Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Алматы қаласының тұрғыны 2019-2022 жылдар аралығында криптовалюта айырбастаумен айналысып, сол арқылы қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерді заңсыз айналымға түсіріп, ірі көлемде кіріс алған.
Тергеу барысында интернет-ресурс тіркеусіз және қаржылық қызмет көрсетуге лицензиясыз түрлі криптовалюталарды сатып алу-сату қызметтерін көрсеткені анықталды.
Крипто-әмиянына түскен қаражат көлемі 693 мың долларды немесе шамамен 310 миллион теңгені құрады, ал 2020-2021 жылдардағы жеке кәсіптің жалпы жылдық кірісі 94 млн теңгеге жуық соманы құрады.
Сот жеке кәсіпкерді кінәлі деп танып, айыппұл төлеу жазасын тағайындады.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.
В ходе следствия было выявлено, что Интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек составила почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге.
Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ҚМА аумақтық департаменті анықтағандай, компания заңсыз мұнай өндіруді 2022 жылдан бері консервациялануға тиіс мұнай кенішінде жүргізген.
Қазіргі уақытта компания бас директорының орынбасары қамауға алынып, сот шешімімен оған қатысты 2 айға дейін қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы тағайындалды.
ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесін көздейтін өзге де мәліметтер жарияланбайды.
⚜️⚜️⚜️
Как установлено территориальным Департаментом АФМ, незаконная добыча нефти осуществлялась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года.
В настоящее, время заместитель генерального директора компании задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» до 2-х месяцев.
В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АФМ Channel
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
2022 жылдың қыркүйегінен 2023 жылдың сәуіріне дейін Шымкенттің 40-тан астам тұрғыны қаржы пирамидасына 83 млн теңге салған.
Қазіргі уақытта күдікті сот қаулысымен үйқамаққа алынды.
ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер тергеу мүддесі аясында жария етілуге жатпайды.
Егер сіз және сіздің жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетінен зардап шексе, ҚМА саll-орталығына немесе көрсетілген нөмірлерге хабарласуыңызды сұраймыз.
📞 Call-center: 1458
8 (7252) 77-14-48, 8-701-900-96-32
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АФМ Channel
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге.
В настоящее время подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест.
Иная информация в порядке ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежит.
Если вы стали жертвой финансовой пирамиды просим обратиться в ДЭР по г.Шымкент или по указанным телефонам.
📞 Call-center: 1458
8 (7252) 77-14-48, 8-701-900-96-32
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АФМ РК и Следственная служба Министерства финансов Грузии выразили готовность к дальнейшему развитию профессиональных отношений. При этом стороны подчеркнули, что контакты двух стран в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма развиваются весьма успешно.
По словам Сосо Рамишвили, взаимный обмен опытом и совместные решения в этой сфере могут привести к значительному улучшению ситуации с предупреждением и расследованием преступлений в финансово-экономической сфере.
На встрече казахстанскими специалистами продемонстрированы возможности АФМ по расследованию дел в электронном формате, использованию аналитических инструментов при выявлении экономических правонарушений, а также принципы осуществления ведомственного контроля.
Зарубежными гостями высоко оценен уровень информатизации АФМ, а также отмечена необходимость постоянного внедрения инноваций в целях минимизации негативных последствий финансовых преступлений для экономик двух государств.
В завершении Стороны подписали Меморандум о партнерстве в сфере борьбы с финансово-экономическими преступлениями, в рамках которого планируется дальнейшее расширение сотрудничества между двумя ведомствами.
Напомним, ранее делегация АФМ посетила Службу расследований Министерства финансов Грузии, где казахстанская сторона была ознакомлена с деятельностью зарубежных коллег.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті тіркеді.
Анықталғандай, «Балқаш Жылу» ЖШС-нің бұрынғы басшылығы 2020 жылдың маусымынан 2023 жылдың қаңтарына дейінгі аралықта Балқаш ЖЭО және Балқаш қаласының жылумен жабдықтау желілерін жөндеуге және ұстауға арналған 677 млн теңге көлемінде бюджет қаражатын жеке шоттары мен жалған кәсіпорындардың шоттарына жіберу арқылы жымқырған.
Аталған тұлғалар ұсталып, тергеу изоляторына қамалды.
Тергеу судьясы екі ай мерзімге «қамау» шарасын санкциялады.
Тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге де мәліметтер жария етілуге жатпайды.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Досудебное расследование зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области.
Установлено, что бывшее руководство ТОО «Балхаш Жылу» в период с июня 2020 г. по январь 2023 г. совершило хищение бюджетных средств в размере 677 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения г.Балхаш путем перечислений на личные счета и счета лжепредприятий.
Указанные лица задержаны и водворены в СИЗО. Санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия, а также согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Халықаралық жарысқа 32 елден 400-ден астам спортшы қатысты.
Қазақстан құрамасы сапында 30 спортшы, оның ішінде Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері де бар.
Айта кетейік, әріптестеріміз жүлделі орындарға ие болды. Сонымен, әйелдер арасында Қымбат Ахмет (48 кг) пен Әйгерім Төреханова (58 кг) қола жүлдеге ие болды!
Ал, әйелдер арасында 58 келі салмақта әріптесіміз, Алматы қаласы ЭТД қызметкері Сора Рахмонова әлем чемпионы атанды.
Спортшылардың өнер көрсетуіне дайындық жұмыстарына әріптесіміз, жаттықтырушы Ғалымжан Қатбаев белсене қатысқанын айта кеткен жөн.
Жеңімпаздарды құттықтап, алда да жаңа жеңістер тілейміз!
⚜️⚜️⚜️
В международных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 32 стран. Сборную Казахстана представляли 30 спортсменов, среди которых работники Агентства по финансовому мониторингу.
Наши коллеги завоевали призовые места. Так, среди женщин Кымбат Ахмет (48 кг) и Айгерим Тореханова (58 кг) завоевали бронзовые медали!
А в весовой категории до 58 кг среди женщин чемпионкой мира стала наша коллега, работник ДЭР г.Алматы Сора Рахмонова.
Отметим, активное участие по подготовке к выступлениям спортсменов принял наш сотрудник, тренер Галымжан Катбаев.
Поздравляем наших Чемпионов и желаем им дальнейших побед!
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ол айтарлықтай мөлшерде акцизделетін темекі өнімдерін есепке алу маркасыз сақтаған және өткізген.
Бұл деректі ҚМА Ұлытау облысы бойынша департаменті облыс прокуратурасының үйлестіруімен анықтады.
Оқиға орнын тексеру, сондай-ақ тінту нәтижелері бойынша жалпы сомасы 89 млн теңгеден астам түрлі маркадағы 140 мыңнан астам қорап темекі өнімдері табылып, көлеңкелі айналымнан алынды.
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.
ҚР ҚПК 201 бапқа сәйкес басқа да мәліметтер жария етуге жатпайды.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Он хранил и сбывал в значительных размерах подакцизную табачную продукцию без средств идентификации.
Данный факт выявлен Департаментом АФМ по области Улытау при координации прокуратуры области.
По результатам проведенных осмотров места происшествия обнаружена и изъята из теневого оборота табачная продукция в количестве более 140 тыс. пачек сигарет разных марок на общую сумму свыше 89 млн тенге.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сапар барысында ҚМА құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері стратегиялық және жедел талдау жүргізу мен тактикалық талдауды жүргізудің негізгі тәсілдері мен тетіктерін көрсетті.
Сондай-ақ Агенттіктің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қаржылық мониторинг субъектілерімен және құқық қорғау органдарымен жүргізетін қызметінің негіздері таныстырылды.
Қырғыз Республикасының Қаржылық барлау қызметінің төрағасы Қанат Асангулов аймақтағы АЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша көп жылғы ынтымақтастық үшін ризашылығын білдірді.
Тараптар елдер арасындағы ынтымақтастықты жалғастыру ниетін растады.
❗️ Айта кетейік, бұл сапар қырғыз тарапының бастамасымен өтті.
⚜️⚜️⚜️
В ходе визита сотрудниками структурных подразделений АФМ продемонстрированы процессы проведения стратегического и оперативного анализа, рассмотрены основные подходы и механизмы проведения тактического анализа.
Также презентованы основы деятельности Агентства с субъектами финансового мониторинга и правоохранительными органами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Председатель службы финансовой разведки Кыргызской Республики Канат Асангулов выразил благодарность за многолетнее сотрудничество в вопросах ПОД/ФТ в регионе.
Стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество между странами.
❗️ Отметим, визит состоялся по инициативе Кыргызской стороны.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Басшылардан, мердігер өкілдерінен жауап алу, тінту және құжаттарды алуды қамтитын тергеу әрекеттері жүргізілуде.
❗️ Тергеу мүддесін көздейтін басқа ақпарат жария етуге жатпайды.
⚜️⚜️⚜️
Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.
❗️ В интересах следствия иные сведения не подлежат разглашению.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2022 жылдан бүгінге дейін әрекет етіп келген ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекетін ҚМА Қостанай облысы бойынша департаментінің қызметкерлері облыс прокуратурасының үйлестіруімен әшкереледі.
Қылмыстық схема бойынша шаруа қожалықтары шын мәнінде жоқ өнімді қайта өңдеу зауытына жалған жеткізіп, олар үшін субсидиялар төленіп, ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысушылар арасында үлестірілді.
Ұйымдастырушы мен оның екі сыбайласы қамауға алынып, сот оларды 2 айға қамауға алу туралы санкция берді.
❗️ Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге де мәліметтер жария етілуге жатпайды.
⚜️⚜️⚜️
Деятельность организованной преступной группы, действовавшей с 2022 года по настоящее время, изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона.
Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, за что выплачивались субсидии, которые распределялись между участниками ОПГ.
Организатор и его два сообщника задержаны и в отношении них суд санкционировал арест на 2 месяца.
❗️ Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
2020 жылдың мамыр айында Алматы облысы Кербұлақ ауданының білім бөлімі мен «ПМК-7К» ЖШС арасында жалпы сомасы 855 млн теңгені құраған «Сарыбастау» және «Қарағаш» ауылдарындағы екі мектептің күрделі жөндеуін өткізуге шарт жасалған.
Құрылыс жұмыстары кезінде құрылыс компаниясының басшысы жобалау-сметалық құжаттамада көзделген жұмыстардың бөлігін орындамау, орындалған жұмыстардың актілерін жалған жасау арқылы аса ірі мөлшерде ақша қаражатын жымқырған.
Оның қылмыстық әрекеттері нәтижесінде ЖШС-тің есеп айырысу шотына 57,5 млн теңге сомасында ақша қаражаты заңсыз аударылды.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В мае 2020 года отделом образования Кербулакского района Алматинской области заключен договор со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на выполнение капитального ремонта двух школ в селах «Сарыбастау» и «Карагаш» на общую сумму свыше 855 млн тенге.
В период строительных работ руководитель строительной компании совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, путем невыполнения части работ, предусмотренных проектно-сметной документацией и составлением фиктивных актов выполненных работ.
В результате его преступных действий, на расчетный счет ТОО незаконно перечислены денежные средства в сумме 57,5 млн тенге.
По результатам следствия уголовное дело в отношении руководителя ТОО передано в суд, который рассмотрел дело с вынесением обвинительного приговора.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM