🏦 40-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма состоялась в период с 27 по 31 мая 2024 года в г. Бишкек(Кыргызская Республика).

В рамках Пленарного заседания ЕАГ странами утвержден порядок проведения 3-го раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ и мониторинга их прогресса.

Документ позволит Секретариату ЕАГ начать практическое взаимодействие со странами, которые будут оценены первыми в предстоящем новом раунде.

Помимо этого, одобрены отчеты о прогрессе Таджикистана и Туркменистана, Бюджет ЕАГ на 2025 год, рассмотрен ход реализации Плана по минимизации рисков ОД/ФТ в евразийском регионе.

Пленарное заседание также одобрило заявку Японии на получение статуса наблюдателя ЕАГ.

Страны ЕАГ приняли участие в семинаре по Стандартам ФАТФ, где подробно разъяснены внесенные и планируемые изменения в некоторые Рекомендации.

На полях 40-ой Пленарной недели, 29 мая также проведен III Форум парламентариев, в ходе которого представители законодательной власти стран-участников ЕАГ обменялись мнениями о проводимой законотворческой деятельности в сфере ПОД/ФТ.

Делегация Агентства по финансовому мониторингу приняла участие в 27-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, неформальной встрече стран Прикаспийского региона и ряде встреч с финразведками других стран для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, а Академией AML презентована текущая деятельность.

В масштабном мероприятии приняли участие:
• делегации государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана;
• делегации государств-наблюдателей и приглашенных юрисдикций: Азербайджана, Армении, Ирана, Монголии, Сербии, Японии и США;
• международные организации: ФАТФ, СРПФР, ОБСЕ, ШОС, ЕАБР, ЕБРР, БКБОП, АТЦ СНГ и профильные комитеты ООН.

В состав делегации Республики Казахстан во главе с Председателем Агентства по финансовому мониторингу Д. Малаховым входили представители Судебной Администрации, Агентства РК по противодействию коррупции, а также Комитета МФЦА, АО «Алтын Банк» и Академии AML.
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 200 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram» установлены Агентством по финансовому мониторингу в рамках выявленных финансовых пирамид с начала года.

Об этом сообщил Председатель АФМ Дмитрий Малахов в приветственном слове на церемонии открытия дискуссионной площадки “АФМ Online 2024”.

Он отметил, что на сегодня 182 чатов уже закрыто. Это позволило предотвратить дальнейшие финансовые потери 126 тыс. граждан.

Кроме того, с начала текущего года в системе «Кибернадзор» заблокировано более 3 тыс. ссылок, что позволило сократить жизненный цикл финансовых пирамид.

В завершение выступления Д.Малахов отметил, что площадка “АФМ Online 2024” призвана объединять разных экспертов и общественных деятелей, участников блогосферы и госорганы для выработки продуктивных механизмов в борьбе с экономическими и финансовыми правонарушениями.
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok