#银保监会 #元宇宙 #诈骗 #非法集资 #房地产 #数字货币
【关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示】
近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，现将有关手法及风险提示如下：
一、编造虚假元宇宙投资项目。有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造包装名目众多的高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金，具有非法集资、诈骗等违法行为特征。
二、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。有的不法分子捆绑“元宇宙”概念，宣称“边玩游戏边赚钱”“投资周期短、收益高”，诱骗参与者通过兑换虚拟币、购买游戏装备等方式投资。此类游戏具有较强迷惑性，存在卷款跑路等风险。
三、恶意炒作元宇宙房地产圈钱。有的不法分子利用元宇宙热点概念渲染虚拟房地产价格上涨预期，人为营造抢购假象，引诱进场囤积买卖，须警惕此类投机炒作风险。
四、变相从事元宇宙虚拟币非法谋利。有的不法分子号称所发虚拟币为未来“元宇宙通行货币”，诱导公众购买投资。此类“虚拟货币”往往是不法分子自发的空气币，主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段非法获利。
上述活动打着“元宇宙”旗号，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参与者易遭受财产损失。请社会公众增强风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗，如发现涉嫌违法犯罪线索，请积极向当地有关部门举报。(银保监会)
【关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示】
近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，现将有关手法及风险提示如下：
一、编造虚假元宇宙投资项目。有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造包装名目众多的高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金，具有非法集资、诈骗等违法行为特征。
二、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。有的不法分子捆绑“元宇宙”概念，宣称“边玩游戏边赚钱”“投资周期短、收益高”，诱骗参与者通过兑换虚拟币、购买游戏装备等方式投资。此类游戏具有较强迷惑性，存在卷款跑路等风险。
三、恶意炒作元宇宙房地产圈钱。有的不法分子利用元宇宙热点概念渲染虚拟房地产价格上涨预期，人为营造抢购假象，引诱进场囤积买卖，须警惕此类投机炒作风险。
四、变相从事元宇宙虚拟币非法谋利。有的不法分子号称所发虚拟币为未来“元宇宙通行货币”，诱导公众购买投资。此类“虚拟货币”往往是不法分子自发的空气币，主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段非法获利。
上述活动打着“元宇宙”旗号，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参与者易遭受财产损失。请社会公众增强风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗，如发现涉嫌违法犯罪线索，请积极向当地有关部门举报。(银保监会)
#冰墩墩 #诈骗 #个人信息 #工本费
【谎称答题可得冰墩墩骗取数百万学生个人信息，涉案金额上千万，团伙19人全部落网】
澎湃新闻2月18日从南通市公安局获悉，南通、如东两级公安机关破获一起特大假冒冬奥知识传播诈骗案，抓获涉案人员19名，案值逾千万元。
2月8日，有网友向南通警方举报：“‘魅力冬奥’冬奥知识传播助力大使活动”线上答题在微信群、朋友圈传播，涉嫌诈骗、非法搜集公民个人信息。
警方发现，上述活动设计积分规则、海报等，参与者被要求填报学校、姓名、身份证号、手机号，报名后10分钟内答10道题，答对6道加“冬奥值”10分。以虚假的“荣誉证书”、冬奥纪念礼品等为奖品，谎称证书可作为社会实践加分、评定奖学金等的依据，诱骗大中专院校学生参与，还收取每份28元~36元的证书工本费。至案发，非法获取350余万名大中专学生的个人信息，骗取工本费1000万余元。
警方查明，这背后隐藏着以李某辉（男，38岁，内蒙古人）、汤某峰（男，40岁，江西人）等为首的的犯罪团伙，专门针对大中专学生设计各类在线答题活动，非法获取公民个人信息、诈骗钱财。2月16日，南通警方在重庆、北京将19名涉案人员全部抓获，查获作案用手机38部、电脑57台、U盘16个。(澎湃新闻)
【谎称答题可得冰墩墩骗取数百万学生个人信息，涉案金额上千万，团伙19人全部落网】
澎湃新闻2月18日从南通市公安局获悉，南通、如东两级公安机关破获一起特大假冒冬奥知识传播诈骗案，抓获涉案人员19名，案值逾千万元。
2月8日，有网友向南通警方举报：“‘魅力冬奥’冬奥知识传播助力大使活动”线上答题在微信群、朋友圈传播，涉嫌诈骗、非法搜集公民个人信息。
警方发现，上述活动设计积分规则、海报等，参与者被要求填报学校、姓名、身份证号、手机号，报名后10分钟内答10道题，答对6道加“冬奥值”10分。以虚假的“荣誉证书”、冬奥纪念礼品等为奖品，谎称证书可作为社会实践加分、评定奖学金等的依据，诱骗大中专院校学生参与，还收取每份28元~36元的证书工本费。至案发，非法获取350余万名大中专学生的个人信息，骗取工本费1000万余元。
警方查明，这背后隐藏着以李某辉（男，38岁，内蒙古人）、汤某峰（男，40岁，江西人）等为首的的犯罪团伙，专门针对大中专学生设计各类在线答题活动，非法获取公民个人信息、诈骗钱财。2月16日，南通警方在重庆、北京将19名涉案人员全部抓获，查获作案用手机38部、电脑57台、U盘16个。(澎湃新闻)
#武汉 #诈骗 #洗钱 #跑分 #电话卡 #银行卡
【武汉警方捣毁一个特大“跑分”洗钱团伙】
记者21日从武汉市公安局黄陂区分局获悉，按照武汉市公安机关“雷火2022”专项行动部署，黄陂区警方近日成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，现场扣押涉案手机43部。经初步核查，涉案资金流水达2.4亿元。
据警方介绍，通过微信、支付宝、银行卡等支付途径，专门为电信诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动提供支付结算渠道，将赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”。
3月15日下午，黄陂区警方根据武汉市反电诈中心下发的涉“两卡”犯罪线索，成功抓获6名犯罪嫌疑人。审查中，办案民警发现其中一名犯罪嫌疑人账户资金流水明显异常，有洗钱嫌疑。侦查专班迅速围绕这一线索展开扩线侦查，发现了隐匿于武汉市的一个特大“跑分”洗钱犯罪团伙。
经侦查发现，该团伙成员居住分散，涉及武汉6个区。在明确团伙成员身份信息、组织架构和活动轨迹后，3月17日清晨，黄陂区警方组织警力分成40个抓捕小组奔赴洪山区、蔡甸区、黄陂区等多个城区开展集中收网行动，先后将该团伙37名犯罪嫌疑人抓获。
民警审查发现，该团伙通过某育儿手机软件，利用第三方支付平台为其他犯罪团伙代收资金，然后再转款到指定账户，从中赚取佣金。目前，该团伙35名犯罪嫌疑人已被警方依法拘留，2人予以依法训诫，案件仍在进一步侦办之中。(新华社)
【武汉警方捣毁一个特大“跑分”洗钱团伙】
记者21日从武汉市公安局黄陂区分局获悉，按照武汉市公安机关“雷火2022”专项行动部署，黄陂区警方近日成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，现场扣押涉案手机43部。经初步核查，涉案资金流水达2.4亿元。
据警方介绍，通过微信、支付宝、银行卡等支付途径，专门为电信诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动提供支付结算渠道，将赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”。
3月15日下午，黄陂区警方根据武汉市反电诈中心下发的涉“两卡”犯罪线索，成功抓获6名犯罪嫌疑人。审查中，办案民警发现其中一名犯罪嫌疑人账户资金流水明显异常，有洗钱嫌疑。侦查专班迅速围绕这一线索展开扩线侦查，发现了隐匿于武汉市的一个特大“跑分”洗钱犯罪团伙。
经侦查发现，该团伙成员居住分散，涉及武汉6个区。在明确团伙成员身份信息、组织架构和活动轨迹后，3月17日清晨，黄陂区警方组织警力分成40个抓捕小组奔赴洪山区、蔡甸区、黄陂区等多个城区开展集中收网行动，先后将该团伙37名犯罪嫌疑人抓获。
民警审查发现，该团伙通过某育儿手机软件，利用第三方支付平台为其他犯罪团伙代收资金，然后再转款到指定账户，从中赚取佣金。目前，该团伙35名犯罪嫌疑人已被警方依法拘留，2人予以依法训诫，案件仍在进一步侦办之中。(新华社)