🏦 Казахстан успешно завершил процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которую проходил в течение последних двух лет.

Об этом стало известно на 38-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Результаты оценки влияют на инвестиционный климат и экономическое развитие, а также имеют мультипликативный эффект на позиции Казахстана в международных рейтингах (ООН, ОЭСР, МВФ, Всемирного банка, Transparency International, World justice project и др.).

По итогам взаимной оценки Республика Казахстан поставлена на стандартный мониторинг.

Это свидетельствует о том, что в Казахстане сформирована устойчивая и эффективная «антиотмывочная» система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а законодательство страны в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в значительной степени соответствует стандартам FATF.

В частности, сильными сторонами нашей «антиотмывочной» системы стали значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества.
Расследование дел, связанных с отмыванием преступных доходов, оценено на значительном уровне эффективности.

Это самый лучший результат среди стран Евразийского региона. В целом, такую оценку получили всего 15 стран глобальной сети FATF, в которую входят свыше 200 государств.
__________
@afm_rk

🏦 Основной темой двусторонней встречи председателя АФМ Жаната Элиманова с главой Следственной службы Министерства финансов Грузии Сосо Рамишвили стали перспективы сотрудничества между органами уголовного преследования двух стран.

АФМ РК и Следственная служба Министерства финансов Грузии выразили готовность к дальнейшему развитию профессиональных отношений. При этом стороны подчеркнули, что контакты двух стран в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма развиваются весьма успешно.

По словам Сосо Рамишвили, взаимный обмен опытом и совместные решения в этой сфере могут привести к значительному улучшению ситуации с предупреждением и расследованием преступлений в финансово-экономической сфере.

На встрече казахстанскими специалистами продемонстрированы возможности АФМ по расследованию дел в электронном формате, использованию аналитических инструментов при выявлении экономических правонарушений, а также принципы осуществления ведомственного контроля.

Зарубежными гостями высоко оценен уровень информатизации АФМ, а также отмечена необходимость постоянного внедрения инноваций в целях минимизации негативных последствий финансовых преступлений для экономик двух государств.

В завершении Стороны подписали Меморандум о партнерстве в сфере борьбы с финансово-экономическими преступлениями, в рамках которого планируется дальнейшее расширение сотрудничества между двумя ведомствами.

Напомним, ранее делегация АФМ посетила Службу расследований Министерства финансов Грузии, где казахстанская сторона была ознакомлена с деятельностью зарубежных коллег.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 16-18 маусым күндері Астанадағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы Жекпе-жек сарайында қоян-қолтық ұрыстан VII әлем чемпионаты өтті.

Халықаралық жарысқа 32 елден 400-ден астам спортшы қатысты.
Қазақстан құрамасы сапында 30 спортшы, оның ішінде Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері де бар.

Айта кетейік, әріптестеріміз жүлделі орындарға ие болды. Сонымен, әйелдер арасында Қымбат Ахмет (48 кг) пен Әйгерім Төреханова (58 кг) қола жүлдеге ие болды!

Ал, әйелдер арасында 58 келі салмақта әріптесіміз, Алматы қаласы ЭТД қызметкері Сора Рахмонова әлем чемпионы атанды.

Спортшылардың өнер көрсетуіне дайындық жұмыстарына әріптесіміз, жаттықтырушы Ғалымжан Қатбаев белсене қатысқанын айта кеткен жөн.

Жеңімпаздарды құттықтап, алда да жаңа жеңістер тілейміз!

⚜️⚜️⚜️

🏦 VII Чемпионат мира по рукопашному бою прошел 16-18 июня во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане.

В международных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 32 стран. Сборную Казахстана представляли 30 спортсменов, среди которых работники Агентства по финансовому мониторингу.

Наши коллеги завоевали призовые места. Так, среди женщин Кымбат Ахмет (48 кг) и Айгерим Тореханова (58 кг) завоевали бронзовые медали!

А в весовой категории до 58 кг среди женщин чемпионкой мира стала наша коллега, работник ДЭР г.Алматы Сора Рахмонова.

Отметим, активное участие по подготовке к выступлениям спортсменов принял наш сотрудник, тренер Галымжан Катбаев.

Поздравляем наших Чемпионов и желаем им дальнейших побед!
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok