乌鸦观察
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——地狱乌鸦
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#美国 #比特币 #洗钱 #逮捕 #BitcoinFog

【0430 十年间转移120万枚比特币 美国逮捕比特币洗钱网站创始人】

美国司法部周四表示,已经逮捕了一名俄裔瑞典人,指控他经营一个长期从事加密货币洗钱的网站。

根据美国司法部的一份新闻稿这个名叫罗曼·斯特林戈夫(Roman Sterlingov)的嫌疑人经营着加密货币洗钱网站Bitcoin Fog,通过与其他资金混合来隐藏加密货币的来源。

据美国司法部披露Bitcoin Fog因为为犯罪分子提供洗钱服务而臭名昭著。在过去10年里,该网站转移了逾120万枚比特币,按交易时的价格计算价值约3.35亿美元若按当前价格计算价值超过644亿美元。

美国司法部称:“这些加密货币大部分来自暗网市场,跟非法麻醉品、计算机欺诈和滥用活动及身份盗窃有关。”

另外据美国国税局(IRS)称,通过Bitcoin Fog转移比特币最多的是Agora、Silk Road 2.0、Silk Road、Evolution和AlphaBay等暗网市场它们主要走私非法毒品和其他非法商品。

IRS指出从Bitcoin Fog的交易活动来看,斯特林戈夫在帮助客户“洗白”比特币中收取了高达800万美元的佣金。他被指控洗钱、无证经营转账业务及在华盛顿哥伦比亚特区无证转账。(新浪财经)
#江西 #九江 #修水 #比特币 #盗窃

【江西修水公安破获一起比特币盗窃案,涉案金额近三百万】

5月9日澎湃新闻从江西省九江市修水县公安局官方微信获悉当地上杭派出所联合网安大队近日成功破获一起比特币盗窃案涉案金额近300万元。...

近日,上杭派出所接到辖区群众单某报案称:其发现名下绑定的数字货币钱包新浪163验证邮箱,被他人串改了密码,账户内共有8.236个比特币,当日换算折合人民币共计296万元。...

民警通过初步调查发现,该案中被盗邮箱的背后关联着20多个作案电话号码。但这些号码都是犯罪嫌疑人通过非法途径得来的“黑卡”,目的就是用来混淆办案民警的侦查方向,经过海量数据排查分析,成功锁定犯罪嫌疑人为江苏籍人员曾某。

获取该线索后,民警连夜奔赴江苏省昆山市曾某家中,无果后,辗转江苏、广东、广西多省,于4月20日上午在南宁市将曾某成功抓获归案。经讯问,曾某对自己盗窃他人财物的犯罪事实供认不讳。据曾某交代,其本人长期在国外生活,见比特币近期单价暴涨,心生贪念,便与他人合谋骗取了一批比特币绑定邮箱的账号密码,然后购买大量的“黑卡”号码,继而对邮箱内的比特币进行转移盗窃。其中,曾某先后分30次,将单某名下8.236个比特币转入自己账户,总价值近300万。

目前,曾某已被修水县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。(澎湃新闻)
#马斯克 #比特币 #干预 #监管 #市场消息

【马斯克叫停比特币买车 比特币跳水3000美元、柴犬币一日暴跌40%】

美东时间本周三美股盘后,特斯拉CEO马斯克突然在社交媒体宣布,特斯拉已经叫停用比特币购车。因为担心比特币挖矿和交易导致化石燃料、尤其是煤炭的耗用飞速增长,煤炭是所有化石燃料排放中影响最恶劣的。

同时马斯克表示,加密货币从很多层面看都是好点子特斯拉认为它的未来有前景,但这不能通过让环境付出重大代价来实现。

特斯拉不会出售任何比特币。只要比特币挖矿尽快过渡到使用其他可持续能源,特斯拉就有意用比特币做交易。特斯拉还寻求使用比比特币能耗低的其他加密货币。

受此消息影响,周三盘后比特币在短短40分钟左右跳水超过3000美元,最低跌至5.16万美元,百分比跌幅将近6%,较日内高位跌去6000多美元;狗狗币(DOGE)日内跌幅扩大至12%以上,现跌幅收窄至3.22%。国内俗称屎币的柴犬币(SHIB)24小时跌幅一度超过40%,现跌23.22%。

特斯拉股价美股盘后跌超1%;美国最大加密货币交易所Coinbase 盘后跌超1%。区块链概念股中,比特币矿机巨头嘉楠科技盘后跌超6%,中网载线跌超5%,Riot Blockchain跌超4%。(每日经济新闻)(马斯克 @Twitter)
#数字货币 #金融机构 #支付机构 #比特币

【中国三协会发布公告称:金融和支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务】

中国互联网金融协会、中国银行业协会和中国支付清算协会发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告:

二、有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务

金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任,不得用虚拟货币为产品和服务定价,不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务,包括但不限于:为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务;接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具;开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务;开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务;发行与虚拟货币相关的金融产品;将虚拟货币作为信托、基金等投资的投资标的等。

金融机构、支付机构等会员单位应切实加强虚拟货币交易资金监测,依托行业自律机制,强化风险信息共享,提高行业风险联防联控水平;发现违法违规线索的,要及时按程序采取限制、暂停或终止相关交易、服务等措施,并向有关部门报告;同时积极运用多渠道、多元化的触达手段,加强客户宣传和警示教育,主动做好涉虚拟货币风险提示。

互联网平台企业会员单位不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务,发现相关问题线索应及时向有关部门报告,并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。(路透中文)(中国支付清算协会)
#比特币

【比特币跌破40000美元】

比特币跌破40000美元/枚,续刷2月8号以来新低后持续下挫。(coindesk)

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21-05-19 中国三协会发布公告称:金融和支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务
#内蒙古 #数字货币 #比特币 #挖矿 #举报

【内蒙古:关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台的公告】

为深入贯彻落实《内蒙古自治区关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》部署要求,全面清理关停虚拟货币“挖矿”项目,充分发挥群众监督保障作用,完善虚拟货币“挖矿”企业问题情况举报渠道,自治区能耗双控应急指挥部办公室特设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台,全面受理关于虚拟货币“挖矿”企业问题信访举报,现将举报方式公告如下:

一、举报范围
虚拟货币“挖矿”企业(含其他多种隐藏形式“挖矿”企业和主体);伪装成数据中心享受税收、土地、电价等方面优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业;为从事虚拟货币“挖矿”企业提供场地租赁等服务的企业;通过非法手段获取电力供应,从事虚拟货币“挖矿”业务的企业。

二、举报方式
来信地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街内蒙古自治区发展和改革委员会619办公室 (邮编:010098)
举报电话:0471—6659417/6659172
网络举报:nmgfgwhzc@126.com

三、受理时间
工作日9:00—12:00,14:00—17:00。
欢迎社会各界、广大人民群众如实反映、积极提供相关问题线索。自治区能耗双控应急指挥部办公室将对举报人和举报内容严格保密,依法保护举报人合法权益。

特此公告(内蒙古发改委)

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#金融风险 #比特币 #挖矿 #风险转移

【国务院金融稳定发展委员会:打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范】
原标题:刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议
....
一是进一步服务好实体经济。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,继续实施直达实体经济的政策工具,增强微观主体活力,稳企业保就业,大力支持普惠小微、乡村振兴、制造业、科技创新和绿色转型发展。二是坚决防控金融风险。坚持底线思维,加强金融风险全方位扫描预警,推动中小金融机构改革化险,着力降低信用风险,强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。要维护股、债、汇市场平稳运行,严厉打击证券违法行为,严惩金融违法犯罪活动。要严密防范外部风险冲击,有效应对输入性通胀,加强预期管理,强化市场监管,做好应对预案和政策储备。三是继续深化改革开放。进一步推动利率汇率市场化改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。加快资本市场改革,推动债券市场高质量发展。深化金融机构改革,回归本源,坚守定位,遵循绿色理念开展投融资行为。继续扩大高水平金融开放。(中国政府网)
#内蒙古 #挖矿 #数字货币 #比特币 #工业园区 #数据中心 #自备电厂 #大数据 #云计算 #电信业务 #许可证 #网吧 #动力电源 #能源 #洗钱 #非法集资 #失信 #公职人员

【《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》】

一、对工业园区、数据中心、自备电厂等主体为虚拟货币“挖矿”企业提供场地、电力支持的,依据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国电力法》等相关法规,加大节能监察力度,核减能耗预算指标;对存在故意隐瞒不报、清退关停不及时、审批监管不力的,依据有关法律法规和党内法规严肃追责问责。

二、对大数据中心、云计算企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的,由主管部门取消各类优惠政策,退出内蒙古电力多边交易市场,依据《中华人民共和国节约能源法》从严处理,严肃追究责任。

三、对通讯企业、互联网企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的,依据《中华人民共和国电信条例》相关规定,由主管部门依法吊销增值电信业务许可证,严肃追究责任。

四、对网吧等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的由主管部门依法依规对其进行停业整顿等处置。

五、对未经报批私自接入动力电源的虚拟货币“挖矿”项目等主体,依据《中华人民共和国刑法》等相关法规,对其违法窃电行为依法移送司法机关处理。

六、对企业、个人等主体存在以虚拟货币形式进行洗钱等违法行为的,依据《中华人民共和国刑法》等相关法规,依法移送司法机关处理。

七、对企业、个人等主体存在利用虚拟货币进行非法集资等行为的,依据《防范和处置非法集资条例》等相关法规,由主管部门从严处置。

八、对存在虚拟货币“挖矿”行为的相关企业及有关人员,按有关规定纳入失信黑名单;对公职人员利用职务之便,参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的,一律移送纪检监察机关处理。(内蒙古发改委)

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#萨尔瓦多 #比特币 #数字货币 #法币

【萨尔瓦多通过《比特币法》:成为首个将比特币作为法定货币的国家】

北京时间6月9日下午消息据报道中美国家萨尔瓦多的国会以“绝对多数”赞成的投票结果通过《比特币法》,成为全世界第一个将比特币作为法定货币的国家。

本周三早些时候,该国总统纳伊布·布克莱(Nayib Bukele)将这部法案提交给国会进行投票。

他今天又通过Twitter宣布,《比特币法》已经获得该国国会通过:在84名参加投票的议员中,有62位投了赞成票。

该法写道:“这部法律的目的是将比特币作为不受限制的法定货币进行监管,赋予其自由的权利,在任何交易中都可以无限使用,对公共或私人自然人或法人要求行驶的任何所有权都不受限制。”

该法生效后,产品价格可以用比特币标注,税收可以用比特币支付而交易比特币或的的收益也需要支付资本利得税。

比特币以价格波动剧烈著称,所以很多批评人士认为它不适合充当有效货币。目前还不清楚萨尔瓦多最终将如何将比特币作为法定货币来使用。该法表示,比特币与美元之间的汇率“将由市场自由决定”,而该国目前的官方货币是美元。

这部法律还表示,萨尔瓦多将“通过必要的培训和机制让民众接触比特币交易。”《比特币法》称,该国约有70%的人口尚未享受传统金融服务而这种加密货币则被视作提升金融普惠性的一种手段。(新浪科技)