آرای قضایی
⚖ سؤال و جواب #کاربردی راجع به تعلیق اجرای مجازات jOin 🔜 @arayeghazayi 🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟ jOin 🔜 @arayeghazayi ✅ #نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی…
🔰 سوال و جواب #کاربردی راجع به جرم پولشویی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 سؤال؛
#اداره_کل #اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام #معاملات در زمینه #مواد_مخدر بوده لکن تلاش #دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و #متهم نیز به #ارتکاب #جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان #درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب #بزه #پولشویی را #تفهیم کرد یا خیر؟ یا این که لزوماً بایست جرم #منشاء #احراز و #اثبات گردد تا بتوان به #جرم_مضاعف (پولشویی) هم #رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
به شماره
۵۰۳۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
🔷 طبق ماده ۱ #قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ استیلای اشخاص بر #اموال و #دارایی اگر توأم با ادعای #مالکیت باشد دال بر #ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی را متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق #مقررات قانون مذکور و #آیین_نامه_اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم #نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی #تحت_پیگرد قرار داد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 سؤال؛
#اداره_کل #اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام #معاملات در زمینه #مواد_مخدر بوده لکن تلاش #دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و #متهم نیز به #ارتکاب #جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان #درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب #بزه #پولشویی را #تفهیم کرد یا خیر؟ یا این که لزوماً بایست جرم #منشاء #احراز و #اثبات گردد تا بتوان به #جرم_مضاعف (پولشویی) هم #رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
به شماره
۵۰۳۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
🔷 طبق ماده ۱ #قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ استیلای اشخاص بر #اموال و #دارایی اگر توأم با ادعای #مالکیت باشد دال بر #ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی را متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق #مقررات قانون مذکور و #آیین_نامه_اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم #نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی #تحت_پیگرد قرار داد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🌹پست ویژه کانال ! 🌹 سؤال و جواب بسیار #کاربردی و مهم در خصوص #هزینه_دادرسی #امور_حسبی #نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی @arayeghazayi 🔰 هزینه دادرسی امور حسبی مانند #تقسیم_ترکه ، صدور #حکم_موت_فرضی و … چه میزان می باشد؟ @arayeghazayi 🔷 هزینه دادرسی در امور…
🔰 اضافه گرفتن #هزینه_دادرسی
◀️ ماده ۴۹ #قانون محاسبات عمومی؛
- وجوهی که بدون #مجوز یا زائد بر میزان #مقرر #وصول شود اعم از این که #منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا #مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر #رسیدگی دستگاه ذیربط و
یا مقامات #قضایی حاصل شود باید از محل #درآمد عمومی به نحوی که در ادای #حق #ذینفع
تأخیری صورت نگیرد #رد شود.
#تبصره ۱- در مورد اضافه دریافتی از صاحبان #کالا به عنوان #حقوق و #عوارض گمرکی
#مقررات مربوط #اجرا می‌شود.
تبصره ۲- به #مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان #خسارت_تأخیر_تأدیه تعلق
نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ امسال در هزینه دادرسی بی نظمی هست. دو مشکل داریم
اول اینکه افزایش هزینه دادرسی در سال ۹۷ نیامد. عمر #قانون_بودجه به سر رسید. عده ای معتقدند که باید به آخرین قانون دایم #رجوع کرد
دوم اینکه در محاسبات #دفتر_خدمات #مالیات ها مضاعف گرفته می شود. مثلا به جای ۱.۲۵ در مورد شورا ها ۲.۵ درصد می‌گیرند. یا بر حسب سیستم برای #دعوای_غیرمالی هزینه مالی می‌گیرند. راه حل چیست؟؟
اولا به موجب قانون مالیات مضاعف گرفتن #ممنوع و #جرم است.
ثانیا تحمیل شیوه #دادخواهی نوعی #سلب_حق است. #دادخواه می تواند اصرار کند با #هزینه خاص مورد نظرش #دادخواست #ثبت شود و #رفع_نقص با #دادگاه هست. با فرم مخصوص و #تعهد تحمیل برداشته می شود.
ثالثا اگر دادخواه از #دادرس #درخواست #استرداد وجه کند باید #مسترد شود و #تکلیف است./کانال #اجرای_احکام_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
◀️ ماده ۴۹ #قانون محاسبات عمومی؛
- وجوهی که بدون #مجوز یا زائد بر میزان #مقرر #وصول شود اعم از این که #منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا #مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر #رسیدگی دستگاه ذیربط و
یا مقامات #قضایی حاصل شود باید از محل #درآمد عمومی به نحوی که در ادای #حق #ذینفع
تأخیری صورت نگیرد #رد شود.
#تبصره ۱- در مورد اضافه دریافتی از صاحبان #کالا به عنوان #حقوق و #عوارض گمرکی
#مقررات مربوط #اجرا می‌شود.
تبصره ۲- به #مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان #خسارت_تأخیر_تأدیه تعلق
نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ امسال در هزینه دادرسی بی نظمی هست. دو مشکل داریم
اول اینکه افزایش هزینه دادرسی در سال ۹۷ نیامد. عمر #قانون_بودجه به سر رسید. عده ای معتقدند که باید به آخرین قانون دایم #رجوع کرد
دوم اینکه در محاسبات #دفتر_خدمات #مالیات ها مضاعف گرفته می شود. مثلا به جای ۱.۲۵ در مورد شورا ها ۲.۵ درصد می‌گیرند. یا بر حسب سیستم برای #دعوای_غیرمالی هزینه مالی می‌گیرند. راه حل چیست؟؟
اولا به موجب قانون مالیات مضاعف گرفتن #ممنوع و #جرم است.
ثانیا تحمیل شیوه #دادخواهی نوعی #سلب_حق است. #دادخواه می تواند اصرار کند با #هزینه خاص مورد نظرش #دادخواست #ثبت شود و #رفع_نقص با #دادگاه هست. با فرم مخصوص و #تعهد تحمیل برداشته می شود.
ثالثا اگر دادخواه از #دادرس #درخواست #استرداد وجه کند باید #مسترد شود و #تکلیف است./کانال #اجرای_احکام_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
Forwarded from عکس نگار
⚖ #دادنامه بسیار #مستدل راجع به دعوای مطالبه وجه #چک و #صدور #حکم_بی_حقی خواهان با این استدلال که در رابطه بلافصل و مستقیم بین طرفین، #اصل_عدم_توجه_ایرادت و #وصف_تجریدی اسناد تجاری جاری نیست و دارنده #سند باید منشاء طلب خود از بابت آن را #اثبات کند
🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است
🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند
#قاضی_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است
🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند
#قاضی_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
آرای قضایی
✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه 👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی 🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت…
پ.ن؛ طبق ماده ۹۸ ق.ا.د.م- #خواهان می‌تواند #خواسته خود را که در #دادخواست #تصریح کرده در تمام #مراحل‌دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا #تغییر‌نحوه‌دعوا یا #خواسته یا #درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای‌طرح‌شده مربوط بوده و #منشاء واحدی داشته‌باشد و #تا‌پایان‌اولین‌جلسه آن‌را به #دادگاه اعلام‌کرده‌باشد.
🔸با توجه به ذیل ماده مرقوم اساسا شاید فرضی که تغییر نحوه‌دعوا منجر به تغییر #صلاحیت‌ذاتی #مرجع‌قضایی بشود در عمل پیش نیاید؛ چرا که #مقنن این درخواست را به شرطی قابل‌اجابت دانسته است که با دعوای‌طرح شده مربوط بوده یا منشاء‌واحدی داشته‌باشد اگر منظور از #منشاء‌دعوا را همان #سبب یا #اساس‌دعوا بدانیم پی می‌بریم که تغییر نحوه‌دعوا در فرضی‌که منجر به #تغییر‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه می‌شود قابلیت‌پذیرش ندارد آن هم نه به دلیل اینکه مرجع‌فعلی صلاحیت‌ذاتی #رسیدگی به آن را ندارد بلکه از حیث هم منشا نبودن با خواسته اولیه.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸با توجه به ذیل ماده مرقوم اساسا شاید فرضی که تغییر نحوه‌دعوا منجر به تغییر #صلاحیت‌ذاتی #مرجع‌قضایی بشود در عمل پیش نیاید؛ چرا که #مقنن این درخواست را به شرطی قابل‌اجابت دانسته است که با دعوای‌طرح شده مربوط بوده یا منشاء‌واحدی داشته‌باشد اگر منظور از #منشاء‌دعوا را همان #سبب یا #اساس‌دعوا بدانیم پی می‌بریم که تغییر نحوه‌دعوا در فرضی‌که منجر به #تغییر‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه می‌شود قابلیت‌پذیرش ندارد آن هم نه به دلیل اینکه مرجع‌فعلی صلاحیت‌ذاتی #رسیدگی به آن را ندارد بلکه از حیث هم منشا نبودن با خواسته اولیه.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درمورد #لازم‌الاجراء بودن #قراردادهای‌بانکی
🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹
❇ سوال
احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
✅ پاسخ:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون #عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر #اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات #تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹
❇ سوال
احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
✅ پاسخ:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون #عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر #اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات #تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from عکس نگار
⚖ #دادنامه بسیار #مستدل راجع به دعوای مطالبه وجه #چک و #صدور #حکم_بی_حقی خواهان با این استدلال که در رابطه بلافصل و مستقیم بین طرفین، #اصل_عدم_توجه_ایرادت و #وصف_تجریدی اسناد تجاری جاری نیست و دارنده #سند باید منشاء طلب خود از بابت آن را #اثبات کند
🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است
🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند
#قاضی_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است
🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند
#قاضی_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
Forwarded from عکس نگار
⚖ #دادنامه بسیار #مستدل راجع به دعوای مطالبه وجه #چک و #صدور #حکم_بی_حقی خواهان با این استدلال که در رابطه بلافصل و مستقیم بین طرفین، #اصل_عدم_توجه_ایرادت و #وصف_تجریدی اسناد تجاری جاری نیست و دارنده #سند باید منشاء طلب خود از بابت آن را #اثبات کند
🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است
🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند
#قاضی_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است
🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند
#قاضی_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
🔰 سوال و جواب #کاربردی راجع به جرم پولشویی
🔶 سؤال؛
#اداره_کل #اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام #معاملات در زمینه #مواد_مخدر بوده لکن تلاش #دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و #متهم نیز به #ارتکاب #جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان #درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب #بزه #پولشویی را #تفهیم کرد یا خیر؟ یا این که لزوماً بایست جرم #منشاء #احراز و #اثبات گردد تا بتوان به #جرم_مضاعف (پولشویی) هم #رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
به شماره
۵۰۳۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
🔷 طبق ماده ۱ #قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ استیلای اشخاص بر #اموال و #دارایی اگر توأم با ادعای #مالکیت باشد دال بر #ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی را متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق #مقررات قانون مذکور و #آیین_نامه_اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم #نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی #تحت_پیگرد قرار داد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 سؤال؛
#اداره_کل #اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام #معاملات در زمینه #مواد_مخدر بوده لکن تلاش #دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و #متهم نیز به #ارتکاب #جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان #درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب #بزه #پولشویی را #تفهیم کرد یا خیر؟ یا این که لزوماً بایست جرم #منشاء #احراز و #اثبات گردد تا بتوان به #جرم_مضاعف (پولشویی) هم #رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
به شماره
۵۰۳۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
🔷 طبق ماده ۱ #قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ استیلای اشخاص بر #اموال و #دارایی اگر توأم با ادعای #مالکیت باشد دال بر #ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی را متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق #مقررات قانون مذکور و #آیین_نامه_اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم #نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی #تحت_پیگرد قرار داد.
jOin 🔜 @arayeghazayi