Кеңес мүшелері мен шақырылғандар АЖ/ТҚҚ бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыруға байланысты бірқатар мәселелерді талқылады.
Атап айтқанда, отырыста Қазақстан Республикасының ЕАТ өзара бағалаудан өтуінің аралық нәтижелері және «бетпе-бет» жоспарланған кездесулерді өткізу шеңберінде сарапшы-бағалаушылардың түйінді мәселелері талқыланды.
Бұдан басқа, Еуразиялық өңірдегі АЖ/ТҚ тәуекелдерін бағалау нәтижелері қарастырылды, сондай-ақ анықталған АЖ/ТҚ өңірлік тәуекелдерін барынша азайтуға бағытталған іс-шараларды қоса отырып, ведомстволардың жұмыс жоспарларына өзгерістер енгізу бөлігінде ұсыныстар әзірленді.
Кездесу қорытындысы бойынша еліміздің өзара бағалаудан сәтті өтуіне бағытталған мемлекеттік және құқық қорғау органдары арасында келісімдерге қол жеткізілді.
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Члены совета и приглашенные обсудили ряд вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности государственных органов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
В частности, на заседании были обсуждены промежуточные результаты прохождения Республикой Казахстан Взаимной оценки ЕАГ и ключевые вопросы экспертов-оценщиков, в рамках проведения запланированных встреч «Face to Face».
Кроме этого, были рассмотрены результаты оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе, а также выработаны предложения в части внесения изменений в Планы работ ведомств с включением мероприятий, направленных на минимизацию выявленных региональных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
По итогам встречи достигнуты договоренности между государственными и правоохранительными органами, направленные на успешное прохождение нашей страной Взаимной оценки.
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2018 жылдан бастап Лишко Е.Е. Степногорск қаласының аумағында жеке тұлғалардан түсетін қаражатты қайта бөлу арқылы ақша тартудан кіріс алу мақсатында «LV FORCE» компаниясын ұйымдастыру туралы шешім қабылдап, қаржылық пирамида қызметін ұйымдастырды.
Нәтижесінде осы пирамида жұмыс істеген кезеңде 5 822 жеке тұлға тартылып, келтірілген шығын көлемі 147 миллион теңгеден асады.
Сот Е.Лишконы кінәлі деп танып, оған тыйым салынған мүлкі тәркіленіп, бес жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Мұқият және сақ болыңыз! Жинаған ақшаңызды күмәнді қаржы ұйымдарына салмаңыз.
Компанияның халықтан қаражат тартуға лицензиясы бар-жоғын ҚМА телеграм боты арқылы тексере аласыз.
8 (7172) 708-478
________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
С 2018 года Лишко Е.Е. на территории города Степногорск решила организовать компанию «LV FORCE» для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц, путем перераспределения поступающих денежных средств от физических лиц, организовала деятельность финансовой пирамиды.
В результате за период деятельности данной пирамиды вовлечено 5 822 физических лица, сумма причиненного ущерба составляет более 147 млн тенге.
Судом Лишко Е.Е. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией арестованного имущества.
Будьте внимательны и осторожны! Не вкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью телеграм бота АФМ.
8 (7172) 708-478
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Об этом сообщает телеканал "Atameken Business".
Подробнее в сюжете.
8 (7172) 708-478
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті облыстық прокуратурамен бірлесіп Есірткі және психотроптық заттарды аса ірі көлемде сақтау және өткізу фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізіп жатыр.
Қаржылық барлаудың талдамалық материалдары негізінде жүргізілген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде есірткінің түрлерін, оның ішінде синтетикалық есірткілерді аса ірі көлемде сатумен айналысқан Ақтөбе қаласының тұрғыны анықталды.
Жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде ол қылмыс үстінде ұсталып, оның тұрғылықты жерінде тінту жұмыстары жүргізіліп, одан «Alfa-PVP» синтетикалық есірткі заты; кокаин және каннобиноидты топтың есірткі заттары табылып, тәркіленді.
Аталған азамат ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Тергеу жалғасып жатыр. Тергеу мүддесіндегі басқа ақпарат жария етілмейді.
Құрметті азаматтар! Балаңыздың мінез-құлқына, ақша жұмсау мақсатына және әлеуметтік ортасына назар аударуыңызды, сонымен қатар балаңызбен есірткінің зияны туралы профилактикалық әңгіме жүргізуіңізді сұраймыз.
📞 Сенім телефоны:
8 (7172) 708-478
________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Досудебное расследование по фактам хранения и сбыта в особо крупном размере наркотических средств и психотропных веществ проводится департаментом АФМ по Актюбинской области совместно с областной прокуратурой.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с использованием инструментов глубокой аналитики, установлен житель г. Актобе, занимающийся сбытом различных видов наркотиков в особо крупных размерах, в том числе синтетических.
После проведения необходимых следственных действий он был задержан с поличным, а по местам его проживания были проведены обыски, где обнаружены и изъяты синтетический наркотик Alfa-PVP; кокаин и наркотические средства каннобиноидной группы.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Уважаемые граждане! Убедительно просим обратить внимание на поведение вашего ребенка, цели денежных трат и круг его общения, а также проводить беседы о вреде наркотических средств.
8 (7172) 708-478
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Об этом спешат предупредить в Департаменте АФМ по г. Алматы. Эксперты рассказали по каким признакам и критериям можно определить, что перед вами аферисты, которые могут втянуть вас в финансовую пирамиду или другую схему отъема денег.
Подробнее в сюжете телеканала "Atameken".
8 (7172) 708-478
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ҚМА Экономикалық тергеп тексеру департаменті қызметкерлерінің тексерісі нәтижесінде көлеңкелі бизнеспен айналысқан азаматтардың барлығы жазаға тартылды.
Толығырақ "Qazaqstan" телеарнасының бейнебаянында.
8 (7172) 708-478
________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Аталған заңды тұлға Қытай Халық Республикасының бейтарап аумағынан Қазақстан Республикасына жүк тасымалдаушы жалғыз оператор бола тұра, аталған қызметке бағаны заңсыз өсірген.
Атап айтқанда, компанияға тиесілі бос жүк машиналары ҚХР-ның бейтарап жағынан тауар тиеп, ЖШС қоймасына қайта оралып отырған. Бұл қызметі үшін бағаны, яғни бір рейске (ұзындығы 3 км) заңсыз жолмен қымбаттатқан.
Монополистік қызметтен түскен табыс 4,2 млрд. теңгені құрады.
Тергеп-тексеру барысында өз кінәсін мойындаған ЖШС басшылығынан мемлекет кірісіне құны 5,3 млрд. теңгеден аса ЖШС активтерін (аумағында көлік-логистикалық ұйым орналасқан 3,6 га жер телімі) аудару туралы өтінішхат түсті.
📞 Сенім телефоны:
8 (7172) 708-478
________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Данное юридическое лицо, являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китайской Народной Республики, незаконно завысило стоимость этой услуги.
В частности, порожние грузовые автомашины, принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда они следовали на нейтральную сторону КНР, загружались товаром и возвращались обратно на склад ТОО. Высокую стоимость за эту услугу, то есть за один рейс (протяженностью 3 км) компания установила незаконно.
В результате, доход от монополистической деятельности составил свыше 4,2 млрд. тенге.
В ходе расследования от руководства ТОО, признавшего вину в противоправных действиях в полном объеме, поступило ходатайство о передаче в доход государства активов ТОО (земельного участка, площадью 3,6 га, с находящимся на нём транспортно-логистическим комплексом) стоимостью более 5,3 млрд. тенге.
8 (7172) 708-478
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Экономикалық тергеу департаментінің мәліметі бойынша, 3 авто тасымалдағышқа тиелген 22 көлік Грузия мемлекетінен Қазақстан арқылы Өзбекстан еліне жеткізілуі тиіс болған. Алайда, жалған транзит ұйымдастырылып, көліктер діттеген жеріне бармаған болып шықты. Көлік тасығыштар бос күйі Ресей шекарасынан өтіп, көрші елге кеткен.
Толығырақ "Qazaqstan" телеарнасының бейнебаянында.
8 (7172) 708-478
________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В ходе работы председатель Совета Салимбай Шунеев выступил с докладом об итогах работы за 2022 год.
Также Общественный Совет рассмотрел вопрос соблюдения законных интересов бизнеса. В ходе обсуждения данной темы член Совета Максат Раманкулов и президент ОЮЛ "Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана" Кайрат Айтбай внесли предложения по совершенствованию дальнейшей работы в этом направлении.
Участники подчеркнули необходимость следования определенной Главой государства политике, когда создание благоприятного предпринимательского климата является задачей всего государственного аппарата.
Председатель Общественного совета АФМ Салимбай Шунеев и президент ОЮЛ "Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана" Кайрат Айтбай подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере защиты интересов бизнеса.
Кроме того, в ходе заседания были представлены результаты аналитической работы Агентства по противодействию наркобизнесу и дана высокая оценка работе АФМ в данной сфере.
Так, Общественный Совет и фонд "Будущее без наркотиков" заключили Меморандум о сотрудничестве.
Члены совета также обсудили и приняли план работы на 1 полугодие 2023 года.
Отметим, что участие в заседании принял Председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет, который дал высокую оценку деятельности Общественного совета.
8 (7172) 708-478
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Бұл туралы ҚМА Павлодар облысы бойынша департаментінде хабарлады. Былтыр Агенттіктің "QAMQOR" профилактикалық шарасының аясында 500 млн теңгеге жуық қаражатты жымқыру фактілері анықталып, 1321 балалардың құқығы қорғалды.
Толығырақ "Хабар 24" телеарнасының бейнебаянында.
8 (7172) 708-478
________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Аталған қылмысты ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаментінің қызметкерлері өңірлік прокуратурамен және ҰҚКД-мен бірлесіп, Астана қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің көмегімен анықтады.
"Auto Seller" ЖШС ломбард кейпіндегі қаржылық пирамида Ақтөбе облысының аумағында 2022 жылғы наурыз айынан бастап жұмыс жасаған.
Материалдық залал сомасы 300 млн теңгеден асады.
Жалған ломбард қызметкерлері автокөлік иелеріне (тіркеу есебіне қарамастан) көліктерін жоғары бағамен сатып алуды ұсынған. Нотариалды куәландырылмаған, ресми тіркелмеген, бөліп төлеуді көздейтін, сатып алу-сату шарттарын жасасқан.
Содан кейін көліктер үшінші тұлғаларға төмен бағамен сатылды, ал түскен ақша өз мүлкін сатқысы келетін келесі салымшыларға төленді.
"Auto Seller" ЖШС заңды мекен-жайы бойынша тінту барысында техника, заңсыз қызметке қатысты құжаттама, діни сипаттағы әдебиеттер және банк карталары тәркіленді.
Сот шешімі бойынша күдіктілер екі ай мерзімге қамауға алынды.
Егер Сізге "Auto Seller" ЖШС ломбард түріндегі қаржы (инвестициялық) пирамидасының заңсыз қызметіне қатысты фактілер белгілі болса, сенім телефондары арқылы хабарлауыңызды сұраймыз.
8 (7172) 708-478
8 (7132) 975-151
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Схему выявили сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по г.Астана.
Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО «Auto Seller» действовала на территории Актюбинской области с марта 2022г.
Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн. тенге.
Работники псевдоломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество.
В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО «Auto Seller» были изъяты орг.техника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты.
По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца.
Если Вам стали известны факты, связанные с
финансовой (инвестиционной) пирамидой под видом ломбарда ТОО «Auto Seller», просим сообщить по телефонам доверия.
8 (7172) 708-478
8 (7132) 975-151
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Бізге Қаржылық мониторинг агенттігіне қызметке қалай кіруге болатыны туралы көптеген сұрақтар қойылып жатыр.
«AFM Kenes» айдарының бүгінгі санында сауалдарыңызға жауап береміз.
Қазіргі уақытта құқық қорғау қызметіне алғаш рет кіретін адамдар үшін алғашқы кәсіптік даярлыққа іріктеу өткізілуде.
ҚМА қызметкерлерінің қатарын қалай толықтыруға болатыны жайлы толығырақ осында біле аласыз.
8 (7172) 321-041
___________________
Много вопросов задают нам по поводу того, как поступить на службу в Агентство по финансовому мониторингу.
В очередном выпуске рубрики "AFM Kenes" мы отвечаем на ваши вопросы.
В настоящее время проводится отбор на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на службу.
Подробнее о том, как пополнить ряды сотрудников АФМ вы можете узнать здесь.
8 (7172) 321-041
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
А в прошлом году объём изъятого подпольного алкоголя составил около полутора миллионов бутылок.
Отметим, что реализация контрафактной продукции повышает уровень теневой экономики и является опасной для здоровья и жизни населения.
Подробнее в сюжете телеканала "Хабар 24"
📞 Телефон доверия:
8 (7172) 708-478
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Отырыс барысында әлемнің қаржылық барлау қызметінің халықаралық өзара іс-қимылына қатысты көптеген мәселелер қаралды. Абу-Даби қаласындағы келесі 29-шы Пленарлық отырыстың талқылау тақырыбы анықталды. 2023 жылы екі жылдық санақ жүргізу мәселелері талқыланды, бұл ұйымға өз мүшелерінің күшті жақтары мен қажеттіліктерін жақсы түсінуге және оларға жақсы қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.
Отырыс барысында Комитет мүшелері "Эгмонт" тобы Төрағасының 2023-2024 жылдарға арналған басымдықтарын да қолдады.
Комитет отырыстарында ҚМА Төрағасының бірінші орынбасары Ғабит Садырбеков "Еуразия" тобының өкілі (Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан) міндетін атқарды.
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM