.
.
برنامه لایو اینستاگرام و یوتیوب تلویزیون اندیشه، برنامه هم آوا با ایران
شنبه ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران
ساعت ۱۸:۰۰ عصر به وقت اروپای مرکزی
ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت شرق آمریکا

#نازیلا_گلستان: چرا سپاه پاسداران بر ارزهای دیجیتالی « #بیت_کوین » چنبره انداخته است؟ و چه باید کرد؟

#سپاه_پاسداران #ارزهای_دیجیتالی #تحریم #بانک #فساد #پولشویی
@andishehlivetv

.
برنامه لایو اینستاگرام و یوتیوب تلویزیون اندیشه، برنامه هم آوا با ایران
شنبه ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران
ساعت ۱۸:۰۰ عصر به وقت اروپای مرکزی
ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت شرق آمریکا

چرا سپاه پاسداران بر ارزهای دیجیتالی «بیت کوین» چنبره انداخته است؟ و چه باید کرد؟

#سپاه_پاسداران #ارزهای_دیجیتالی #تحریم #بانک #فساد #پولشویی #بیت_کوین

@andishehlivetv

.
برنامه لایو اینستاگرام و یوتیوب تلویزیون اندیشه، برنامه هم آوا با ایران
شنبه ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران
ساعت ۱۸:۰۰ عصر به وقت اروپای مرکزی
ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت شرق آمریکا

چرا سپاه پاسداران بر ارزهای دیجیتالی «بیت کوین» چنبره انداخته است؟ و چه باید کرد؟

#سپاه_پاسداران #ارزهای_دیجیتالی #تحریم #بانک #فساد #پولشویی #بیت_کوین

@andishehlivetv

وزارت دادگستری آمریکا علیه ۱۰ فرد وابسته به رژیم جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد
.
وزارت دادگستری آمریکا علیه ۱۰ فرد ایرانی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی که در طی ۲۰ سال گذشته اقدام به جا‌به‌جایی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار با هدف دور زدن تحریم‌ها کردند اقامه دعوا کرد.
.
این افراد با استفاده از۷۰ کمپانی پوششی در آمریکا، کانادا و امارات دراین اقدام دست داشتند. نام این افراد اعلام نشده ولی گفته شده است که برخی آنها در دوبی و کانادا از طریق صرافی‌ها،‌ شرکت‌های انتقال‌دهنده پول و شرکت‌های صوری پنهان اقدام به پولشویی کرده‌اند. خرید دو نفتکش ۲۵ میلیون دلاری برای دولت ایران از جمله معاملاتی بوده که این افراد از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های صوری خود انجام داده‌اند.
.
علاوه بر اتهام نقض تحریم‌ها که می‌تواند در صورت محکومیت‌ این افراد در دادگاه، به صدور حکم ۲۰ سال زندان برای آنها منجر شود، یک پرونده دیگر هم برای مطالبه خسارت و جریمه این ده نفر به مبلغ ۱۵۷ میلیون دلار تشکیل شده است.

#دور_زدن_تحریم #تحریم #آمریکا #پولشویی
#رفراندوم #نافرمانی_مدنی #نه_به_جمهوری_اسلامی #بایکوت_انتخابات

@andishehlivetv «« کانال تلگرام

وزیر اسبق راه و شهرسازی: نپذیرفتن کنوانسیون‌های FATF برای کشور مضر بوده یا نه؟
.
فقط همین که خودشان از کارهای مخربشان افشاگری می‌کنند کافی است!

#پولشویی #FATF #دیکتاتوری_ولایت_فقیه #نه_به_جمهوری_اسلامی #رای_بی_رای

شما می توانید فایل های ویدیویی، صوتی و تصویری خود را از طریق سیگنال، واتساپ ارسال کنید
0033788806230

@andishehlivetv << کانال تلگرام

روح الله خمینی: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

.
همتی: آمریکا دستور دهد نهادهای بین‌المللی هیچی نیستند. لوایح FATF مورد تایید است اما تصمیمات جای دیگری گرفته می‌شوند.
.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، با اشاره به رد شدن درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین المللی پول، نفوذ آمریکا در تصمیم‌گیری نهادهای بین‌المللی را تعیین کننده دانست.

#پولشویی #فساد #FATF #عبدالناصر_همتی #تحریم_بانکی #تروریسم
#نه_به_جمهوری_اسلامی #بایکوت_انتخابات #رای_بی_رای

شما می توانید فایل های ویدیویی، صوتی و تصویری خود را از طریق سیگنال، واتساپ ارسال کنید
0033788806230

@andishehlivetv << کانال تلگرام

رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران ژاپن: بیشتر پول‌ بلوکه شده ایران مربوط به صادرات نفت است که به خاطر تحریم‌ها و در واقع عدم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف بلوکه شده‌ است.اگر همین فردا تحریم‌ برداشته شود تا از اف‌ای‌تی‌اف پیروی نکنیم نمی‌توانیم مراودات را انجام دهیم و مثل کره شمالی می‌شویم.

#پولشویی #تحریم #FATF
#نه_به_جمهوری_اسلامی #بایکوت_انتخابات

شما می توانید فایل های ویدیویی، صوتی و تصویری خود را از طریق سیگنال، واتساپ ارسال کنید
0033788806230

@andishehlivetv << کانال تلگرام

https://ibb.co/FDhKNxP
از نظر کانادا رژیم ایران و حزب‌الله از طریق کازینوهای ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر می‌کنند

یک منبع آگاه در ژاندارمری سلطنتی کانادا خبر داد که حکومت ایران و حزب‌الله لبنان از طریق کازینوهای شهر ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر می‌کنند و در این اقدام از همکاری شبکه‌های چینی نیز برخوردارند.
.
به گزارش رادیو فرانسه، روزنامۀ فرانسوی‌زبان، "لوریان‌لوژور"، و "العربیه" با اعلام این خبر به نقل از یک عضو قدیمی ژندارمری سلطنتی کانادا تصریح کرده‌اند که از نظر دادگستری این کشور کازینوهای شهر ونکوور در عملیات قاچاق مواد مخدر و پولشویی به سود حزب‌الله لبنان و رژیم اسلامی ایران عمل می‌کنند و دولت فدرال کانادا کمیسیون ویژه‌ای را جهت تحقیق در این‌باره تشکیل داده است.

همین منبع تصریح کرده است که در این زمینه کانادا شاهد نزدیکی و همکاری رژیم ایران و حزب‌الله لبنان با شبکه های چینی است و شنودهای تلفنی نشان می‌دهند که در کانون این نزدیکی و همکاری یک فرد رسماً وابسته به حزب‌الله لبنان وجود دارد.

کریس الکساندر، وزیر پیشین مهاجرت کانادا، گفته است که تحقیق دربارۀ شبکه های قاچاق و پولشویی رژیم ایران در کانادا دشوار است، هر چند دولت اوتاوا می‌کوشد که بر این پیچیدگی غلبه کند.

دولت کانادا که از سال ٢٠٠٢ حزب‌الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده در سال ٢٠٢٠ تحقیق دربارۀ فعالیت‌های غیرقانونی حزب الله لبنان در کانادا به ویژه در زمینۀ قاچاق مواد مخدر را آغاز کرده است.

در پی قتل برخی فعالان و پناهندگان سیاسی ایرانی در ترکیه، منابع خبری در این کشور اظهار داشتند که سرویس‌های امنیتی ایران با استفاده از شبکه های قدرتمند قاچاق موادمخدر برخی مخالفان خود را در ترکیه ربوده یا به قتل رسانده‌اند.

#پولشویی #تروریسم #ونکوور #کانادا #حزب‌الله #قاچاق_موادمخدر
#نه_به_جمهوری_اسلامی #بایکوت_انتخابات

شما می توانید فایل های ویدیویی، صوتی و تصویری خود را از طریق سیگنال، واتساپ ارسال کنید
0033788806230

@andishehlivetv << کانال تلگرام

از قاچاق مواد مخدر تا پولشویی: همکاری حزب الله لبنان با باند های تبهکار برای درآمدزایی

#مواد_مخدر #حزب_الله_لبنان #پولشویی
#نه_به_جمهوری_اسلامی #بایکوت_انتخابات #رای_بی_رای

@andishehlivetv << کانال تلگرام

بحرین بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر را به اتهام پولشویی تحت پیگرد کیفری قرار داد

دادستانی کل بحرین بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر را به اتهام پولشویی بیش از ۱/۳ میلیارد دلار، تحت پیگرد کیفری قرار داد.

علي بن فضل البوعینین، دادستان کل بحرین، روز سه‌شنبه اعلام کرد در چارچوب تحقیقات فشرده دادستانی عمومی در مورد اتهام پولشویی برخی مقام‌های بانک المستقبل بحرین و بانک‌های ایرانی مرتبط با آن‌ها در خارج از کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، اقدام‌های بانکی غیرقانونی دیگری کشف شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، بانک مرکزی ایران دستورالعملی درباره چگونگی استفاده از سیستمی غیرقانونی برای پنهان کردن مبدا و جابه‌جایی وجوه منتقل‌شده به حساب بانک‌های ایرانی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاملات بانکی ارائه کرده بود.

#بحرین #بانک_مرکزی_ایران #پولشویی
#نه_به_جمهوری_اسلامی

@andishehlivetv

یکشنبه ۲۱ فروردین

وب‌سایت عرب‌نیوز گزارش می‌دهد که اسنادی مرتبط با یک شبکه #پولشویی را مشاهده کرده است که نشان می‌دهد مبالغ زیادی منابع مالی به ایران منتقل شده است و #ابوالفضل_عابدینی، نماینده #خامنه_ای در #پاکستان، نیز از این شبکه ماهانه ۲۰۰ هزار دلار پول دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، روند تحقیقات مرتبط با این شبکه پس از بازداشت چند عضو گروه زینبیون (شبه نظامیان شیعه پاکستانی که تحت نظر نیروی قدس سپاه در سوریه می‌جنگیدند) در زمستان سال ۹۱ شروع شد و اسناد مرتبط با این شبکه که توسط بازرسان پاکستانی به دادگاه ارائه شده است، شامل گزارش‌های تحقیقی و همچنین گزارش چت‌های پیام‌رسان واتس‌اپ است.

در این اسناد به راه‌های غیرقانونی انتقال پول از طریق حواله‌ها اشاره شده و همچنین آمده است که این شبکه پولشویی از زائران پاکستانی که برای رفتن به قم و شهر نجف در عراق، به ایران سفر می‌کردند، نیز استفاده کرده است.

#نه_به_جمهوری_اسلامی #نافرمانی_مدنی #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری

@AndishehTV کانال فیسبوک
@andishehlivetv کانال تلگرام
@andishehlive کانال اینستاگرام