📣Осторожно, финансовая пирамида!
Территориальный департамент АФМ по городу Алматы расследует уголовное дело в отношении организаторов деятельности финансовой пирамиды «World Business Consulting».
По данным финразведки организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и др.
В свою очередь данные компании гарантировали вознаграждение не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков.
Установлено, что организаторы финпирамиды, находясь за рубежом, посредством видеосвязи проводят с гражданами Казахстана онлайн встречи, а также распространяют недостоверную информацию о якобы их законной деятельности.
❗Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «World Business Consulting», просим обратиться в ДЭР по городу Алматы по телефонам +7 775 923 40 90, +7 708 192 28 18.
Жители других городов могут обратиться в территориальные ДЭР АФМ РК.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальный департамент АФМ по городу Алматы расследует уголовное дело в отношении организаторов деятельности финансовой пирамиды «World Business Consulting».
По данным финразведки организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и др.
В свою очередь данные компании гарантировали вознаграждение не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков.
Установлено, что организаторы финпирамиды, находясь за рубежом, посредством видеосвязи проводят с гражданами Казахстана онлайн встречи, а также распространяют недостоверную информацию о якобы их законной деятельности.
❗Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «World Business Consulting», просим обратиться в ДЭР по городу Алматы по телефонам +7 775 923 40 90, +7 708 192 28 18.
Жители других городов могут обратиться в территориальные ДЭР АФМ РК.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Букмекеры как субъекты финансового мониторинга
Букмекерские конторы – такой же бизнес, как и любая предпринимательская деятельность. Их деятельность в Казахстане регулируется Законом «Об игорном бизнесе».
Вместе с тем, работа нелегальных онлайн-казино, а также не всегда прозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов.
Деятельность букмекерских контор также находится под контролем уполномоченных органов, которые нередко выявляют схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы.
В 2020 году в Мангистау сотрудник Банка незаконно похитил со счетов клиентов более 90 млн. тенге. В дальнейшем, часть средств он обналичил через букмекерскую контору. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.
Важно отметить, что деятельность онлайн-казино Законом «Об игорном бизнесе» запрещена в Казахстане.
Тем не менее, отдельные сотрудники букмекерских контор в погоне за легкой наживой пренебрегают требованиями закона и подключают клиентов к нелегальным онлайн-казино и тотализаторам.
К примеру, в Алматы осуждены должностные лица букмекерских контор «PariMatch», «ВК Triumph», «Фаворит» и «PROFITBetting», которые организовали незаконный игорный бизнес. Суд приговорил их к различным мерам наказания.
❗АФМ напоминает, что противоправные действия в сфере игорного бизнеса влекут уголовную ответственность.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Букмекерские конторы – такой же бизнес, как и любая предпринимательская деятельность. Их деятельность в Казахстане регулируется Законом «Об игорном бизнесе».
Вместе с тем, работа нелегальных онлайн-казино, а также не всегда прозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов.
Деятельность букмекерских контор также находится под контролем уполномоченных органов, которые нередко выявляют схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы.
В 2020 году в Мангистау сотрудник Банка незаконно похитил со счетов клиентов более 90 млн. тенге. В дальнейшем, часть средств он обналичил через букмекерскую контору. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.
Важно отметить, что деятельность онлайн-казино Законом «Об игорном бизнесе» запрещена в Казахстане.
Тем не менее, отдельные сотрудники букмекерских контор в погоне за легкой наживой пренебрегают требованиями закона и подключают клиентов к нелегальным онлайн-казино и тотализаторам.
К примеру, в Алматы осуждены должностные лица букмекерских контор «PariMatch», «ВК Triumph», «Фаворит» и «PROFITBetting», которые организовали незаконный игорный бизнес. Суд приговорил их к различным мерам наказания.
❗АФМ напоминает, что противоправные действия в сфере игорного бизнеса влекут уголовную ответственность.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Агентство по финансовому мониторингу снизило тариф на 15% на тепло в Таразе
Как сообщалось ранее, Агентством пресечен факт необоснованного планируемого повышения тарифов АО «Таразэнергоцентр» на тепловую энергию и водоснабжение в 2 раза для населения, а также в 3,2 раз для юридических лиц.
Установлено, что в апреле 2020 года АО «Таразэнергоцентр» подал заявку в ДКРЕМ по Жамбылской области на утверждение тарифа на тепловую энергию.
АФМ направлено представление в ДКРЕМ по Жамбылской области с требованием проведения повторного анализа исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» за 2019-2020 гг.
По результатам анализа ДКРЕМ установлены нарушения на 600 млн. тенге, что стало основанием для введения компенсирующего тарифа для населения на 15% меньше от действующего тарифа.
В результате тариф на тепло для жителей города Тараз снизится с 84,98 тенге до 72,23 тенге.
Расследование по делу продолжается.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Как сообщалось ранее, Агентством пресечен факт необоснованного планируемого повышения тарифов АО «Таразэнергоцентр» на тепловую энергию и водоснабжение в 2 раза для населения, а также в 3,2 раз для юридических лиц.
Установлено, что в апреле 2020 года АО «Таразэнергоцентр» подал заявку в ДКРЕМ по Жамбылской области на утверждение тарифа на тепловую энергию.
АФМ направлено представление в ДКРЕМ по Жамбылской области с требованием проведения повторного анализа исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» за 2019-2020 гг.
По результатам анализа ДКРЕМ установлены нарушения на 600 млн. тенге, что стало основанием для введения компенсирующего тарифа для населения на 15% меньше от действующего тарифа.
В результате тариф на тепло для жителей города Тараз снизится с 84,98 тенге до 72,23 тенге.
Расследование по делу продолжается.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Агентством по финансовому мониторингу привлечены к ответственности руководители 4 букмекерских контор в Алматы
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы привлечены к ответственности руководители букмекерских контор «PariMatch», «ВК Triumph», «Фаворит» и «PROFITBetting».
Должностные лица этих заведений были признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса.
Следствием было доказано, что руководители букмекерских контор, наряду с легальным бизнесом, в стенах своих заведений организовали подпольное онлайн-казино.
Приговором суда должностные лица «PariMatch» и «BK Triumph», в связи с извлечением небольшой суммы дохода, оштрафованы на 500 и 200 МРП соответственно.
Руководители БК «Фаворит» и «PROFITBetting» за период своей деятельности извлекли нелегальный доход в особо крупном размере и осуждены к 4 годам лишения свободы.
Общая сумма конфискованного имущества составила более 700 млн тенге.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы привлечены к ответственности руководители букмекерских контор «PariMatch», «ВК Triumph», «Фаворит» и «PROFITBetting».
Должностные лица этих заведений были признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса.
Следствием было доказано, что руководители букмекерских контор, наряду с легальным бизнесом, в стенах своих заведений организовали подпольное онлайн-казино.
Приговором суда должностные лица «PariMatch» и «BK Triumph», в связи с извлечением небольшой суммы дохода, оштрафованы на 500 и 200 МРП соответственно.
Руководители БК «Фаворит» и «PROFITBetting» за период своей деятельности извлекли нелегальный доход в особо крупном размере и осуждены к 4 годам лишения свободы.
Общая сумма конфискованного имущества составила более 700 млн тенге.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
🔴Анонс прямого эфира
Сегодня в 18:00 на странице Агентства по финансовому мониторингу пройдет прямой эфир на тему "Игорный бизнес. Ответы на часто задаваемые вопрос".
Модератор прямого эфира: Гаухар Сапарбаева, представитель АФМ РК
Спикеры:
Руслан Едресов - руководитель управления координации игорного бизнеса и лотерейной деятельности Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК
Вопросы, касательно данной темы, можно отставить в комментариях к этому посту.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сегодня в 18:00 на странице Агентства по финансовому мониторингу пройдет прямой эфир на тему "Игорный бизнес. Ответы на часто задаваемые вопрос".
Модератор прямого эфира: Гаухар Сапарбаева, представитель АФМ РК
Спикеры:
Руслан Едресов - руководитель управления координации игорного бизнеса и лотерейной деятельности Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК
Вопросы, касательно данной темы, можно отставить в комментариях к этому посту.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
АФМ Channel
🔴Анонс прямого эфира Сегодня в 18:00 на странице Агентства по финансовому мониторингу пройдет прямой эфир на тему "Игорный бизнес. Ответы на часто задаваемые вопрос". Модератор прямого эфира: Гаухар Сапарбаева, представитель АФМ РК Спикеры: Руслан Едресов…
❗️Запись прямого эфира на тему «Игорный бизнес. Ответы на часто задаваемые вопросы» можно посмотреть по ссылке
🔗 https://www.facebook.com/afm.rk/videos/891620058372870
@afm_rk
🔗 https://www.facebook.com/afm.rk/videos/891620058372870
@afm_rk
📣 Усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном
Об этом сообщил Председатель Жанат Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ.
В текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.
Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.
Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.
В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами.
По требованию АФМ банками и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/247361?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Об этом сообщил Председатель Жанат Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ.
В текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.
Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.
Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.
В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами.
По требованию АФМ банками и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/247361?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Қазақстан Республикасының Конституция күні құтты болсын!
Бүгінде Ата Заңымыз мемлекеттің басты құндылығы – әрбір азаматтың құқығы мен бостандықтарын мүлтіксіз қамтамасыз етіп келеді.
Бұл атаулы мерекеде баршаңызға зор денсаулық, игі бастамалар мен амандық тілейміз!
🔹🔹🔹
С Днем Конституции Республики Казахстан!
Сегодня Основной Закон неукоснительно обеспечивает главную ценность государства – права и свободы каждого гражданина.
В этот знаменательный праздник желаю всем здоровья, мира, созидательных начинаний и благополучия!
@afm_rk
Бүгінде Ата Заңымыз мемлекеттің басты құндылығы – әрбір азаматтың құқығы мен бостандықтарын мүлтіксіз қамтамасыз етіп келеді.
Бұл атаулы мерекеде баршаңызға зор денсаулық, игі бастамалар мен амандық тілейміз!
🔹🔹🔹
С Днем Конституции Республики Казахстан!
Сегодня Основной Закон неукоснительно обеспечивает главную ценность государства – права и свободы каждого гражданина.
В этот знаменательный праздник желаю всем здоровья, мира, созидательных начинаний и благополучия!
@afm_rk
📣 В Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на строительство водоочистного сооружения
Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2017 году между ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства» и подрядной организации заключен договор госзакупок на строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Сарга Мангистауской области на сумму 477,6 миллионов тенге.
Согласно заключению судебно-строительной экспертизы сумма невыполненных работ составляет 203,6 миллионов тенге.
Подозреваемые в лице руководителей структурных подразделений госучреждений и подрядной организации в сфере строительства задержаны и водворены в ИВС.
Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/248903?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2017 году между ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства» и подрядной организации заключен договор госзакупок на строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Сарга Мангистауской области на сумму 477,6 миллионов тенге.
Согласно заключению судебно-строительной экспертизы сумма невыполненных работ составляет 203,6 миллионов тенге.
Подозреваемые в лице руководителей структурных подразделений госучреждений и подрядной организации в сфере строительства задержаны и водворены в ИВС.
Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/248903?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 В Шымкенте осудили крупного сбытчика фальшивых евро
Территориальный департамент АФМ по городу Шымкент ликвидировал крупного сбытчика фальшивых евро.
Так, гражданин Б. Корганбаев организовал мошенническую схему поддельных евро, ранее приобретенных в Республике Узбекистан, за 50% от стоимости, которые начал сбывать различными способами.
Сотрудники территориального департамента выявили факт сбыта клиентам 4000 евро работниками одного из банков г.Шымкент.
В ходе следственных действий доказана причастность Б.Корганбаева к сбыту этих денег.
Также гражданин Б. Корганбаев ранее был судим за мошеннические действия.
Всего Б. Корганбаев незаконно сбыл 10 тыс. фальшивых евро номиналом в 500 евро, которые изъяты из оборота в полном объеме.
Б.Корганбаев приговорен к 5,5 годам лишения свободы.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/249375?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальный департамент АФМ по городу Шымкент ликвидировал крупного сбытчика фальшивых евро.
Так, гражданин Б. Корганбаев организовал мошенническую схему поддельных евро, ранее приобретенных в Республике Узбекистан, за 50% от стоимости, которые начал сбывать различными способами.
Сотрудники территориального департамента выявили факт сбыта клиентам 4000 евро работниками одного из банков г.Шымкент.
В ходе следственных действий доказана причастность Б.Корганбаева к сбыту этих денег.
Также гражданин Б. Корганбаев ранее был судим за мошеннические действия.
Всего Б. Корганбаев незаконно сбыл 10 тыс. фальшивых евро номиналом в 500 евро, которые изъяты из оборота в полном объеме.
Б.Корганбаев приговорен к 5,5 годам лишения свободы.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/249375?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣10 признаков финансовых пирамид
Как отличить финансовую пирамиду?
Какие признаки у финпирамиды?
Что делать, если попал в финансовую пирамиду?
Ответы на вопросы смотрите по ссылке:
🔗 https://youtu.be/D78DsoHQaVk
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Как отличить финансовую пирамиду?
Какие признаки у финпирамиды?
Что делать, если попал в финансовую пирамиду?
Ответы на вопросы смотрите по ссылке:
🔗 https://youtu.be/D78DsoHQaVk
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
YouTube
10 ПРИЗНАКОВ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД
Как отличить финансовую пирамиду?
Какие признаки у финпирамиды?
Что делать, если попал в финансовую пирамиду?
Какие признаки у финпирамиды?
Что делать, если попал в финансовую пирамиду?
📣 Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области пресечен факт хищения более 250 млн. тенге
По данным следствия, в 2018-2020 годах одним из ИП в Карагандинской области от имени 68 крестьянских и фермерских хозяйств региона был подана заявка на инвестиционное субсидирование приобретения комплектов солнечных панелей (батарей).
При этом, предпринимателем составлялись фиктивные договоры о реализации КХ солнечных батарей по завышенной стоимости в 3,1 миллион тенге за каждый комплект.
Это было сделано для искусственного увеличения получаемой суммы субсидирования.
Общая сумма необоснованно полученных субсидий руководителем ИП составила более 253 миллионов тенге.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/250055?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
По данным следствия, в 2018-2020 годах одним из ИП в Карагандинской области от имени 68 крестьянских и фермерских хозяйств региона был подана заявка на инвестиционное субсидирование приобретения комплектов солнечных панелей (батарей).
При этом, предпринимателем составлялись фиктивные договоры о реализации КХ солнечных батарей по завышенной стоимости в 3,1 миллион тенге за каждый комплект.
Это было сделано для искусственного увеличения получаемой суммы субсидирования.
Общая сумма необоснованно полученных субсидий руководителем ИП составила более 253 миллионов тенге.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/250055?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало «обнальную» ОПГ в Кызылординской области
Территориальным департаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность ОПГ, которая на протяжении двух лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур.
Финансовой разведкой выявлено, что руководитель и 5 ответственных лиц ТОО «НаурызСтройПроект» на системной основе выписывали фиктивные бухгалтерские документы ряду предприятий за вознаграждение в размере 6% от общей суммы договора.
Далее следствием установлено, что ТОО не имеет штата работников, имущества и производственно-технической базы, а работы (услуги), указанные в документах, фактически не выполнялись.
В результате государству нанесен ущерб на сумму 687 миллионов тенге.
Трое членов ОПГ приговорены к 2 годам лишения свободы, еще трое – к 2 годам условно.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/250555?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность ОПГ, которая на протяжении двух лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур.
Финансовой разведкой выявлено, что руководитель и 5 ответственных лиц ТОО «НаурызСтройПроект» на системной основе выписывали фиктивные бухгалтерские документы ряду предприятий за вознаграждение в размере 6% от общей суммы договора.
Далее следствием установлено, что ТОО не имеет штата работников, имущества и производственно-технической базы, а работы (услуги), указанные в документах, фактически не выполнялись.
В результате государству нанесен ущерб на сумму 687 миллионов тенге.
Трое членов ОПГ приговорены к 2 годам лишения свободы, еще трое – к 2 годам условно.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/250555?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 В Уральске медработник изготовил фиктивные паспорта вакцинации более 15 лицам
На сегодняшний день Агентством по финансовому мониторингу по фактам подделки паспортов вакцинации начато 26 досудебных расследований в 13 регионах страны. Уголовная ответственность грозит 86 лицам.
Территориальным департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области выявлен очередной факт подделки паспортов вакцинации сотрудником одной из поликлиник г.Уральск.
Медработник по предварительному сговору с группой лиц вносил заведомо ложные сведения в журнал отметок о получении вакцинации в электронном модуле «Вакцинация» МЗ РК за денежное вознаграждение.
Таким образом, выданы фиктивные электронные паспорта вакцинации более 15 лицам.
Основная масса заказчиков – это работники дошкольных организаций и сферы торговли.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/251379?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
На сегодняшний день Агентством по финансовому мониторингу по фактам подделки паспортов вакцинации начато 26 досудебных расследований в 13 регионах страны. Уголовная ответственность грозит 86 лицам.
Территориальным департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области выявлен очередной факт подделки паспортов вакцинации сотрудником одной из поликлиник г.Уральск.
Медработник по предварительному сговору с группой лиц вносил заведомо ложные сведения в журнал отметок о получении вакцинации в электронном модуле «Вакцинация» МЗ РК за денежное вознаграждение.
Таким образом, выданы фиктивные электронные паспорта вакцинации более 15 лицам.
Основная масса заказчиков – это работники дошкольных организаций и сферы торговли.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/251379?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Раскрыта финпирамида «LV Force»: Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными
Как сообщалось ранее, территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области расследуется уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «LV Force».
На сегодняшний день закрыты филиалы финансовой пирамиды в 8 регионах страны, задержан главный организатор.
В преступную схему незаконного обогащения за счет взносов новых вкладчиков граждан привлекали посредством агитации и рассылки сообщений через мессенджеры и электронные почты.
Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие пострадали от деятельности финпирамиды «LV Force», просим обратиться в ДЭР по Акмолинской области по телефонам +7 7162 25 62 84, +7 747 666 25 37.
Жители других регионов могут обратится в территориальные ДЭР по месту жительства.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Как сообщалось ранее, территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области расследуется уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «LV Force».
На сегодняшний день закрыты филиалы финансовой пирамиды в 8 регионах страны, задержан главный организатор.
В преступную схему незаконного обогащения за счет взносов новых вкладчиков граждан привлекали посредством агитации и рассылки сообщений через мессенджеры и электронные почты.
Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие пострадали от деятельности финпирамиды «LV Force», просим обратиться в ДЭР по Акмолинской области по телефонам +7 7162 25 62 84, +7 747 666 25 37.
Жители других регионов могут обратится в территориальные ДЭР по месту жительства.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram