Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Жамбылской области осужден житель села за незаконную установку игровых аппаратов
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса жителем села Луговое 1984 г.р. Д.Кемелбековым.
Следствием установлено, что гражданин Кемелбеков арендовал место в продуктовом магазине и незаконно установил 3 игровых аппарата под видом сертифицированных терминалов «Lotomatic».
Д.Кемелбеков осужден, аппараты обращены в доход государства для дальнейшего уничтожения.
Всего с начала 2021 года в Жамбылской области пресечено 8 фактов организации нелегального игорного бизнеса.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса жителем села Луговое 1984 г.р. Д.Кемелбековым.
Следствием установлено, что гражданин Кемелбеков арендовал место в продуктовом магазине и незаконно установил 3 игровых аппарата под видом сертифицированных терминалов «Lotomatic».
Д.Кемелбеков осужден, аппараты обращены в доход государства для дальнейшего уничтожения.
Всего с начала 2021 года в Жамбылской области пресечено 8 фактов организации нелегального игорного бизнеса.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Атырауской области осуждены члены ОПГ, нанесшие государству ущерб в размере 700 миллионов тенге
Агентством по финансовому мониторингу выявлен очередной факт криминального обналичивания средств.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н.Даулетьяровой.
Члены ОПГ от имени аффилированных компаний – ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области.
Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге.
Главный организатор Н.Даулетьярова осуждена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р.Баткаев и Б.Джусупов – на 5 и 5,5 года соответственно.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентством по финансовому мониторингу выявлен очередной факт криминального обналичивания средств.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н.Даулетьяровой.
Члены ОПГ от имени аффилированных компаний – ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области.
Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге.
Главный организатор Н.Даулетьярова осуждена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р.Баткаев и Б.Джусупов – на 5 и 5,5 года соответственно.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Мангистауской области организовал азартные игры по программе «Lima»
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан житель области Е.Балайханов за организацию нелегальных азартных игр.
Гражданин Е.Балайханов в своей квартире организовал незаконное игорное заведение с установкой персональных компьютеров под видом лотерейных игр через Интернет по программе «Lima».
В дальнейшем он незаконно получал прибыль, принимая ставки от граждан.
Он осужден к 1 году ограничения свободы.
Изъятые вещественные доказательства уничтожены.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан житель области Е.Балайханов за организацию нелегальных азартных игр.
Гражданин Е.Балайханов в своей квартире организовал незаконное игорное заведение с установкой персональных компьютеров под видом лотерейных игр через Интернет по программе «Lima».
В дальнейшем он незаконно получал прибыль, принимая ставки от граждан.
Он осужден к 1 году ограничения свободы.
Изъятые вещественные доказательства уничтожены.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель города Костанай осужден за выписку фиктивных счетов-фактур
Территориальным департаментом Агентства по Костанайской области в ходе проведения ОПМ «STOP ОБНАЛ» пресечена незаконная деятельность жителя г.Костанай по выписке счетов-фактур без поставки товаров.
Следствием установлено, что Ч.Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний – ТОО «KAZ CENTER CONSULТING», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.
При этом, у вышеуказанных предприятий отсутствовали товарно-материальные запасы, склады, автотранспорт и специальная техника, штат работников, размер уставного капитала, необходимые для законной предпринимательской деятельности.
Государству нанесен ущерб в размере свыше 998 миллионов тенге.
Ч.Жургумбеков осужден к 2,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Костанайской области в ходе проведения ОПМ «STOP ОБНАЛ» пресечена незаконная деятельность жителя г.Костанай по выписке счетов-фактур без поставки товаров.
Следствием установлено, что Ч.Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний – ТОО «KAZ CENTER CONSULТING», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.
При этом, у вышеуказанных предприятий отсутствовали товарно-материальные запасы, склады, автотранспорт и специальная техника, штат работников, размер уставного капитала, необходимые для законной предпринимательской деятельности.
Государству нанесен ущерб в размере свыше 998 миллионов тенге.
Ч.Жургумбеков осужден к 2,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Алматы осужден за контрабанду кальянного табака весом 185 тонн
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении гражданина Э.Ражапова, совершившего экономическую контрабанду табака для кальянов.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного ввоза табака для кальяна общим весом 185 тонн на таможенную территорию РК (г.Алматы) из Турецкой Республики.
Табак был ввезен под видом ткани из хлопчатобумажной пряжи с нарушением таможенного законодательства РК.
В ходе следствия доказано, что Э.Ражапов использовал ложные документы, недостоверно декларировал товары для их незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Таможенная стоимость табака для кальяна составляет свыше 620 млн. тенге.
Э.Ражапов осужден к 1,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении гражданина Э.Ражапова, совершившего экономическую контрабанду табака для кальянов.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного ввоза табака для кальяна общим весом 185 тонн на таможенную территорию РК (г.Алматы) из Турецкой Республики.
Табак был ввезен под видом ткани из хлопчатобумажной пряжи с нарушением таможенного законодательства РК.
В ходе следствия доказано, что Э.Ражапов использовал ложные документы, недостоверно декларировал товары для их незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Таможенная стоимость табака для кальяна составляет свыше 620 млн. тенге.
Э.Ражапов осужден к 1,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Агентством по финансовому мониторингу пресечен очередной факт уклонения от уплаты налогов на 150 миллионов тенге
Территориальным департаментом Агентства по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ТОО «Компания Бурлингазстрой» по факту уклонения от уплаты налогов.
По данным следствия, руководитель предприятия Б.Утегенов с 2015 по 2019 годы вносил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 157 млн. тенге.
Б.Утегенов осужден и на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-управленческих функций в коммерческих организациях.
Уважаемые граждане! Если Вы стали свидетелями правонарушений в экономической сфере, просим обращаться посредством онлайн-чата ДЭР по ЗКО в Telegram и WhatsАpp по номеру +7 708 435 04 54.
Чат доступен для всех пользователей мессенджеров и действует 24/7 .
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ТОО «Компания Бурлингазстрой» по факту уклонения от уплаты налогов.
По данным следствия, руководитель предприятия Б.Утегенов с 2015 по 2019 годы вносил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 157 млн. тенге.
Б.Утегенов осужден и на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-управленческих функций в коммерческих организациях.
Уважаемые граждане! Если Вы стали свидетелями правонарушений в экономической сфере, просим обращаться посредством онлайн-чата ДЭР по ЗКО в Telegram и WhatsАpp по номеру +7 708 435 04 54.
Чат доступен для всех пользователей мессенджеров и действует 24/7 .
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Туркестанской области осужден за незаконное получение госсубсидий
Мошенничество с деньгами, а конкретно с методами их заполучения относится к противоправным действиям.
Злоумышленники путем обмана, предоставления фиктивных документов присваивают средства, выделенные государством для развития социальной, сельхоз и других сфер.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Ойсыл-Қара», совершившего мошеннические действия.
Гражданин Н.Кенегесов в период с 2018 по 2020 годы предоставил фиктивные сведения и документы в Управление сельского хозяйства акимата Туркестанской области о посеве сельхозкультур.
Тем самым, незаконно получил субсидии на приобретение удобрений на сумму 4,7 миллионов тенге.
Н.Кенегесов осужден к 3 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Мошенничество с деньгами, а конкретно с методами их заполучения относится к противоправным действиям.
Злоумышленники путем обмана, предоставления фиктивных документов присваивают средства, выделенные государством для развития социальной, сельхоз и других сфер.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Ойсыл-Қара», совершившего мошеннические действия.
Гражданин Н.Кенегесов в период с 2018 по 2020 годы предоставил фиктивные сведения и документы в Управление сельского хозяйства акимата Туркестанской области о посеве сельхозкультур.
Тем самым, незаконно получил субсидии на приобретение удобрений на сумму 4,7 миллионов тенге.
Н.Кенегесов осужден к 3 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Криминалист Агентства по финансовому мониторингу признан Лучшим проектным менеджером
Завершился конкурс «Kazakhstan Project Management Awards 2021», который нацелен на поддержку государственных органов, организаций, активно внедряющих и применяющих в своей деятельности методы и инструменты проектного менеджмента, стимулирование государственных служащих к развитию лидерства и новых компетенций.
Среди 300 участников Агентство по финансовому мониторингу РК вошло в список финалистов по трем основным номинациям: «Лучший проектный менеджер», «Лучший проектный офис года», «Лучший проект года».
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Завершился конкурс «Kazakhstan Project Management Awards 2021», который нацелен на поддержку государственных органов, организаций, активно внедряющих и применяющих в своей деятельности методы и инструменты проектного менеджмента, стимулирование государственных служащих к развитию лидерства и новых компетенций.
Среди 300 участников Агентство по финансовому мониторингу РК вошло в список финалистов по трем основным номинациям: «Лучший проектный менеджер», «Лучший проектный офис года», «Лучший проект года».
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥇 Заместитель руководителя Криминалистического управления Агентства по финансовому мониторингу РК Мансур Омарбеков занял первое место в номинации «Лучший проектный менеджер».
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥈Проект «STOP-Обнал» занял второе место в номинации «Лучший проект года».
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥈Проектный офис Агентства по финансовому мониторингу также удостоился второго места в номинации «Лучший проектный офис года»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Актюбинской области пресечена деятельность ОПГ, причастной к незаконным азартным играм
В Актюбинской области сотрудники территориального департамента ликвидировали ОПГ в составе 10 лиц - А.Абубакирова, З.Амиржанова, А.Дуймухановой, А.Бекназарова, Т.Избаганбетова, Ж.Еспамбетова, А.Матаюпова, К.Сагинтаева, А.Таржанова, Р.Шаграева.
Роли членов ОПГ разделялись на «менеджеров-контролеров» (контроль кассиров-операторов) и «менеджеров-контролеров игровых терминалов» (инкассация денежных средств).
Преступная группа организовала 16 незаконных игорных точек - электронные казино на территории Актюбинской области под видом букмекерских контор «Stavkabet.kz».
Все изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.
Члены ОПГ осуждены к различным срокам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В Актюбинской области сотрудники территориального департамента ликвидировали ОПГ в составе 10 лиц - А.Абубакирова, З.Амиржанова, А.Дуймухановой, А.Бекназарова, Т.Избаганбетова, Ж.Еспамбетова, А.Матаюпова, К.Сагинтаева, А.Таржанова, Р.Шаграева.
Роли членов ОПГ разделялись на «менеджеров-контролеров» (контроль кассиров-операторов) и «менеджеров-контролеров игровых терминалов» (инкассация денежных средств).
Преступная группа организовала 16 незаконных игорных точек - электронные казино на территории Актюбинской области под видом букмекерских контор «Stavkabet.kz».
Все изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.
Члены ОПГ осуждены к различным срокам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В столице выявлена компания «Best Road Investment» с признаками финансовой пирамиды
Территориальным департаментом Агентства по городу Нур-Султан расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории г.Нур-Султан действует ТОО «Best Road Investment», которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков.
В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица и сумма причиненного ущерба.
Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками ТОО «Best Road Investment», просим обратиться по телефону доверия ДЭР по городу Нур-Султан +7 7172 31 61 45.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по городу Нур-Султан расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории г.Нур-Султан действует ТОО «Best Road Investment», которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков.
В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица и сумма причиненного ущерба.
Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками ТОО «Best Road Investment», просим обратиться по телефону доверия ДЭР по городу Нур-Султан +7 7172 31 61 45.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Алматинской области подделывал документы, предоставляющих право получить завышенные выплаты кандасам
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин Исхан Улан 1971 г.р.
Он занимался изготовлением и сбытом поддельных трудовых книжек, предоставляющих право на получение завышенных социальных и пенсионных выплат кандасам, прибывшим из Китайской Народной Республики.
В ходе осмотра обнаружены и изъяты поддельные оттиски штампов и печатей различных организаций КНР, нотариальные бланки с печатью и подписью нотариуса, станок для обрезки и другие предметы, с помощью которых изготавливались поддельные документы (трудовые книжки, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении брака).
Исхан Улан осужден.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин Исхан Улан 1971 г.р.
Он занимался изготовлением и сбытом поддельных трудовых книжек, предоставляющих право на получение завышенных социальных и пенсионных выплат кандасам, прибывшим из Китайской Народной Республики.
В ходе осмотра обнаружены и изъяты поддельные оттиски штампов и печатей различных организаций КНР, нотариальные бланки с печатью и подписью нотариуса, станок для обрезки и другие предметы, с помощью которых изготавливались поддельные документы (трудовые книжки, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении брака).
Исхан Улан осужден.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Уничтожение фальшивых долларов США
Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Алматы в присутствии специальной комиссии произвели уничтожение фальшивой иностранной валюты в особо крупном размере.
Иностранная валюта изъята в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тыс. долларов США.
В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов.
Полное видео: https://youtu.be/GEl-BbyITFY
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Алматы в присутствии специальной комиссии произвели уничтожение фальшивой иностранной валюты в особо крупном размере.
Иностранная валюта изъята в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тыс. долларов США.
В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов.
Полное видео: https://youtu.be/GEl-BbyITFY
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Жительница Карагандинской области создала 7 обнальных фирм и нанесла государству ущерб на 280 миллионов тенге
В период с 2018 по 2020 годы Н.Кожемякина, вступив в преступный сговор с другим лицом, с целью извлечения имущественной выгоды приобрела и зарегистрировала на других лиц 7 предприятий – ТОО «Read Oilers», ТОО «Гамма Проект», ТОО «Стройфирма Астэр», ТОО «ЖОҒАРЫ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «ВИЗУВИЙ», ТОО «Восток 98», ТОО «Меридиан 2020».
От имени данных предприятий выписывались бухгалтерские документы с заведомо ложными сведениями.
За незаконное обналичивание Н.Кожемякина получала вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.
В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 280 миллионов тенге.
Н.Кожемякина осуждена.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В период с 2018 по 2020 годы Н.Кожемякина, вступив в преступный сговор с другим лицом, с целью извлечения имущественной выгоды приобрела и зарегистрировала на других лиц 7 предприятий – ТОО «Read Oilers», ТОО «Гамма Проект», ТОО «Стройфирма Астэр», ТОО «ЖОҒАРЫ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «ВИЗУВИЙ», ТОО «Восток 98», ТОО «Меридиан 2020».
От имени данных предприятий выписывались бухгалтерские документы с заведомо ложными сведениями.
За незаконное обналичивание Н.Кожемякина получала вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.
В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 280 миллионов тенге.
Н.Кожемякина осуждена.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
⚡️ Хищение в квазигосударственном секторе
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который путем подделки финансовых документов и незаконной выписки авансов на свое имя совершил хищение денежных средств АО «Кселл» в особо крупном размере на сумму 450 миллионов тенге.
Следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления 258 миллионов тенге на расчетные счета 5 компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договора об оказании услуг в адрес ТОО «Kcell Solutions», а также незаконной выписки 192 миллионов тенге в виде авансов на свое имя.
Тем самым совершил уголовное правонарушение против собственности, причинив особо крупный ущерб АО «Кселл», контрольный пакет акций которого принадлежит АО «Казахтелеком», что свидетельствует об отнесении ТОО «Kcell Solutions» к субъекту квазигосударственного сектора.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что похищенные денежные средства подозреваемый проиграл в букмекерских конторах PariMatch и Олимп.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который путем подделки финансовых документов и незаконной выписки авансов на свое имя совершил хищение денежных средств АО «Кселл» в особо крупном размере на сумму 450 миллионов тенге.
Следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления 258 миллионов тенге на расчетные счета 5 компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договора об оказании услуг в адрес ТОО «Kcell Solutions», а также незаконной выписки 192 миллионов тенге в виде авансов на свое имя.
Тем самым совершил уголовное правонарушение против собственности, причинив особо крупный ущерб АО «Кселл», контрольный пакет акций которого принадлежит АО «Казахтелеком», что свидетельствует об отнесении ТОО «Kcell Solutions» к субъекту квазигосударственного сектора.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что похищенные денежные средства подозреваемый проиграл в букмекерских конторах PariMatch и Олимп.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣Сотрудничество Агентства по финансовому мониторингу и банков позволило улучшить борьбу с отмыванием денег
Согласно исследованию Paying Taxes 2020, проведенному Всемирным банком совместно с международной финансовой корпорацией PricewaterhouseCoopers, Казахстан занял 64-е место среди 190 стран мира по способам администрирования и сбора налогов.
Несмотря на создание государством благоприятных условий для ведения бизнеса, отдельные налогоплательщики с целью уклонения от уплаты налогов прибегают к различным «серым» схемам.
Выписка фиктивных счетов-фактур является одним из основных способов уклонения от уплаты налогов.
Кроме того, через «обнальные» компании выводятся в теневой оборот похищенные бюджетные средства.
В большей степени данные преступления совершаются в составе ОПГ с причинением крупного ущерба государству.
Подробнее по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/298196?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Согласно исследованию Paying Taxes 2020, проведенному Всемирным банком совместно с международной финансовой корпорацией PricewaterhouseCoopers, Казахстан занял 64-е место среди 190 стран мира по способам администрирования и сбора налогов.
Несмотря на создание государством благоприятных условий для ведения бизнеса, отдельные налогоплательщики с целью уклонения от уплаты налогов прибегают к различным «серым» схемам.
Выписка фиктивных счетов-фактур является одним из основных способов уклонения от уплаты налогов.
Кроме того, через «обнальные» компании выводятся в теневой оборот похищенные бюджетные средства.
В большей степени данные преступления совершаются в составе ОПГ с причинением крупного ущерба государству.
Подробнее по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/298196?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Разыскиваемый по делу РБК Банка задержан в Московской области
В Московской области задержан В. Власов, разыскиваемый территориальным департаментом Агентства по городу Алматы.
В отношении него расследуется уголовное дело по факту хищения кредитных средств АО «Банк РБК» в размере 15 миллионов долларов США.
Скрываясь от уголовного преследования В. Власов с 2018 года находился в международном розыске.
В настоящее время разыскиваемый находится под стражей органов внутренних дел Московской области.
Решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В Московской области задержан В. Власов, разыскиваемый территориальным департаментом Агентства по городу Алматы.
В отношении него расследуется уголовное дело по факту хищения кредитных средств АО «Банк РБК» в размере 15 миллионов долларов США.
Скрываясь от уголовного преследования В. Власов с 2018 года находился в международном розыске.
В настоящее время разыскиваемый находится под стражей органов внутренних дел Московской области.
Решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Бензин пытались вывезти из Туркестанской области под видом газового конденсата
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Баррель» на железнодорожной станции «Манкент» пресечен незаконный вывоз из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику 960 тонн бензина марки АИ-92.
Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом «газового конденсата».
Общая сумма бензина составляет 229 миллионов тенге.
Расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Баррель» на железнодорожной станции «Манкент» пресечен незаконный вывоз из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику 960 тонн бензина марки АИ-92.
Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом «газового конденсата».
Общая сумма бензина составляет 229 миллионов тенге.
Расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram