#安徽 #诈骗 #数字货币 #非法集资 #传销

【安徽破获以虚拟数字货币增值为幌子网络传销案，涉案逾2亿元】

新华社合肥4月5日消息，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国各地吸引会员并发展下线。记者日前从安徽省安庆市公安局了解到，当地警方打掉一个特大网络传销犯罪团伙，该团伙在全国发展会员近2000人，涉案金额超过2亿元。

今年1月，安庆市警方接到群众报案称：“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。

经过深挖研判，警方初步查清了以孙某某为首的特大网络传销组织，并进一步查明了该网络传销组织的经营体系。经查，该犯罪团伙在互联网搭建“环球财富熊猫金元”网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，吸引社会公众投资加盟。该平台通过组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式发展会员，招募会员近2000人，涉及安徽、湖南、浙江等多个省份。

目前，包括孙某某在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉，案件正在进一步侦办中。(澎湃新闻)(新华社)

#诈骗 #茶叶姑娘 #买粉 #电信诈骗 #个人信息

【“茶叶姑娘”诈骗团伙大量买粉背上贷款：买粉太贵，赔了不少】

犯罪团伙包装“茶叶姑娘”进行交友式网络诈骗遭居民反应和举报。经核实后，警方发现这个团伙的诈骗收入半年就有三十万左右。可据犯罪头目谭飞（化名）说，他没有这么多收入，反而还有贷款。谭飞所言属实，他的账户中确实没有大额存款和消费记录，但是每月都会有一项显示为“广告费”、“买粉”的固定支出。

谭飞交代，他每半个月就要集中购买一批“好友”，而成功添加一名“好友”，就需给对方支付10块钱的报酬。并且据他所知，几乎每个实施电信诈骗的团伙，最初都要购买诈骗对象的相关信息，只是没想到，因为这笔费用太高，他不但没赚到钱，还赔了不少。经查，谭飞购买聊天好友的数量达到一万八千多个，花费十八万余元。
...
2019年12月16日，湖北省枝江市人民法院以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪两项罪名，判处谭飞有期徒刑八年，并处罚金两万五千元。...(人民日报)

#山西 #寻衅滋事 #诽谤 #虚假诉讼 #诈骗 #敲诈勒索

【李银锁、贾晓丽、高云萍、杜嘉星寻衅滋事、诽谤、虚假诉讼、诈骗、敲诈勒索一案刑事判决书】

（一）寻衅滋事部分

自2014年以来，被告人李银锁因宣泄不满、发泄私愤，编造大量关于国家机关、公职人员、公安民警的虚假信息，通过网络频繁发布数千篇恶意攻击市委领导、党政机关和政法机关的负面贴文，阅读量达763万余次，严重影响了政府机关的形象。

被告人李银锁捏造了关于阳泉市公安局政治部、阳泉市公安局交警支队、阳泉市公安局交警支队车管所等国家机关的不实举报材料，发布在其共计十一个微博账号中，通过网络肆意散布，并长期频繁向相关职能部门通过寄送纸质材料、发送电子邮件的方式不实检举，造成网络秩序及公共秩序严重混乱，损害了政法机关的执法公信力，造成极其恶劣的社会影响。
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（二）诽谤部分

1、2015年以来，被告人李银锁为宣泄不满、发泄私愤，被告人杜嘉星、贾晓丽提供技术支持，捏造了大量“支队领导示意民警请法师到车管所办公场所做法保佑、祛邪免灾、求神显灵”等关于阳泉市公安局交警支队车管所及刘某某本人的负面不实信息314余次，通过其本人新浪微博账户在信息网络散布，引发大量网民浏览，累计阅读浏览量达17万余次。

2、2016年以来，被告人李银锁为宣泄不满、发泄私愤，被告人杜嘉星、贾晓丽提供技术支持，捏造了大量“相某某本人带病提拔”、“管理队伍不严纪律涣散”、“公众场合醉酒举止不雅”、“错误提拔窦某某”、“对李某打压式谈话”、“干涉原车管所所长刘某1正常履职”、“在交警支队花费巨额公款修建活动室用于私人用途”、“醉酒驾车导致事故”等关于阳泉市公安局交警支队及相某某本人的负面不实信息173余次，通过其本人新浪微博账户在信息网络散布，引发大量网民浏览，累计阅读浏览量达31万余次。

3、2016年以来，被告人李银锁为宣泄不满、发泄私愤,被告人杜嘉星、贾晓丽提供技术支持，捏造了大量“崔某某长期经商办理企业（某驾校）”等关于崔某某本人的负面不实信息72余次，通过其本人新浪微博账户在信息网络散布，引发大量网民浏览，累计阅读浏览量达9万余次。

4、2019年以来，被告人李银锁为宣泄不满、发泄私愤，由被告人高云萍为其提供不实信息，被告人杜嘉星、贾晓丽提供，捏造了大量“阳泉市交警支队车管所与蓝马甲代办员地下黑色交易”、“车管所违规升国旗”、“张某某带父母去李银锁的办公场所大吵大闹”、“请法师在办案场所作法”等关于阳泉市公安局交警支队车管所及张某某本人的负面不实信息125余次，通过其本人新浪微博账户在信息网络大肆散布，引发大量网民浏览，累计阅读浏览量达10万余次。

（三）敲诈勒索部分...
（四）虚假诉讼部分...
（五）诈骗部分...
......
一、被告人李银锁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯诽谤罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币17000元。

内详👉(裁判文书网)

#山东 #滨州 #德州 #银行 #监外执行 #诈骗 #涉嫌徇私舞弊

【山东获刑14年未坐牢副行长现予收监】

2015年8月至12月，时任德州银行滨州分行副行长的朱某宇因没有能力偿还个人债务，利用职务便利先后实施4次合同诈骗，数额共计1100万元。

2020年1月，朱某宇被判处有期徒刑14年，并退赔受害人1097万元。朱某宇后提出上诉，二审维持原判，但二审后朱某宇却以“保外就医”之名继续逍遥法外。

2020年12月，其中一名受害人反映此事引发关注。

滨州市滨城区人民检察院后发布通报称，经详细调查，确认朱某宇符合监外执行条件。但该受害人向相关部门申请要求更换医院对朱某宇进行体检，重新体检后，经认定朱某宇不符合监外执行条件。

近日，滨城区司法局相关负责人表示，目前法院已经裁决对朱某宇进行收监。对于此案是否有执法人员涉嫌徇私舞弊，相关负责人表示还在调查当中。(中国新闻网)

#云南 #缅甸 #缅北 #备案 #非法出境 #诈骗 #赌博 #洗钱

【云南多地发布通告：停（居）留缅北地区中国籍人员期限内登记备案】

为严厉打击跨境违法犯罪活动，保护持合法出入境证件在缅北地区停(居)留中国籍人员的合法权益，根据相关法律规定，云南省德宏州、保山市、西双版纳州、临沧市、普洱市五地警方近日发布通告，请持有中华人民共和国签发的出入境证件在缅北地区停(居)留的中国籍人员，限期到指定地点进行登记备案。

此次登记备案的对象包括持中华人民共和国签发的出入境证件合法出境后停(居)留于缅北地区的中国籍人员，以及持中华人民共和国签发的出入境证件合法出境后停(居)留于缅北地区，但证件已过有效期限或证件遗失的中国籍人员。

通告显示，登记备案的时限为通告发布之日起至2021年7月31日止。登记备案的内容包括姓名、年龄、身份证号、出入境证件种类及证件号码、户籍地等基本情况，手机号码、固话号码、固网账号、QQ微信等通联方式，以及从业情况。

公安机关敦促涉嫌非法出境或从事对中国或中国公民实施电信网络诈骗、赌博、洗钱等跨境违法犯罪活动以及在逃人员，要认清形势，尽快回国投案自首，争取从宽处理。(中新社)

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#诈骗 #流量卡 #物联网卡 #手机卡 #猫池 #转账 #套现 #数字货币 #游戏点卡

【最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）】

一、电信网络诈骗犯罪地，除《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的犯罪行为发生地和结果发生地外，还包括：
（一）用于犯罪活动的手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地；
（二）用于犯罪活动的信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（三）用于犯罪活动的银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（四）用于犯罪活动的即时通讯信息、广告推广信息的发送地、接受地、到达地；
（五）用于犯罪活动的“猫池”（Modem Pool）、GOIP设备、多卡宝等硬件设备的销售地、入网地、藏匿地；
（六）用于犯罪活动的互联网账号的销售地、登录地。

六、在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户时，为通过网上认证，使用他人身份证件信息并替换他人身份证件相片，属于伪造身份证件行为，符合刑法第二百八十条第三款规定的，以伪造身份证件罪追究刑事责任。
使用伪造、变造的身份证件或者盗用他人身份证件办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户，符合刑法第二百八十条之一第一款规定的，以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究刑事责任。
实施上述两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。

七、为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的；
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的。

九、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供下列帮助之一的，可以认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（七）项规定的“其他情节严重的情形”：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上的;
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。

十一、明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。
（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；

十六、...对于电信网络诈骗犯罪集团、犯罪团伙的组织者、策划者、指挥者和骨干分子，以及利用未成年人、在校学生、老年人、残疾人实施电信网络诈骗的，依法从严惩处。(最高法)

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#上海 #诈骗 #情感挽回

【上海警方抓69名“情感挽回大师”，查实五百余案涉七百万元】

近期，一犯罪团伙打着专业情感咨询机构的旗号，利用话术诱骗受害者购买“情感挽回服务”，以此骗取被害人大量钱财。上海警方经过侦查，侦破该起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人69名，缴获作案手机180余部，初步查实涉及全国各地的案件500余起，涉案金额700余万元。

经查，自2019年起，以肖某等人为首的犯罪团伙，在山东地区注册成立大量教育咨询类公司，通过网络发布广告，吸引感情受挫人群主动联系，利用当事人的迫切心理，精心设计话术获得信任，捏造事实层层递进骗取受害人钱款。感情挽回项目收费从2880元至12800元不等。为了逃避打击，该犯罪团伙定期注销旧公司，解散公司聊天群，同时注册新的公司进行诈骗。

从警方初步查实的案件来看，受害人遍布全国各地，平均年龄为29.4岁，其中20至30岁男性受骗者居多，最小被害人年仅17岁，被骗金额最多为12万元。

目前，肖某等55名犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留，另外14名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。(澎湃新闻)

#诈骗 #预警 #潜在受害用户 #大数据 #个人信息 #信息安全

【涉诈预警劝阻短信12381启动 数秒识别潜在受害用户】

7月14日，工信部联合公安部在京举行了“12381涉诈预警劝阻短信系统启动仪式暨新闻发布会”，正式启用12381涉诈预警劝阻短信系统，并通报了信息通信行业防范治理电信网络诈骗的工作情况。

工业和信息化部反诈中心主任、中国信息通信研究院副院长魏亮介绍道，12381系统可以根据公安机关提供的涉案号码、域名、网址、IP、互联网账号进行快速处置，基于大数据能力，几秒钟时间就可以锁定号码归属，识别潜在受害用户，包括诈骗分子曾经或正在联系的用户，第一时间通过12381短信端口向用户推送预警短信，提示用户可能面临贷款、刷单返利、冒充“公检法”、“杀猪盘”、冒充客服、冒充领导熟人、虚假中奖、虚假征信等九类诈骗。

2021年上半年，信部和公安部拦截诈骗电话6.1亿次，拦截诈骗短信9.1亿条，封堵涉诈网站82.1万个，紧急止付涉案资金2654亿元。

工信部网络安全管理局局长隋静表示，上半年，工信部组织了对全国93家省级基础电信企业、近1.5亿张物联网卡开展了3轮次拉网检查，对39家移动通信转售企业1641万张违规行业卡全部清理。还对1536万张高风险电话卡实施了二次验证，依法关停1469万张电话卡。构建了信息通信行业反诈平台，试运行期间累计处置涉案号码1.9万个，网址域名、IP地址9.6万余个，互联网账号1.7万个，分析出潜在受害用户号码51万个，成功劝阻30余万个用户，有效率超过了60%。(中新社)

#吴谢宇 #诈骗 #杀人 #弑母 #一审 #死刑

【吴谢宇一审被判处死刑】

2021年8月26日上午，‌福建省福州市中级人民法院依法对被告人吴谢宇故意杀人、诈骗、买卖身份证件案进行一审公开宣判。

以被告人吴谢宇犯故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，‌数罪并罚，‌决定执行死刑，‌剥夺政治权利终身，‌并处罚金人民币十万三千元。

法院经审理查明：被告人吴谢宇悲观厌世，‌曾产生自杀之念，‌其父病故后，‌认为母亲谢天琴生活已失去意义，‌于2015年上半年产生杀害谢天琴的念头，‌并网购作案工具。2015年7月10日17时许，‌吴谢宇趁谢天琴回家换鞋之际，‌持哑铃杠连续猛击谢天琴头面部，‌致谢天琴死亡，‌并在尸体上放置床单、塑料膜等75层覆盖物及活性炭包、冰箱除味剂。后吴谢宇向亲友隐瞒谢天琴已被其杀害的真相，‌虚构谢天琴陪同其出国交流学习，‌以需要生活费、学费、财力证明等理由骗取亲友144万元予以挥霍。为逃避侦查，‌吴谢宇购买了10余张身份证件, 用于隐匿身份。

法院认为，‌被告人吴谢宇故意非法剥夺他人生命,其行为已构成故意杀人罪；以非法占有为目的，‌隐瞒真相，‌虚构事实，‌骗取他人钱款，‌数额特别巨大，‌其行为已构成诈骗罪；为逃避刑事处罚，‌购买身份证件，‌其行为已构成买卖身份证件罪，‌应依法予以并罚。吴谢宇为实施故意杀人犯罪，‌经过长时间预谋、策划，‌主观恶性极深，‌犯罪手段残忍。吴谢宇杀害母亲的行为严重违背家庭人伦，‌践踏人类社会的正常情感，‌社会影响极其恶劣，‌罪行极其严重。到案后虽如实供述犯罪事实，‌但不足以对其从轻处罚。遂作出上述判决。(人民日报 @微信)