Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В мае 2020 года отделом образования Кербулакского района Алматинской области заключен договор со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на выполнение капитального ремонта двух школ в селах «Сарыбастау» и «Карагаш» на общую сумму свыше 855 млн тенге.
В период строительных работ руководитель строительной компании совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, путем невыполнения части работ, предусмотренных проектно-сметной документацией и составлением фиктивных актов выполненных работ.
В результате его преступных действий, на расчетный счет ТОО незаконно перечислены денежные средства в сумме 57,5 млн тенге.
По результатам следствия уголовное дело в отношении руководителя ТОО передано в суд, который рассмотрел дело с вынесением обвинительного приговора.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Жылыстатуға қарсы жүйенің барлық қатысушыларының осы жұмысқа тиімді өзара іс-қимылының арқасында Қазақстан елі Алматы қаласында 4-9 маусым аралығында өткен ЕАТ-тың 38-ші пленарлық отырысында өзара бағалау туралы есепті (бұдан әрі - Есеп) сәтті қорғады.
Бағалау қорытындысы бойынша жекелеген мемлекеттік реттеуші-органдар қызметінде елеулі прогресс атап өтілді. Осылайша, ҚНРДА, ҰБ және АХҚО алдын алу шараларын тиімді қолдануды және бақылаудағы субъектілерді қадағалауда тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдануды көрсетті.
Есепте сарапшылар Агенттіктің Экономикалық тергеу қызметінің жұмысын экономикалық қылмыстарға қарсы күресте, сондай-ақ қылмыстық кірістерді жылыстату саласындағы тергеулерде тиімді алдын алу шараларын жүзеге асыратын жетекші органдардың бірі ретінде оң атап өтті.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарының қызметінде параллельді қаржылық тергеулерді практикаға тиімді енгізумен байланысты елеулі прогресс байқалады.
Сарапшылардың пікірінше, еліміздің Бас прокуратурасы уақтылы өзара құқықтық көмек көрсетуге мүмкіндік беретін халықаралық ынтымақтастық құралдарының кең спектріне ие.
Жалпы, есепте Қазақстанның жылыстатуға қарсы жүйесінің мықты жағы барлық деңгейлердегі тиімді ведомствоаралық өзара іс-қимыл болып табылатыны айтылған.
ВАК мүшелері КЖ/ТҚҚ ұлттық жүйесін одан әрі жетілдіру және есеп қорытындылары бойынша анықталған кемшіліктерді жою жөніндегі жұмысты жалғастыру қажеттігі туралы келісті.
Қорытындылай келе, Агенттік төрағасының бірінші орынбасары –ВАК төрағасы барлық ведомстволарға, қаржы мониторингі субъектілерінің, қоғамдық бірлестіктер мен коммерциялық емес ұйымдардың өкілдеріне өзара бағалаудан өту процесіне қосқан үлесі үшін тағы да алғыс айтып, осы жұмысқа белсенді қатысқан тұлғаларға ведомстволық наградалар мен құрмет грамоталарын табыс етті.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Благодаря эффективному взаимодействию всех участников антиотмывочной системы в данную работу страна успешно защитила Отчет о взаимной оценке (далее – Отчет) на 38-ом Пленарном заседании ЕАГ, которое прошло в период с 4 по 9 июня в г. Алматы.
По итогам оценки отмечен значительный прогресс в деятельности отдельных госорганов-регуляторов. Так АРРФР, НБ и МФЦА продемонстрировали эффективное применение превентивных мер и использования риск-ориентированного подхода в надзоре за подконтрольными субъектами.
В Отчете эксперты положительно отметили работу Службы экономических расследований Агентства, как одного из ведущих органов, осуществляющих эффективные превентивные меры в борьбе с экономическими преступлениями, а также расследованиями в сфере отмывания преступных доходов.
Наблюдается значительный прогресс в деятельности Антикоррупционной службы, органов национальной безопасности и внутренних дел, связанный с эффективным внедрением в практику параллельных финансовых расследований.
По мнению экспертов Генеральная прокуратура страны обладает широким спектром инструментов международного сотрудничества, позволяющим оказывать своевременную взаимную правовую помощь.
В целом, в Отчете констатировано, что сильной стороной антиомывочной системы Казахстана является эффективное межведомственное взаимодействие на всех уровнях.
Члены МВС согласились о необходимости продолжения работы по дальнейшему совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранения имеющихся недостатков, выявленных по итогам Отчета.
В заключение Первый заместитель председателя Агентства –председатель МВС еще раз поблагодарил все ведомства, представителей субъектов финансового мониторинга, общественных объедений и некоммерческих организаций за их вклад в процесс прохождения Взаимной оценки и вручил ведомственные награды и почетные грамоты лицам, принявшим активное участие в данной работе.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В ходе встречи были обсуждены перспективные вопросы двустороннего сотрудничества, а также лучшие практики по выявлению незаконных финансовых операций.
Дипломат был проинформирован о проводимой работе по поиску незаконно выведенных активов из страны и их возврату.
Доктор Мохамед Аль-Арики выразил готовность оказать содействие в укреплении двустороннего сотрудничества и активизации взаимодействия с уполномоченными органами ОАЭ по борьбе с отмыванием преступных денег и финансированием терроризма.
Стороны выразили уверенность, что данная встреча послужит дополнительным импульсом в деятельности компетентных органов по поиску, выявлению, расследованию и возврату преступных доходов.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Халық тұтынатын тауарларды сатумен айналысатын жеке кәсіп иесі оның атынан «ТехнологияГорМаш» және «ТД СнабСервис» ЖШС атына 2019 жылдың сәуірі мен 2020 жылдың қараша айы аралығында тау-кен-шахта жабдықтарына арналған қосалқы бөлшектерге шот-фактуралар жазғаны анықталды, бірақ іс жүзінде бұл тауарларға жеткізушілері болмаған.
Қылмыстық әрекеттердің нәтижесінде мемлекетке жалпы сомасы 109 млн теңгеге жуық ірі залал келтірілді.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Установлено, что владелец ИП, занимающаяся продажей товаров народного потребления, выписывала счета-фактуры от имени ИП в адрес ТОО «ТехнологияГорМаш» и ТОО «ТД СнабСервис» в период с апреля 2019 г. по ноябрь 2020 г. на запасные части для горно-шахтного оборудования, при этом, не имея поставщиков на данный товар.
В результате преступных действий причинен крупный ущерб государству на общую сумму почти 109 млн тенге.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ол «КЕЗБИ» ЖШС-нің және «Өзенмұнайгаз» АҚ-ның басқа да мердігер ұйымдарының заңды кәсіпкерлік қызметіне кедергі жасау мақсатында өзінің қызметтік өкілеттігін пайдаланған деп күдіктелуде.
Қарамырзаев конкурстың жекелеген қатысушыларының біліктілік талаптарына сәйкес келмейтінін және мұнай-газ саласындағы жұмыс тәжірибесі туралы жалған құжаттар ұсынғанын біле тұра, оларды тендерге қатыстырған.
Олардың мүдделерін қолдауды жалғастыра отырып, ол «КЕЗБИ» ЖШС-ні компаниясы үшін ұңғымаларды жерасты жөндеу бойынша көрінеу қолайсыз шарт жасасуға мәжбүр етті.
Өзінің заңсыз әрекеттерімен ол «КЕЗБИ» ЖШС-нің заңды мүдделеріне елеулі зиян келтірді және мыңнан астам қызметкердің құқықтарын бұзды, сондай-ақ мердігер ұйымдардың еңбек ұжымдарында әлеуметтік шиеленіс тудырды.
ҚР ҚПК 201-бабының негізінде өзге ақпарат жария етілмейді.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Он подозревается в использовании своих служебных полномочий с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО «КЕЗБИ» и других подрядных организаций АО «Озенмунайгаз».
Карамурзаев, достоверно зная, что отдельные участники конкурса не соответствуют квалификационным требованиям и представили фиктивные документы об опыте работы в нефтегазовой сфере, допустил их к участию в тендере.
Продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО «КЕЗБИ» заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для компании условиях.
Своими противоправными действиями он причинил существенный вред законным интересам ТОО «КЕЗБИ» и нарушил права более тысячи его работников, а также создал социальную напряженность в трудовых коллективах подрядных организаций.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Күдіктінің 2020-2022 жылдар аралығында «Богатырь-Көмір» ЖШС қабылдау комиссиясымен алдын ала сөз байласу арқылы жүйелі түрде серіктестіктің қаражатын жымқыру әрекеті анықталды.
Схема жалпы сомасы 830 млн теңгені құрайтын жаңа бөлшектердің орнына айтарлықтай тозған пайдаланылған қосалқы бөлшектерді жеткізуден тұрды.
Бұл әрекеттер мемлекетке аса ірі көлемде материалдық залал келтірген. Күдіктіге қатысты сот «үйқамақ» түріндегі бұлтартпау шарасын таңдады.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу мүддесіндегі басқа ақпарат жария етілмейді.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Установлено, что подозреваемый в сговоре с приемочной комиссией ТОО «Богатырь-Көмір» на системной основе в период 2020-2022 гг. совершали хищения денежных средств данного предприятия.
Схема заключалась в поставке бывших в употреблении запасных частей, имеющих значительный износ, вместо новых на общую сумму 830 млн тенге.
Указанными действиями, государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».
По данному факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ойындарға қатысу сайттарда жарияланған Telegram арнасында жарна төлеу үшін жасалған сілтеме арқылы іске асты.
Төлем картшоттарға және электрондық әмиянға жіберілген, оны толтырғаннан кейін ойындарға қатысу үшін логин мен пароль жасақталады.
Бәс тігулер мен ұтыстарды төлеу шетелдік тұлғалардың картшоттары арқылы жүзеге асырылды.
Атырау, Ақтөбе және Ақтау қалаларының аумағында тінту жүргізіліп, оның барысында заттай айғақтар – ойын бағдарламалары бар ноутбуктер, шетелдік тұлғалар мен Қазақстан азаматтарына берілген банктік қосымшалары бар телефондар алынды.
Барлық жылжымалы және жылжымайтын мүлікке жалпы сомасы 167 млн теңгеге тыйым салынды.Ұйымдастырушылар мен қатысы бар тұлғаларға тиесілі екінші деңгейлі банктердегі барлық шоттарға тыйым салынды.
«Онлайн» құмар ойындары тәулік бойы жүргізіліп, күнделікті айналымы шамамен 800 000 теңгені құраған.
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыруға пайдаланылған карт шоттарға түскен қаражаттың жалпы сомасы 3 млрд теңгеден асады.
Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.Оларға қатысты сот 2 ай мерзімге «қамау» бұлтартпау шарасына санкция берді.
ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Для участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram канале, где указаны реквизиты пополнения баланса.
Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после пополнения которых направлялся логин и пароль для участия в играх.
Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц.
На территории городов Атырау, Актобе и Актау проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства - ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК.
Арестовано всё движимое и недвижимое имущество на общую сумму 167 млн тенге.
Наложены аресты на все счета в банках второго уровня, принадлежащих организаторам и причастным лицам.
«Онлайн» азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге.
Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, используемые для организации незаконной игорной деятельности, превышает 3 млрд тенге.
Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.
В отношении них судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АФМ Channel
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Анықталғандай, ол 2020-2021 жылдар аралығында қаржы пирамидасын құрып, оның қызметіне 38 тұлғаны қатыстырған (зардап шеккендер), келтірілген залал көлемі 46 млн теңге.
Соттың санкциясына сәйкес, ол «күзетпен ұстау» түріндегі шарамен 2 ай мерзімге қамауға алынып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК-нің 201 бабының талаптарына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АФМ Channel
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Расследованием установлено, что подозреваемый в период с 2020 по 2021 годы создал и руководил финансовой пирамидой, в деятельность которой вовлечены 38 лиц (потерпевших), с нанесением материального ущерба на сумму более 46 млн тенге.
Судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей», на основании которой, указанный гражданин задержан и водворен в изолятор временного содержания сроком до 2-х месяцев.
Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Спорттық-сауықтыру іс-шараларының, нысандардың, құрама командалардың, бұқаралық спорттық іс-шаралардың, федерациялардың рейтингісі мен қауіптері көрсетілген тізбесі қалыптастырылды.
Сондай-ақ, саланы қаржыландырудың жолдары мен көлемі, оның ішінде демеушілік көмек көлемін анықтау бағытында жұмыстар жүргізілуде.
2023 жылдың 6 айында ғана Агенттікте жалпы сомасы 269,3 млн теңге залалы бар 21 іс тергелуде.
Айта кетейік, ашық ақпарат көздерінен алынған мәліметтерге сәйкес, 2019-2023 жылдар аралығында спортты дамытуға шамамен 300 млрд теңге бөлінген.
Агенттік тауарлар мен қызметтерді жоғарылатылған бағамен сатып алу, қызмет көрсетудің нақты орындалмауы және басқа да бұзушылықтар бойынша талдау жүргізеді.
Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде спортты дамытуға бөлінген бюджет қаражатының ұрлануына жағдай туғызатын себептерді анықтау және мұндай заң бұзушылықтардың алдын алатын тетіктерді жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу жоспарлануда.
❗️ ҚМА мемлекеттік бюджет қаражатын жымқыру үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын ескертеді.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сформирован перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных команд, спортивно-массовых мероприятий, федераций, с ранжированием и определением наиболее рисковых объектов.
Также проводится работа по установлению способов и объемов финансирования сферы, в том числе спонсорских вливаний.
Только за 6 месяцев 2023 года в производстве Агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге.
Отметим, что в период с 2019 по 2023 гг. по сведениям из открытых источников, на развитие спорта было выделено около 300 млрд тенге.
Агентством будет проведен анализ на предмет закупа товаров и услуг по завышенным ценам, фактического неоказания услуг и других нарушений.
В результате работы планируется выявление причин, создающих условия для хищений бюджетных средств, выделенных на развитие спорта и выработка предложений по совершенствованию механизмов, предупреждающих подобные нарушения закона.
❗️ АФМ предупреждает об уголовной ответственности за хищение и растрату государственных бюджетных средств.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тергеу барысында анықталғандай, ЖШС директоры Алматы қаласының индустриалды аймағына қатысушы 10-нан астам шаруашылық жүргізуші субъектілерімен электр энергиясын жеткізу шартын жасасып, электр энергиясын тұтынушыларды, сондай-ақ өндіруші және жеткізуші ұйымдарды алаяқтық жолмен электр энергиясын тұтынғаны үшін төлем шоттарын жазып, екі жыл бойы кәсіпкерлер электр энергиясы үшін негізсіз ақы төлеп келгені анықталды.
Осылайша ол жалпы сомасы 620 млн теңгеден астам шығын келтірген.
Одан әрі жедел-іздестіру шаралары барысында жоғарыда аталған ЖШС директорының мәмілелер арқылы қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражаттарды заңды айналымға түсіргені анықталды.
Сот қаулысымен жалпы сомасы 134 млн теңгеден астам жер телімдері мен құрал-жабдықтарға қамауға алынды.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM