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中国公安部曝光新型未成年人诈骗链条：游戏引流+假公检法恐吓+虚拟货币洗钱

公安部刑侦局今日发文披露了一种针对未成年人的新型网络诈骗链条，其核心手法为“游戏引流、冒充公检法恐吓、虚拟货币洗钱”。

不法分子首先通过网络游戏和社交平台发布广告，精准诱导防范意识薄弱的未成年人添加好友。随后，诈骗分子通过伪造身份和语言恐吓等手段，套取未成年人父母的银行账户资金，直接侵害家庭财产安全。

在资金转移阶段，黑灰产团伙将非法获取的赃款通过特定平台进行拆分与提现，并迅速转化为虚拟货币。利用虚拟货币去中心化和跨境流动的特性，不法分子得以将境内赃款悄无声息地转移至境外诈骗窝点，在资金链上制造“物理隔绝”以规避追查。这种利用虚拟资产进行跨境洗钱的模式，给案件后期资金追回和全链条打击带来了全新挑战。

公安部刑侦局郑重提醒广大家长：提高警惕，加强对未成年人的上网监护。官方强调，公检法机关绝不会在线上办案、绝不会恐吓扣款、更绝不会索要银行密码或验证码。

相关部门将继续加大对黑灰产及虚拟货币非法洗钱通道的综合治理力度，严厉打击跨境网络诈骗。

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#国内新闻 涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破

你下注的每一把，都有人在后台给你定输赢！7255亿网赌大案曝光，新用户首充胜率95%，充值过5万胜率不到8%，赢大钱就卡提现逼你继续投

7255亿是什么概念？

2024年，全国百强县第一的昆山，一整年GDP是5351亿。案件发生地四川德阳，一整年GDP是2879亿。

这笔赌资，比昆山全年GDP还高近2000亿，相当于2.5个德阳的经济总量。

这就是四川德阳警方破获的“1·22”特大跨境网赌案。公安部挂牌督办。国内至今破获的流水最高的网赌案件之一。

而这个惊动全国的大案，起点不是什么惊天举报。是一个普通男人，走进派出所，说了一句话。

“我把攒了5年的12万，半个月全输光了。”

他叫袁先生。他以为自己只是运气不好。他不知道，从他点进那个链接的第一秒起，每一把的输赢都已经被定好了。

1 半个月输光12万，他始终不信自己被骗了

2023年1月。德阳。

袁先生坐在派出所椅子上。整个人是懵的。他跟民警说，自己半个月里把攒了5年的12万积蓄全输光了。

起因是刷短视频时弹出来一条广告。

“注册送58彩金，首充100送300，专业导师带单，稳赚不赔。”

他点了链接，下载了一款棋牌APP。

客服很热情，一步步教他注册、充值。还把他拉进了一个50人的“带单群”。

群里有导师，说跟着买就行。他先充了100块。前3把全中。100变成了400。他点提现，不到1分钟钱到账了。

那一刻，袁先生放下了所有防备。

他觉得找到了躺着赚钱的门路。却不知道，这300块的甜头，就是给他挖好的坑。

从那天起他越投越大，几百变几千，几千变几万。

可情况突然就变了。赢的越来越少，输的越来越多。导师还在群里打气：

“输了没关系，加大注，一把就能回本。”

他把所有钱都充了进去。不到半个月，12万精光。

直到余额清零，他才来报警。德阳警方顺着资金流向一查，发现大问题。

他充值的钱，经过十几张个人账户层层拆分，最终流向了菲律宾马尼拉。

这个账户背后，是一个盘踞境外4年、组织极其严密的犯罪集团。案情重大，公安部挂牌督办。立案那天是1月22日。

“1·22”专案的由来。

2 170个赌博平台，背后只坐着一个操纵输赢的人

2019年。菲律宾马尼拉。

一栋写字楼里，230多名工作人员盯着电脑屏幕。他们的客户，全是中国人。

他们开发了17个赌博APP，棋牌、时时彩、龙虎斗、体育竞猜，应有尽有。

为了拉人入坑，他们照搬了传销模式。搭了一个6级代理金字塔。

国内发展了5万多名代理。从省会城市的总代理，到县城发小广告的业务员，铺遍全国20多个省份。

这些代理是什么人？

短视频里“靠副业买车买房”的，是代理。

微信里加你、聊感情、晒盈利截图的，是代理。

多年不联系的老同学突然找你说“一起赚快钱”，是代理。

连宝妈群、游戏群、兼职群里发“日入上千”广告的，也是代理。

代理的收入，全靠下线赌客的投注流水返点。

拉的人越多，赌客输得越多，赚得就越多。

很多输光了钱的赌客为了回本，也成了代理，转头去坑亲戚朋友同事。

而你下注的每一把，输赢早就被定好了。

他们的后台清清楚楚。能看到你的充值金额、下注记录、甚至银行卡余额。还能单独给你调整胜率。

操作手册里明白写着收割套路：

新用户充1000以内，前5局胜率拉到95%，小额提现秒到账。

累计充超5万，胜率直接降到8%以下。

单笔下注超1万，系统自动“杀大赔小”，哪边钱多就开反。一把梭哈，输光所有。

就算你真赢了一大笔钱，也拿不走。

赢个几百随时能提。

赢了几万几十万想提现，客服就会告诉你：

账号触发了风控，要交30%保证金才能解冻。

提现流水不够，要再刷10倍流水。

很多人为了拿出赢的钱，乖乖交保证金，继续投注刷流水。最后赢的钱和本金，全输得干干净净。

3 12.7万张银行卡，把7255亿赌资洗出境外

4年。累计注册会员97万余人。赌资流水超7255亿元。

这么多钱最后都去哪了？

警方查获的结果触目惊心。为了把赌资从国内悄无声息转到境外，这个团伙搭了一套极其隐蔽的洗钱链条。

通过非法渠道收了12.7万多张个人银行卡。注册了120多家空壳公司。还对接了13个非法第四方支付平台。

你充值的钱，根本不会进平台的对公账户。会被立刻拆分成几十、几百笔小额转账，分散到成百上千个个人账户里。

之后通过地下钱庄、虚拟货币交易一层层洗白。最快十几分钟就能转到菲律宾总部账户。

这些钱，绝大部分进了犯罪集团头目的口袋。

一部分发代理返点，一部分维持境外窝点运营。

那97万多赌客，没有一个人靠这个赚到钱。最终都是输光积蓄，背上巨额债务。

为了招人维持这个庞大的赌博机器，犯罪集团还想出了一条更毒的计策。

他们在国内发布高薪招聘：酒店服务员、厨师、保洁。月薪15000元，包吃住。

许多人在中介操办下出了国。到了菲律宾才发现，根本不是那回事。

他们被送到赌场，接受培训洗脑。然后学怎么拉国内赌客、怎么带单、怎么让人上钩。

大部分是国内中青年，是家庭的经济支柱。

高薪面前，明知是违法犯罪，很多人依然铤而走险。

4 你输掉的，是孩子下学期的学费

97万。这个数字很冰冷。

但背后是无数被网赌毁掉的普通人。

办案民警见过太多这样的悲剧。

成都一个90后，把准备结婚的28万婚房首付，3个月全输光。未婚妻当场分手。定好的婚事彻底黄了。

绵阳一个做建材生意的个体户，把40万进货钱充进了平台。一夜之间输光。店铺倒闭，背上十几万外债。

南充一个退休老人，一辈子攒的15万养老钱全投了进去。血本无归，急得脑溢血住院，瘫痪在床。

还有的人为了翻本，套信用卡、借网贷、借高利贷。被逼得走投无路，为了筹赌资走上盗窃、诈骗的犯罪道路。

直到平台被警方打掉，很多赌客还觉得自己只是运气不好。

根本不知道，从点进链接、充第一笔钱的那一刻起，就注定输光。

代理呢？

有代理一年获利高达四五百万。流水能达到四五千万。

他赚的每一分钱，背后都是几十上百个赌客倾家荡产。

更让人细思极恐的是，境外集团手里掌握着12.7万多张银行卡、97万条个人信息。

这些信息，随时可能被转卖给其他犯罪团伙。

网络赌博，从来不是一个受害者的故事。

是97万个漩涡，把整个社会往泥沼里拽。

5 天网恢恢，跨境作恶终被连根拔起

公安部统一指挥。四川警方牵头。

在全国20多个省份发起多轮集中收网行动。

把这伙人在国内的代理网络、洗钱网络彻底摧毁。

截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人93人。核心涉案人员近300人被锁定。@xa666

首批50人已被检察院提起公诉，法院开庭审理。

查扣冻结涉案资金2140余万元。17个赌博平台、13个非法支付平台全部关停。案子还在进一步深挖。

民警收网时，在主要嫌疑人出租屋里搜出10余部手机、上百张银行卡、50余万元现金。

那些在马尼拉写字楼里敲键盘的人，一个接一个戴上了手铐。

随着菲律宾2024年正式禁止离岸博彩业，更多的窝点正在被清理。

《刑法修正案（十一）》已经正式施行。跨境赌博首次写进刑法，从严从重打击。

面对网赌，唯一能赢的办法不是翻本，是从一开始就碰都不碰。

【尾声】

袁先生走进派出所那个下午，手一直在抖。

他把银行流水打印出来，A4纸铺满了民警的桌子。

最后一页上，账户余额显示：0.00元。

他跟民警说，这里面有三万块是给孩子攒的下学期学费。

说这句话的时候他哭了。

那三万块，在马尼拉写字楼里，只是鼠标一点就划走的数字。

代理不会哭。后台操控胜率的人不会哭。

甚至你下注输掉的那一刻，他们可能在开香槟庆祝。

你以为拼的是运气，其实连牌是什么都不知道。

你以为能翻本，其实从第一笔开始，就掉进了一个永远赢不了的骗局。

7255亿不是一串数字。

是97万个袁先生，是无数个没交上的学费、没买成的婚房、没留住的家。