала вернуть их законному владельцу.

https://bitnovosti.com/2022/03/17/vlasti-ssha-izyali-ukradennye-bitkojny-na-500-tys/

#мошенники #мошенничество #Новости #США #ФБР
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Дагестане задержали организаторов криптофинансовой пирамиды на ₽1 млрд

Злоумышленники предлагали инвестиции в цифровые активы с доходом до 500%, дивиденды выплачивались за счет новых участников.

https://bitnovosti.com/2022/03/23/v-dagestane-zaderzhali-organizatorov-kriptofinansovoj-piramidy-na-1-mlrd/

#мошенничество #Новости #Россия #финансовая_пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Двух волгоградцев обвинили во взяточничестве для майнинга криптовалют

Задержанные уменьшали показания приборов учета электроэнергии майнинг-фермы, они заключены под стражу.

https://bitnovosti.com/2022/03/30/dvuh-volgogradtsev-obvinili-vo-vzyatochnichestve-dlya-majninga-kriptovalyut/

#майнинг #мошенничество #незаконный_майнинг #Новости #Россия
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Криптопреступность 2022: мошенничество

Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение.

https://bitnovosti.com/2022/04/02/kriptoprestupnost-2022-moshennichestvo/

#AnubisDAO #Chainalysis #Finiko #Luno #rug_pull #киберпреступность #мошенничество #скам
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

У москвичей украли 18 млн рублей под предлогом вложений в криптовалюту

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

https://bitnovosti.com/2022/04/04/u-moskvichej-ukrali-18-mln-rublej-pod-predlogom-vlozhenij-v-kriptovalyutu/

#Кража #криптоактивы #Москва #мошенничество #Новости #рубли
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Пpoкуpaтуpa Hью-Йopкa выявилa ceть нeлeгaльныx биткoйн-бaнкoмaтoв

Oкpужнaя пpoкуpaтуpa Maнxэттeнa пpeдъявилa житeлю Hью-Йopкa oбвинeниe в paзмeщeнии и экcплуaтaции нeзapeгиcтpиpoвaнныx биткoйн-бaнкoмaтoв в Hью-Йopкe, Hью-Джepcи и Maйaми.

https://bitnovosti.com/2022/04/15/ppokupatupa-hyu-jopka-vyyavila-cet-nelegalnyx-bitkojn-bankomatov/

#биткойн_банкомат #биткойн_банкоматы #мошенничество #Новости #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Иркутске похитили оборудование для майнинга стоимостью более ₽100 млн

Организаторы отеля-фермы для добычи криптовалюты прекратили выплаты клиентам и скрылись, не вернув дорогостоящую технику. Полиция завела дело о мошенничестве в особо крупном размере.

https://bitnovosti.com/2022/06/24/v-irkutske-pohitili-oborudovanie-dlya-majninga-stoimostyu-bolee-100-mln/

#Иркутск #Кража #майнинг #майнинговое_оборудование #мошенничество #Новости #оборудование_для_майнинга #Россия
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Таможня Аргентины конфисковала более 2200 устройств для майнинга

При ввозе оборудования цена партии была завышена на сумму около $5 млн.

https://bitnovosti.com/2022/06/29/tamozhnya-argentiny-konfiskovala-bolee-2200-ustrojstv-dlya-majninga/

#Аргентина #майнинг #мошенничество #Новости #Таможня #устройство_для_майнинга
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Отчёт о криптокриминале 2023

Провели 2022-й, выживая и разбираясь с последствиями соскамившихся проектов и крупных банкротств — FTX, Terra и далее по списку? Не вы одни: криптокриминалу пришлось столкнуться с теми же рыночными условиями. И в некоторых случаях можно утверждать, что их действия определяли движения рынков. Chainalysis анализируют эти и другие тенденции в своём ежегодном отчёте о криптопреступности. Приводим полный перевод отчёта, включая следующие темы: - Как санкции против Hydra, Tornado Cash и других повлияли на криминальную часть криптоэкосистемы - Тактики отмывания криминальных доходов через крипту - Оценка экосистемы вымогательского ПО - Атаки…

https://bitnovosti.io/2023/03/27/otchyot-o-kriptokriminale-2023/

#Chainalysis #pump_and_dump #вымогательское_ПО #даркнет_маркеты #киберпреступность #криптоскам #манипулирование_оракулами #микшеры #мошенничество #отмывание_денег
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн