👋 Это канал AMLConsensus — сервиса проверки криптокошельков перед P2P-сделками.

Что здесь будет:
🔥 разборы реальных заморозок на биржах (и как их избежать)
🚨 алерты: новые санкционные пакеты, волны блокировок, изменения политик бирж
📖 короткие гайды по AML для P2P-трейдеров

Проверить кошелёк (3 раза в месяц — бесплатно): @amlconsensus_bot
Сайт и открытая методология: amlconsensus.com

«Риск 43%» — а почему 43?

Большинство AML-ботов показывают одну цифру одного поставщика данных. Проблема в том, что базы разметки у всех разные: один и тот же кошелёк у одного сервиса «чистый», у другого — «высокий риск». Кому верить?

Мы решили не выбирать: @amlconsensus_bot опрашивает 4 независимых источника сразу — санкционные списки OFAC, скрининг TRM Labs, он-чейн блэклисты Tether/Circle (читаем прямо из контрактов — это факт заморозки, а не «мнение») и граф-анализ MistTrack. В отчёте виден каждый источник отдельно.

Если источник недоступен — мы честно пишем это и не списываем проверку. Первые 3 проверки в месяц — бесплатно: @amlconsensus_bot

💰 $3 290 000 000 — столько USDT уже заморозил Tether по всем сетям, из них $1,75 млрд — в TRON, главной сети P2P-расчётов.

Заморозка эмитентом — это не «риск», это свершившийся факт: средства с такого адреса не вернуть. Наш бот проверяет блэклисты Tether и Circle напрямую из смарт-контрактов — любой может повторить этот запрос к блокчейну и убедиться.

Проверьте контрагента до сделки: @amlconsensus_bot (3 бесплатно/мес)