📣 Агентство по финансовому мониторингу РК объявляет о начале первого этапа отбора кандидатов для прохождения обучения и дальнейшего трудостройства в Службу экономических расследований.
В срок с 15 июня по 31 июля 2021 года (включительно) всем желающим нужно заполнить электронную анкету и прикрепить необходимые документы.
Ссылка на анкету: https://forms.gle/ZttWho3un1vLCeFF8
Перед заполнением анкеты необходимо сдать тест на знание законодательства и оценку личных качеств в Агентстве по делам государственной службы.
Тест сдается по второй программе, для правоохранительных органов.
Ссылка на тест: https://egov.kz/cms/ru/services/state_service/553pass_adgs
@afm_rk
В срок с 15 июня по 31 июля 2021 года (включительно) всем желающим нужно заполнить электронную анкету и прикрепить необходимые документы.
Ссылка на анкету: https://forms.gle/ZttWho3un1vLCeFF8
Перед заполнением анкеты необходимо сдать тест на знание законодательства и оценку личных качеств в Агентстве по делам государственной службы.
Тест сдается по второй программе, для правоохранительных органов.
Ссылка на тест: https://egov.kz/cms/ru/services/state_service/553pass_adgs
@afm_rk
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова
Президент был проинформирован о работе по сокращению уровня «теневой» экономики. Данная задача реализуется путем выработки системных превентивных мер и проведения комплексных оперативных мероприятий.
Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву о том, что на сегодня пресечена деятельность 87 преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счет-фактур на 2,8 трлн тенге. В результате принятых мер удалось снизить сумму обналиченных юридическими лицами средств на 24%. Кроме того, пресечена деятельность 10 подпольных цехов, изъято свыше 800 тысяч бутылок неучтенной алкогольной продукции. Ликвидировано 96 незаконных игорных заведений, из незаконного оборота изъято свыше 1200 игровых автоматов, терминалов и покерных столов. Выявлено 40 фактов незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/216951?lang=ru
@afm_rk
Президент был проинформирован о работе по сокращению уровня «теневой» экономики. Данная задача реализуется путем выработки системных превентивных мер и проведения комплексных оперативных мероприятий.
Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву о том, что на сегодня пресечена деятельность 87 преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счет-фактур на 2,8 трлн тенге. В результате принятых мер удалось снизить сумму обналиченных юридическими лицами средств на 24%. Кроме того, пресечена деятельность 10 подпольных цехов, изъято свыше 800 тысяч бутылок неучтенной алкогольной продукции. Ликвидировано 96 незаконных игорных заведений, из незаконного оборота изъято свыше 1200 игровых автоматов, терминалов и покерных столов. Выявлено 40 фактов незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/216951?lang=ru
@afm_rk
АФМ на страже добросовестных предпринимателей
Основное внимание Агентства сконцентрировано на выявлении крупных теневых схем и организованных форм преступности.
Благодаря этому пресечена деятельность 87 преступных групп, занимавшихся обналичиванием денег и выпиской фиктивных счетов-фактур на 2.8 трлн.тенге.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/217199?lang=ru
@afm_rk
Основное внимание Агентства сконцентрировано на выявлении крупных теневых схем и организованных форм преступности.
Благодаря этому пресечена деятельность 87 преступных групп, занимавшихся обналичиванием денег и выпиской фиктивных счетов-фактур на 2.8 трлн.тенге.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/217199?lang=ru
@afm_rk
АФМ строит доверительные отношения с бизнесом
Сегодня в Агентстве по финмониторингу проведена встреча с руководством НПП «Атамекен» и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана по вопросам взаимодействия в сфере бизнеса.
«Для нас очень важно защитить интересы добросовестного бизнеса. Глава государства неоднократно отмечал, что необходимо исключить любое необоснованное вмешательство в его деятельность и вовлечение в орбиту уголовного преследования» - отметил Председатель Правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.
Как отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов: «Говоря об усилении мер по противодействию теневой экономике, надо помнить о добросовестном бизнесе. Новые подходы и меры не должны допускать возможности уголовного прессинга и административного давления на честных предпринимателей».
По итогам встречи подписаны Соглашение о сотрудничестве и Дорожная карта совместных мер по снижению уровня теневой экономики.
Подробнее
@afm_rk
Сегодня в Агентстве по финмониторингу проведена встреча с руководством НПП «Атамекен» и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана по вопросам взаимодействия в сфере бизнеса.
«Для нас очень важно защитить интересы добросовестного бизнеса. Глава государства неоднократно отмечал, что необходимо исключить любое необоснованное вмешательство в его деятельность и вовлечение в орбиту уголовного преследования» - отметил Председатель Правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.
Как отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов: «Говоря об усилении мер по противодействию теневой экономике, надо помнить о добросовестном бизнесе. Новые подходы и меры не должны допускать возможности уголовного прессинга и административного давления на честных предпринимателей».
По итогам встречи подписаны Соглашение о сотрудничестве и Дорожная карта совместных мер по снижению уровня теневой экономики.
Подробнее
@afm_rk
ДЭР по Павлодарской области выявлен факт уклонения от уплаты налогов в бюджет директором футбольного клуба «ERTIS».
Государству нанесен ущерб на сумму свыше 193 млн. тенге.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/218316?lang=ru
@afm_rk
Государству нанесен ущерб на сумму свыше 193 млн. тенге.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/218316?lang=ru
@afm_rk
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Департаментом экономических расследований по Мангистауской области пресечена деятельность преступной группы, осуществившей экономическую контрабанду сигарет из Ирана на территорию Казахстана.
Таможеннная стоимость изъятых сигарет составила свыше 1,7 млрд. тенге, таможенные платежи и налоги – более 4,8 млрд. тенге.
Подробнее ▶️ https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/217217?lang=ru
@afm_rk
Таможеннная стоимость изъятых сигарет составила свыше 1,7 млрд. тенге, таможенные платежи и налоги – более 4,8 млрд. тенге.
Подробнее ▶️ https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/217217?lang=ru
@afm_rk
📣 АФМ напоминает
❗️Арендодатели могут быть привлечены к уголовной ответственности за предоставление помещения для незаконного игорного бизнеса по статье 307 Уголовного Кодекса.
Согласно 1 пункта статьи 307 УК РК:
Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии – наказываются штрафом в размере до 2 000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
⁉️ Как можно избежать уголовной ответственности арендодателям?
1. При сдаче в найм коммерческого помещения обязательно заключайте договор аренды.
2. Сдавать в аренду помещение или коммерческую площадь только для осуществления разрешенной законом деятельности.
3. Если вы сдали помещение, а арендополучатель поставил нелегальные игровые автоматы либо организовал подпольное казино – немедленно известите органы по финансовому мониторингу.
Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства либо сообщить по телефону доверия +7 (7172) 70-84-78
Facebook - https://www.facebook.com/afm.rk/
Instagram - https://www.instagram.com/afm_rk/
@afm_rk
❗️Арендодатели могут быть привлечены к уголовной ответственности за предоставление помещения для незаконного игорного бизнеса по статье 307 Уголовного Кодекса.
Согласно 1 пункта статьи 307 УК РК:
Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии – наказываются штрафом в размере до 2 000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
⁉️ Как можно избежать уголовной ответственности арендодателям?
1. При сдаче в найм коммерческого помещения обязательно заключайте договор аренды.
2. Сдавать в аренду помещение или коммерческую площадь только для осуществления разрешенной законом деятельности.
3. Если вы сдали помещение, а арендополучатель поставил нелегальные игровые автоматы либо организовал подпольное казино – немедленно известите органы по финансовому мониторингу.
Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства либо сообщить по телефону доверия +7 (7172) 70-84-78
Facebook - https://www.facebook.com/afm.rk/
Instagram - https://www.instagram.com/afm_rk/
@afm_rk
📣 Два жителя столицы незаконно реализовали дизтопливо на 14 млн. тенге
Cотрудниками ДЭР в ходе проведения ОРМ пресечен факт незаконной траснпортировки и реализации двумя жителями столицы более 70 тонн дизельного топлива на сумму более 14 млн. тенге. Продажа была осуществлена без документов, подтверждающих законность их происхождения.
Организаторов преступления осудили на 3 года условно.
⚠️ АФМ призывает граждан воздержаться от покупки ГСМ через сомнительные точки сбыта.
Нелегальные АЗС, в том числе незаконно реализованное дизельное топливо, являются объектом повышенной взрывоопасности и несут угрозу для жизни и здоровья людей.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/216536?lang=ru
@afm_rk
Cотрудниками ДЭР в ходе проведения ОРМ пресечен факт незаконной траснпортировки и реализации двумя жителями столицы более 70 тонн дизельного топлива на сумму более 14 млн. тенге. Продажа была осуществлена без документов, подтверждающих законность их происхождения.
Организаторов преступления осудили на 3 года условно.
⚠️ АФМ призывает граждан воздержаться от покупки ГСМ через сомнительные точки сбыта.
Нелегальные АЗС, в том числе незаконно реализованное дизельное топливо, являются объектом повышенной взрывоопасности и несут угрозу для жизни и здоровья людей.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/216536?lang=ru
@afm_rk
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сотрудниками ДЭР по г.Шымкент пресечена деятельность 4 подпольных цехов по производству суррогатной алкогольной продукции.
В ходе осмотра обнаружено и изъято 19 тыс. бутылок алкогольной продукции различных марок, 75 литров спирта, 13,4 тонны спиртосодержащей жидкости, более 5 тыс. и 1 рулон учетно-контрольных марок.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/220824?lang=ru
@afm_rk
В ходе осмотра обнаружено и изъято 19 тыс. бутылок алкогольной продукции различных марок, 75 литров спирта, 13,4 тонны спиртосодержащей жидкости, более 5 тыс. и 1 рулон учетно-контрольных марок.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/220824?lang=ru
@afm_rk
📣 В Актобе функционировало незаконное электронное казино под видом букмекерской конторы
Игромания стала одной из наиболее опасных видов психологической зависимости. Этому свидетельствует мировая статистика – более 240 млн. человек в мире подвержены игровой аддикции.
В условиях цифровизации чувство азарта подпитывается новейшими видами игорного бизнеса – интернет-ставками и электронными казино.
Сотрудниками ДЭР по Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая с 2014 года осуществляла противоправную деятельность.
Члены ОПГ с целью незаконного обогащения организовали и содержали нелегальное электронное казино в Актобе.
При этом, незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса замаскировали под сетью букмекерских контор «Stavkabet.kz».
Приговором суда №2 г.Актобе 5 участников преступной группы осуждены на 2 года, остальные 5 лиц – на 6 лет.
В доход государства обращено более 3,5 млн. тенге и конфисковано более 400 игровых терминалов и различных устройств, предназначенных для организации незаконного казино.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/217222?lang=ru
@afm_rk
Игромания стала одной из наиболее опасных видов психологической зависимости. Этому свидетельствует мировая статистика – более 240 млн. человек в мире подвержены игровой аддикции.
В условиях цифровизации чувство азарта подпитывается новейшими видами игорного бизнеса – интернет-ставками и электронными казино.
Сотрудниками ДЭР по Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая с 2014 года осуществляла противоправную деятельность.
Члены ОПГ с целью незаконного обогащения организовали и содержали нелегальное электронное казино в Актобе.
При этом, незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса замаскировали под сетью букмекерских контор «Stavkabet.kz».
Приговором суда №2 г.Актобе 5 участников преступной группы осуждены на 2 года, остальные 5 лиц – на 6 лет.
В доход государства обращено более 3,5 млн. тенге и конфисковано более 400 игровых терминалов и различных устройств, предназначенных для организации незаконного казино.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/217222?lang=ru
@afm_rk
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сотрудниками ДЭР по Алматинской области пресечен факт производства алкогольной продукции без разрешительных документов в Карасайском районе.
В ходе осмотра обнаружено 13,5 тыс. бутылок водки марки «Наша водка» объемом 0,5 литров с поддельными УКМ.
Начато досудебное расследование по ст.233 ч.2 УК РК.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/221908?lang=ru
@afm_rk
В ходе осмотра обнаружено 13,5 тыс. бутылок водки марки «Наша водка» объемом 0,5 литров с поддельными УКМ.
Начато досудебное расследование по ст.233 ч.2 УК РК.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/221908?lang=ru
@afm_rk
📣 В Алматы состоялся круглый стол с букмекерскими организациями
В рамках круглого стола обсуждены актуальные вопросы, связанные с новыми поправками в Закон РК «Об игорном бизнесе».
В частности, согласно внесенным изменениям приём платежей в букмекерские организации и выплата выигрышей теперь осуществляется через единый Центр учёта ставок.
Благодаря этой мере обеспечивается прозрачность букмекерского бизнеса и выявляются недобросовестные участники игорной сферы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/222969?lang=ru
@afm_rk
В рамках круглого стола обсуждены актуальные вопросы, связанные с новыми поправками в Закон РК «Об игорном бизнесе».
В частности, согласно внесенным изменениям приём платежей в букмекерские организации и выплата выигрышей теперь осуществляется через единый Центр учёта ставок.
Благодаря этой мере обеспечивается прозрачность букмекерского бизнеса и выявляются недобросовестные участники игорной сферы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/222969?lang=ru
@afm_rk
Органы по финансовому мониторингу развивают международное сотрудничество с США в сфере борьбы с контрабандой наркотиков
На базе Кинологического питомника ДЭР по Туркестанской области прошла встреча с представителями Отдела по международной борьбе с наркотиками и соблюдением законности при Посольстве США в Республике Казахстан.
В 2017 году Посольством США в РК на безвозмездной основе передана в ДЭР служебно-розыскная собака.
С начала текущего года с применением служебно-розыскных собак ДЭР по Туркестанской области выявлено 8 лиц, занимавшихся наркобизнесом на приграничных таможенных постах, 5 из них уже осуждены.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/223295?lang=ru
@afm_rk
На базе Кинологического питомника ДЭР по Туркестанской области прошла встреча с представителями Отдела по международной борьбе с наркотиками и соблюдением законности при Посольстве США в Республике Казахстан.
В 2017 году Посольством США в РК на безвозмездной основе передана в ДЭР служебно-розыскная собака.
С начала текущего года с применением служебно-розыскных собак ДЭР по Туркестанской области выявлено 8 лиц, занимавшихся наркобизнесом на приграничных таможенных постах, 5 из них уже осуждены.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/223295?lang=ru
@afm_rk
📣 Финразведка выявила нарушения на 76 млн тенге в детских домах.
Частыми нарушениями стали такие факты, как незаконное начисление заработной платы сотрудникам и присваивание их бухгалтерами, закупка товаров и продуктов по завышенным ценам, растрата вверенного имущества.
Например, в одном из учреждений при закупке ноутбуков с программным обеспечением для незрячих ущерб бюджету составил более 17 млн тенге.
Всего на текущий момент выявлено 21 нарушение.
Эти факты были выявлены благодаря глубокому и всестороннему анализу, проведённому сотрудниками финансовой разведки Агентства. Это позволит проводить проверки и выявлять нарушения в социальных учреждениях без вмешательства в их деятельность.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/224607?lang=ru
@afm_rk
Частыми нарушениями стали такие факты, как незаконное начисление заработной платы сотрудникам и присваивание их бухгалтерами, закупка товаров и продуктов по завышенным ценам, растрата вверенного имущества.
Например, в одном из учреждений при закупке ноутбуков с программным обеспечением для незрячих ущерб бюджету составил более 17 млн тенге.
Всего на текущий момент выявлено 21 нарушение.
Эти факты были выявлены благодаря глубокому и всестороннему анализу, проведённому сотрудниками финансовой разведки Агентства. Это позволит проводить проверки и выявлять нарушения в социальных учреждениях без вмешательства в их деятельность.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/224607?lang=ru
@afm_rk
📣 Осужден бухгалтер Центра занятости населения в Павлодарской области.
ДЭР по Павлодарской области выявлен факт хищения бюджетных средств в Центре занятости населения района Аққулы Павлодарской области.
Бухгалтер Центра, используя свое служебное положение, путем подписания необоснованных счетов к оплате совершил хищение с расчетного счета Центра.
Средства предназначались на найм жилья и оплату коммунальных услуг для участников Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».
Бухгалтер приговорен к 4,5 годам ограничения свободы.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/225519?lang=ru
@afm_rk
ДЭР по Павлодарской области выявлен факт хищения бюджетных средств в Центре занятости населения района Аққулы Павлодарской области.
Бухгалтер Центра, используя свое служебное положение, путем подписания необоснованных счетов к оплате совершил хищение с расчетного счета Центра.
Средства предназначались на найм жилья и оплату коммунальных услуг для участников Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».
Бухгалтер приговорен к 4,5 годам ограничения свободы.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/225519?lang=ru
@afm_rk
📣 Принят Закон, направленный на защиту предпринимателей от рейдерства
2 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов».
Часть нововведений прорабатывались Агентством по финансовому мониторингу совместно с другими госорганами и НПП «Атамекен».
Подробнее об изменениях читайте по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/226089?lang=ru
@afm_rk
2 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов».
Часть нововведений прорабатывались Агентством по финансовому мониторингу совместно с другими госорганами и НПП «Атамекен».
Подробнее об изменениях читайте по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/226089?lang=ru
@afm_rk
АФМ завершено досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева.
Биртанов и Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава.
Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения.
На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами.
Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн. долларов США или 1,5 млрд. тенге.
Также Е.Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/226776?lang=ru
@afm_rk
Биртанов и Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава.
Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения.
На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами.
Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн. долларов США или 1,5 млрд. тенге.
Также Е.Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/226776?lang=ru
@afm_rk