Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Выявлен факт хищения пенсионных средств в Карагандинской области
Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ «Qamqor» выявлена преступная схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.
На протяжении 5 лет работники дома престарелых при соучастии филиала «Казпочты» присваивали себе пособия и пенсии пенсионеров и инвалидов.
18 января т.г. по результатам проведения ОРМ в одной из квартир преступники уличены с поличным при распределении между собой похищенных денежных средств в сумме 1,3 млн тенге.
Эти деньги фактически предназначались для социальных выплат 25 пенсионерам и инвалидам за январь текущего года.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 190 ч.3 п.3 УК, проводится досудебное расследование.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ «Qamqor» выявлена преступная схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.
На протяжении 5 лет работники дома престарелых при соучастии филиала «Казпочты» присваивали себе пособия и пенсии пенсионеров и инвалидов.
18 января т.г. по результатам проведения ОРМ в одной из квартир преступники уличены с поличным при распределении между собой похищенных денежных средств в сумме 1,3 млн тенге.
Эти деньги фактически предназначались для социальных выплат 25 пенсионерам и инвалидам за январь текущего года.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 190 ч.3 п.3 УК, проводится досудебное расследование.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
⚡️В Алматы осудили главного бухгалтера ГККП «Дом школьника №3»
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера ГККП «Дом школьника №3» Управления образования города Алматы Офицеровой Е.Л., по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.
В ходе следствия установлено, что главный бухгалтер с 2013 по 2020 годы незаконно перечисляла на свой карточный счёт фиктивную заработную плату на общую сумму более 50 млн.тенге бюджетных средств, тем самым причинила материальный ущерб государственному учреждению в особо крупном размере.
Приговором суда экс-главный бухгалтер признана виновной по ст. 189 ч.4 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере) с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/318681?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера ГККП «Дом школьника №3» Управления образования города Алматы Офицеровой Е.Л., по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.
В ходе следствия установлено, что главный бухгалтер с 2013 по 2020 годы незаконно перечисляла на свой карточный счёт фиктивную заработную плату на общую сумму более 50 млн.тенге бюджетных средств, тем самым причинила материальный ущерб государственному учреждению в особо крупном размере.
Приговором суда экс-главный бухгалтер признана виновной по ст. 189 ч.4 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере) с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/318681?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
АФМ Channel
В Алматинской области выявили финансовую пирамиду под видом кооператива Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай…
Задержана семейная пара разыскиваемая за создание финасовой пирамиды
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом АФМ по Алматинской области задержаны супруги Кизбаев Е. и Умирбаева Ж., руководители создавшые финансовую пирамиду под видом Потребительского кооператива «Елимай 2019».
В отношении них по статье 217 Уголовного Кодекса Республики Казахстан расследуются уголовные дела в Алматинской области и в других регионах РК по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай 2019». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Алматинской области.
В настоящее время в орган предварительного следствия обратилось уже более 125-ти пострадавших лиц. Следствие полагает что количество потерпевших может быть гораздо больше, в этой связи Агентство по финансовому мониторингу просит пострадавших граждан обратиться по адресу: п. Отеген-батыр ул. Батталханова 11А или связаться по телефону: +7 (727) 251-71-06.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом АФМ по Алматинской области задержаны супруги Кизбаев Е. и Умирбаева Ж., руководители создавшые финансовую пирамиду под видом Потребительского кооператива «Елимай 2019».
В отношении них по статье 217 Уголовного Кодекса Республики Казахстан расследуются уголовные дела в Алматинской области и в других регионах РК по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай 2019». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Алматинской области.
В настоящее время в орган предварительного следствия обратилось уже более 125-ти пострадавших лиц. Следствие полагает что количество потерпевших может быть гораздо больше, в этой связи Агентство по финансовому мониторингу просит пострадавших граждан обратиться по адресу: п. Отеген-батыр ул. Батталханова 11А или связаться по телефону: +7 (727) 251-71-06.
⚡️Пресечено необоснованное повышение цен на воду и снижен тариф в Атырауской области
Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области выявлен факт завышения монополистом тарифа на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям для жителей и юридических лиц.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.221 ч.1 УК РК (монополистическая деятельность).
При этом, в целях возмещения ущерба потребителям, до конца 2022 года на указанные комуслуги введен сниженный компенсирующий тариф для жителей Атырауской области.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу снизило тариф на 15% на тепло в Таразе, а также в августе 2021 года пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги.
Пресс-служба АФМ
Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области выявлен факт завышения монополистом тарифа на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям для жителей и юридических лиц.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.221 ч.1 УК РК (монополистическая деятельность).
При этом, в целях возмещения ущерба потребителям, до конца 2022 года на указанные комуслуги введен сниженный компенсирующий тариф для жителей Атырауской области.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу снизило тариф на 15% на тепло в Таразе, а также в августе 2021 года пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги.
Пресс-служба АФМ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В Алматы осуждена группа «обнальщиков»
Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе 7-ми лиц, во главе с Болат К., Кыстаубаева У., и других лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов - фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.
Данные лица с 2018 по 2020 гг оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов через подконтрольные им 4 коммерческих компании на общую сумму более 3 млрд.тенге.
В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов также установлен факт выращивания запрещенных наркотических средств «марихуаны» весом 849 гр.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным срокам лишения свободы от 3 до 4,8 лет.
Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств передано по последственности в ДП города Алматы.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе 7-ми лиц, во главе с Болат К., Кыстаубаева У., и других лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов - фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.
Данные лица с 2018 по 2020 гг оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов через подконтрольные им 4 коммерческих компании на общую сумму более 3 млрд.тенге.
В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов также установлен факт выращивания запрещенных наркотических средств «марихуаны» весом 849 гр.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным срокам лишения свободы от 3 до 4,8 лет.
Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств передано по последственности в ДП города Алматы.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Со взяткой задержан банкротный управляющий
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.
Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге у генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы.
Следственным судом г.Костанай санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.
Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.
Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге у генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы.
Следственным судом г.Костанай санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.
Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
⚡️Задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия.
В отношении Ниязова Г. постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на два месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия.
В отношении Ниязова Г. постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на два месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
🔍Бухгалтеров проверят на отмывание доходов
Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
В этой связи бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма и обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК.
В свою очередь Агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Не направление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.
Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.
В этой связи Агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.
Что нужно для этого?
1. Перейти на сайт web-sfm.kfm.kz;
2. Пройти регистрацию.
По каким операциям нужно отправлять информацию в Агентство?
1. Пороговые операции;
2. Подозрительные операции.
Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с Агентством можно узнать на сайте afmrk.gov.kz или по номеру +7 700 0000 922 (Омурзак Манаспаев, куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями)
Пресс-служба АФМ РК
Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
В этой связи бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма и обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК.
В свою очередь Агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Не направление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.
Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.
В этой связи Агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.
Что нужно для этого?
1. Перейти на сайт web-sfm.kfm.kz;
2. Пройти регистрацию.
По каким операциям нужно отправлять информацию в Агентство?
1. Пороговые операции;
2. Подозрительные операции.
Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с Агентством можно узнать на сайте afmrk.gov.kz или по номеру +7 700 0000 922 (Омурзак Манаспаев, куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями)
Пресс-служба АФМ РК
Чем интересны ломбарды для криминалитета?
Одним из легких способов получения финансирования для преступников являются ломбарды, куда они могут сбыть или оставить в залоге без дальнейшего выкупа краденое имущество. Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для целей финансирования терроризма.
Поэтому ломбардам следует особое внимание обращать на те или иные аспекты подозрительного поведения своих клиентов и их операций.
К подозрительным операциям можно отнести систематическую сдачу одним и тем же лицом под залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа, частое получение займа в ломбардах под залог различного вида имущества, явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки.
Агентство по финансовому мониторингу в целях предотвращения оборота незаконно добытых денежных средств напоминает об обязанности ломбардов сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов.
Вместе с тем, по итогам 2021 года выявлен ряд ломбардов, не отправляющих сообщения о финансовых операциях. Список таких ломбардов размещен на портале WEB СФМ Агентства и направлен в адрес Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее - АРРФР) для проведения соответствующих мер, установленных законодательством. За 2018-2020 годы АРРФР проведены 93 проверки микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов. Составлены 43 административных протокола с наложением штрафа в сумме 17,3 млн тенге. Данная работа также будет усилена в дальнейшем.
В целях исключения негативных последствий связанных с неисполнением требований законодательства в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма, напоминаем об обязательстве информирования о финансовых операциях Агентство.
Также отмечаем, что нарушение требований по предоставлению информации в Агентство либо соучастие в сокрытии информации может послужить основанием для лишения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.
В случае возникновения вопросов, возникающих при отправке сообщений в Агентство обращаться по телефону: 8 708 900 33 80 (Муратбек Махметов, куратор по взаимодействию с ломбардами).
Пресс-служба АФМ РК
Одним из легких способов получения финансирования для преступников являются ломбарды, куда они могут сбыть или оставить в залоге без дальнейшего выкупа краденое имущество. Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для целей финансирования терроризма.
Поэтому ломбардам следует особое внимание обращать на те или иные аспекты подозрительного поведения своих клиентов и их операций.
К подозрительным операциям можно отнести систематическую сдачу одним и тем же лицом под залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа, частое получение займа в ломбардах под залог различного вида имущества, явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки.
Агентство по финансовому мониторингу в целях предотвращения оборота незаконно добытых денежных средств напоминает об обязанности ломбардов сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов.
Вместе с тем, по итогам 2021 года выявлен ряд ломбардов, не отправляющих сообщения о финансовых операциях. Список таких ломбардов размещен на портале WEB СФМ Агентства и направлен в адрес Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее - АРРФР) для проведения соответствующих мер, установленных законодательством. За 2018-2020 годы АРРФР проведены 93 проверки микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов. Составлены 43 административных протокола с наложением штрафа в сумме 17,3 млн тенге. Данная работа также будет усилена в дальнейшем.
В целях исключения негативных последствий связанных с неисполнением требований законодательства в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма, напоминаем об обязательстве информирования о финансовых операциях Агентство.
Также отмечаем, что нарушение требований по предоставлению информации в Агентство либо соучастие в сокрытии информации может послужить основанием для лишения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.
В случае возникновения вопросов, возникающих при отправке сообщений в Агентство обращаться по телефону: 8 708 900 33 80 (Муратбек Махметов, куратор по взаимодействию с ломбардами).
Пресс-служба АФМ РК
АФМ Channel
🔍Бухгалтеров проверят на отмывание доходов Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов…
🗂Опубликован реестр бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров, являющихся субъектом финансового мониторинга
Ознакомиться с реестром можно по ссылке:
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/details/264943?lang=ru
Памятка для бухгалтерских организаций:
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
🔹Разработать правила внутреннего контроля.
🔹Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
🔹Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
🔹Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
🔹Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.
ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
ПО ПОРОГОВЫМ:
🔹Сумма равна или превышает 3 млн. тенге.
ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:
🔹Переводы с оплатой неустойки за неисполнение договора/нарушение условий договора.
🔹Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
🔹Иные подозрительные операции.
КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?
🔹Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке https://www.web-sfm.kfm.kz/.
🔹Направить сведения.
Подробнее по взаимодействию с Агентством можно узнать по номеру +7 700 0000 922, Омурзак Манаспаев, куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями
Пресс-служба АФМ РК
Ознакомиться с реестром можно по ссылке:
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/details/264943?lang=ru
Памятка для бухгалтерских организаций:
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
🔹Разработать правила внутреннего контроля.
🔹Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
🔹Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
🔹Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
🔹Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.
ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
ПО ПОРОГОВЫМ:
🔹Сумма равна или превышает 3 млн. тенге.
ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:
🔹Переводы с оплатой неустойки за неисполнение договора/нарушение условий договора.
🔹Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
🔹Иные подозрительные операции.
КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?
🔹Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке https://www.web-sfm.kfm.kz/.
🔹Направить сведения.
Подробнее по взаимодействию с Агентством можно узнать по номеру +7 700 0000 922, Омурзак Манаспаев, куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями
Пресс-служба АФМ РК
⚡️В Павлодарской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств
Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Алсеитова О.Б. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО «ПНХЗ» по компаундированию процесса производства дизельного топлива.
В отношении подозреваемого директора ТОО «ПНХЗ» Алсеитова О.Б. специализированным следственным судом г.Павлодара санкционирована мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на 2 месяца.
По данному факту досудебное расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Алсеитова О.Б. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО «ПНХЗ» по компаундированию процесса производства дизельного топлива.
В отношении подозреваемого директора ТОО «ПНХЗ» Алсеитова О.Б. специализированным следственным судом г.Павлодара санкционирована мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на 2 месяца.
По данному факту досудебное расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
❗️Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма
В соответствии с действующим законодательством при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ удостоверяющий личность и адрес проживания. В случае если сумма операций до 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.
Для чего эти требования?
Данное требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов.
Однако, ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, т.е. не идентифицируют своего клиента.
Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу.
К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм в наличной форме, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.
Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
К ним относятся - ТОО «Royal валюта», ТОО «NURALI exchange», ТОО ОП «МиК», ТОО «Лидер Эксчейндж», ТОО «Константа-А», ТОО «Семей Валюта», ТОО «Ромик», ТОО «Ай-Ару и К», ТОО «I'asi'na-Qazyna», ТОО «ТЕНГРИА».
Вышеуказанным обменным пунктам Агентство по финмониторингу рекомендует незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства.
Обращаем внимание, что неисполнение требований Закона о ПОД/ФТ, в том числе не направление сообщений о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма, и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций. Национальным Банком в 2021 году 134 обменных пункта были привлечены к ответственности.
Следует отметить, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют о его криминальном происхождении.
В этой связи призываем всех владельцев обменных пунктов своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов касательно регистрации в системе, содержанию сообщений о финоперациях или типологии отмывания незаконных денег, просим обращаться по телефону +7 701 899 99 55 (Канат Балаби, куратор взаимодействия с обменными пунктами).
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/324966?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
В соответствии с действующим законодательством при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ удостоверяющий личность и адрес проживания. В случае если сумма операций до 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.
Для чего эти требования?
Данное требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов.
Однако, ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, т.е. не идентифицируют своего клиента.
Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу.
К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм в наличной форме, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.
Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
К ним относятся - ТОО «Royal валюта», ТОО «NURALI exchange», ТОО ОП «МиК», ТОО «Лидер Эксчейндж», ТОО «Константа-А», ТОО «Семей Валюта», ТОО «Ромик», ТОО «Ай-Ару и К», ТОО «I'asi'na-Qazyna», ТОО «ТЕНГРИА».
Вышеуказанным обменным пунктам Агентство по финмониторингу рекомендует незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства.
Обращаем внимание, что неисполнение требований Закона о ПОД/ФТ, в том числе не направление сообщений о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма, и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций. Национальным Банком в 2021 году 134 обменных пункта были привлечены к ответственности.
Следует отметить, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют о его криминальном происхождении.
В этой связи призываем всех владельцев обменных пунктов своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов касательно регистрации в системе, содержанию сообщений о финоперациях или типологии отмывания незаконных денег, просим обращаться по телефону +7 701 899 99 55 (Канат Балаби, куратор взаимодействия с обменными пунктами).
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/324966?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
📣 Как через риелторов могут легализовывать преступные доходы, рассказали в АФМ
По закону "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма" определены 18 субъектов финансового мониторинга.
В этом списке - банки, биржи, страховые организации, ЕНПФ, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий, нотариусы, адвокаты, юридические консультанты, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, организаторы игорного бизнеса и лотерей и др.
Через все эти субъекты могут легализовываться криминальные деньги, поэтому они и включены в этот перечень.
Почему риэлторы включены в этот перечень?
Сектор недвижимости достаточно часто используется преступниками для легализации преступных доходов не только в Казахстане, но и во всем мире, пояснили в АФМ. Это связано с высокой ликвидностью объектов недвижимости и возможностью приобретать недвижимость за наличный расчет.
Наиболее важным обстоятельством для использования преступниками рынка недвижимости является возможность сокрытия действительного источника денежных средств и личности собственника недвижимого имущества.
Такие обстоятельства делают этот рынок очень привлекательными для коррупционеров.
Подробнее по ссылке: https://baigenews.kz/news/rieltory/
По закону "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма" определены 18 субъектов финансового мониторинга.
В этом списке - банки, биржи, страховые организации, ЕНПФ, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий, нотариусы, адвокаты, юридические консультанты, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, организаторы игорного бизнеса и лотерей и др.
Через все эти субъекты могут легализовываться криминальные деньги, поэтому они и включены в этот перечень.
Почему риэлторы включены в этот перечень?
Сектор недвижимости достаточно часто используется преступниками для легализации преступных доходов не только в Казахстане, но и во всем мире, пояснили в АФМ. Это связано с высокой ликвидностью объектов недвижимости и возможностью приобретать недвижимость за наличный расчет.
Наиболее важным обстоятельством для использования преступниками рынка недвижимости является возможность сокрытия действительного источника денежных средств и личности собственника недвижимого имущества.
Такие обстоятельства делают этот рынок очень привлекательными для коррупционеров.
Подробнее по ссылке: https://baigenews.kz/news/rieltory/
baigenews.kz
Как через риелторов могут легализовывать преступные доходы, рассказали в АФМ | BáıgeNews.kz
Почему риелторы включены в перечень субъектов, через которые могут легализовываться криминальные деньги, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает – новости Казахстана. Актуальные новости страны на baigenews.kz.
🇰🇿 Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова
Президенту был представлен отчет о деятельности Агентства по исполнению его поручений.
С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. По данным Агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.
Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США.
Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20 % выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге).
Также Глава государства был проинформирован о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту «Тариф» предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – 8, газоснабжению – 3, теплоснабжению – 2).
В рамках объявленного Президентом года детей совместно с Уполномоченным по правам ребенка реализуется проект «Қамқор», направленный на защиту социально уязвимых слоев населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот.
По итогам встречи Глава государства поручил председателю Агентства и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике. Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности.
https://akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-zhanata-elimanova-1413748
Президенту был представлен отчет о деятельности Агентства по исполнению его поручений.
С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. По данным Агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.
Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США.
Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20 % выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге).
Также Глава государства был проинформирован о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту «Тариф» предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – 8, газоснабжению – 3, теплоснабжению – 2).
В рамках объявленного Президентом года детей совместно с Уполномоченным по правам ребенка реализуется проект «Қамқор», направленный на защиту социально уязвимых слоев населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот.
По итогам встречи Глава государства поручил председателю Агентства и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике. Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности.
https://akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-zhanata-elimanova-1413748
Akorda.kz
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова — Официальный сайт Президента Республики…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Органами финансового мониторинга выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в Карагандинской области
Вопреки требованиям Указа Президента РК «О создании СЭЗ Сарыарка», а также Закона РК «О специальных экономических и индустриальных зонах» на территории СЭЗ была незаконно размещена майнинговая ферма.
В рамках исполнения поручения Главы государства, касательно выявления майнинговых ферм территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что в работе майнинговой фермы были задействованы 4 контейнера (40 тонных), в которых располагалось 1 173 единиц оборудования для майнинга.
Оценочная стоимость всего оборудования достигает 5,87 миллионов долларов США или 2,5 миллиардов тенге.
Зарегистрировано досудебное расследование в отношении председателя правления Специальной экономической зоны «Сарыарка» за злоупотребление должностными полномочиями.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Вопреки требованиям Указа Президента РК «О создании СЭЗ Сарыарка», а также Закона РК «О специальных экономических и индустриальных зонах» на территории СЭЗ была незаконно размещена майнинговая ферма.
В рамках исполнения поручения Главы государства, касательно выявления майнинговых ферм территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что в работе майнинговой фермы были задействованы 4 контейнера (40 тонных), в которых располагалось 1 173 единиц оборудования для майнинга.
Оценочная стоимость всего оборудования достигает 5,87 миллионов долларов США или 2,5 миллиардов тенге.
Зарегистрировано досудебное расследование в отношении председателя правления Специальной экономической зоны «Сарыарка» за злоупотребление должностными полномочиями.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
📣 Агентство по финансовому мониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др.
Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры.
В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В Казахстане действует 484 аудиторских организаций и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.
Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.
Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний.
Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству, законодательству и другим вопросам, аудиторы всегда могут обратиться по номеру 8 776 009 49 40, Айжан Маратова, куратор по взаимодействию с аудиторскими организациями.
Пресс-служба АФМ РК
Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др.
Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры.
В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В Казахстане действует 484 аудиторских организаций и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.
Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.
Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний.
Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству, законодательству и другим вопросам, аудиторы всегда могут обратиться по номеру 8 776 009 49 40, Айжан Маратова, куратор по взаимодействию с аудиторскими организациями.
Пресс-служба АФМ РК
⚡Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление строительства Атырауской области» и руководителя ТОО «Техника-Рем строй» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов (школа, 2 семейных врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс).
В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».
В рамках данного уголовного дела в порядке ст.128 УПК задержан и водворен в ИВС УП г.Атырау бывший заместитель руководителя Управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области).
Расследование продолжается. Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».
В рамках данного уголовного дела в порядке ст.128 УПК задержан и водворен в ИВС УП г.Атырау бывший заместитель руководителя Управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области).
Расследование продолжается. Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡Территориальным департаментом АФМ по Туркестанской области расследуется уголовное дело по ст.234 ч.2 УК РК (экономическая контрабанда) в отношении ТОО.
На таможенном посту «Капланбек» Сарыагашского района при досмотре задержаны 9 автотранспортных средств с товаром (растительное масло отечественного производства), направлявшихся из Республики Казахстан в Республику Афганистан.
Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн. тенге.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
На таможенном посту «Капланбек» Сарыагашского района при досмотре задержаны 9 автотранспортных средств с товаром (растительное масло отечественного производства), направлявшихся из Республики Казахстан в Республику Афганистан.
Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн. тенге.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Осуждены сотрудники центра соцуслуг «Демеу» в Алматы
Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления социального благосостояния г.Алматы.
Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.
В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.
Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.
За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены производством.
Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления социального благосостояния г.Алматы.
Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.
В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.
Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.
За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены производством.
Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге.
Пресс-служба АФМ РК
💵 Как финансировали терроризм через платежные организации?
Высокая функциональность и значительный рост использования новых платежных систем и услуг создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности.
Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств.
Применения таких инструментов в социальных сетях, открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществление сборов денежных средств для финансирования терроризма.
Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии.
Стоит отметить, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма.
Кроме того, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.
Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным.
К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.
Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру.
Тесное взаимодействие платежных организаций с Агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В этой связи, вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте Агентства (afmrk.gov.kz).
Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.
Список таких организаций публикуется на сайте.
Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с Агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться по номеру 8 701 899 99 55, Канат Балаби, куратор по взаимодействию с платежными организациями.
Пресс-служба АФМ РК
Высокая функциональность и значительный рост использования новых платежных систем и услуг создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности.
Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств.
Применения таких инструментов в социальных сетях, открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществление сборов денежных средств для финансирования терроризма.
Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии.
Стоит отметить, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма.
Кроме того, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.
Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным.
К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.
Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру.
Тесное взаимодействие платежных организаций с Агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В этой связи, вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте Агентства (afmrk.gov.kz).
Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.
Список таких организаций публикуется на сайте.
Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с Агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться по номеру 8 701 899 99 55, Канат Балаби, куратор по взаимодействию с платежными организациями.
Пресс-служба АФМ РК