//這宗洗黑錢案8月中旬曝光，當時警方拘捕10名中國籍男子，他們涉嫌於海外組織詐騙和網絡賭博，並處理從這些活動取得的贓款。被捕人士全部來自福建，年齡介乎31至44歲，另有8人被通緝，各名被告持有多國護照，包括塞浦路斯、多米尼加、柬埔寨、土耳其、瓦努阿圖、聖盧西亞等，其中一名被告蘇海金更被揭擁有5個國家護照，且曾在倫敦購入價值4,330萬英鎊（約4.17億港元）的物業。他們被禁止保釋，目前被還押。網站「Cyber Scam Monitor」調查發現，這10名被告中有9人在2018至2021年間，都取得柬埔寨公民資格。//

【新加坡追查福建幫黑錢案 部分銀行關閉中國人賬戶 多名被告持柬埔寨雙重國籍】

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澳洲破歷來最大洗黑錢案　查獲中國犯罪集團　拘捕4名中國人
https://channelchk.com/a/14391

澳洲聯邦警方（AFP）當地時間周三（25日），破獲一宗涉及中國犯罪集團的洗黑錢案件，拘捕7人（包括4名中國人，3名澳洲公民），扣押超過5,000萬澳元（約2.5億港元）的財產及名貴房車。警方表示，集團涉嫌利用合法公司，為犯罪份子洗黑錢，金額達到2.29億澳幣（約11.3億港元）。

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