🏦 Ұлытау облысының жалпы білім беру ұйымдарында азық-түлік және бірінші қажеттіліктегі тауарлар бағасының негізсіз өсу фактілерін Қаржы мониторингі агенттігі қабылданған алдын алу шараларының нәтижесінде тоқтатты.

Жезқазған қаласының 12 мектепке дейінгі ұйымдарында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын ЖК-дан сатып алу жоғары бағамен жүзеге асырылғаны анықталды.

Өндіруші зауыттан тұтынушыға дейінгі бағаның айырмашылығы: қант 303 тг/кг мен 750 тг/кг (147%), қарақұмық жармасы 232 тг/кг мен 580 тг/кг (150%); айран 2,5% 450 тг/л. мен 179 тг/л. (135%); нан 475 тг/дана мен 85 тг/дана (274%); тауық жұмыртқасы 65 тг/дана мен 43 тг/дана (51%).

Қабылданған шаралардың нәтижесінде өнім берушімен қосымша келісімдер жасалды, оның қорытындысы бойынша нан, ұн, қант, өсімдік майы, айран, қарақұмық, күріш, сәбіз, пияз, тұз, жұмыртқа және картоп сияқты 12 атауға бағаның төмендеуі қамтамасыз етілді.

Бұл ретте үнемдеу 17 млн теңгеден асты.

❗️Егер сіз өкілеттіктерді теріс пайдалану, қаражатты жымқыру немесе басқа да экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Факты необоснованного роста цен на продукты питания и товары первой необходимости в общеобразовательных организациях области Ұлытау пресечены Агентством по финансовому мониторингу.

В результате принятых превентивных мер установлено, что в 12 дошкольных организациях г. Жезказган, закуп социально-значимых продовольственных товаров осуществлялся по завышенным ценам у ИП.

Разница в цене от завода производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила: сахар - 147% (750 тг/кг против 303 тг/кг); крупа гречневая - 150% (580 тг/кг против 232 тг/кг); кефир жирностью 2,5% - 135% (450 тг/л против 179 тг/л); хлеб - 274% (475 тг/шт против 85 тг/шт); куриное яйцо - 51% (65 тг/шт против 43 тг/шт).

В результате заключены дополнительные соглашения с поставщиком, по итогам которогых обеспечено снижение цен на 12 наименований СЗПТ, такие как: хлеб, мука, сахар, масло растительное, кефир, гречка, рис, морковь, лук, соль, яйцо и картофель.

Экономия при этом составила более 17 млн тенге.

❗️Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі облыстық прокуратурамен бірлесіп, асылтұқымды мал шаруашылығын дамытуға бөлінген мемлекет қаржысын жымқыру және заңдастыру дерегі анықталды.

Жүргізілген сотқа дейінгі тергеп-тексерумен 2023 жылы Алматы облысы Ұйғыр ауданында ауылшаруашылық өндірістік кооперативінің төрағасы, аналық қой басының саны және ұрықтандыру тәсілі жайлы шындыққа жанаспайтын ақпаратты қолдана отырып 50 млн теңге субсидия алған.

Бұнымен тоқтамай, кооператив төрағасы өзінің қылмыстық табысын көбейту және заңдастыру мақсатында субсиялау талаптарын ескермей, түскен мемлекет қаражатының бір бөлігін кооператив депозитына аударып, түскен пайданы өз қажетіне жаратқан.

Сот үкімімен кооператив төрағасы мемлекет қаржысын жымқыру және қылмыстық пайданы заңдастыру бойынша кінәлі деп танылып, 6 жыл бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды.

Сондай-ақ, Агенттік мемлекет қаржысын жымқыру үшін жауапкершілік көзделгендігін ескерте отырып, экономикалық құқықбұзушылықтар жайлы «АФМ Insider» телеграмм боты арқылы хабарлау мүмкіндігі барын еске салады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Факт хищения и легализации бюджетных средств, выделенных на развитие племенного животноводства в Алматинской области выявлен Агентством по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой области.

Установлено, что в 2023 году председатель сельскохозяйственного производственного кооператива в Уйгурском районе, используя недостоверные сведения о наличии поголовья овец и способе их осеменения, незаконно получил 50 млн тенге субсидий.

С целью вовлечения в законный оборот своего преступного дохода, председатель кооператива, вопреки условиям субсидирования, перевел часть поступивших бюджетных средств на депозит кооператива, а поступающие дивиденды использовал на собственные нужды.

Приговором суда председатель кооператива признан виновным в хищении бюджетных средств, легализации преступного дохода и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Агентство по финансовому мониторингу, предупреждая о наличии ответственности за хищение бюджетных средств, напоминает о возможности сообщения в телеграм бот «АФМ Insider» о фактах экономических правонарушений.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 10-14 маусым аралығында Қаржылық мониторинг агенттігі AML Академиясымен бірлесіп қаржылық тергеу мен мүлікті іздестіруді ұйымдастыру тақырыбында тренинг өткізді.

Тренингке ҚМА тергеу басқармаларының басшылары, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің және ҚР БП жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының қызметкерлері қатысты.

Шарада оннан астам жоғары білікті лекторлар, соның ішінде БҰҰ ҮЕҰ халықаралық сарапшылары дәріс оқыды.

Оқыту барысында халықаралық стандарттар, ФАТФ ұсынымдары, қылмыстық табысты анықтау, криптовалютамен жұмыс істеу дағдылары, сот практикасы және АЖ/ТҚҚ саласындағы басқа да өзекті мәселелер қамтылды.

❗️Агенттік ұлттық жылыстатуға қарсы жүйесін оқыту арқылы еліміздің қаржылық мониторинг жүйесін дамытумен тұрақты түрде айналысады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Тренинг на тему организации финансовых расследований и розыска имущества проведен с 10 по 14 июня Агентством по финансовому мониторингу при содействии AML Academy.

В обучении приняли участие руководители следственных управлений АФМ, сотрудники Агентства по противодействию коррупции и Академии правохранительных органов при ГП РК.

Так, лекторами выступили более десяти восококвалифицированных лекторов, включая международных экспертов УНП ООН.

В ходе обучения были охвачены такие блоки, как международные стандарты, рекомендации ФАТФ, установление преступного дохода, навыки работы с криптовалютой, судебная практика и многие другие актуальные вопросы из сферы ПОД/ФТ.

❗️Агентство на постоянной основе занимается развитием системы финансового мониторинга страны, в том числе и через обучение участников национальной антиотмывочной системы.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің профессор-оқытушылар құрамының Қаржылық мониторинг агенттігіне сапары өтті.

Кездесу барысында тараптар одан әрі ынтымақтастық пен өзара іс-қимыл перспективаларын талқылады.
Агенттік қызметкерлері цифрлық активтер саласындағы аналитикалық жұмыс тәжірибесімен бөлісті.

Сондай-ақ, делегация қатысушылары криминалистикалық басқарманың қызметімен танысып, студенттердің ғылыми зерттеуі мен дипломдық жұмыстары шеңберінде жаңа ақпараттық бағдарламаларды әзірлеуге дайын екендерін білдірді.

Тараптар "AML Academy" Қаржылық мониторинг академиясында студенттер үшін тағылымдамаларды ұйымдастыру және университетте АЖ/ТҚҚ саласында сауаттылық пәнін енгізу мүмкіндіктері туралы уағдаластыққа қол жеткізді.

Кездесу қорытындысы бойынша ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Состоялся визит профессорско-преподавательского состава Казахского национального исследовательского технического университета имени К.Сатпаева в Агентство по финансовому мониторингу.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия.
Сотрудники Агентства поделились опытом аналитической работы в сфере цифровых активов.

Также участники делегации ознакомились с деятельностью криминалистического подразделения и выразили готовность в разработке новых информационных программ, в рамках научной деятельности и дипломных работ студентов.

Сторонами достигнута договоренность об организации стажировок для студентов в Академии финансового мониторинга «AML Academy» и возможностях внедрения в университете дисциплины по финграмотности в сфере ПОД/ФТ.

По итогам встречи подписан Меморандум о сотрудничестве.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА жалған шетел валютасын өткізу фактілерінің жиілеп кеткені туралы хабарлайды.

Демалыс маусымы қарсаңында азаматтар валюта айырбастау кезінде, әсіресе шетелге шыққанда, қырағылық танытуы керек.
Жалған ақша жасаушылардың құрбаны болмас үшін және қылмыстық қудалау орбитасына ілінбеу мақсатында, жақсы бағам бойынша айырбастауды ұсынса да бейтаныс адамдарға ақша айырбастамаңыз және валютаны «делдалдардан» сатып алмаңыз.

Сауда-саттық жасау кезінде мұқият болуға және банкоматтан ақша алғанда, чектерін сақтауға кеңес береміз.

Қызметі қолма-қол ақша айналымымен байланысты азаматтар мен қаржылық мониторинг субъектілерін (ЕДБ, айырбастау пункттері, ломбардтар және т.б.) жалған банкноттар табылған жағдайда дереу ҚМА-ның аумақтық департаменттеріне (байланыс телефондары төменде келтірілген) жүгінуге шақырамыз.

❗НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Жалған ақша жасау, сақтау, тасымалдау немесе өткізуге байланысты істерді тергеп-тексеру тек қана ҚР Қаржылық мониторинг агенттігіннің және оның аумақтық департаменттерінің құзыретіне жатады.

Статистикалық мәліметтерге сәйкес, 2024 жылдың басынан бері ел аумағында 13 жалған ақша жасау фактісі тіркелген (2023 жылы – 45 қылмыстық іс, 2022 жылы – 44 қылмыстық іс).

Тек 2023 жылы және 2024 жылдың басынан бері Қазақстан аумағында айналымнан 1 763 жалған банкнот тәркіленді, оның ішінде ұлттық валютада 1 378 200 теңге сомасына 384 купюра, АҚШ долларында сомасы 120 050 АҚШ долларына 1 342 купюра, еурода сомасы 17 500 еуроға 35 купюра, ресей рублімен - 10 000 рубль сомасына 2 купюра анықталды.

Тәркіленген жалған банкноттардың жалпы сомасы 55 млн теңгеден асады.

Сонымен бірге, ҚРҰБ жалған банкноттары мен монеталарын не шетел валютасын өткізу мақсатында дайындау немесе сақтау мүлкі тәркіленіп, бес жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге (ауырлығына қарай) бас бостандығынан айыруға жазаланатыны жайлы хабардар етеміз (ҚР ҚК 231-бабы).

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 АФМ cообщает об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты.

В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом.
Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу.

Рекомендуется, совершая покупки на рынке, быть внимательным, а получая деньги с банкомата, сохранять чеки.

Призываем граждан и субъектов финансового мониторинга (БВУ, обменные пункты, ломбарды и др.), чья деятельность связана с оборотом наличности, в случае обнаружения фальшивых банкнот, незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты (контакты приведены ниже).

❗ВАЖНО!
Расследование дел, связанных с изготовлением, хранением, перемещением или сбытом поддельных денег является исключительной подследственностью Агентства по финансовому мониторингу РК и его территориальных подразделений.

Согласно статданным, с начала 2024 года на территории страны зарегистрировано 13 фактов фальшивомонетничества (в 2023 г. – 45 уголовных дел, в 2022 г. – 44 уголовных дел).

Только за 2023 год и истекший период 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято 1 763 фальшивых банкноты, из них в национальной валюте 384 штуки на сумму 1 378 200 тенге, в долларах США 1 342 штуки на 120 050 долларов США, в евро 35 штук на 17 500 евро, в Российских рублях – 2 штуки на сумму 10 000 рублей.

Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 55 млн тенге.

Одновременно разъясняем, что изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет НБРК либо иностранной валюты наказывается лишением свободы сроком от пяти до двенадцати лет (в зависимости от тяжести) с конфискацией имущества (ст.231 УК РК).

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok