🏦 Дмитрий Малахов
Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Канат Нуров
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Раимбек Баталов
Председатель Президиума НПП РК «Атамекен»

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Ұрланған қаражатты заңды айналымға тартқан Әнуарбек Жексенғалиев мүлкі тәркіленіп, 6 жылға және 8 айға бас бостандығынан айырылды. Қылмыстық табыс сомасы 4,3 млрд теңгені құрайды.

Өткізілген параллельді қаржылық тергеу нәтижесінде қылмыстық активтерді жылыстатудың күрделі схемасы зерттелді.

Жексенғалиев мемлекеттік бюджеттің 1,1 млрд теңгесін жымқырып, оны бақылауындағы жалған құрылған кәсіпорындардың шоттарына аудару жолымен заңдастырғаны анықталды.

Сонымен қатар, ол қаражатты алып, шетел валютасына айырбастау бойынша қаржылық операцияларды жүзеге асырған.

Ол сондай-ақ ұрланған қаражатты жылыстату үшін жылжымайтын мүлікпен жалған мәмілелер жасаған.

Қылмыстық кірістерді заңдастыру және жылыстату әрекеттері 2019-2022 жылдар аралығында іске асырылды. Ол жер телімдерін сатып алып, құрылыс компанияларына өткізіп, пайдалануға берілген үйлерден сыйақы ретінде пәтерлерді алып отырған.

Жексенғалиевтен мемлекет кірісіне тәркіленген мүліктің сомасы 4,7 млрд теңгені құрайды.

❗️Егер сіз өкілеттіктерді теріс пайдалану, қаражатты жымқыру немесе басқа да экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге.

Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.

Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий.

Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.

Также, он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.

Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 гг. путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир.

Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.

❗️Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Алматы облысының Қиын өмір жағдайындағы балаларды қолдау орталығында ӘМАТ-ты жоғары бағамен сатып алу фактілері анықталды. Қазіргі таңда орталықта 120-дан астам кәмелетке толмаған бала тәрбиеленуде.

Агенттікпен анықталғандай жеткізуші нанды 140 теңгеден сатып алып, оны балалар үйіне 354 теңгеден (153% үстемақымен) жеткізген.

Сондай–ақ, ол қарақұмық жармасын – 145% (281 тг/кг алып, 687 тг/кг сатқан), күнбағыс майын - 63% (600 тг/л алып, 977 тг/л сатқан), қантты – 38% (350 тг/кг алып, 480 тг/кг сатқан) үстемеақымен жеткізген.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес ӘМАТ-қа шекті сауда үстемесінің мөлшері 15%-дан аспауы тиіс.

Қабылданған шаралардың нәтижесінде жеткізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды, ал Орталықпен жасалған ӘМАТ-ты жеткізу шарты 1,3 млн теңгеге төмендету жолымен қайта қаралды.

Сондай-ақ, Агенттік қабылдаған шаралар нәтижесінде өңірдің бірқатар балабақшалары жеткізушілермен сатып алу бағасын 3,9 млн теңгеге төмендете отырып, қосымша келісімдер жасасты.

Қаржылық мониторингі агенттігі «AФM Insider» телеграм ботына экономикалық құқық бұзушылық фактілері туралы хабарлау мүмкіндігін еске салады.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Факты закупа СЗПТ по завышенным ценам выявлены в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Алматинской области.

На сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних детей.
Агентством выявлено что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге (с надбавкой 153%).

Им также поставлялись: гречневая крупа – с надбавкой 145% (687 тг/кг против 281 тг/кг ), подсолнечное масло – 63% (977 тг/л. против 600 тг/л.), сахар-песок – 38% (480 тг/кг против 350 тг/кг).

При том, что согласно действующему законодательству размер предельной торговой надбавки на СЗПТ не должен превышать 15%.

В результате принятых мер, поставщик привлечен к административной ответственности, а заключенный с Центром договор поставки пересмотрен в сторону снижения на 1,3 млн тенге.

Также в рамках принятых Агентством мер ряд детских садов региона заключили с поставщиками дополнительные соглашения с уменьшением закупочных цен на 3,9 млн тенге.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает о возможности сообщения в телеграмм-бот «АФМ Insider» о фактах экономических правонарушений.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Жетісу облысының тұрғыны мүліктік пайда алу мақсатында тауарды нақты жеткізбей, жұмысты орындамай, қызмет көрсетпей, жалған шот-фактуралар жазып беруді ұйымдастырған.

Бұл деректі Қаржылық мониторинг агенттігі анықтады.

Тергеу барысында аталған азамат басқа ЖШС-нің атына өзі бақылайтын ЖШС атынан мүліктік пайданы өндіру мақсатында шот-фактураларды беру әрекетін ұйымдастырып, нәтижесінде аса ірі көлемде залал келтіргені анықталды.

Тергеу барысында 285 млн теңгеден астам сомаға келтірілген шығын толығымен өтелді.

ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес тергеу мүддесіндегі өзге де мәліметтер таратылуға жатпайды.

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

❗️Егер сіз өкілеттіктерді теріс пайдалану, қаражатты жымқыру немесе басқа да экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Выписку фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг с целью извлечения имущественной выгоды организовал житель области Жетысу.

Данный факт выявлен Агентством по финансовому мониторингу.

В ходе расследования установлено, что указанный гражданин организовал и совершил действие по выписке счетов-фактур с целью извлечения имущественной выгоды от имени подконтрольного ему ТОО в адрес другого ТОО, что повлекло причинение особо крупного ущерба государству.

В ходе расследования сумма причиненного ущерба в размере более 285 млн тенге полностью возмещена.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

❗️Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Шымкенттегі заңсыз майнерлердің қылмыстық әрекетін ҚМА қызметкерлері әшкереледі.

Бір топ адам 2023 жылғы сәуір мен 2024 жылғы ақпан аралығында жалпы сомасы 100 млн теңгеден астам аса ірі мөлшерде кіріс ала отырып, криптовалюта өндіру бойынша астыртын майнинг фермасын ұйымдастырған.

Тергеу барысында 1000-нан астам ASIC-терден (биткоин өндіру жабдығы) тұратын криптовалюта өндірге арналған майнинг фермасы, ноутбуктер, бейнетіркегіштер, флэш-тасымалдағыштар, ұялы телефондар және құжаттамалар табылып, тәркіленді.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, тиісті сараптамалар тағайындалды.

Айта кетейік, бұл саладағы заңсыз қызмет елдің экономикалық қауіпсіздігіне нұқсан келтіріп, белгілі бір тәуекелдердің туындауына алып келеді.

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

❗️Егер сіз өкілеттіктерді теріс пайдалану, қаражатты жымқыру немесе басқа да экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Астана қаласының мектепке дейінгі ұйымдарына жеткізілетін ӘМАТ бағасын көтеру фактілерін Қаржылық мониторинг агенттігі анықтады.

Сауда үстемесін көтеруге жол берген бірқатар компаниялар әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Астана қаласы әкімдігінің білім басқармасының басшылығымен бірлесіп, 98 мектепке дейінгі ұйымдармен профилактикалық жұмыстар жүргізілді.

Атқарылған жұмыс нәтижесінде бала-бақшалар бойынша шарттың жалпы сомасын азайту жөнінде ӘМАТ жеткізушілерімен өзара келісім бойынша қосымша келісімдер жасалады.

Қазіргі уақытта қаланың 21 мектепке дейінгі мекемесіне ӘМАТ жеткізу шарттары бойынша бағаны төмендетуге қол жеткізілді.

Олар бойынша үнемдеу 31 млн теңгеден асты.

Бағаның төмендеуі келесі азық-түлік тізімі бойынша байқалуда: сәбіз 49% - ға (336-дан 170 теңгеге дейін), картоп 40% - ға (336-дан 200 теңгеге дейін), қырыққабат 54% - ға (370-тен 170 теңгеге дейін), пияз 45% - ға (220-дан 120 теңгеге дейін) төмендеді.

Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда.

❗️Егер сіз өкілеттіктерді теріс пайдалану, қаражатты жымқыру немесе басқа да экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Факты завышения цен на СЗПТ, поставляемые в дошкольные организации города Астана, выявлены Агентством по финансовому мониторингу.

Ряд компаний, допустившие завышение торговой надбавки, привлечены к административной ответственности.

Совместно с руководством управления образования акимата г.Астана, проведена профилактическая беседа с 98 дошкольными организациями.

По результатам проделанной работы детскими садами заключаются дополнительные соглашения, по обоюдному согласию с поставщиками СЗПТ в сторону уменьшения общей суммы договора.

В настоящее время достигнуто снижение цен по договорам на поставку СЗПТ в 21 дошкольном учреждении города.

Экономия по которым составила более 31 млн тенге.

Снижение цен на СЗПТ достигнуто по следующим позициям: морковь на 49 % (с 336 до 170 тенге), картофель на 40 % (с 336 до 200 тенге), капуста на 54 % (с 370 до 170 тенге), на лук 45 % (с 220 до 120 тенге).

Работа в данном направлении продолжается.

❗️Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 📹 «Қыран» арнайы жасағы кез келген жерден штурм жасай алады.

Знаете ли вы, что в АФМ есть отряд специального назначения?

Спецназ Агентства именуется “Қыран” и осуществляет обеспечение безопасности в противодействии экономическим и финансовым преступлениям.

Подробнее в сюжете ТК “24.kz”

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok