Обратите внимание: данный канал не является официальным и никак не связан с администрацией сервиса мониторинга BestChange.✅
Каждый день тысячи людей меняют криптовалюту и фиат через мониторинги. BestChange — отличный агрегатор, но даже туда (или под его видом) порой пролезают недобросовестные площадки.
С чем сталкиваются обычные пользователи?
• Обман с курсом: на сайте мониторинга один курс, а в процессе обмена он «внезапно» меняется не в вашу пользу.
• Скрытые комиссии: дополнительные поборы за сеть, фиксацию курса или «обслуживание», о которых узнаешь слишком поздно.
• AML-шантаж: заморозка ваших средств под предлогом «подозрительных монет» с требованием пройти бесконечную верификацию.
Зачем создан этот канал?
Мы будем проводить независимые проверки обменных пунктов, делать контрольные закупки и собирать реальные отзывы. Наша цель — составить честный черный список и уберечь ваши деньги.
Предупрежден — значит вооружен. Подписывайтесь и делитесь каналом с друзьями, которые работают с криптой!
АНАЛИТИЧЕСКИЙ BLACK LIST / СТОП-ЛИСТ✅
Список обменных пунктов, уличенных в грубых нарушениях регламента, манипуляциях с курсами и непрозрачной AML-политике по результатам мониторинга BestControl:
Crystal-trade.org - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
Device.me - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
Alwaysmoney.org - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
westchange.top - Непрозрачный AML, манипуляция с курсом и выплатой
btcchange24.com - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
convertex24.io - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
Global-ex.cc - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты, непрозрачный AML
Troychange.net - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
crypto-dom.com - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
cryptopay24.io -непрозрачный AML, манипуляция с курсом и выплатой
haltee.com - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
worldchange.cc - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
moonlightexchanger.com - манипуляция с курсом и выплатой
crypto-chicken.co - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
Thid.pro - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
swapgate.io - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
bitsz.io - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
thegrail.exchange - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
Rateon.io Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
marketexchange.io Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты, манипуляция правилами и AML, незаконное удержание активов (✅ SCAM✅ )
https://ybex.io Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
https://cryptomonitor.info/ Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты, манипуляция правилами и AML, незаконное удержание активов (✅ SCAM✅ )
Каждый день тысячи людей меняют криптовалюту и фиат через мониторинги. BestChange — отличный агрегатор, но даже туда (или под его видом) порой пролезают недобросовестные площадки.
С чем сталкиваются обычные пользователи?
• Обман с курсом: на сайте мониторинга один курс, а в процессе обмена он «внезапно» меняется не в вашу пользу.
• Скрытые комиссии: дополнительные поборы за сеть, фиксацию курса или «обслуживание», о которых узнаешь слишком поздно.
• AML-шантаж: заморозка ваших средств под предлогом «подозрительных монет» с требованием пройти бесконечную верификацию.
Зачем создан этот канал?
Мы будем проводить независимые проверки обменных пунктов, делать контрольные закупки и собирать реальные отзывы. Наша цель — составить честный черный список и уберечь ваши деньги.
Предупрежден — значит вооружен. Подписывайтесь и делитесь каналом с друзьями, которые работают с криптой!
АНАЛИТИЧЕСКИЙ BLACK LIST / СТОП-ЛИСТ
Список обменных пунктов, уличенных в грубых нарушениях регламента, манипуляциях с курсами и непрозрачной AML-политике по результатам мониторинга BestControl:
Crystal-trade.org - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
Device.me - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
Alwaysmoney.org - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
westchange.top - Непрозрачный AML, манипуляция с курсом и выплатой
btcchange24.com - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
convertex24.io - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
Global-ex.cc - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты, непрозрачный AML
Troychange.net - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
crypto-dom.com - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
cryptopay24.io -непрозрачный AML, манипуляция с курсом и выплатой
haltee.com - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
worldchange.cc - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
moonlightexchanger.com - манипуляция с курсом и выплатой
crypto-chicken.co - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
Thid.pro - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
swapgate.io - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
bitsz.io - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
thegrail.exchange - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
Rateon.io Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
marketexchange.io Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты, манипуляция правилами и AML, незаконное удержание активов (
https://ybex.io Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты
https://cryptomonitor.info/ Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты, манипуляция правилами и AML, незаконное удержание активов (
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
По результатам проверки BestControl выяснилось, что обменный пункт haltee.com намеренно применяет неверный курс и выплачивает клиентам меньшую сумму, извлекая из этого дополнительную прибыль.
🤯2🤬1🤮1
BestControl проверил обменный сервис worldchange.cc и выявил некорректный расчёт курса: пользователи получают неправильные выплаты, а разница остаётся обменному пункту.
😱2🤬1🤮1
В ходе проверки BestControl было установлено, что обменник moonlightexchanger.com занижает итоговую сумму выплаты за счёт недостоверного курса, используя разницу для собственного обогащения.
🔥2🤬1🤮1💩1
Обменный пункт crypto-chicken.co вводит клиентов в заблуждение относительно курса и производит выплаты в меньшем размере. Данная ситуация была проверена BestChange Control.
🔥2😱1🤬1💩1
Проверка со стороны BestControl показала, что сервис Thid.pro некорректно рассчитывает обменный курс и недоплачивает клиентам, получая выгоду за их счёт.
🔥3😱1🤬1
Согласно результатам проверки BestControl, обменник swapgate.io манипулирует курсом и неверно рассчитывает выплаты, присваивая образовавшуюся разницу.
🤬2🔥1🤯1
Проверка BestControl выявила, что обменный пункт bitsz.io использует некорректный курс и выплачивает клиентам меньшую сумму, получая прибыль за счёт образовавшейся разницы.
👏2🤔2🗿1
BestControl | Аналитика обменников pinned «Обратите внимание: данный канал не является официальным и никак не связан с администрацией сервиса мониторинга BestChange.✅ Каждый день тысячи людей меняют криптовалюту и фиат через мониторинги. BestChange — отличный агрегатор, но даже туда (или под его видом)…»
Проверка BestControl выявила, что обменный пункт thegrail.exchange применяет некорректный курс и занижает сумму выплаты, извлекая выгоду из образовавшейся разницы. Кроме того, ссылаясь на AML-проверку, сервис пытается отказать в выплате и оформить возврат так как данный обмен им не выгоден, не предоставляя доказательств наличия ограничений. AML-политика обменного пункта остаётся непрозрачной, а причины принятых решений — необоснованными.
🤯2💩2🔥1
Обменный пункт TXID.PRO в очередной раз попал на проверку BestControl. При обмене по направлению USDT TRC20 → TRX были выявлены возможные нарушения: манипуляция обменным курсом и отказ от исполнения уже созданной заявки.
По нашему мнению, обменный пункт использует непрозрачную AML-политику как основание для отказа от выполнения заведомо невыгодных для него заявок. Это позволяет сервису уклоняться от исполнения обязательств в ситуациях, когда он не может произвольно изменить зафиксированный курс или уменьшить сумму выплаты.
Кроме того, складывается впечатление, что в случаях, когда клиент не обладает достаточным опытом и не проверяет расчёт, обменный пункт может выплатить ему меньшую сумму, чем предусмотрено условиями заявки и зафиксированным курсом. Если же клиент замечает несоответствие и требует произвести выплату в полном объёме, сервис ссылается на непрозрачные AML-процедуры и другие некорректные условия.
По нашему мнению, обменный пункт использует непрозрачную AML-политику как основание для отказа от выполнения заведомо невыгодных для него заявок. Это позволяет сервису уклоняться от исполнения обязательств в ситуациях, когда он не может произвольно изменить зафиксированный курс или уменьшить сумму выплаты.
Кроме того, складывается впечатление, что в случаях, когда клиент не обладает достаточным опытом и не проверяет расчёт, обменный пункт может выплатить ему меньшую сумму, чем предусмотрено условиями заявки и зафиксированным курсом. Если же клиент замечает несоответствие и требует произвести выплату в полном объёме, сервис ссылается на непрозрачные AML-процедуры и другие некорректные условия.
🔥2😱1
Обменный пункт Rateon.io по направлению USDT TRC20 → TRX отображает лимит от 20 до 400 USDT по одному курсу. Однако при переходе на сайт указаны значительно более высокие лимиты: минимум — 20 USDT, максимум — 1 000 000 USDT.
По моим наблюдениям, при попытке обменять сумму свыше 400 USDT может применяться скрытая комиссия либо изменяться условия расчёта: итоговый курс становится значительно менее выгодным.
Не исключено, что подобная практика используется и по другим направлениям обмена. Рекомендую внимательно проверять итоговую сумму и курс непосредственно перед подтверждением операции.
По моим наблюдениям, при попытке обменять сумму свыше 400 USDT может применяться скрытая комиссия либо изменяться условия расчёта: итоговый курс становится значительно менее выгодным.
Не исключено, что подобная практика используется и по другим направлениям обмена. Рекомендую внимательно проверять итоговую сумму и курс непосредственно перед подтверждением операции.
🤔2
Best Control предупреждает пользователей об обменном пункте marketexchange.io.
По поступившим жалобам и результатам наблюдений, сервис периодически предлагает подозрительно выгодные курсы. Однако после оплаты заявки условия обмена могут быть изменены: клиенту предлагают выполнить перерасчёт по текущему биржевому курсу либо отказывают в проведении операции под различными предлогами.
Рекомендуем проявлять осторожность, заранее уточнять условия сделки и сохранять все подтверждения, переписку и платёжные документы.
По поступившим жалобам и результатам наблюдений, сервис периодически предлагает подозрительно выгодные курсы. Однако после оплаты заявки условия обмена могут быть изменены: клиенту предлагают выполнить перерасчёт по текущему биржевому курсу либо отказывают в проведении операции под различными предлогами.
Рекомендуем проявлять осторожность, заранее уточнять условия сделки и сохранять все подтверждения, переписку и платёжные документы.
🤬4
Предупреждение от BestControl
В ходе проверки обменного пункта YBEXIO — https://ybex.io — мы зафиксировали случаи, когда сервис отображал чрезмерно выгодный курс. После совершения обмена и поступления средств обменный пункт пересчитывал курс и итоговую сумму таким образом, что условия сделки становились максимально невыгодными для клиента.
В нашем случае все этапы операции были задокументированы, поэтому после обращения и предоставления доказательств обменный пункт вынужденно произвёл доплату.
Рекомендуем пользователям внимательно фиксировать заявленный курс, сумму и условия обмена до отправки средств: сохраняйте скриншоты, чеки и переписку с поддержкой. Без подтверждающих материалов добиться перерасчёта или доплаты может быть значительно сложнее.
В ходе проверки обменного пункта YBEXIO — https://ybex.io — мы зафиксировали случаи, когда сервис отображал чрезмерно выгодный курс. После совершения обмена и поступления средств обменный пункт пересчитывал курс и итоговую сумму таким образом, что условия сделки становились максимально невыгодными для клиента.
В нашем случае все этапы операции были задокументированы, поэтому после обращения и предоставления доказательств обменный пункт вынужденно произвёл доплату.
Рекомендуем пользователям внимательно фиксировать заявленный курс, сумму и условия обмена до отправки средств: сохраняйте скриншоты, чеки и переписку с поддержкой. Без подтверждающих материалов добиться перерасчёта или доплаты может быть значительно сложнее.
В рамках контрольной закупки, проведенной BestControl на мониторинге BestChange.ru у обменного пункта https://cryptomonitor.info/, было установлено следующее:
Обменный пункт транслировал в направлении USDT TRC20 → TRON заведомо сверхвыгодный курс, привлекающий пользователей. После оформления заявки и поступления средств обменный пункт отказался исполнять взятые на себя обязательства.
Указанные действия свидетельствуют о недобросовестной практике: сначала клиент привлекается выгодным курсом, затем обменный пункт отказывается исполнять заявку на первоначально заявленных условиях, а после вмешательства третьей стороны пытается навязать исполнение в ином порядке, ссылаясь на собственные правила, а также используя положения AML и внутренние регламенты как инструмент для уклонения от исполнения своих обязательств.
Подобное поведение указывает не только на манипуляции курсами, выплатами и внутренними правилами, но и на возможное выборочное или недобросовестное применение AML-процедур с целью не исполнять обязательства перед клиентами. Это создает существенные риски для пользователей и подрывает доверие к сервису.
Считаем, что наличие таких обстоятельств является достаточным основанием для внесения обменного пункта в Black List / Scam и предупреждения пользователей о высоких рисках работы с данным сервисом.
Внимание! Обменному пункту присваивается статус✅ SCAM✅
Данный сервис грубо злоупотребляет AML-процедурами в целях неправомерного удержания пользовательских активов. Под предлогом проверки были заблокированы средства, отправленные с официального «горячего» кошелька биржи Binance — легального источника, не имеющего отношения к высокорискованным транзакциям.
Подобные действия со стороны обменника не имеют ничего общего с реальным соблюдением регуляторных норм и являются прямой мошеннической практикой. В связи с необоснованным арестом средств и отказом в их возврате, проект признан мошенническим. Настоятельно рекомендуем обходить данный ресурс стороной во избежание потери средств.
Обменный пункт транслировал в направлении USDT TRC20 → TRON заведомо сверхвыгодный курс, привлекающий пользователей. После оформления заявки и поступления средств обменный пункт отказался исполнять взятые на себя обязательства.
Указанные действия свидетельствуют о недобросовестной практике: сначала клиент привлекается выгодным курсом, затем обменный пункт отказывается исполнять заявку на первоначально заявленных условиях, а после вмешательства третьей стороны пытается навязать исполнение в ином порядке, ссылаясь на собственные правила, а также используя положения AML и внутренние регламенты как инструмент для уклонения от исполнения своих обязательств.
Подобное поведение указывает не только на манипуляции курсами, выплатами и внутренними правилами, но и на возможное выборочное или недобросовестное применение AML-процедур с целью не исполнять обязательства перед клиентами. Это создает существенные риски для пользователей и подрывает доверие к сервису.
Считаем, что наличие таких обстоятельств является достаточным основанием для внесения обменного пункта в Black List / Scam и предупреждения пользователей о высоких рисках работы с данным сервисом.
Внимание! Обменному пункту присваивается статус
Данный сервис грубо злоупотребляет AML-процедурами в целях неправомерного удержания пользовательских активов. Под предлогом проверки были заблокированы средства, отправленные с официального «горячего» кошелька биржи Binance — легального источника, не имеющего отношения к высокорискованным транзакциям.
Подобные действия со стороны обменника не имеют ничего общего с реальным соблюдением регуляторных норм и являются прямой мошеннической практикой. В связи с необоснованным арестом средств и отказом в их возврате, проект признан мошенническим. Настоятельно рекомендуем обходить данный ресурс стороной во избежание потери средств.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤮2😡2