This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Уничтожение фальшивых долларов США
Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Алматы в присутствии специальной комиссии произвели уничтожение фальшивой иностранной валюты в особо крупном размере.
Иностранная валюта изъята в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тыс. долларов США.
В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов.
Полное видео: https://youtu.be/GEl-BbyITFY
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Алматы в присутствии специальной комиссии произвели уничтожение фальшивой иностранной валюты в особо крупном размере.
Иностранная валюта изъята в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тыс. долларов США.
В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов.
Полное видео: https://youtu.be/GEl-BbyITFY
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Жительница Карагандинской области создала 7 обнальных фирм и нанесла государству ущерб на 280 миллионов тенге
В период с 2018 по 2020 годы Н.Кожемякина, вступив в преступный сговор с другим лицом, с целью извлечения имущественной выгоды приобрела и зарегистрировала на других лиц 7 предприятий – ТОО «Read Oilers», ТОО «Гамма Проект», ТОО «Стройфирма Астэр», ТОО «ЖОҒАРЫ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «ВИЗУВИЙ», ТОО «Восток 98», ТОО «Меридиан 2020».
От имени данных предприятий выписывались бухгалтерские документы с заведомо ложными сведениями.
За незаконное обналичивание Н.Кожемякина получала вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.
В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 280 миллионов тенге.
Н.Кожемякина осуждена.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В период с 2018 по 2020 годы Н.Кожемякина, вступив в преступный сговор с другим лицом, с целью извлечения имущественной выгоды приобрела и зарегистрировала на других лиц 7 предприятий – ТОО «Read Oilers», ТОО «Гамма Проект», ТОО «Стройфирма Астэр», ТОО «ЖОҒАРЫ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «ВИЗУВИЙ», ТОО «Восток 98», ТОО «Меридиан 2020».
От имени данных предприятий выписывались бухгалтерские документы с заведомо ложными сведениями.
За незаконное обналичивание Н.Кожемякина получала вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.
В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 280 миллионов тенге.
Н.Кожемякина осуждена.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
⚡️ Хищение в квазигосударственном секторе
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который путем подделки финансовых документов и незаконной выписки авансов на свое имя совершил хищение денежных средств АО «Кселл» в особо крупном размере на сумму 450 миллионов тенге.
Следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления 258 миллионов тенге на расчетные счета 5 компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договора об оказании услуг в адрес ТОО «Kcell Solutions», а также незаконной выписки 192 миллионов тенге в виде авансов на свое имя.
Тем самым совершил уголовное правонарушение против собственности, причинив особо крупный ущерб АО «Кселл», контрольный пакет акций которого принадлежит АО «Казахтелеком», что свидетельствует об отнесении ТОО «Kcell Solutions» к субъекту квазигосударственного сектора.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что похищенные денежные средства подозреваемый проиграл в букмекерских конторах PariMatch и Олимп.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который путем подделки финансовых документов и незаконной выписки авансов на свое имя совершил хищение денежных средств АО «Кселл» в особо крупном размере на сумму 450 миллионов тенге.
Следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления 258 миллионов тенге на расчетные счета 5 компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договора об оказании услуг в адрес ТОО «Kcell Solutions», а также незаконной выписки 192 миллионов тенге в виде авансов на свое имя.
Тем самым совершил уголовное правонарушение против собственности, причинив особо крупный ущерб АО «Кселл», контрольный пакет акций которого принадлежит АО «Казахтелеком», что свидетельствует об отнесении ТОО «Kcell Solutions» к субъекту квазигосударственного сектора.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что похищенные денежные средства подозреваемый проиграл в букмекерских конторах PariMatch и Олимп.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣Сотрудничество Агентства по финансовому мониторингу и банков позволило улучшить борьбу с отмыванием денег
Согласно исследованию Paying Taxes 2020, проведенному Всемирным банком совместно с международной финансовой корпорацией PricewaterhouseCoopers, Казахстан занял 64-е место среди 190 стран мира по способам администрирования и сбора налогов.
Несмотря на создание государством благоприятных условий для ведения бизнеса, отдельные налогоплательщики с целью уклонения от уплаты налогов прибегают к различным «серым» схемам.
Выписка фиктивных счетов-фактур является одним из основных способов уклонения от уплаты налогов.
Кроме того, через «обнальные» компании выводятся в теневой оборот похищенные бюджетные средства.
В большей степени данные преступления совершаются в составе ОПГ с причинением крупного ущерба государству.
Подробнее по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/298196?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Согласно исследованию Paying Taxes 2020, проведенному Всемирным банком совместно с международной финансовой корпорацией PricewaterhouseCoopers, Казахстан занял 64-е место среди 190 стран мира по способам администрирования и сбора налогов.
Несмотря на создание государством благоприятных условий для ведения бизнеса, отдельные налогоплательщики с целью уклонения от уплаты налогов прибегают к различным «серым» схемам.
Выписка фиктивных счетов-фактур является одним из основных способов уклонения от уплаты налогов.
Кроме того, через «обнальные» компании выводятся в теневой оборот похищенные бюджетные средства.
В большей степени данные преступления совершаются в составе ОПГ с причинением крупного ущерба государству.
Подробнее по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/298196?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Разыскиваемый по делу РБК Банка задержан в Московской области
В Московской области задержан В. Власов, разыскиваемый территориальным департаментом Агентства по городу Алматы.
В отношении него расследуется уголовное дело по факту хищения кредитных средств АО «Банк РБК» в размере 15 миллионов долларов США.
Скрываясь от уголовного преследования В. Власов с 2018 года находился в международном розыске.
В настоящее время разыскиваемый находится под стражей органов внутренних дел Московской области.
Решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В Московской области задержан В. Власов, разыскиваемый территориальным департаментом Агентства по городу Алматы.
В отношении него расследуется уголовное дело по факту хищения кредитных средств АО «Банк РБК» в размере 15 миллионов долларов США.
Скрываясь от уголовного преследования В. Власов с 2018 года находился в международном розыске.
В настоящее время разыскиваемый находится под стражей органов внутренних дел Московской области.
Решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Бензин пытались вывезти из Туркестанской области под видом газового конденсата
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Баррель» на железнодорожной станции «Манкент» пресечен незаконный вывоз из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику 960 тонн бензина марки АИ-92.
Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом «газового конденсата».
Общая сумма бензина составляет 229 миллионов тенге.
Расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Баррель» на железнодорожной станции «Манкент» пресечен незаконный вывоз из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику 960 тонн бензина марки АИ-92.
Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом «газового конденсата».
Общая сумма бензина составляет 229 миллионов тенге.
Расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
АФМ Channel
Photo
⚡️Разыскиваемый за превышение должностных полномочий задержан
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший заместитель руководителя управления территориального департамента Кайырбеков Д., разыскиваемый столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу.
В отношении него расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания г. Нур-Султан.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший заместитель руководителя управления территориального департамента Кайырбеков Д., разыскиваемый столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу.
В отношении него расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания г. Нур-Султан.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Финразведка и финрегулятор обсудили ход подготовки к Взаимной оценке
В 2022 году Казахстану предстоит пройти второй раунд Взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на соответствие рекомендациям ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Оценке подвергнется национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также эффективность ее функционирования.
В этой связи 22 декабря 2021 года в Алматы состоялась встреча руководства Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка с представителями банков, страхового сектора, МФО и участниками рынка ценных бумаг, на которой подробно обсуждены аспекты совместной работы в преддверии Взаимной оценки.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/305075?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В 2022 году Казахстану предстоит пройти второй раунд Взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на соответствие рекомендациям ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Оценке подвергнется национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также эффективность ее функционирования.
В этой связи 22 декабря 2021 года в Алматы состоялась встреча руководства Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка с представителями банков, страхового сектора, МФО и участниками рынка ценных бумаг, на которой подробно обсуждены аспекты совместной работы в преддверии Взаимной оценки.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/305075?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Спецоперация в Нур-Султане и Алматы: Пресечен крупный наркотрафик из ближнего зарубежья
В Нур-Султане и Алматы Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности проведена спецоперация, в результате которой предотвращена деятельность группы лиц, промышлявших контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией на территории Казахстана.
Наркоторговцы задержаны в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных.
Общий вес изъятых наркотиков составил более 7 килограмм марихуаны и мефедрона.
Возбуждено уголовное дело по статьям 286 и 297 УК РК. За хранение и сбыт наркотиков были задержаны пятеро соучастников преступной цепи.
Задержанные водворены в следственный изолятор сроком на 2 месяца, ведется следствие.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/305535?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В Нур-Султане и Алматы Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности проведена спецоперация, в результате которой предотвращена деятельность группы лиц, промышлявших контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией на территории Казахстана.
Наркоторговцы задержаны в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных.
Общий вес изъятых наркотиков составил более 7 килограмм марихуаны и мефедрона.
Возбуждено уголовное дело по статьям 286 и 297 УК РК. За хранение и сбыт наркотиков были задержаны пятеро соучастников преступной цепи.
Задержанные водворены в следственный изолятор сроком на 2 месяца, ведется следствие.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/305535?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
АФМ в Алматы объединил усилия правоохранительных органов для подготовки к Взаимной оценке ЕАГ
С марта предстоящего года работа выездной миссии экспертов ЕАГ, проводящих Взаимную оценку на соответствие антиотмывочной системы Казахстана международным стандартам ФАТФ, начнется с города Алматы.
Как отметил Председатель Агентства Жанат Элиманов, особое внимание будет уделено эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и конфискации преступных доходов.
При этом, эффективным способом противодействия легализации преступных доходов является проведение параллельных финансовых расследований.
Цель таких расследований – установление движения преступных доходов, обеспечение возврата и конфискации преступных активов в пользу государства.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/305666?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
С марта предстоящего года работа выездной миссии экспертов ЕАГ, проводящих Взаимную оценку на соответствие антиотмывочной системы Казахстана международным стандартам ФАТФ, начнется с города Алматы.
Как отметил Председатель Агентства Жанат Элиманов, особое внимание будет уделено эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и конфискации преступных доходов.
При этом, эффективным способом противодействия легализации преступных доходов является проведение параллельных финансовых расследований.
Цель таких расследований – установление движения преступных доходов, обеспечение возврата и конфискации преступных активов в пользу государства.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/305666?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Алматы задержаны крупные поставщики поддельной продукции «Microsoft»
Мировой рынок поддельных товаров ежегодно пополняется различными наименованиям. Преступники подделывают как товары народного потребления, так и интернет-приложения и программные продукты.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечен канал продаж нелицензионного программного обеспечения «Microsoft».
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках с наименьшим ценовым предложением на поставку продукции компании «Microsoft».
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/305763?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Мировой рынок поддельных товаров ежегодно пополняется различными наименованиям. Преступники подделывают как товары народного потребления, так и интернет-приложения и программные продукты.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечен канал продаж нелицензионного программного обеспечения «Microsoft».
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках с наименьшим ценовым предложением на поставку продукции компании «Microsoft».
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/305763?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🏞В Алматы выявили факт хищение бюджетных средств на сумму более 28 миллионов тенге
Сотрудниками территориального департамента АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела благоустройства КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» и руководителя ТОО «Аstana-Курылыс ХХI» по факту хищения бюджетных средств.
Установлено, что между подрядчиком и отделом был заключен договор на реконструкцию русла реки «Бас Карасу» на сумму более 71 млн. тенге.
Однако, руководитель ТОО в период с августа по сентябрь
2019 года при пособничестве с должностным лицом районного акимата путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 28 млн. тенге.
Руководитель отдела К.Воропаев и руководитель ТОО «Аstana-Курылыс ХХI» Е.Исаев приговорены к 7 и 7,5 годам лишения свободы.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/305998?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела благоустройства КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» и руководителя ТОО «Аstana-Курылыс ХХI» по факту хищения бюджетных средств.
Установлено, что между подрядчиком и отделом был заключен договор на реконструкцию русла реки «Бас Карасу» на сумму более 71 млн. тенге.
Однако, руководитель ТОО в период с августа по сентябрь
2019 года при пособничестве с должностным лицом районного акимата путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 28 млн. тенге.
Руководитель отдела К.Воропаев и руководитель ТОО «Аstana-Курылыс ХХI» Е.Исаев приговорены к 7 и 7,5 годам лишения свободы.
Подробнее: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/305998?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Выявлен факт хищения бюджетных средств в одном из детских садов Жамбылской области
Сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области в рамках проекта «Qamqor» установлен факт хищения денежных средств работником детского сада «Акбота» отдела образования Сарысуского района Жамбылской области.
Следствием установлено, что ответственный работник по бюджету десткого сада Д.Абибуллаев, используя свое служебное положение, в период с 2018 по 2021 годы путем незаконных перечислений на свой карточный счет похитил бюджетные средства в общей сумме 54 миллиона тенге.
Д.Абибуллаев осужден к 6 годам лишения свободы.
Часть ущерба в размере 18 миллионов тенге возвращена в бюджет.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/306871?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области в рамках проекта «Qamqor» установлен факт хищения денежных средств работником детского сада «Акбота» отдела образования Сарысуского района Жамбылской области.
Следствием установлено, что ответственный работник по бюджету десткого сада Д.Абибуллаев, используя свое служебное положение, в период с 2018 по 2021 годы путем незаконных перечислений на свой карточный счет похитил бюджетные средства в общей сумме 54 миллиона тенге.
Д.Абибуллаев осужден к 6 годам лишения свободы.
Часть ущерба в размере 18 миллионов тенге возвращена в бюджет.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/306871?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
⚡️Житель Шымкента осужден за нанесенный ущерб государству в размере 1 миллиарда тенге
Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент пресечена незаконная деятельность гражданина А.Махатаева, который выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов.
По данным следствия, А.Махатаев в период с 2017 по 2020 годы зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий.
Список предприятий.
Указанные предприятия созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.
В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более 1 млрд. тенге.
А.Махатаев осужден к 4 годам лишения свободы, на 10 лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью.
Сумма нанесенного ущерба обращена в доход государства.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент пресечена незаконная деятельность гражданина А.Махатаева, который выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов.
По данным следствия, А.Махатаев в период с 2017 по 2020 годы зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий.
Список предприятий.
Указанные предприятия созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.
В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более 1 млрд. тенге.
А.Махатаев осужден к 4 годам лишения свободы, на 10 лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью.
Сумма нанесенного ущерба обращена в доход государства.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
💸ОСТОРОЖНО, ФИНПИРАМИДЫ!
5 видов финансовых пирамид, о которых нужно знать и быть начеку
https://youtu.be/FwYhjYEYn3Q
5 видов финансовых пирамид, о которых нужно знать и быть начеку
https://youtu.be/FwYhjYEYn3Q
YouTube
5 видов финансовых пирамид в Интернете
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣Житель Туркестанской области подделывал алкогольную продукцию
Сотрудниками территориального Департамента по Туркестанской области в ходе проведения ОРМ ликвидирован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.
Так, житель села Куркелес М.Мейрбеков незаконно изготавливал кустарным способом в антисанитарных условиях алкогольную продукцию популярных марок «Синяя гора», «Кызылжар», «Кулан» и др.
В ходе обыска изъято 930 УКМ, 2647 бутылок водки различных марок объемом 0,5 литров, 200 литров спиртосодержащей жидкости, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции.
М.Мейрбеков осужден.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального Департамента по Туркестанской области в ходе проведения ОРМ ликвидирован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.
Так, житель села Куркелес М.Мейрбеков незаконно изготавливал кустарным способом в антисанитарных условиях алкогольную продукцию популярных марок «Синяя гора», «Кызылжар», «Кулан» и др.
В ходе обыска изъято 930 УКМ, 2647 бутылок водки различных марок объемом 0,5 литров, 200 литров спиртосодержащей жидкости, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции.
М.Мейрбеков осужден.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Костанайской области выявлено хищение субсидий в агропромышленном комплексе.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области выявлен факт хищения субсидий в рамках государственной программы, которая предусматривает возможность возмещения субъектам агропромышленного комплекса части инвестиционных затрат на обводнение пастбищ.
Следствием установлено, что в период с 2018 по 2019 год группа лиц, с участием руководителя ТОО в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершила хищение бюджетных средств свыше 161 миллионов тенге, чем причинили государству ущерб в особо крупном размере.
Фактически руководитель ТОО увеличил цену одного комплекта солнечных панелей на 94,4%, то есть в два раза.
Дело передано в суд.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области выявлен факт хищения субсидий в рамках государственной программы, которая предусматривает возможность возмещения субъектам агропромышленного комплекса части инвестиционных затрат на обводнение пастбищ.
Следствием установлено, что в период с 2018 по 2019 год группа лиц, с участием руководителя ТОО в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершила хищение бюджетных средств свыше 161 миллионов тенге, чем причинили государству ущерб в особо крупном размере.
Фактически руководитель ТОО увеличил цену одного комплекта солнечных панелей на 94,4%, то есть в два раза.
Дело передано в суд.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram