🏦 Контрабанду украшений на полмиллиарда тенге помогли пресечь служебно-розыскные собаки столичного Департамента

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Продолжаем рубрику “Герои среди нас”.

На этот раз поговорили с Руководителем Организационно-контрольного управления ДЭР по Карагандинской области Болегеновым Абулхаиром Сериковичем

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 3-4 сәуір аралығында Астана қаласында қаржы мониторингі жөніндегі РФ Федералды қаржылық бақылау қызметінің басшысы Юрий Чиханчин бастаған делегация сапары өтті.

Сапар барысында ҚМА аналитикалық бөлімшелерінің басшылығымен, сондай-ақ АХҚО өкілдерімен кездесулер өткізілді.

АЖ/ТҚҚ саласындағы трансұлттық тәуекелдерді анықтау бойынша екіжақты және көпжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және ТМД алаңында әзірленіп жатқан терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау, сондай-ақ "Ашық блокчейн" операцияларын талдау халықаралық орталығының функционалы таныстырылды.

Екі елдің ҚББ қолданыстағы халықаралық алаңдар шеңберінде ынтымақтастықты одан әрі дамыту жөніндегі жұмысты жалғастыратын болады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Факт незаконного майнинга пресекли сотрудники Департамента АФМ по Карагандинской области.

Нарушитель ввез в страну контрабандное оборудование на 400 млн тенге. Будучи бывшим работником таможенных органов, он пытался разместить майнинговую ферму на территории СЭЗ, не облагаемой налогом.

Подробнее в сюжете на ТК "31 канал"

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 «HAS Holding» қаржы пирамидасын ұйымдастырған бір топ тұлғалардың заңсыз әрекеттерін ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті анықтады.

Ұйымдастырушылар сенгіш азаматтарды инвестицияланған соманың 70 % дейін пассивті ай сайынғы табысқа уәде беріп, ақшаларын түрлі инвестициялық жобаларға салуға шақырды.
Бұл қаржы пирамидасы өзін сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын компания ретінде көрсетті.

Салымшылармен «Upgrade-AS», «Holding AS», «XAS-Logistic», «light-AS» және басқа да компаниялардың атынан келісім-шарттар жасалды.

Салымшылар үшін міндетті шарттардың бірі 180 000 теңгеге Қытайдан әкелінді делінетін тұрмыстық тауарларды сатып алу болды.

Пирамиданың тұрақты жұмысының көрінісін жасау үшін алынған ақшаның бір бөлігі салымшыларға сыйақы төлеуге бағытталды. Алайда ұйымдастырушылар салымшыларды алған сыйақысын қайта пирамидаға қайта салуға шақырды.

Ұйымдастырушылар әлеуметтік желілерде жалған акцияларды ұйымдастырып, Астана мен Қосшыда көпқабатты үйлер салғанын көрсетіп, құрылыс декорациясы жасалып, арнайы техника жалдады.

Алынған ақшаға ұйымдастырушылар бірқатар жылжымалы және жылжымайтын мүлік (жер телімдері, пәтерлер, автокөліктер) өздері мен жақын туыстарының атына рәсімдеген.

Аталған қылмысты жасады деген күдікпен қаржы пирамидасын ұйымдастырушы ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды, оған қатысты соттың санкциясымен «қамау» бұлтартпау шарасы таңдалды.

Қазір салымшылар арасында жалған ақпарат таралуда. Осыған байланысты тек ресми ақпаратқа сенуіңізді сұраймыз.

❗️Құқықтарын реттеу және келтірілген залалды өтеу үшін «HAS Holding» қаржы пирамидасының қызметінен зардап шеккендердің көрсетілген нөмірге хабарласуын сұраймыз.

📞 Телефон: 8 (7182) 61-33-05
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду «HAS Holding», пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области.

Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы.
Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.

Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS» и других компаний.
Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге.

Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду.

Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в гг.Астана и Косши многоквартирных домов, создавая имитацию строительства, создавая декорацию и нанимая специальную технику.

Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги.

Организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС , в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей».

В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации.

❗️С целью восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба, просим лиц, пострадавших от деятельности данной финансовой пирамиды «HAS Holding», обратиться по указанному номеру телефона.

📞 Телефон: 8 (7182) 61-33-05
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Контроль над распределением льготного дизтоплива усилен в Костанайской области

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Алматыда 10 000 теңгелік жалған банкноттарды сатумен айналысқан бір топ тұлғалардың қылмыстық әрекетінің жолы кесілді.

ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті жүргізген тінту барысында қылмыстық әрекеттің заттай айғағы: жалған банкноттар, ұялы телефондар және басқа да заттар табылып, тәркіленді.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Бір күдіктіге қатысты «қамау» түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды. Қазіргі уақытта екінші күдіктіні ұстау бойынша жедел-іздестіру шаралары жүргізілуде. Сондай-ақ, басқа тұлғалардың заңсыз әрекеттерге қатысы анықталуда.

Тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге де мәліметтер жария етуге жатпайды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Преступная деятельность группы лиц, занимающихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 10 000 тенге пресечена департаментом АФМ по городу Алматы.

В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные денежные купюры, мобильные телефоны и другие предметы. В настоящее время, по данному факту проводится досудебное расследование.

В отношении одного фигуранта санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию второго подозреваемого. Также устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности.

Расследование продолжается.Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Депутатам Сената презентованы возможности аналитических инструментов Агентства в сфере противодействия криминальному обналичиванию, хищению при госзакупках, финансовым пирамидам, распространению наркотических средств и недопущению повышения цен на социально-значимые продовольственные товары.

Жанат Элиманов сообщил о ходе исполнения поручения Главы государства по снижению уровня теневой экономики. На сегодня больше 80% всех выявляемых правонарушений приходится именно на теневую сферу.

На встрече обсуждены меры по недопущению вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования.
Для системного изменения ситуации применяются инструменты проектного управления и аналитики.

Такой подход обеспечил стабильное увеличение суммы возмещенного ущерба при снижении количества регистрации уголовных дел. При этом упор сделан на выявление организованных форм преступности.

Внешняя оценка Агентства свидетельствует о правильном векторе развития.

В частности, повысился уровень доверия населения к Службе экономических расследований на 3,3%. Снижен уровень теневой экономики на 4%.

Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной практике и правоохранительным органам Сената Парламента Андрей Лукин отметил о значимых для общества достижениях Агентства.

В свою очередь Председатель Агентства Жанат Элиманов поблагодарил депутатский корпус за активное содействие в продвижении законодательных реформ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.

В завершение встречи стороны отметили позитивную динамику во взаимном сотрудничестве в сфере законотворческого процесса.
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Департамент АФМ по Карагандинской области во взаимодействии с местными исполнительными органами, работает в составе комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров с упором на оптовые рынки.

В ходе анализа установлены излишние посредники в поставках плодоовощной продукции в торговые сети региона. Для достижения указанной цели представителям крупных торговых сетей предложено работать напрямую с товаропроизводителями.

По инициативе Департамента на площадке акимата области достигнута договоренность о поставке напрямую без посредников в сети супермаркетов «Корзина» и «Южный» картофеля КХ «Нейдоровское». В связи с этим удалось снизить стомость картофеля с 160-180 тенге до 115 тенге. Также в супермаркет «Норма» напрямую производится поставка социального картофеля КХ «Шанс» по 70 тенге за киллограм.

В результате данной договоренности цена на картофель была снижена более чем на 30%.

❗️ Напомним что, в соответствии со ст.9 Законом «О регулировании торговой деятельности» размер предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, не должен превышать более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

📞 Call-center: 1458
___________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Недопущение необоснованного ограничения на продажу имеющихся запасов ГСМ обсуждали в Актобе местные власти и предприниматели.

В ходе совещания было отмечено, что стоимость горючего из прежних запасов будет продаваться по старой цене.
Мониторинг цен и контроль соблюдения антимонопольного законодательства будет осуществляться сотрудниками Департамента АФМ по Актюбинской области.

Подробнее в сюжете ТК "Хабар 24".

📞 Call-center: 1458
___________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Шымкент қаласы бойынша Департамент жалған ақша жасау деректерімен күресті жалғастыруда.

Толығырақ AstanaTV каналының сюжетінде.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Жетісу облысы бойынша департаментінің қызметкерлері азық-түлік тауарларына баға белгілеудің тізбек бойынша делдалдық схемаларды тергеу бойынша Өңірлік комиссиямен бірлесіп, тұрақты түрде өндірушіден тұтынушыға дейінгі бағаның қалыптасуының мониторингін жүргізуде.

Департамент әлеуметтік маңызы бар азық - түлік тауарларының өнім сапасына мониторинг жүргізіп, баға - сапа қатынасына сайлығы тексерілді. Мониторинг барысында, Талдықорған қаласының ірі супермаркеттерінде Жетісу "ӘКК" АҚ жеткізетін картоп 170 теңгеден сатылған, ол әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру қорынан қаржыландырылады, алайда сатылатын картоптың сапасы өте төмен болып шықты, өнімнің 70% тұтынуға жарамсыз.

Департамент бастамасымен аталған мәселе Өңірлік комиссия отырысында қарастырылып, облыс әкімдігіне және "Жетісу ӘКК" АҚ профильді бөлімшелеріне тиісті нұсқаулар берілді.

Сауда орындарының әкімшілігімен және жеткізушілермен жүргізілген профилактикалық шаралардың нәтижесінде, жарамсыз картоп ауыстырылып, оның бағасы 1 килограмм үшін 170 теңгеден 100 теңгеге дейін төмендетілді.

"Жетісу ӘКК" АҚ-на, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын жеткізушілер мен сатушыларды бақылауын күшейту туралы тиісті тапсырыс берілді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 2 этап І Республиканской Олимпиады по финансовой безопасности среди школьников Казахстана прошел в столице, в Maqsut Narikbayev University (КАЗГЮУ).

В мероприятии приняли участие 103 школьника из 10 регионов страны. Мероприятие, проводимое с 3 по 29 апреля 2023 года в рамках реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, является продолжением масштабной работы АФМ по профилактике и предотвращению преступлений в финансовой сфере.

Напомним, Олимпиада проводится в 2 этапа: 1 этап Олимпиады проведен в онлайн режиме (тестирование), где приняли участие 3224 школьника 10-11 классов общеобразовательных школ.

По результатам тестирования 315 участников прошли во 2 этап, где предполагается написание эссе и решение кейсовых задач школьниками.

Олимпиада организована при содействии Министерства просвещения РК, Республиканского научно-практического центра «Дарын» и участников Международного сетевого института в сфере противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

В дальнейшем, Олимпиада будет проводится на постоянной основе во всех регионах страны с включением в перечень республиканских Олимпиад.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Еліміздің оқушылары алғашқы республикалық қаржылық қауіпсіздік олимпиадасына қатысты.

Толығырақ Хабар24 телеарнасының бейнесюжетінде.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok