🔰 Привлекать к ответственности граждан, занимающихся пропагандой и рекламой финансовых пирамид в очередной раз призвали участники круглого стола, прошедшего в АФМ с участием депутатов Парламента и представителей Института парламентаризма в стране.

Статистика показывает, что всё больше и больше людей попадаются на уловки мошенников и теряют свои деньги и имущество.

Как бороться с этим явлением и что нужно знать, чтобы не лишиться своих денег, в материале журналиста ТК Qazaqstan.

@afm_rk

⚡️ Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды компании «Qnet».

У компании отсутствует регистрация на территории РК, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операции не имеется.

В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

@afm_rk

⚡️ Уголовное дело по факту хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области.

На содержании социального объекта находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

По подозрению в совершении данного преступления, предусмотренного п.3 ч.3 ст.190 Уголовного кодекса РК, задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник.

Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

@afm_rk
Facebook | Instagram

📣Внимание, розыск!

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск предприниматель Джексенгалиев А.Б.

Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд.тенге, что является особо крупным размером, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Избранная мера пресечения содержание под стражей.

При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.

За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.

@afm_rk
Facebook | Instagram

📣Внимание, розыск!

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск гражданин РК Медетбеков Е.К.

Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд.тенге, что является особо крупным размером, совершеннoм группой лиц по предварительному сговору.
Избранная мера пресечения содержание под стражей.

При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.

За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ Территориальным Департаментом АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы.

В период 2018-2021 гг. осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета 5-ти компаний, а также незаконно выписывал себе более 467 млн тенге.

Похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах города Алматы.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 10 лет.

@afm_rk
Facebook | Instagram

​​🔰 Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов и председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев подписали Меморандум о сотрудничестве.

Меморандум направлен на недопущение экономических и финансовых правонарушений в отраслях, в которых ведется деятельность группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына», в том числе нефтегазовая, энергетическая, горнодобывающая, промышленная, транспортная и телекоммуникационная сферы.

@afm_rk

⚡️Цех по изготовлению подпольной алкогольной продукции выявлен в Карагандинской области.

В арендованом складском помещении, расположенном в г.Сарань Карагандинской области, был организован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего объема изготовленной и реализованной продукции.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ Финансовая пирамида «Antares Limited» выявлена в Костанае.

Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов США. В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Важно знать, что основная цель финансовых пирамид – нажиться за счет доверчивых граждан, предлагая без рисков и усилий быстро приумножить свой капитал.

@afm_rk
Facebook | Instagram

🔰 АФМ совместно с Университетом «Туран», а также с участниками Международного сетевого Института в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма проводит отборочный этап в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Олимпиада призвана повысить финансово-правовую грамотность молодежи, показать современные тренды в сфере финансовой и экономической безопасности, новые направления развития науки и технологий в областях финансового мониторинга, научит противостоять рискам и угрозам в финансовой сфере личности, общества и государства.

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты ВУЗов РК образовательных программ бакалавриата, 1 курса магистратуры научно-педагогического профиля, обучающиеся по направлениям подготовки:
•Бизнес и управление
•Право
•Социальные науки
•Информационно-коммуникационные технологии

📍 Сроки проведения, условия участия и другая информация доступна здесь.

@afm_rk

🔰 Марафон среди сотрудников АФМ, посвящённый Дню защитника Отечества, состоялся в столице.

В спортивном мероприятии приняли участие работники центрального аппарата и территориальных департаментов Агентства, а также ветераны органов финансового мониторинга.

Лидеры забегов на дистанции 5 км и 10 км в разных возрастных группах награждены медалями и памятными призами.

@afm_rk
Facebook | Instagram

📌 Как сохранить свои средства от мошенников, выдающих себя за инвестиционные компании или кооперативы?
📌 Какие признаки могут говорить о том, что вас пытаются втянуть в финансовую пирамиду?
📌 Сколько уже казахстанцев попались на уловки преступников?

✅ Об этом и многом другом рассказывает представитель АФМ Алибек Абдилов в программе "Әділет" Казахского радио.

➡️ Смотреть интервью.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ Факт превышения должностных полномочий начальником Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «КТЖ» Тусуповым С.И. и хищения им бюджетных денежных средств выявлен сотрудниками территориального Департамента АФМ по Павлодарской области.

Тусупов С.И. в группе с гражданами Иманбек С.М. и Сарсембиновым Т.М. в период 2016 - 2021 гг., превышая свои должностные полномочия, на системной основе осуществляли незаконный сбор денежных средств с работников.

Также, осужденный заключал договоры на ремонт АТС, работы по которым фактически не были выполнены. За подпись в актах выполненных работ Тусупов С.И. получал денежные вознаграждения.

Судом г.Павлодара граждане Тусупов С.И., Иманбек С.М. и Сарсембинов Т.М. признаны виновными и приговорены к различным видам наказания.

@afm_rk
Facebook | Instagram