Департаментом экономических расследований по городу Шымкент завершено досудебное расследование в отношении организаторов игорного бизнеса на территории города.
Так, в рамках проведения общереспубликанского ОПМ «Stop-игра» пресечена деятельность незаконных игорных заведений, которые организовали два жителя города.
Приговором Аль-Фарабийского районного суда оба организатора признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.307 ч.2 п.2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору).

ДЭР по Костанайской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Stop-ОБНАЛ» и по результатам следственных действий, проведенных совместно с подразделением специального назначения «Қыран», пресечена противоправная деятельность группы лиц.
Преступная группа с 2017 года по настоящее время осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени юридических лиц в адрес субъектов предпринимательства Костанайской области.
В ходе проведенных обысков обнаружены 6 печатей фиктивных фирм, ЭЦП в количестве 3 шт., кассовые аппараты, учредительные документы, бухгалтерская документация, компьютеры и другие предметы, относящиеся к делу.
Предварительная сумма причинённого ущерба государству составляет более 170 млн. тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.216 УК РК.

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК подтвердил факт задержания вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева.

Его подозревают в хищении бюджетных средств.

В настоящее время проводятся следственные действия.
В соответствии со ст.201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=32942819#pos=1;-16

t.me/zakonkz

1 августа 2020 года ДЭР по Туркестанской области КФМ МФ РК при взаимодействии с сотрудниками таможенной и пограничной службы на таможенных постах «Атамекен» и «Казыгурт» при проведении таможенного контроля из двух грузовых автомашин марки «Volvo» и «MAN», направлявшихся из Российской Федерации в Республику Узбекистан были выявлены неуказанные в товаросопроводительных документах кислородные концентраторы марки «Respiro», «DEDAKJ», Medical oxygen concentrator «AERTI», «Armed» 7F-3L», «Oxygen concеntrator» и «Plusmed-KN01» в количестве 7 штук. Данное оборудование активно применяется при лечении больных пневмонией и короновирусной инфекции.
Указанный факт зарегистрирован в КУИ Департамента и в порядке ст. 181, ч.5 УПК РК (заявление, сообщение об уголовном правонарушении) направлен в ДГД по Туркестанской области для рассмотрения вопроса о прилечении к административной ответственности.

Сотрудниками ДЭР по г.Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды под названием «Астана Раушан касса айналымы».
Данная пирамида создана в январе 2020 года жительницей столицы, которая путем обмана завлекала денежные средства физических лиц. Всего в финансовую пирамиду с момента создания привлечено более тысячи граждан Республики Казахстан.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.217 ч.2 п.4 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере).

Сотрудниками ДЭР по Туркестанской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен организованный жителем г.Сарыагаша, подпольный цех по изготовлению суррогатной алкогольной продукции, где производилась расфасовка спиртосодержащей жидкости в 5-ти и 1,3 литровые пластиковые емкости, а также в бутылки из под водочной продукции под наименованием «Пшеничная», емкостью 0,5 литра, с наклеенными марками сомнительного качества.
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты: суррогатная алкогольная продукция марки «Пшеничная» в количестве 2380 бутылок, объемом 0,5 литра, 5-ти литровые пластиковые емкости в количестве - 99 шт., 1,3 литровые пластиковые емкости – 775 шт., спирт в количестве 1 200 литров и металлические крышки в количестве 5 000 шт..
По данному факту ведутся следственные мероприятия.

30 июля 2020 года при помощи ТОО «KAZ ECO PVL» (Центр утилизации) сотрудниками ДЭР по Павлодарской области было уничтожено 7 игровых терминалов.
Данные игровые терминалы изъяты на территории города Павлодар, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовных дел по фактам организации незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.
Уничтожение игровых терминалов производилось методом разборки на компоненты, с дальнейшей утилизацией через специализированный пресс, что является полностью экологически безопасным.
Вместе с тем, хотелось бы уведомить граждан, что, согласно ст. 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрена ответственность за предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо за организацию и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством РК об игорном бизнесе.

ДЭР по ВКО пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счёт-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
В ходе проведенных ОРМ установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.
Жительницы города Усть-Каменогорск в период 2016 - 2019 г.г. зарегистрировали 5 лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников, номинальные руководители финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчётность не сдавали, имущество и штат работников для занятия предпринимательской деятельностью у предприятий отсутствовали.
В результате государству причинен ущерб на сумму 1,1 млрд.тенге в виде неуплаченных налогов.
Лица признаны виновными по ст. 28 ч. 3 - 216 ч. 3 УК РК ( совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) и осуждены к 3 годам лишения свободы.

Медициналық қызметкер ақшалай сыйақы үшін КВИ-ға теріс нәтижесі бар анықтамалар ұсынған

Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері ПТР-тестіне теріс нәтиже көрсетілген жалған анықтамаларды беру фактісін анықтады.
Қабылданған шаралар нәтижесінде «Covid-19»-ға ПТР теріс нәтижесі көрсетілген анықтаманы беру үшін 25 000 теңге көлемінде ақшалай сыйақы алу кезінде 1984 жылы туған медициналық қызметкер ұсталды.
Жауап алу барысында Алматы облысының тұрғыны маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін 12-ге жуық осындай анықтама ұсынғанын хабарлады.
Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу ісі қозғалды.

3 августа 2020 года сотрудниками ДЭР по г.Шымкент выявлен факт незаконной продажи жителем города лекарственных препаратов «Ингавирин 90 мг», «Тамифлю 70 мг», «Эноксапарин 10000», «Дексаметазон 4 мл», «Азитромицин 500 мг» в общей сложности 51 упаковок, без наличия лицензии и разрешительных документов, на общую сумму 400 000 тенге.
Кроме того, в ходе осмотра автотранспортного средства, принадлежащего задержанному, обнаружены и изъяты лекарственные препараты 21 наименования (Димедрол, Кетерол, Кольтарен Эмульгель, Хондрагед, Элфунат, Санофи, Физиотенз, Корвитин, Парацетамол и др.), в количестве 466 упаковок.
Так же 4 августа текущего года в ходе проведения ОРМ, сотрудниками ДЭР по г.Шымкент выявлен факт незаконной продажи жительницей города, лекарственных препаратов «Меропенем», «Дексометазон» и «Гепарин» в общей сложности 110 упаковок, без наличия лицензии и разрешительных документов, на общую сумму 643 500 тенге.
Материалы направлены в Департамент ККБТУ по г. Шымкент.

4 августа 2020 года сотрудниками Департамента экономических расследований по Акмолинской области пресечена незаконная деятельность по реализации алкогольной продукции.
Житель города Кокшетау осуществлял продажу спирта предварительно разлив по 5 литровым пластиковым тарам, для дальнейшей реализации в районах Акмолинской области.
В ходе проверочных мероприятий изъято 800 литров спирта, который реализовывался по цене 1400 тенге за литр, на общую сумму 1 120 000 тенге.
Изъятая алкогольная продукция передана в органы государственных доходов для привлечения к административной ответственности.

9 августа текущего года в одном из ресторанов города Алматы сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Алматы совместно с Антикоррупционной службой Алматы была выявленa незаконная деятельность подпольного азартного клуба, где проводились игры в покер.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в помещении находились 63 человека, которые нарушая режим карантина, организовали и участвовали в азартных играх после 00:00 часов ночи.
При осмотре места происшествия в банкетном зале ресторана обнаружены и изъяты 4 футляра с фишками, 3 сукна для игры в покер, игральные карты и денежные средства.
По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по ст. 307 УК РК (незаконное организация игорного бизнеса).

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Мирас Мұратовтың ірілі-ұсақты қаржы пирамидаларының қызметі жайлы сұхбаты.