Пресечен незаконный бизнес в Ставропольском крае. Следственным отделом ОМВД России «Левокумский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Факт противоправного деяния, совершенный генеральным директором одной из агрофирм Левокумского округа, выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из УФСБ региона.

Следствием установлено, что с целью получения выгоды путем возмещения налога на добавленную стоимость руководитель организации заключил договор на строительство многоуровневой системы отопления на сельско-хозяйственном объекте. При этом мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами и организовал составление фиктивной документации о стоимости выполненных работ, которые фактически не проводились.

В дальнейшем недостоверные сведения были внесены в декларации по налогу на добавленную стоимость и представлены в территориальное подразделение налоговой службы. Общая сумма подлежащего возмещению НДС составила более 17,5 млн рублей.

Однако довести противоправный умысел до конца мужчина не смог. При проведении проверки ему отказали в возмещении НДС ввиду отсутствия факта выполненных работ.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Левокумский районный суд для рассмотрения по существу.

Ликвидирован незаконный бизнес в Самаре. В ходе предварительного следствия, проведенным Следственным управлением УМВД России по г. Самаре, установлено, что житель Самары и двое жителей Самарской области из числа его знакомых входили в состав организованной группы и проводили незаконные финансовые операции. Злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц, находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты. Свою деятельность они осуществляли в разных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Московской, Самарской и Ленинградской областей. Следствием доказано, что за период деятельности создано около 60 юридических лиц, через счета которых прошло более 258 000 000 рублей. Сумма полученного организованной группой дохода превысила 23 000 000 рублей.

Сотрудниками полиции изъяты бухгалтерские документы, по которым проведено 25 экспертиз, более 200 печатей и банковских карт, более 100 сотовых телефонов и сим-карт, компьютерная техника, а также наложен арест на изъятые в ходе обыска в жилище создателя группы денежные средства в размере 1 800 000 рублей.

Срок предварительного следствия по уголовному делу составил 36 месяцев, материалы уголовного дела - более 20 томов.

В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». На время следствия троим ранее не судимым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Пресечен незаконный бизнес в Москве. Прокуратура г. Москва утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, генеральный директор ООО «Аутстаф Столица», используя реквизиты 9 подконтрольных организаций, отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета общества и включил в налоговые декларации по налогам на добавленную стоимость заведомо ложные сведения об имеющихся взаимоотношениях с этими фирмами.

В дальнейшем обвиняемый обеспечил поэтапное представление деклараций в налоговый орган.

В результате коммерческой организацией не уплачен налог на добавленную стоимость за 3 и 4 кварталы 2016 года и 1–3 кварталы 2017 года на общую сумму свыше 99 млн рублей.

Прокуратурой Москвы заявлен иск о возмещении вреда, причиненного бюджету Российской Федерации, на сумму более 99 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ликвидирована незаконная коммерческая деятельность в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя столицы. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, обвиняемый являлся бенефициаром, фактическим руководителем и выгодоприобретателем ООО «Дас-групп Профешнл», осуществляющего коммерческую деятельность по упаковыванию товаров, а также агентств по подбору персонала. Используя реквизиты и данные расчетных счетов 18 подконтрольных организаций, он отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета и включил в налоговые декларации по налогам на добавленную стоимость и прибыль организации заведомо ложные сведения об имеющихся взаимоотношениях с этими фирмами.

В дальнейшем обвиняемый обеспечил поэтапное представление деклараций в налоговый орган.

В результате коммерческой организацией не уплачен налог на добавленную стоимость и на прибыль за 2015–2017 годы на общую сумму более 47 млн рублей.

Прокуратурой Москвы заявлен иск о возмещении вреда, причиненного бюджету Российской Федерации, на сумму неуплаченного налога. В целях его обеспечения судом наложен арест на имущество обвиняемого – жилое помещение, три автотранспортных средства, а также денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организаций, в которых обвиняемый является учредителем.

Уголовное дело направлено в Зеленоградский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Закрыт нелегальный бизнес в Карачаево-Черкесии. Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора ООО фирмы «Меркурий». Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2016 г. по июнь 2019 г. обвиняемый уклонился от уплаты налогов путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, не уплатив налог на прибыль организаций и земельный налог в течение трех финансовых лет.

Сумма неуплаченных налогов составила более 102 млн рублей.

В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество ООО «Меркурий» на сумму 106 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Карачаево-Черкесской Республики для рассмотрения по существу.

Пресечена деятельность теневых банкиров. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь членов организованной группы в возрасте от 26 до 63 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Воронеже.

Установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и занимались нелегальным бизнесом в период с января 2020 года по январь 2023 года. Наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчётные счета 27 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5 %. За указанный период криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход злоумышленников превысил 26 млн рублей.

Полицейскими проведено 10 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, печати аффилированных компаний, банковские карты, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты полностью признали вину в содеянном, соучастникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ликвидирован нелегальный бизнес в Иркутской области. Установлено, что в период с 2018 по 2019 гг. на территории Иркутской области действовала организованная преступная группа из 6 человек, из которых двое мужчин и 4 женщины. Фигуранты от имени подконтрольных юридических лиц, с использованием подложных документов о происхождении древесины, незаконно экспортировали и сбыли за рубеж лесоматериалы объемом более 83,3 тыс. куб.м. рыночной стоимостью свыше 488 млн рублей. Часть дохода от незаконной реализации древесины впоследствии легализована под видом финансовых операций. Противоправная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области.

Следователем транспортной полиции злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Трое соучастников осуждены Саянским городским судом Иркутской области. Суд с учетом позиции государственного обвинителя – Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры признал подсудимых виновными и назначил наказание. Мужчина 1958 г.р. осужден на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Женщине 1978 г.р. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 3 месяца с отбыванием в колонии общего режима. Третьей подсудимой 1973 г.р. назначено 4 года лишения свободы условно.

Уголовные дела в отношении остальных участников криминальной структуры находятся на рассмотрении в судах региона.

В Брянской области ликвидирован преступный бизнес. Следователем СЧ СУ УМВД по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 жителей разных регионов. Они обвиняются в нелегальном производстве табачной продукции и использовании заведомо поддельных акцизных марок, совершенных в составе организованного преступного сообщества.

Криминальную организацию создали трое жителей Москвы и житель Брянской области. В качестве участников в сообщество также входили жители Московской и Брянской областей.

В складском помещении в пригороде Брянска злоумышленники наладили деятельность цеха, который в промышленных масштабах изготавливал сигареты. Они перевозились на другой склад, где фасовались в пачки и оклеивались поддельными акцизными марками. В дальнейшем фальсифицированная продукция поставлялась оптовым покупателям в различные субъекты Российской Федерации.

Полицейские изъяли табачную продукцию общей стоимостью более 280 миллионов рублей, а также оборудование для производства и упаковки товара, поддельные акцизные марки.

Причиненный в результате противоправной деятельности ущерб оценивается более чем в 30 миллионов рублей. На имущество фигурантов – транспортные средства и денежные вклады на общую сумму свыше 38 миллионов рублей – наложен арест.

Расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1, 210 и 327.1 завершено, оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Татарстане ликвидирован незаконный бизнес. В суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего директора фирмы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан обвиняемый в 2021 году незаконно перевел за границу 50 млн рублей по фиктивным внешнеторговым контрактам на поставку сыра.

Кроме того, в 2021-2022 годы используя подконтрольные фирмы он произвел фальсифицированные молочные продукты из технических жиров, которые используя фальсифицированные этикетки, поставил потребителям в различные регионы под видом сертифицированной молочной продукции.

Пресечена преступная деятельность в Кабардино-Балкарской Республике. Так, следственным отделом СУ УМВД России «Нальчик» Кабардино-Балкарской Республики окончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего директора строительной организации, обвиняемого в мошенничестве и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований действующего законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с региональным УФСБ России в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий.

Установлено, что с октября 2020 года по декабрь 2023 года директор организации, не заключив договоры участия в долевом строительстве с 24 гражданами, незаконно получил от них более 24 миллионов рублей для возведения жилого дома по ул. Шогенова в Нальчике.

Кроме того, руководитель фирмы заключил с двумя жителями Нальчика договоры инвестирования строительства на сумму более 1,8 млн рублей. Данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время материалы уголовных дел, возбуждённых по ч. 3 ст. 200.3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, с утверждённым обвинительным заключением направлены в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

Ликвидирован незаконный бизнес в Саратове. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области при поддержке бойцов СОБР Росгвардии пресечена противоправная деятельность по реализации табачной продукции с признаками контрафактности.

Предварительно установлено, что два жителя Саратовской области осуществляли сбыт немаркированной табачной продукции и табачной продукции со специальными марками с возможными признаками подделки на территории г. Саратова. Табачная продукция хранилась в складских помещениях, из которых оперативники изъяли 300 тысяч немаркированных, почти 90 тысяч маркированных пачек табачной продукции, а также целлофанатор – аппарат, предназначенный для упаковки товаров. Кроме того, около 250 маркированных и свыше 600 немаркированных пачек изъято из павильонов розничной торговли табачной продукцией, расположенных в областном центре. Приблизительная стоимость изъятого товара составила свыше 50 миллионов рублей.

СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства, в том числе каналы поставки и места реализации товара.

Выявлен факт уклонения от налогов Татарстане. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального Управления Федеральной налоговой службы при проведении оперативно-розыскных и следственных действий выявили 61-летнего генерального директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.

По версии правоохранителей, злоумышленник в период с 2019 по 2021 год представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с тремя аффилированными фирмами. В результате чего его компания уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 87 млн рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовно кодекса Российской Федерации. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Пресечен незаконный бизнес в Костромской области. Информацию о противоправной деятельности злоумышленников сотрудники УЭБиПК получили в рамках проведения совместных с региональным Управлением ФСБ России оперативных мероприятий.

Как установили полицейские, 8 злоумышленников, в число которых входили владельцы предприятий по деревообработке, а также лица, имеющие связи в административных кругах, выкупили несколько земельных участков в Красносельском районе области, якобы для возведения поселка с малоэтажной застройкой.

Затем они подыскали жителей области, из числа маргиналов, которых за мизерное вознаграждение (от 2 до 5 тысяч рублей) попросили оформить документы на получение бесплатных лесных наделов для заготовки дров, ремонта и строительства личных домовладений.

После того, как бумаги были на руках, они вырубали деловую древесину, выделенную государством гражданам и сбывали ее третьим лицам.

За время осуществления противоправной деятельности, злоумышленники вырубили свыше 10 тыс. кубометров леса, выручили за его продажу более 65 миллионов рублей.

Задерживали «черных» лесорубов при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения, по существу.

В Республике Татарстан выявлен факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 36 млн руб. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального Управления Федеральной налоговой службы установили личность подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. Им оказался директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью.

По версии правоохранителей, злоумышленник в период с 2020 по 2022 год путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с организациями умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 36 млн рублей.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Иркутске возбуждено уголовное дело о контрабанде древесины на 71 млн рублей

Cледователем Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте в марте 2023 года возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов – лесоматериалов различных пород. В настоящее время в деле насчитывается 10 эпизодов контрабанды древесины в составе преступной группы (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), 3 преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере) и 5 эпизодов легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Правоохранителями задержаны двое фигурантов – мужчина и женщина, жители г. Иркутска.

В настоящее время в ходе расследования дела транспортными полицейскими установлен новый факт контрабанды лесоматериалов на 71 млн рублей.

По версии следствия, организациями-участниками внешнеэкономической деятельности в период с января по август 2018 года был заключен ряд сделок с номинальными руководителями подставных фирм по приобретению древесины общим объемом свыше 11,3 тыс. куб. метров общей рыночной стоимостью около 71 млн рублей, которая впоследствии через Нижнеудинский таможенный пост Иркутской области незаконно вывезена за рубеж.

Следователем транспортной полиции по согласованию с Байкало-Ангарским транспортным прокурором возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом. В отношении женщины-бухгалтера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении мужчины-организатора - в виде запрета определенных действий.

Транспортные полицейские продолжают мероприятия по установлению всех причастных к преступлению лиц и новых эпизодов криминальной активности фигурантов.

В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о порче земель с причинением вреда на сумму более 240 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора организации, занимающейся производством гофрированной бумаги и картона. Он обвиняется по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

По версии следствия, в период с марта 2021 г. по август 2022 г. обвиняемый при производстве гофрированной бумаги и картона допустил негативное воздействие на земли лесного фонда и лесные насаждения путем систематического сброса неочищенных поверхностных сточных вод с территории предприятия, расположенного вблизи п. Красный Яр в Новосибирском районе, что привело к деградации земли, а также гибели произраставшей на них растительности. Размер причиненного вреда превысил 243 млн рублей.

Прокуратура области направила в суд иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств регионального фонда капремонта в размере более 40 млн рублей


Заместитель прокурора Ярославской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-го бывшего директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на присвоение), а также чч. 1, 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Уголовные дела возбуждены по материалам проверки прокуратуры Ярославской области.

По версии обвинения, в 2021-2023 гг. при проведении фондом аукционов на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации и капитальному ремонту многоквартирных домов обвиняемый совместно с его первым заместителем обеспечивал победу в аукционах подконтрольным организациям или их контрагентам.

После заключения договоров часть переведенных по ним денежных средств в размере более 40 млн рублей была похищена руководителями фонда.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красноперекопский районный суд г. Ярославль.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении первого заместителя директора фонда капительного ремонта выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется.

Прокуратура Кировской области направила в суд уголовное дело о покушении на хищение более 400 млн рублей ресурсоснабжающей организации. В прокуратуре Кировской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Коммунэнерго». Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, с февраля 2019 года по октябрь 2021 года обвиняемый представил в региональную службу по тарифам недостоверные данные о затратах акционерного общества, завысив тариф оказанных услуг по передаче электроэнергии. На основании этой информации ПАО «Россети Центр и Поволжье – «Кировэнерго» произвело оплату услуг по поставке электроэнергии на сумму свыше 100 млн рублей, однако в последующем такие расчеты были прекращены.

Таким образом, обвиняемый совершил покушение на хищение 400 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Ленинский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.

В Орловской области суд вынес приговор по уголовному делу о хищении более 229 млн рублей, выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра. Советский районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ЗАО «Союзинформ» Максима Селиванова и его заместителя Евгения Морозкова. В зависимости от роли и степени участия в совершенных деяниях они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде установлено, что в период с мая 2012 г. по декабрь 2014 г. ЗАО «Союзинформ» совместно с ООО «Стройком», в рамках заключенного государственного контракта осуществляли работы по строительству многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы. При этом предусмотренные контрактом обязательства в полном объеме исполнены не были, а отраженная в актах выполненных работ стоимость завышена.

В результате преступных действий бюджету причинен ущерб на общую сумму более 229 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Селиванова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, Морозкова – к 4 годам и 6 месяцам лишения. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен иск о возмещении причиненного ущерба.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 230 млн рублей.

Руководитель подрядной строительной организации ООО «Стройком», также обвиняемый в хищении бюджетных средств при строительстве объекта, находится в розыске.

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 55 млн руб. Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, учредитель и фактический руководитель частного охранного предприятия, зная, что его организация утратила в 2019 году право на применение упрощенной системы налогообложения, использовал незаконную схему уклонения от налогов путем перераспределения выручки между подконтрольными ему аффилированными фирмами.

С целью сокращения расходов по оплате налоговых обязательств за 2019-2020 гг. обвиняемый организовал фиктивный документооборот. После чего обеспечил включение в налоговые декларации ложных сведений о заниженном размере полученных доходов от охранной и иной деятельности предприятия, а также не предоставил в фискальные органы декларации по налогам на добавленную стоимость и прибыль организации. В результате он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 55,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд г. Иркутск для рассмотрения по существу.