🏦 Финальный этап хакатона/конкурса «AITU PROJECT CHALLENGE» Astana IT University по разработке удобного интерфейса/платформы для инструмента по поиску связей между объектами (физические и юридические лица) завершился в столице.

Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливой молодежи, имеющей навыки работы в ІТ сфере и разработки современных технических инструментов.

Напомним, в октябре 2022 года АФМ подана заявка на участие в конкурсе, целью которого было решение реальной технической задачи, поставленной Агентством. На конкурс было подано более 30 командных заявок.

По итогам отборочных этапов на финальный этап прошли 5 команд состоящие в общем из 13 участников. Каждая из команд разработала реальный проект действующей платформы для АФМ.

Комиссией Агентства рассмотрены проекты финалистов. Победителем конкурса стала команда, создавшая наиболее проработанную платформу с учетом большинства требований в лице Бегенова Дамира, Есенулы Темирлана и Куанышбекова Мадияра.

Победителям вручены дипломы, также им дана возможность прохождения стажировки в Агентстве.

Отличившиеся финалисты и победители конкурса войдут в пул молодых специалистов АФМ.
_______________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 С 13 по 15 февраля т.г. в г.Алматы проведен второй этап Взаимной оценки ЕАГ – встречи «Лицом к лицу» с экспертами-оценщиками, который предполагает оценку участников системы финансового мониторинга на соответствие международным рекомендациям ФАТФ.

В рамках данных встреч проведено интервьюирование с представителями Верховного суда, правоохранительных органов и государственных органов-регуляторов.

На встрече с представителями Верховного суда и правоохранительных органов обсуждены вопросы, касающиеся расследования уголовных дел, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, подходы к уголовно-правовой оценке действий виновных лиц на предмет наличия состава ОД, практики выявления фактов ОД в иностранных юрисдикциях, эффективность проведения параллельных финансовых расследований, а также вопросы оказания взаимной правовой помощи.

В ходе встреч с государственными органами-регуляторами обсуждены вопросы контроля за деятельностью субъектов финансового мониторинга, понимание рисков ОД/ФТ у подконтрольных субъектов, применения мер по снижению внутренних рисков, выявления конечных бенефициарных собственников, а также вопросы взаимодействия с подразделением финансовой разведки.

Следует отметить, что результаты прохождения Республики Казахстан Взаимной оценки ЕАГ будут подведены в июне т.г. на Пленарном заседании ЕАГ в г. Алматы.
_____________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok