عبير سويكت : لجنة إزالة التمكين السودانية و محاربة الفساد و استرداد الأموال، و إتفاقية الأمم المتحدة لدعم مكافحة الفساد .
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت عبير المجمر (سويكت)منظمة السودان الجديد الفرنسية الأوربية LNS(Le New Soudan) التى تدعم أهداف الجمعية العامة للأمم المتحدة و أهم أجزاء خطة التنمية المستدامة لعام 2030 "محاربة الفساد" ، معتبرةً أن الفساد فى شتى أشكاله و أنواعه هو خرق للمعاهدات الدولية القانونية، العدلية، و الحقوقية.و أن مكافحة الفساد هو الضامن الوحيد لسلامة المجتمع، و ما قد يترتب عليه من آثار الفساد، التى لا تؤثر على المجتمع السودانى فقط، بل قد تمتد لتؤثر على العالم من حولنا، و تُذكر بأن لا سلام و لا أمان و لا استقرار للسودان و المنطقة بصورة عامة دون محاربة الفساد.و عليه تسعى المنظمة لتثقيف المجتمع و توعيته بأهمية المشاركة و التعاون فى دحر الفساد و محاربته، كذلك تعمل المنظمة بإنتظام لحشد الإرادة السياسية و المجتمعية لمحاربة هذه الآفة، و تشجيع تطبيق القانون و محاربة الفساد و الجريمة فى شتى أشكالها. من جانب أخر تراقب المنظمة عن كسب عمل لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989 و محاربة الفساد و استرداد الأموال ، علمًا ان الفساد قد أستشر فى السودان بطريقة غير مسبوقة فى الثلاثين سنة الماضية، و حسب التقارير الدولية مازال متمكن فى مفاصل الدولة السودانية فى مختلف مؤسساتها مما يعيق بناء دولة تحترم القانون و تنفذه بجدية.و سبق و شاركت المنظمة فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد بالسودان فى التاسع من ديسمبر باعتباره يوم ذو خاصية، و فرصة للمنظمة لممارسة نشاطها التوعوي، و تعبئة المكونات المجتمعية بشرائحها المختلفة حول قضايا الفساد أثره و تأثيره، و أهمية مكافحته، و احلال سيادة القانون ، كما كان لدى المنظمة جولات استقصائية ميدانية بطرق مختلفة فى السودان للتأكد من ضمان سير الأمور فى النطاق السليم.و تذكر السودان الجديد بأن محاربة الفساد هو مسؤولية الحكومة بشقيها المدنى و العسكرى، بشراكة مع المجتمع، و منظمات المجتمع المدنى، النساء و الشباب، المنظمات المختلفه، الصحافة، …الخ.و تركز المنظمة على توعية المجتمع و خاصةً شرائح النساء و الشباب بأهمية نشر الوعى بأن الفساد فى شتى أشكاله و أنواعه يعتبر عملاً إجراميًا وغير أخلاقي، كما أن فساد المؤسسة المسؤولة يعتبر خيانة مطلقة لثقة الجمهور، و ضعف أنظمة الدولة بشقيها المدنى و العسكرى، و إنعدام المراقبة و المحاسبة و المساءلة ، و التحكم، وانعدام الشفافية، جميعها عوامل تساعد فى تعزيز استشراء الفساد، و التعدى على المال العام، و إضعاف الاقتصاد المجتمعى مما ينتج عنه تردى فى حالة المواطن المعيشية و الإنسانية و الحقوقية ، و ان الحل يكمن فى سيادة القانون فى دولة مؤسسات .و ختامًا تتعهد منظمة السودان الجديد بالإستمرار فى نشاطها التوعوي بأهمية مكافحة الفساد و الأمتثال للقانون والمساءلة.كما تلفت أنتباه الجهات المسؤولة داخليًا، و المنظمات الدولية المعنية بالأمر، و جميع الحادبين على إحلال سيادة القانون و مكافحة الفساد بأهمية تهيأت الظروف العمليه المساعدة للجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد، و توفير الموارد اللازمة لعملهم، و الأهم من ذلك توفير الحماية الأمنية اللازمة لأفراد اللجنة و أسرهم، و طاقم العاملين المتطوعين، لضمان سلامتهم من إى مخاطر يمكن أن يتعرضوا لها، علمًا بان اللجنة تعمل بإمكانيات ضعيفه للغاية وسط تحديات و مخاطر مختلفة الأشكال نأمل فى توفير الدعم المادى و المعنوى، و دورات تدربية للمتطوعين لإنجاز المهمة على أكمل وجه. Abir Elmugamar L’association LNS(Le New Soudan)Paris / ......
#لجنة
#إزالة
#التمكين
#السودانية
#محاربة
#الفساد
#استرداد
#الأموال،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723175
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت عبير المجمر (سويكت)منظمة السودان الجديد الفرنسية الأوربية LNS(Le New Soudan) التى تدعم أهداف الجمعية العامة للأمم المتحدة و أهم أجزاء خطة التنمية المستدامة لعام 2030 "محاربة الفساد" ، معتبرةً أن الفساد فى شتى أشكاله و أنواعه هو خرق للمعاهدات الدولية القانونية، العدلية، و الحقوقية.و أن مكافحة الفساد هو الضامن الوحيد لسلامة المجتمع، و ما قد يترتب عليه من آثار الفساد، التى لا تؤثر على المجتمع السودانى فقط، بل قد تمتد لتؤثر على العالم من حولنا، و تُذكر بأن لا سلام و لا أمان و لا استقرار للسودان و المنطقة بصورة عامة دون محاربة الفساد.و عليه تسعى المنظمة لتثقيف المجتمع و توعيته بأهمية المشاركة و التعاون فى دحر الفساد و محاربته، كذلك تعمل المنظمة بإنتظام لحشد الإرادة السياسية و المجتمعية لمحاربة هذه الآفة، و تشجيع تطبيق القانون و محاربة الفساد و الجريمة فى شتى أشكالها. من جانب أخر تراقب المنظمة عن كسب عمل لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989 و محاربة الفساد و استرداد الأموال ، علمًا ان الفساد قد أستشر فى السودان بطريقة غير مسبوقة فى الثلاثين سنة الماضية، و حسب التقارير الدولية مازال متمكن فى مفاصل الدولة السودانية فى مختلف مؤسساتها مما يعيق بناء دولة تحترم القانون و تنفذه بجدية.و سبق و شاركت المنظمة فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد بالسودان فى التاسع من ديسمبر باعتباره يوم ذو خاصية، و فرصة للمنظمة لممارسة نشاطها التوعوي، و تعبئة المكونات المجتمعية بشرائحها المختلفة حول قضايا الفساد أثره و تأثيره، و أهمية مكافحته، و احلال سيادة القانون ، كما كان لدى المنظمة جولات استقصائية ميدانية بطرق مختلفة فى السودان للتأكد من ضمان سير الأمور فى النطاق السليم.و تذكر السودان الجديد بأن محاربة الفساد هو مسؤولية الحكومة بشقيها المدنى و العسكرى، بشراكة مع المجتمع، و منظمات المجتمع المدنى، النساء و الشباب، المنظمات المختلفه، الصحافة، …الخ.و تركز المنظمة على توعية المجتمع و خاصةً شرائح النساء و الشباب بأهمية نشر الوعى بأن الفساد فى شتى أشكاله و أنواعه يعتبر عملاً إجراميًا وغير أخلاقي، كما أن فساد المؤسسة المسؤولة يعتبر خيانة مطلقة لثقة الجمهور، و ضعف أنظمة الدولة بشقيها المدنى و العسكرى، و إنعدام المراقبة و المحاسبة و المساءلة ، و التحكم، وانعدام الشفافية، جميعها عوامل تساعد فى تعزيز استشراء الفساد، و التعدى على المال العام، و إضعاف الاقتصاد المجتمعى مما ينتج عنه تردى فى حالة المواطن المعيشية و الإنسانية و الحقوقية ، و ان الحل يكمن فى سيادة القانون فى دولة مؤسسات .و ختامًا تتعهد منظمة السودان الجديد بالإستمرار فى نشاطها التوعوي بأهمية مكافحة الفساد و الأمتثال للقانون والمساءلة.كما تلفت أنتباه الجهات المسؤولة داخليًا، و المنظمات الدولية المعنية بالأمر، و جميع الحادبين على إحلال سيادة القانون و مكافحة الفساد بأهمية تهيأت الظروف العمليه المساعدة للجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد، و توفير الموارد اللازمة لعملهم، و الأهم من ذلك توفير الحماية الأمنية اللازمة لأفراد اللجنة و أسرهم، و طاقم العاملين المتطوعين، لضمان سلامتهم من إى مخاطر يمكن أن يتعرضوا لها، علمًا بان اللجنة تعمل بإمكانيات ضعيفه للغاية وسط تحديات و مخاطر مختلفة الأشكال نأمل فى توفير الدعم المادى و المعنوى، و دورات تدربية للمتطوعين لإنجاز المهمة على أكمل وجه. Abir Elmugamar L’association LNS(Le New Soudan)Paris / ......
#لجنة
#إزالة
#التمكين
#السودانية
#محاربة
#الفساد
#استرداد
#الأموال،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723175
الحوار المتمدن
عبير سويكت - لجنة إزالة التمكين السودانية و محاربة الفساد و استرداد الأموال، و إتفاقية الأمم المتحدة لدعم مكافحة الفساد .
نعيمة عبد الجواد : اليوتيوب منجم من الأموال
#الحوار_المتمدن
#نعيمة_عبد_الجواد حتى وقت قريب، كان الجميع على دراية واقتناع تام أن الأموال يمكن جنيها بسهولة وبطريقة شرعية من خلال مسارين لا ثالث لهما؛ إما عن طريق التعليم الرفيع لامتهان الطب مثلًا، أو أي مهنة أخرى تتطلب شهادة عليا وتعليم رفيع المستوى وتدر دخل وفير، كالمحامي أو المهندس في بعض الأحيان. أو على النقيض، نبذ مسار التعليم والتعلُّم برمته؛ للعمل بمجال التجارة. وبعد الألفية الثالثة، بدأ نصاب تلك المعادلة يتغيير شيئًا فشيئًا؛ حيث بدأ العلم يفقد عرشه المهيب، ومعه فقدت الوظائف القيادية التي تتطلب تعليم رفيع المستوى ريادتها كوظائف تدر دخلًا وفيرًا؛ حيث تم استبدالها بوظيفة مهندس البرمجيات. أما بالنسبة للتجارة، فمع تقلبات السوق صارت دورات الأرباح غير مضمونة. ومن ثم، نافسها على عرش التربع على الريادة التجارية مهنة بائع الكلام، أي مهنة المذيع الذي يعمل في برامج الإعلام. وكلما استطاع المذيع أن يسوِّق لنفسه من خلال المادة التي يقدمها، تنهال عليه عروض بعقود مالية ضخمة قد تصل للملاين من شتى المحطات التليفزيونية، لطالما يستطيع المذيع إثارة الجدل بموضوعاته وطريقة تقديمه كلما ظهر على شاشة التليفزيون.ومع العقد الثاني من الألفية الثالثة، علم المواطن البسيط أن دراسة البرمجيات ليست يسيرة ولا يستطيع أن يعمل بها إلا من لدية قدر رفيع المستوى من الذكاء. أما مهنة رجل الإعلام فهي مسألة حظ بحت؛ فهناك الكثيرون يحاولون بإصرار ومثابرة لبلوغ منصب المذيع، أو حتى الظهور لمرة واحدة على شاشة التليفزيون، لكن لا يواتيهم الحظ أبدًا. فالنجومية في مجال الإعلام تعتمد قبل أي شئ على الحظ وتكوين شبكة متينة من العلاقات العامة، وخاصة مع كبار الشخصيات وأصحاب المحطات التليفزيونية، أو حتى الإذاعية التي لا تدر على أصاحبها دخلًا وفيرًا، عند المقارنة بمحطات التليفزيون.وعلى هذا، لم يهدأ بال الإنسان العادي إلا بعد أن استحدث وسيلة يدمج فيها بين الرغبة العارمة للدخول في عالم البرمجيات والرقمنة الذي بات يدر أموال طائلة، وبين عشقه للشهرة والنجومية وقبل أي شئ الأموال التي يدرها العمل في مجال الإعلام، وتلك المهنة الهجين المستحدثة هي: "صانع محتوى على تطبيق اليوتيوب" Youtuber.استقطب اليوتيوب تقريبًا جميع الفئات العمرية في جميع المجتمعات بجميع دول العالم المختلفة، والسبب أن صانع المحتوى على اليوتيوب يصير نجمًا بأبسط التكاليف وأسهل الطرق، ألا وهي: فتح الكاميرا الأمامية للموبايل لتسجيل فيديو قصير محتواه جذاب. وبالرغم من أن هناك فئة لا بأس بها تقدم محتوى جدير بالمشاهدة؛ لما يحتويه على معلومات قيِّمة ومفيدة، تضع الإنسان العادي على الطريق السريع للثقافة، لكن أغلب الفئات تقدم محتوى فارغ مُسف، قد يكون وصمة عار لأحدهم ما إذا سجله لآخر على نحو مفاجئ على حين غرة في الواقع. المشكلة هنا أن كل من يعمل حاليًا على تسجيل تلك المقاطع يتباهى بغرابة ما يقدمونه من محتوى، وفي بعض الأحيان سخونة مشاهده أو احتواءه على ألفاظ خارجة أو مشاهد مقززة. ومع انتشار تطبيق التيك توك Tik Tok صار تسجيل مقاطع الفيديو أسهل، لدرجة أنه قد تشترك عائلة بأكملها في تقديم مقاطع شديدة الجرأة أو الإسفاف، ناهيك عن استخدام الأطفال في بعض الأحيان كعنصر جاذب للمشاهدة، بحيث يظهرون في المقطع يتحدثون بطريقة سيئة أو سوقية من أجل حصد أكبر كم من المشاهدات والليكات والتعليقات. ومن أسوأ ما رأيت من تلك المقاطع هو استغلال أبوين لطفلهما حديث الولادة في تسجيلاتهم، ومعاملته بطريقة متوحشة، ولو كان ما تم تسجيله من مقاطع يحدث على أرض الواقع، لتم الإبلاغ عنهما والزج بهما في السجن للإسا ......
#اليوتيوب
#منجم
#الأموال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723616
#الحوار_المتمدن
#نعيمة_عبد_الجواد حتى وقت قريب، كان الجميع على دراية واقتناع تام أن الأموال يمكن جنيها بسهولة وبطريقة شرعية من خلال مسارين لا ثالث لهما؛ إما عن طريق التعليم الرفيع لامتهان الطب مثلًا، أو أي مهنة أخرى تتطلب شهادة عليا وتعليم رفيع المستوى وتدر دخل وفير، كالمحامي أو المهندس في بعض الأحيان. أو على النقيض، نبذ مسار التعليم والتعلُّم برمته؛ للعمل بمجال التجارة. وبعد الألفية الثالثة، بدأ نصاب تلك المعادلة يتغيير شيئًا فشيئًا؛ حيث بدأ العلم يفقد عرشه المهيب، ومعه فقدت الوظائف القيادية التي تتطلب تعليم رفيع المستوى ريادتها كوظائف تدر دخلًا وفيرًا؛ حيث تم استبدالها بوظيفة مهندس البرمجيات. أما بالنسبة للتجارة، فمع تقلبات السوق صارت دورات الأرباح غير مضمونة. ومن ثم، نافسها على عرش التربع على الريادة التجارية مهنة بائع الكلام، أي مهنة المذيع الذي يعمل في برامج الإعلام. وكلما استطاع المذيع أن يسوِّق لنفسه من خلال المادة التي يقدمها، تنهال عليه عروض بعقود مالية ضخمة قد تصل للملاين من شتى المحطات التليفزيونية، لطالما يستطيع المذيع إثارة الجدل بموضوعاته وطريقة تقديمه كلما ظهر على شاشة التليفزيون.ومع العقد الثاني من الألفية الثالثة، علم المواطن البسيط أن دراسة البرمجيات ليست يسيرة ولا يستطيع أن يعمل بها إلا من لدية قدر رفيع المستوى من الذكاء. أما مهنة رجل الإعلام فهي مسألة حظ بحت؛ فهناك الكثيرون يحاولون بإصرار ومثابرة لبلوغ منصب المذيع، أو حتى الظهور لمرة واحدة على شاشة التليفزيون، لكن لا يواتيهم الحظ أبدًا. فالنجومية في مجال الإعلام تعتمد قبل أي شئ على الحظ وتكوين شبكة متينة من العلاقات العامة، وخاصة مع كبار الشخصيات وأصحاب المحطات التليفزيونية، أو حتى الإذاعية التي لا تدر على أصاحبها دخلًا وفيرًا، عند المقارنة بمحطات التليفزيون.وعلى هذا، لم يهدأ بال الإنسان العادي إلا بعد أن استحدث وسيلة يدمج فيها بين الرغبة العارمة للدخول في عالم البرمجيات والرقمنة الذي بات يدر أموال طائلة، وبين عشقه للشهرة والنجومية وقبل أي شئ الأموال التي يدرها العمل في مجال الإعلام، وتلك المهنة الهجين المستحدثة هي: "صانع محتوى على تطبيق اليوتيوب" Youtuber.استقطب اليوتيوب تقريبًا جميع الفئات العمرية في جميع المجتمعات بجميع دول العالم المختلفة، والسبب أن صانع المحتوى على اليوتيوب يصير نجمًا بأبسط التكاليف وأسهل الطرق، ألا وهي: فتح الكاميرا الأمامية للموبايل لتسجيل فيديو قصير محتواه جذاب. وبالرغم من أن هناك فئة لا بأس بها تقدم محتوى جدير بالمشاهدة؛ لما يحتويه على معلومات قيِّمة ومفيدة، تضع الإنسان العادي على الطريق السريع للثقافة، لكن أغلب الفئات تقدم محتوى فارغ مُسف، قد يكون وصمة عار لأحدهم ما إذا سجله لآخر على نحو مفاجئ على حين غرة في الواقع. المشكلة هنا أن كل من يعمل حاليًا على تسجيل تلك المقاطع يتباهى بغرابة ما يقدمونه من محتوى، وفي بعض الأحيان سخونة مشاهده أو احتواءه على ألفاظ خارجة أو مشاهد مقززة. ومع انتشار تطبيق التيك توك Tik Tok صار تسجيل مقاطع الفيديو أسهل، لدرجة أنه قد تشترك عائلة بأكملها في تقديم مقاطع شديدة الجرأة أو الإسفاف، ناهيك عن استخدام الأطفال في بعض الأحيان كعنصر جاذب للمشاهدة، بحيث يظهرون في المقطع يتحدثون بطريقة سيئة أو سوقية من أجل حصد أكبر كم من المشاهدات والليكات والتعليقات. ومن أسوأ ما رأيت من تلك المقاطع هو استغلال أبوين لطفلهما حديث الولادة في تسجيلاتهم، ومعاملته بطريقة متوحشة، ولو كان ما تم تسجيله من مقاطع يحدث على أرض الواقع، لتم الإبلاغ عنهما والزج بهما في السجن للإسا ......
#اليوتيوب
#منجم
#الأموال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723616
الحوار المتمدن
نعيمة عبد الجواد - اليوتيوب منجم من الأموال
ماجد احمد الزاملي : السمات الأساسية لجريمة غسيل الأموال
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تظهر الدراسات أن أبرز المتعاملين في غسيل الأمـوال مكاتـب الـصيرفة ومراكز تحويل الأموال. ويتسم غسيل الأموال بعدد من السمات التي تمكن الأجهـزة المختصة من تمييز الأنشطة غير المشروعة التي تتم مزاولتها في هـذا المجـال، أهمها: 1-عمليات فتح الحسابات: إذ يعلن الزبون عند التقديم بطلب فتح حساب في البنك أن له معاملات تجارية تكون في الواقع بعيدة عن الحقيقة. وإنما قدمها كحيلة للالتفاف على طبيعة العمل الحقيقي. 2-العمليات النقدية: إذ يودع الزبون مبالغ كبيرة بشكل دائم ومتكرر في حـساب معين، أو إذا انتقلت أموال بطريقة غير عادية من قبل مودع غير معروف في صورة كميات كبيرة من فئات النقد الصغيرة. 3-العمليات المالية غير النقدية: إذ يقوم الأفراد أو الشركات بشكل مستمر بتحويل مبالغ كبيرة من حسابات محلية إلى حسابات أجنبية أو العكس، لاسيما عنـدما تكون من بنوك غير معروفة أو وهمية أو فروع بعيدة لمؤسـسات مـصرفية وعمليات خارج المؤسسات المالية، مثـل شـراء المجـوهرات والـسيارات والعقارات، أو القيام بشراء مؤسسة مالية أو تجارية أو استعمالها قناة للسيـولة النقدية. لقد عمد الغاسلون إلى تبديل الأوراق النقدية من فئات صغيرة إلى كبيرة كما يعمدون إلى إبدال النقود إلى شيكات مصرفية، أيضاً يتم التخلص من السيولة بشراء العقارات والشقق والفنادق والمجوهرات الثمينة والتحف الأثرية واللوحات باهظـة الثمن. كما يقوم البعض بشراء الشركات والمؤسسات الخاسرة، وشـراء الأسـهم والسندات، كما تؤدي شركات الصيرفة دوراً مهماً في عمليات تبيض الأموال. وغسيل الأموال هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ ماليّة بطرق غير شرعيّة، وذلك بهدف إضافة الطابع الشرعي على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني، وكلّ من يساعد في هذه العملية يعتبر مخلّاً بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال، وأكثر الأموال التي يعتمد المجرمون على غسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات. وقد يعمد غاسلو الأموال و بالذات في العمليات الدولية الكبرى والمُنظِّمة إلى إنشاء شركات أجنبية صورية يطلق عليها في بعض الأحيان الشركات الصورية وهذه الشركات لا تنهض بالأغراض المنصوص عليها في عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية بل تقوم بالوساطة في عمليات غسيل الأموال غير النظيفة و عادةً ما يصعب تعقب النشاط غير المشروع لهذه الشركات وخاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت بجانب من العمليات المشروعة و علاوة على ذلك فإن هذه الشركات لا تخضع في بلاد كثيرة لنفس درجة الرقابة التي تخضع لها. وتنتج آثار إقتصادية كنتيجة لغسيل الأموال منها: 1-تساهم عمليات غسيل الأموال في تعميق التفاوت في توزيع الدخل. إذ تحـصل فئة من الناس على دِخل بطريق غير مشروع ودون وجه حق، كما أنه دخل منتزع من فئات منتجة في المجتمع، ويحدث بذلك تحويل للدخل من فئـات منتجة تحصل على دخلها بطريق مشروع إلى فئات أخرى غير منتجة تحصل على دخلها بطريق غير مشروع. وهو الأمر الـذي يهـدد المراكـز النـسبية لمكتسبي الدخل ويزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع. 2-تُعتبر الأموال المُهَرًّبة إلى الخارج في البنوك العالمية لإجراء عمليـات الغـسل عليها استقطاعات من الدخل القومي. وإن كانت هذه الأموال قد تم الحـصول عليها بطريق غير مشروع، إلا أ ......
#السمات
#الأساسية
#لجريمة
#غسيل
#الأموال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724527
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تظهر الدراسات أن أبرز المتعاملين في غسيل الأمـوال مكاتـب الـصيرفة ومراكز تحويل الأموال. ويتسم غسيل الأموال بعدد من السمات التي تمكن الأجهـزة المختصة من تمييز الأنشطة غير المشروعة التي تتم مزاولتها في هـذا المجـال، أهمها: 1-عمليات فتح الحسابات: إذ يعلن الزبون عند التقديم بطلب فتح حساب في البنك أن له معاملات تجارية تكون في الواقع بعيدة عن الحقيقة. وإنما قدمها كحيلة للالتفاف على طبيعة العمل الحقيقي. 2-العمليات النقدية: إذ يودع الزبون مبالغ كبيرة بشكل دائم ومتكرر في حـساب معين، أو إذا انتقلت أموال بطريقة غير عادية من قبل مودع غير معروف في صورة كميات كبيرة من فئات النقد الصغيرة. 3-العمليات المالية غير النقدية: إذ يقوم الأفراد أو الشركات بشكل مستمر بتحويل مبالغ كبيرة من حسابات محلية إلى حسابات أجنبية أو العكس، لاسيما عنـدما تكون من بنوك غير معروفة أو وهمية أو فروع بعيدة لمؤسـسات مـصرفية وعمليات خارج المؤسسات المالية، مثـل شـراء المجـوهرات والـسيارات والعقارات، أو القيام بشراء مؤسسة مالية أو تجارية أو استعمالها قناة للسيـولة النقدية. لقد عمد الغاسلون إلى تبديل الأوراق النقدية من فئات صغيرة إلى كبيرة كما يعمدون إلى إبدال النقود إلى شيكات مصرفية، أيضاً يتم التخلص من السيولة بشراء العقارات والشقق والفنادق والمجوهرات الثمينة والتحف الأثرية واللوحات باهظـة الثمن. كما يقوم البعض بشراء الشركات والمؤسسات الخاسرة، وشـراء الأسـهم والسندات، كما تؤدي شركات الصيرفة دوراً مهماً في عمليات تبيض الأموال. وغسيل الأموال هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ ماليّة بطرق غير شرعيّة، وذلك بهدف إضافة الطابع الشرعي على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني، وكلّ من يساعد في هذه العملية يعتبر مخلّاً بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال، وأكثر الأموال التي يعتمد المجرمون على غسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات. وقد يعمد غاسلو الأموال و بالذات في العمليات الدولية الكبرى والمُنظِّمة إلى إنشاء شركات أجنبية صورية يطلق عليها في بعض الأحيان الشركات الصورية وهذه الشركات لا تنهض بالأغراض المنصوص عليها في عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية بل تقوم بالوساطة في عمليات غسيل الأموال غير النظيفة و عادةً ما يصعب تعقب النشاط غير المشروع لهذه الشركات وخاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت بجانب من العمليات المشروعة و علاوة على ذلك فإن هذه الشركات لا تخضع في بلاد كثيرة لنفس درجة الرقابة التي تخضع لها. وتنتج آثار إقتصادية كنتيجة لغسيل الأموال منها: 1-تساهم عمليات غسيل الأموال في تعميق التفاوت في توزيع الدخل. إذ تحـصل فئة من الناس على دِخل بطريق غير مشروع ودون وجه حق، كما أنه دخل منتزع من فئات منتجة في المجتمع، ويحدث بذلك تحويل للدخل من فئـات منتجة تحصل على دخلها بطريق مشروع إلى فئات أخرى غير منتجة تحصل على دخلها بطريق غير مشروع. وهو الأمر الـذي يهـدد المراكـز النـسبية لمكتسبي الدخل ويزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع. 2-تُعتبر الأموال المُهَرًّبة إلى الخارج في البنوك العالمية لإجراء عمليـات الغـسل عليها استقطاعات من الدخل القومي. وإن كانت هذه الأموال قد تم الحـصول عليها بطريق غير مشروع، إلا أ ......
#السمات
#الأساسية
#لجريمة
#غسيل
#الأموال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724527
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - السمات الأساسية لجريمة غسيل الأموال