🇷🇺🇺🇸🇺🇦💰 Мы сегодня уже писали про то, что рынок криптовалюты теряет псевдонезависимость и ставится под полный контроль.

Вот вам лишнее подтверждение: в США изучают ограничение России доступа к криптовалютам. К свободному и независимому рынку.

Свободный рынок такой свободный.

А ведь ещё пару месяцев назад все крыли на все лады политику Центробанка России в отношении крипты. Мол, за ним будущее, от этого никуда не деться.

За ним будущее. Только не совсем российское.
#Россия #США #Украина #экономика
@rybar

*Поддержать нас: 4377 7278 0407 7977

🇺🇦💰Аналитическая компания Chainalysis объявила, что начинает отслеживать криптокошельки лиц и организаций, попавших под санкции. Новые инструменты якобы позволяют идентифицировать адреса, использующиеся для обхода экономических ограничений в блокчейне Ethereum и EVM-совместимых сетях (Polygon, Avalanche).

Это возможно только в случае, если централизованные биржи (CEX) предоставили компании данные KYC (Know Your Customer) на своих клиентов. Они включают ФИО, дату рождения, e-mail, номер телефона, страну и адрес проживания, а также документ, удостоверяющий личность. При этом просто указать их недостаточно: телефон нужно подтвердить одноразовым кодом из SMS, паспортные данные — изображением документов и селфи с ними, а адрес проживания — например, счетом за коммунальные услуги. Количество предоставляемых бирже сведений напрямую зависит от того, сколько денег вы хотите на нее завести.

Получается, что децентрализация и крипто-анонимность исчезли. И возникает резонный вопрос: может, располагая такими ресурсами, так называемые западные «партнеры» займутся решением более насущных проблем? Например, поиском доходов от наркотрафика, который в тысячи раз превышает объем средств всех российских чиновников вместе взятых?

Наша команда провела небольшой эксперимент. В чате биржи Deribit долго орудовали скамеры, но служба безопасности не могла их вычислить, несмотря на реальную проблему для пользователей. Вступив в переписку с одним из них, мы перечислили ему деньги, а когда тот стал просить еще, предложили зайти в наш аккаунт и самостоятельно провести действия, «необходимые для верификации». Естественно, наш аккаунт был пустой, но система зафиксировала IP.

Таким образом, не располагая ресурсами Chainalysis, мы в течение получаса получили IP и адрес кошелька мошенников. И здесь началось самое интересное.

IP находился в нигерийском городе Лагос и принадлежал одному из крупнейших провайдеров страны. Дальнейшее путешествие денег, переданных скамерам, привело нас к бирже Binance, где только на этом счету оказалось более 7 млн долларов. Для обычного скама сумма слишком серьезная. При этом Нигерия является одним из крупнейших транзитных улов наркотрафика в мире, а нигерийцы пользовались мировой славой наркокурьеров. Разумно предположить, что это – доходы от наркотрафика.

Мы обратились в службу безопасности биржи Deribit с тем, чтобы они передали материалы на Binance (поскольку Binance сотрудничает с правоохранительными органами только в рамках официальных запросов). Но в ответ сотрудники Deribit написали нам письмо, в котором рекомендовали обратиться в «местный офис полиции». Но документы в Binance все же переслали.

Реакция криптобиржи была интересной: Binance заблокировала 281 аккаунт трейдеров из Нигерии в целях «предотвращения отмывания денег». В 38% случаях ограничения наложили по запросам международных правоохранительных органов.

Вероятно, Binance приняла временные меры по нигерийским аккаунтам и сейчас старается не поднимать шум. Если оценивать объем средств на 281 корневом аккаунте трейдеров из Нигерии примерно от 7 до 10 млн долларов (хотя на счетах может быть намного больше), то получится сумма от 2,5 до 3 млрд долларов.

При этом в инфополе тишина: хотя речь на 99% идет о легализации доходов от наркотрафика. Вероятно, на них санкции в отличие от российских чиновников не распространяются.
#экономика #Украина
@rybar

*Поддержать нас: 4377 7278 0407 7977

⚡️🇨🇳Индекс Nikkei:Китай собирает золото, чтобы снизить зависимость от доллара США, и скупает золото самыми быстрыми темпами с 1960-х годов.

📉 Мировая финансовая система идет к новой перезагрузке.
/#Китай #Экономика /

✅ @khayalpressa313

🇦🇲🇷🇺 Сегодня в российском издании «Коммерсант» написали, что армянские банки начали блокировать российским компаниям оплату по товарной номенклатуре — за серверы, микросхемы, процессоры, телекоммуникационное оборудование и другую электронику.

Однако в Telegram-канале Работает Альфа уточнили информацию в нескольких банках, включая «Ардшинбанк», «Конверс банк» и «Америабанк». Работники финансовых учреждений сообщили, что сведений о подобном запрете сверху им не поступало.

🔻Появившийся в сети вброс в данном случае похож на проверку реакцию российских властей на возможность такого варианта. Никол Пашинян уже намекал о готовности осуществить подобное во время визита в Прагу, видимо, за определенные преференции.

В данном случае версию подтверждает выбор товаров, на которые намерены наложить запрет власти Армении: все из списка так или иначе является продукцией двойного назначения, которую можно использовать и в военных целях.

Хорошее напоминание российскому МИД и другим ведомствам, что рост экономических отношений с Арменией не сыграет никакой роли в желании нынешнего армянского руководства угодить Западу даже во вред себе и собственному народу.
#Армения #Россия #экономика
@rybar

Поддержать нас

🇦🇲🇦🇿💰 Сколько стоит Арцах?

В западном медийном поле трагедия Арцаха подается исключительно как локальный гуманитарный кризис. Звучат заявления «поддержки» с высоких трибун, Саманта Пауэр демонстрирует фальшивое сострадание, а правительство Пашиняна обсуждает копеечные субсидии людям, потерявшим всё.

Но о том, сколько западные партнеры заработали на этой трагедии, ведущие СМИ скромно молчат. Мы постараемся исправить этот недочет и показать реальную цену вопроса.

🔻Подробнее читайте на нашем сайте

#Армения #Азербайджан #глобализм #статья #Турция #экономика
@rybar совместно с @econopocalypse

Поддержать нас

🇦🇲🇦🇿💰 Кто стоит за скупкой активов Арцаха и Азербайджана?

В огромном списке темных личностей, которые пытались сделать капитал на постсоветском пространстве, Реза Вазири занимает особое место.

Как мы уже рассказывали в недавнем материале о состоянии экономики Арцаха, именно с его компанией правительство Азербайджана заключило соглашение о разделе продукции в 1997 году.

Это соглашение стало основой для последующего захвата и передачи под контроль западных инвесторов ключевых месторождений Нагорного Карабаха.

🔻Откуда взялся Реза Вазири и чьи интересы стоят за ним — читайте в нашем расследовании

#Армения #Азербайджан #Великобритания #глобализм #статья #экономика
@rybar совместно с @econopocalypse

Поддержать нас

🌎🇦🇲🇷🇺 Как жить без России: что останется от армянской экономики

Как правило, в российских СМИ анализ экономики Армении и последствий разрыва отношений с Россией сводится, в основном, к перечислению положительных моментов для армянской стороны от сотрудничества с Москвой.

Но ведь всё дело в том, что разрыв с Россией — это план, продвигаемый руководством Армении по заказу Запада извне! Неужели структуры, которые организовывают один переворот за другим, переписывают историю целых стран и превращают людей в стадо не отдают себе отчёт об издержках, которые понесут армяне?

Конечно же, отдают. Это им и нужно.

📌В новой статье подробно разбираем экономико-политические последствия разрыва отношений между Арменией и Россией.

#Армения #Великобритания #глобализм #статья #Россия #экономика
@rybar

Надеемся, вам понравился материал нашей команды аналитиков. Мы будем рады любой поддержке (вот здесь удобная ссылка на платёж по СБП).

🇦🇲🇪🇺🇦🇪🇷🇺 Уничтожение экономики Армении: как это происходит

А вы знали, в чём секрет масштабных инвестиций в экономику Армении?

Мы неделю назад подробно разбирали, чем же обернётся отказ Армении от помощи от России. Много тогда было сказано и про зависимость от поставок из России, и про грозные цифры после разрыва. Объясняли, разжёвывали.

🔻Если этого мало, что ж, в новой статье рассказываем🔻

▪️как власти Армении согласились кастрировать собственную энергосистему по указке из ЕС (ссылки на документ в наличии);

▪️почему поставки газа из России — это благотворительность;

▪️как кабинет Пашиняна организовал вывоз золотовалютных резервов из страны (и да, это подтверждённый цифрами факт).
#Армения #Европа #ОАЭ #Россия #экономика
@rybar

Надеемся, вам понравился материал нашей команды аналитиков. Мы будем рады любой поддержке (вот здесь удобная ссылка на платёж по СБП).