🏦 Бюджет қаражатын жымқырды деген күдікпен Жетісу облысындағы «Өркен балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КММ қызметкерлеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Тергеу барысында мекеме қызметкерлері 2015-2022 жж. Жұмысқа қабылданып, шын мәнінде еңбек қызметін нақты жүзеге асырмаған алты адамға жалақыны есептеу арқылы 16 млн теңгеден астам бюджет қаражатын заңсыз аударғаны анықталды.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесін көздейтін өзге де мәліметтер жарияланбайды.

❗️ ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 По подорзению в хищении бюджетных средств проводится досудебное расследование в отношении работников КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Өркен» по области Жетису.

Расследованием установлено, что работники КГУ в период с 2015 по 2022 гг. путем начисления заработных плат шести фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не осуществляющим трудовую деятельность, незаконно перечислили бюджетные средства в размере более 16 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

❗️ В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Алматыда кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың 38-ші пленарлық апталығы өтуде.

Пленарлық апта аясында ҚМА төрағасы Жанат Элимановтың БАӘ-нің Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі атқарушы кеңсесінің Бас директоры Хамид Әл Заабимен кездесуі өтті.

Кездесуге сондай-ақ БАӘ-нің Қаржылық барлау бөлімінің басшысы Али Файсал Ба'Алави, Бас операциялық директор Уалид Аль Ауадхи және коммуникациялар мен стратегиялық серіктестік жөніндегі Директоры Мохамед Шало қатысты.

Тараптар екі елдің қаржылық барлау бөлімшелерінің ынтымақтастық мәселелерін талқылады. БАӘ-нің жасанды интеллектке негізделген IT-технологияларды енгізу тәжірибесі ерекше қызығушылық тудырды.

Қазақстан бұл тәжірибені аумақтық және халықаралық деңгейде заңсыз қаржылық операцияларды неғұрлым тиімді анықтау мақсатында зерделеуге ниетті.

Бұдан басқа, Мемлекет басшысының заңсыз шығарылған активтерді қайтару жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында тараптар бірлескен жұмысты жандандыру туралы келісімге қол жеткізді.

Қаржылық мониторинг агенттігі қызметкерлерді Дубай Халықаралық қаржы орталығының академиясы базасында оқыту туралы мәселеге бастамашылық жасады.

Кездесу соңында Жанат Элиманов осы жылдың шілде айында Абу-Дабиде өтетін "Эгмонт" тобының алдағы пленарлық отырысының сәтті өтуіне тілек білдірді.

Тараптар бұл кездесудің қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы күресте екі елдің ынтымақтастығын дамытуға және нығайтуға жаңа серпін береді деген ниет білдірді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 В Алматы проходит 38-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В рамках Пленарной недели состоялась встреча председателя АФМ Жаната Элиманова с Генеральным директором Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ Хамидом Аль Зааби.

Во встрече также приняли участие глава Подразделения финансовой разведки ОАЭ Али Файсал Ба’Алави, Главный операционный директор Уалид Аль Ауадхи и Директор по коммуникациям и стратегическому партнерству Мохамед Шало.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества подразделений финансовых разведок двух стран. Особый интерес вызвал опыт ОАЭ по внедрению IT-технологий, основанных на искусственном интеллекте.

Казахстан намерен изучить данную практику в целях более эффективного выявления незаконных финансовых операций, как на внутреннем, так и на международном уровне.

Кроме того, во исполнение поручения Главы государства по возврату незаконно выведенных активов сторонами достигнута договоренность об активизации совместной работы.

Агентством по финансовому мониторингу инициирован вопрос об обучении сотрудников на базе Академии Дубайского международного финансового центра.

В завершении встречи Жанат Элиманов пожелал успешного проведения предстоящего пленарного заседания Группы «Эгмонт», которое запланировано на июль этого года в Абу-Даби.

Стороны выразили надежду, что данная встреча придаст новый импульс для развития и укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с легализацией преступных доходов.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топ елдерінің парламенттік комитеттері өкілдерінің ІІ форумы аяясында терроризмге қарсы заңнаманы жетілдіру мәселелері талқыланды.

Форум жұмысына ЕАТ-қа қатысушы 9 елдің (Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан) Парламент депутаттары мен қаржылық барлау бөлімшелерінің басшылары және Армения, АҚШ, ҰҚШҰ және БҰҰ Терроризмге қарсы басқармасының өкілдері, сондай-ақ, БАӘ өкілдері арнайы шақырылған қонақ ретінде қатысты.

Алматыда өткен шара барысында ҚР Парламент Сенаты Төрағасының орынбасары Ольга Перепечина заң шығарушылар арасында тікелей көпжақты диалог орнату – ЕАТ дамуындағы маңызды қадам екенін атап өтті.

Депутатттар террористік және экстремистік қызметті қаржыландыру көздерін анықтау және жолын кесу жөніндегі шараларды заңнамалық қадағалау мен реттеу практикасын талқылады. Заң жобаларын әзірлеу, оларды сараптамалық және қоғамдық талқылау тәжірибелерімен және мысалдарымен бөлісті.

Форумға қатысушылар парламентаралық ынтымақтастық аясындағы, оның ішінде ФАТФ стандарттарын имплементациялау және ратификациялау процестерін жеделдету бағытындағы жұмыс ЕАТ тиімділігінің артуына жағымды әсер ететінін ерекше атап өтті.  

Қатысушылары ЕАТ-қа мүше мемлекеттерді терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелерін заңнамалық реттеуге, сондай-ақ жастар мен ҮЕҰ-ны заңсыз қызметке тарту мәселелерін заңнамалық реттеу тәсілдерін үйлестіру жөнінде шаралар қабылдауға бағытталған қорытынды декларация қабылдады.

❗️ Еске сала кетейік, 4-9 маусым аралығында Алматыда қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың пленарлық апталығы өтуде.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Основной темой ІІ Форума представителей Парламентских комитетов стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма стали вопросы совершенствования антитеррористического законодательства.

Форум прошел в Алматы с участием Заместителя Председателя Сената Парламента РК Ольги Перепечиной, которая в приветственном слове отметила, что прямой многосторонний диалог между законодателями является важным шагом в развитии ЕАГ.

В работе Форума приняли участие депутаты парламентов и руководители подразделений финансовой разведки 9 стран-участниц ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), а также в качестве наблюдателей представители Армении, США, ОДКБ и Контртеррористического управления ООН. Кроме того, в мероприятии в качестве приглашенного гостя приняли участие представители ОАЭ.    

Парламентарии обсудили практику законодательного регулирования мер по отслеживанию, выявлению и пресечению каналов финансирования террористической и экстремистской деятельности. Поделились опытом и примерами разработки законопроектов, их экспертного и общественного обсуждения.

Участники Форума выразили единую позицию, что только слаженная работа в рамках межпарламентского сотрудничества, в том числе по имплементации стандартов ФАТФ и в ускорении ратификационных процессов, наглядно отразится на повышении эффективности ЕАГ.

В завершение Форума его участниками принята Итоговая декларация, призывающая государства-члены ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию вопросов противодействия финансированию терроризма, а также вовлечению молодежи и НКО в противоправную деятельность.

❗️ Напомним, с 4 по 9 июня в Алматы проходит Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қостанайда «Qnet LTD» құрылымдық бөлімшесінің басшысына қатысты қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс аяқталды.

ҚМА аумақты Департаменті қызметкерлері анықтағандай, күдікті азаматтарды «Qnet LTD» қаржылық пирамидасына тарту үшін Қостанайда кеңсе ашып, жеңіл табыс табуды белсенді түрде жарнамалаған.

30-дан астам адам қылмыстық әрекеттердің құрбаны болды. Күдіктінің қылмыстық ісін тергеп-тексеру барысында жәбірленушілерге 36,5 миллион теңгеден астам шығын толық көлемде өтелді, осыған байланысты тараптардың татуласуына байланысты тергеу тоқтатылды.

❗️ Азаматтарды қырағы болып, жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырамыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения «Qnet LTD» на территории Костанайской области по факту создания и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой окончено Департаментом АФМ по Костанайской области.

Подозреваемая открыла офис в г.Костанай для привлечения граждан в финпирамиду «Qnet LTD» и осуществляла активную рекламу легкого дохода.

Жертвами преступных действий стали более 30 человек.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемой возмещен ущерб потерпевшим в полном объеме, в сумме более 36,5 млн тенге, в связи с чем расследование прекращено за примирением сторон.

❗️ Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Әлеуметтік желіде ойынға ақша тігу, жоғары үстемақыға алданып, бейтаныс адамға қаражат жіберу және алаяқтардың айласына түспеу жолдары туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов “Astana” радиосына берген сұхбатында тарқатып айтты.

🔴 Эфирдің толық жазбасы осында.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қазақстан соңғы екі жыл бойы өткен заңсыз қаржылық операцияларға қарсы іс-қимыл бойынша өзара бағалау рәсімін сәтті аяқтады.

Бұл туралы кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 38-ші пленарлық отырысында белгілі болды.

Бағалау нәтижелері инвестициялық ахуалға және экономикалық дамуға, сондай-ақ Қазақстанның халықаралық рейтингтердегі (БҰҰ, ЭЫДҰ, ХВҚ, Дүниежүзілік банк, Transparency International, World justice project және т.б.) позициясына мультипликативтік әсер береді.

Өзара бағалау қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы стандартты мониторингке қойылды.
Бұл елімізде кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың тұрақты және тиімді жүйесі қалыптасқанын, ал елдің КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнамасы FATF стандарттарына едәуір дәрежеде сәйкес келетіндігін айғақтайды.

Атап айтқанда, ведомствоаралық және халықаралық ынтымақтастықтың айтарлықтай деңгейі еліміздің "жылыстатуға қарсы" жүйесінің ерекше жақтарына айналды.
Қылмыстық кірістерді жылыстатуға байланысты істерді тергеу тиімділігі айтарлықтай деңгейінде бағаланды.
___________
@afm_rk