🏦 Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топ елдерінің парламенттік комитеттері өкілдерінің ІІ форумы аяясында терроризмге қарсы заңнаманы жетілдіру мәселелері талқыланды.

Форум жұмысына ЕАТ-қа қатысушы 9 елдің (Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан) Парламент депутаттары мен қаржылық барлау бөлімшелерінің басшылары және Армения, АҚШ, ҰҚШҰ және БҰҰ Терроризмге қарсы басқармасының өкілдері, сондай-ақ, БАӘ өкілдері арнайы шақырылған қонақ ретінде қатысты.

Алматыда өткен шара барысында ҚР Парламент Сенаты Төрағасының орынбасары Ольга Перепечина заң шығарушылар арасында тікелей көпжақты диалог орнату – ЕАТ дамуындағы маңызды қадам екенін атап өтті.

Депутатттар террористік және экстремистік қызметті қаржыландыру көздерін анықтау және жолын кесу жөніндегі шараларды заңнамалық қадағалау мен реттеу практикасын талқылады. Заң жобаларын әзірлеу, оларды сараптамалық және қоғамдық талқылау тәжірибелерімен және мысалдарымен бөлісті.

Форумға қатысушылар парламентаралық ынтымақтастық аясындағы, оның ішінде ФАТФ стандарттарын имплементациялау және ратификациялау процестерін жеделдету бағытындағы жұмыс ЕАТ тиімділігінің артуына жағымды әсер ететінін ерекше атап өтті.  

Қатысушылары ЕАТ-қа мүше мемлекеттерді терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелерін заңнамалық реттеуге, сондай-ақ жастар мен ҮЕҰ-ны заңсыз қызметке тарту мәселелерін заңнамалық реттеу тәсілдерін үйлестіру жөнінде шаралар қабылдауға бағытталған қорытынды декларация қабылдады.

❗️ Еске сала кетейік, 4-9 маусым аралығында Алматыда қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың пленарлық апталығы өтуде.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Основной темой ІІ Форума представителей Парламентских комитетов стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма стали вопросы совершенствования антитеррористического законодательства.

Форум прошел в Алматы с участием Заместителя Председателя Сената Парламента РК Ольги Перепечиной, которая в приветственном слове отметила, что прямой многосторонний диалог между законодателями является важным шагом в развитии ЕАГ.

В работе Форума приняли участие депутаты парламентов и руководители подразделений финансовой разведки 9 стран-участниц ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), а также в качестве наблюдателей представители Армении, США, ОДКБ и Контртеррористического управления ООН. Кроме того, в мероприятии в качестве приглашенного гостя приняли участие представители ОАЭ.    

Парламентарии обсудили практику законодательного регулирования мер по отслеживанию, выявлению и пресечению каналов финансирования террористической и экстремистской деятельности. Поделились опытом и примерами разработки законопроектов, их экспертного и общественного обсуждения.

Участники Форума выразили единую позицию, что только слаженная работа в рамках межпарламентского сотрудничества, в том числе по имплементации стандартов ФАТФ и в ускорении ратификационных процессов, наглядно отразится на повышении эффективности ЕАГ.

В завершение Форума его участниками принята Итоговая декларация, призывающая государства-члены ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию вопросов противодействия финансированию терроризма, а также вовлечению молодежи и НКО в противоправную деятельность.

❗️ Напомним, с 4 по 9 июня в Алматы проходит Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қостанайда «Qnet LTD» құрылымдық бөлімшесінің басшысына қатысты қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс аяқталды.

ҚМА аумақты Департаменті қызметкерлері анықтағандай, күдікті азаматтарды «Qnet LTD» қаржылық пирамидасына тарту үшін Қостанайда кеңсе ашып, жеңіл табыс табуды белсенді түрде жарнамалаған.

30-дан астам адам қылмыстық әрекеттердің құрбаны болды. Күдіктінің қылмыстық ісін тергеп-тексеру барысында жәбірленушілерге 36,5 миллион теңгеден астам шығын толық көлемде өтелді, осыған байланысты тараптардың татуласуына байланысты тергеу тоқтатылды.

❗️ Азаматтарды қырағы болып, жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырамыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения «Qnet LTD» на территории Костанайской области по факту создания и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой окончено Департаментом АФМ по Костанайской области.

Подозреваемая открыла офис в г.Костанай для привлечения граждан в финпирамиду «Qnet LTD» и осуществляла активную рекламу легкого дохода.

Жертвами преступных действий стали более 30 человек.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемой возмещен ущерб потерпевшим в полном объеме, в сумме более 36,5 млн тенге, в связи с чем расследование прекращено за примирением сторон.

❗️ Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Әлеуметтік желіде ойынға ақша тігу, жоғары үстемақыға алданып, бейтаныс адамға қаражат жіберу және алаяқтардың айласына түспеу жолдары туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов “Astana” радиосына берген сұхбатында тарқатып айтты.

🔴 Эфирдің толық жазбасы осында.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қазақстан соңғы екі жыл бойы өткен заңсыз қаржылық операцияларға қарсы іс-қимыл бойынша өзара бағалау рәсімін сәтті аяқтады.

Бұл туралы кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 38-ші пленарлық отырысында белгілі болды.

Бағалау нәтижелері инвестициялық ахуалға және экономикалық дамуға, сондай-ақ Қазақстанның халықаралық рейтингтердегі (БҰҰ, ЭЫДҰ, ХВҚ, Дүниежүзілік банк, Transparency International, World justice project және т.б.) позициясына мультипликативтік әсер береді.

Өзара бағалау қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы стандартты мониторингке қойылды.
Бұл елімізде кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың тұрақты және тиімді жүйесі қалыптасқанын, ал елдің КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнамасы FATF стандарттарына едәуір дәрежеде сәйкес келетіндігін айғақтайды.

Атап айтқанда, ведомствоаралық және халықаралық ынтымақтастықтың айтарлықтай деңгейі еліміздің "жылыстатуға қарсы" жүйесінің ерекше жақтарына айналды.
Қылмыстық кірістерді жылыстатуға байланысты істерді тергеу тиімділігі айтарлықтай деңгейінде бағаланды.
___________
@afm_rk

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаментінің қызметкерлерімен цифрлық активтердің айналымы саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызмет тоқтатылды.

Алматы қаласының тұрғыны 2019-2022 жылдар аралығында криптовалюта айырбастаумен айналысып, сол арқылы қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерді заңсыз айналымға түсіріп, ірі көлемде кіріс алған.

Тергеу барысында интернет-ресурс тіркеусіз және қаржылық қызмет көрсетуге лицензиясыз түрлі криптовалюталарды сатып алу-сату қызметтерін көрсеткені анықталды.

Крипто-әмиянына түскен қаражат көлемі 693 мың долларды немесе шамамен 310 миллион теңгені құрады, ал 2020-2021 жылдардағы жеке кәсіптің жалпы жылдық кірісі 94 млн теңгеге жуық соманы құрады.

Сот жеке кәсіпкерді кінәлі деп танып, айыппұл төлеу жазасын тағайындады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов пресечена сотрудниками Департамента АФМ по городу Алматы.

Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.

В ходе следствия было выявлено, что Интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.

Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек составила почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге.

Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Ақтөбе облысында мұнай кен орнында шығу заңдылығын растайтын құжаттарсыз шикі мұнайды заңсыз өндіру, өңдеу және сақтау фактісінің жолы кесілді.

ҚМА аумақтық департаменті анықтағандай, компания заңсыз мұнай өндіруді 2022 жылдан бері консервациялануға тиіс мұнай кенішінде жүргізген.

Қазіргі уақытта компания бас директорының орынбасары қамауға алынып, сот шешімімен оған қатысты 2 айға дейін қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы тағайындалды.

ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесін көздейтін өзге де мәліметтер жарияланбайды.

❗️ ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, на нефтяном месторождении пресечен в Актюбинской области.

Как установлено территориальным Департаментом АФМ, незаконная добыча нефти осуществлялась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года.

В настоящее, время заместитель генерального директора компании задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» до 2-х месяцев.

В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

❗️ В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 «Chia Tai Tianqing Group» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеуді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті жүргізіп жатыр.

2022 жылдың қыркүйегінен 2023 жылдың сәуіріне дейін Шымкенттің 40-тан астам тұрғыны қаржы пирамидасына 83 млн теңге салған.

Қазіргі уақытта күдікті сот қаулысымен үйқамаққа алынды.

ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер тергеу мүддесі аясында жария етілуге жатпайды.

❗️ Қаржы пирамидаларын құру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын және мүлкін тәркілеумен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны қарастыратынын ескертеміз.

Егер сіз және сіздің жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетінен зардап шексе, ҚМА саll-орталығына немесе көрсетілген нөмірлерге хабарласуыңызды сұраймыз.

📞 Call-center: 1458
8 (7252) 77-14-48, 8-701-900-96-32
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой «Chia Tai Tianqing Group» проводится Департаментом АФМ по г.Шымкент.

С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге.

В настоящее время подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест.

Иная информация в порядке ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежит.

❗️Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Если вы стали жертвой финансовой пирамиды просим обратиться в ДЭР по г.Шымкент или по указанным телефонам.

📞 Call-center: 1458
8 (7252) 77-14-48, 8-701-900-96-32
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok