🇰🇿 Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні құтты болсын!

🇰🇿 С днём Независимости Республики Казахстан!

⚡️ Қаржылық мониторинг агенттігі Михаил Козачковты ұстады.
Ол Коспаевтың ұйымдасқан қылмыстық тобына рейдерлік басып алулар жасауға көмектескен деп күдіктелуде.

Қоспаев пен оның сыбайластары танымал кәсіпкерлердің бизнесін тартып алуы теріс қоғамдық резонанс тудыратынын түсініп, Козачковтың қызметтерін рейдерлік басып алу құрбандарына ақпараттық шабуыл жасау мақсатында пайдаланды.

Өз кезегінде, Козачков құқық қорғау органдарында көп жылдық тәжірибесі бар досы Бурхан Жансейітовты ірі көлемдегі сыйақыға ҰҚТ мүшелеріне сыбайластық жасауға тартты.

Соңғысы өзінің бұрынғы байланыстары арқылы ҰҚТ қажеттіліктері үшін, сонымен қатар кейін жариялауға арналған айыптайтын ақпараттарды жинады.
Сонымен қатар, Жансейітов Козачковқа Телеграмм-каналын модерациялауға көмектесті, атап айтқанда, журналистің жарияланымдарының астына ҰҚТ басқа мүшелерімен бірігіп, комментарийлер орналастыру арқылы қоғамдық пікір қалыптастырды.

Посттарға жағымсыз пікірлер қалдырған жазбаларды өшіріп, пайдаланушыларды бұғаттап отырған.

Тергеу барысында Жансейтов пен Козачковтың өз қызметтір үшін ҰҚТ мүшелерінен 52 млн теңге сыйақы алғаны дәлелденді.

Кәсіпкер Әбдіғаппаровтың шешесі Жүнісбековаға тиесілі "Есентай сити" жобасындағы үлесті рейдерлік басып алу пиғылын іске асыру үшін Козачков Әбдіғаппаровтың беделін түсіретін бірқатар мақалалар жариялады.

Бұл ретте журналист "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" заң талаптарын өрескел бұзды, өйткені кейбір жағдайларда ол көрінеу жалған мәліметтерді, сондай-ақ банктік, отбасылық және басқа да заңмен қорғалатын құпияға қатысты деректерді таратты.

Ағымдағы жылдың сәуір айында кәсіпкер Абдуллаев Коспаевтың ҰҚТ мүшесі – Шалин Руслан тарапынан шыны ыдыстар шығаратын зауытты рейдерлік басып алу фактісі туралы жұртшылыққа жүгінді, олар заңды меншік иесін басқарудан шеттетуге тырысты.

Жолға қойылған схема бойынша, ҰҚТ мүддесі үшін әрекет ете отырып, Козачков зауыт иесінің беделін түсіретін бірқатар мақалалар жариялады. Бұл ретте Алматы облысы тұрғындарының алкоголь өнімімен улануы және жәбірленушінің қасақана кісі өлтіруге қатысы бар екендігі туралы көрінеу жалған мәліметтер таратылды.

2022 жылдың шілде айының басында Қоспаевтың ҰҚТ мүшелері қаржылық мониторинг органдары олардың қылмыстық әрекеттерін әшкерелеу бойынша жедел іс-шаралар мен тергеу жүргізіп жатқанын құқық қорғау органдарындағы дереккөздері арқылы білген. Жасалған қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылудан қорқып, ҰҚТ мүшелері Танашев, Шалин, Коспаев Айдос Козачков пен Жансейітовтың қатысуымен Елдос Коспаевтың үйлестіруімен тергеу органының беделін түсіру және оның жұмысына кедергі жасау жоспарын іске асырды.

Ағымдағы жылдың 12 шілдесінде Алматы қаласында Жансейітов ҰҚТ белсенді мүшесі - Айдос Коспаевқа бақылауды жүргізген жедел қызметкерлердің машинасының жолын бұғаттады.

Алдын ала дайындалған сценарий бойынша адвокаттар мен Козачков оқиға орнына келді, олар қорғаушыларды жасырын бақылауды әшкерелегені туралы жалған мәліметтерді көпшілікке тарата бастады.

Биллинг пен бақылау камераларын қолдану арқылы жедел машинаның сол күні немесе алдыңғы бірнеше күнде адвокаттардың жүру бағыты бойынша мүлдем қиылыспағаны сенімді түрде анықталды.

Козачков нақты деректердің бұрмалануымен байланысты жағдайды ҰҚТ мүддесі үшін қамтып қана қоймай, олардың іс-әрекеттерін сол жерде үйлестірді және Коспаев Айдосқа бақылаудан жасырынуға мүмкіндік берді. Нәтижесінде соңғысы іздеуге жарияланды.

Бұрын хабарланғандай, өзінің жазасыздығын сезінген Жансейітов, заңды ашық түрде таптап, бұзақылық әрекеттер жасап, құқық қорғау органының қызметкерінің денесін қасақана жарақаттаған.

Бұдан басқа, Козачковқа және басқа тұлғаларға қатысты мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді заңсыз жинау және тарату фактілері бойынша қылмыстық іс тергелуде.

Қазіргі уақытта тергеу жалғасуда, Коспаевтың ҰҚТ мүшелерінің басқа да қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексерілуде.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

⚡️ Агентством по финансовому мониторингу задержан Михаил Козачков.

Он подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

Коспаев и его сообщники отлично понимали, что отъём компаний у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс и это могло сорвать их преступные замыслы.

Именно поэтому Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов.
В свою очередь, Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлек своего друга Жансейтова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Последний за счет своих связей собирал для нужд ОПГ компрометирующую информацию, в том числе для последующего опубликования.

Жансейтов также помогал Козачкову модерировать его телеграмм-канал, а именно создавал общественное мнение путем размещения совместно с другими участниками ОПГ комментариев к публикациям журналиста. При этом неугодные комментарии и пользователи удалялись.

На сегодня следствием доказано, что Жансейтов и Козачков за выполнение отведенной им роли получили от активных членов ОПГ 52 млн тенге.
Будучи посвящённым в преступные планы по рейдерскому захвату доли в проекте «Есентай сити», принадлежащей престарелой Джунусбековой, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих ее сына - Абдыгаппарова.

При этом, журналист грубо нарушал требования Закона «О средствах массовой информации», поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне.

В апреле текущего года к общественности обратился предприниматель Абдуллаев о рейдерском захвате завода по производству стекольной тары со стороны члена ОПГ Коспаева – Шалина Руслана, который попытался отстранить законного собственника от управления.

По уже наработанной схеме, действуя в интересах ОПГ, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих владельца завода в глазах общественности.

При этом распространялись заведомо ложные сведения об отравлении жителей Алматинской области алкогольной продукцией и якобы причастности потерпевшего предпринимателя к умышленному убийству.
В начале июля 2022 года членам ОПГ Коспаева через свои источники в правоохранительных органах стало известно, что органами по финансовому мониторингу проводятся следственные и оперативные мероприятия по изобличению их преступной деятельности.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, члены ОПГ Танашев, Шалин, Коспаев Айдос с участием Козачкова и Жансейтова при координации Коспаева Елдоса разработали план по дискредитации органа расследования и воспрепятствованию его работе.
12 июля текущего года в г. Алматы Жансейтов заблокировал машину с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ – Коспаевым Айдосом.

По заранее отработанному сценарию к месту происшествия прибыли адвокаты и Козачков, которые начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками.
Хотя с использованием биллинга и камер наблюдения достоверно установлено, что оперативная машина вообще не пересекалась по маршруту следования с адвокатами ни в этот, ни в предыдущие несколько дней.

Козачков не только освещал ситуацию с искажением фактических данных в интересах ОПГ, но координировал их действия на месте и позволил скрыться Коспаеву Айдосу от наблюдения. В результате чего, последний объявлен в розыск.

Как уже раньше сообщалось, чувствуя вседозволенность и открыто попирая закон, Жансейтов совершил хулиганские действия и умышленно нанес телесные повреждения сотруднику правоохранительного органа.

Помимо этого, в отношении Козачкова и других лиц расследуется уголовное дело по фактам незаконного собирания и распространения сведений, составляющих государственные секреты.

В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность членов ОПГ Коспаева к совершению других преступлений.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Команда АФМ заняла 1 место в республиканском конкурсе среди государственных служащих «Тіл шебері - 2022»!

⏺ В конкурсе, прошедшем накануне в столице, приняли участие 45 госслужащих из 15 центральных государственных органов. В ходе 3 этапов проверялось знание участников по истории Казахстана и его выдающихся личностях, давались для решения различные кейсовые задания.

Кроме того, участникам необходимо было написать проект служебной записки на государственном языке по заданной теме.

Честь Агентства в состязании защищали молодые, активные сотрудники АФМ Макпал Тлеубаева, Ілияс Ахметов, Камила Сәлімжан.

Поздравляем наших сотрудников с победой!

⏺ Цель конкурса «Тіл шебері - 2022» - создание пула государственных служащих, владеющих в совершенстве тремя языками, а также их поддержка, пропаганда, повышение их статуса. Организатором конкурса выступил Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Агенттік «АзияГазЧунджа» ЖШС құрылтайшылары Қайрат Боранбаев пен Роман Нахановқа және «Qazaq Gaz» АҚ Басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Таир Жанұзаққа сұйытылған мұнай газын сатып алу кезінде 14,5 млрд теңге ұрлау және қылмыстық кірістерді заңдастыру фактілері бойынша қылмыстық істі тергеуді аяқтады.

2022 жылғы 23 желтоқсанда Бас прокуратура істі соттың қарауына жіберді.
Ұлттық компанияға келтірілген залал «Qazaq Gaz» АҚ шоттарына аудару арқылы толық көлемде өтелді.

Аяқталған іс шеңберінде азаматтық талап қою және мүлікті тәркілеу бөлігінде үкімнің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында айыпталушылардың 38 млрд теңге сомасындағы ақшалай қаражатына, 15 жылжымайтын мүлік объектісіне, 3 автокөлік құралына тыйым салынды.

Агенттік Қайрат Боранбаевқа және басқа адамдарға қатысты газ экспорты кезінде ұрлау және қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастыру фактілері бойынша бөлінген істер шеңберінде сотқа дейінгі тергеуді жалғастыруда.

⏺ ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Агентством завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя Правления АО «Qazaq Gaz» Тайыра Жанұзақ по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

23 декабря 2022 года Генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причиненный Национальной компании ущерб возмещен в полном объеме путем перечисления на счета АО «Qazaq Gaz».

В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средств обвиняемых на сумму 38 млрд. тенге, 15 объектов недвижимости, 3 автотранспортных средства.

Агентством продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева и других лиц в рамках дел по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем.

⏺Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

⭕️НАЗАР САЛЫҢЫЗ! ІЗДЕУ ЖАРИЯЛАНДЫ!

Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік әрекет жасады деген күдікке ілінген ұйымдасқан қылмыстық топтың 6 мүшесіне іздеу жарияланғанын хабарлайды.

Елдос пен Айдос Қоспаевтар, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов тергеуден жасырынып жүр.

Еске сала кетейік, қылмыстық топ ұзақ уақыт бойы күш қолдану және қорқыту арқылы алматылық кәсіпкерлердің мүлкін, серіктестіктердегі үлестерін тартып алып, көлеңкелі кәсіпкерлікпен айналысқан.

Рейдерлік шабуылдар бойынша сотқа дейінгі тергеу және ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысы бар адамдарды анықтау жалғасуда.

Іздеудегі адамдардың қайда болуы мүмкін екендігі туралы ақпараты бар адамдарды ҚМА сенім телефонына хабарласуды сұраймыз.

📞 8 (7172) 708-478, 8 (727) 279-29-56
Ақпарат бергені үшін сыйақы қарастырылған.
___________________

⭕️ ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что 6 членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, находятся в розыске.

Скрываются от следствия Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов.

Напомним, преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ продолжается.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефону доверия АФМ.

📞 8 (7172) 708-478, 8 (727) 279-29-56
За предоставление информации предусмотрено вознаграждение.
____
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА мен ІІМ бірлескен іс-қимылдары арқасында Қостанай облысында есірткіні тарату схемасы анықталды

ҚМА терроризмді, есірткі бизнесі мен жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы Департаментінің қызметкерлері ІІМ-нен телеграм-канал арқылы есірткі сату туралы келіп түскен ақпарат шеңберінде талдау жүргізіп, Қостанай облысында есірткі сатушыларды анықтады.

Заманауи технологияларды қолданудың арқасында банктік шоттар бойынша күдікті операциялар көзге түсті, сол арқылы қылмыстық схеманы ашу мүмкіндігі туды.

Талдау нәтижесінде 350-ден астам есірткі тұтынушылары мен оларды есірткі таратушылардың ұйымдастырушылары анықталды. Талдау көрсеткендей, маусымнан қыркүйекке дейін заңсыз әрекеттің айналымы 41 млн теңгеден асты.

Қаржылық операциялардың талдау нәтижелері сатушыларды тұтқындау үшін құқық қорғау органдарына жіберілді.

Қаржылық мониторинг агенттігі ел азаматтарының денсаулығына орны толмас зиян келтіретін қылмыстарды анықтау және жолын кесу жөніндегі белсенді жұмысты жалғастыратын болады.

📞 Сенім телефоны: 8 (7172) 708-478
___________________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Совместными действиями АФМ и МВД выявлена схема распространения наркотиков в Костанайской области

Сотрудники Департамента мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения АФМ в рамках поступившей от МВД информации о продаже наркотиков через телеграм-канал, провели анализ и выявили реализаторов наркотических средств в Костанайской области.

С использованием современных технологий в поле зрения попали подозрительные операции по банковским счетам, через которые и была разоблачена преступная схема.

Анализом установлены более 350 потребителей наркотиков и организаторы распространения запрещенных веществ.

Как показал анализ, всего с июня по сентябрь незаконный оборот от преступной деятельности составил более 41 млн тенге.

Результаты данного анализа финансовых потоков были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего задержания реализаторов.

Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу по выявлению и пресечению преступлений, наносящих непоправимый вред здоровью граждан страны.

📞 Телефон доверия: 8 (7172) 708-478
___________________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қазақстандықтар бір-ақ сәтте компанияларда қаржы пирамидасының белгілерінің бар-жоғын тексере алады

🔴 ҚМА әзірлеген Telegram мессенджеріндегі бот азаматтарға қаржылық пирамидаларға тартатын алаяқтардың әрекеттерінен қорғануға көмектеседі.

Пайдаланушыға компанияның/ұйымның сайтына, Instagram парақшасына, Vkontakte тобына немесе Telegram арнасына https://internet.zzz (com, ru, kz және т.б.) немесе интернет.zzz (com, ru, kz және т.б.) форматта сілтеме енгізу жеткілікті.
Сонымен қатар, сізге табыс ұсынатын компанияның БСН арқылы тексеруге болады. Іске қосудың бірінші кезеңінде Telegram мессенджерінде бір аккаунттан тәулігіне 5 реттен көп сұрау жіберу мүмкін емес.

2022 жылы ҚМА қаржы пирамидаларын ұйымдастыру фактісі бойынша 85 қылмыстық істі аяқтады. 29 қаржы пирамидасы жойылды. 15 іс бойынша үкім шығарылып, 23 адам сотталды.

ҚМА қаржы пирамидаларына тартатын алаяқтармен белсенді күресті жалғастыратын болады. Осыған орай азаматтарды қырағы болуға және өз жинақтарын күмәнді қаржы ұйымдарына салмауға шақырамыз.

📞 Сенім телефоны:
8 (7172) 708-478
________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков финпирамиды у компаний

🔴 Бот в мессенджере Telegram, разработанный АФМ, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих их в финансовые пирамиды.

Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.).
Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок.
На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки.

В 2022 году АФМ по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. Состоялись приговоры по 15 делам, осуждено 23 лица.

Агентство продолжит активную борьбу с мошенниками, вовлекающими в финансовые пирамиды и в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

📞 Телефон доверия:
8 (7172) 708-478
________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Атышулы «B2B Ювелир» қаржы пирамидасына алданған салымшылардың ақшасы қайтарылып жатыр. Бүгінде 230 адамның 300 миллион теңгеден аса қаржысы өтелген. Бұл туралы Алматы қаласының экономикалық тергеу департаменті мәлімдеді.

Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды ақшаны инвестициялау кезінде компанияның құжаттарын тексеріп, сәйкес органдарда тіркеудің бар-жоғын тексеруді сұрайды.

📞 Сенім телефоны:
8 (7172) 708-478
_______________________

Деньги, вложенные в печально известную финансовую пирамиду «B2B Ювелир" возвращают обманутым вкладчикам. На сегодня 230 человек получили более 300 млн тенге. Об этом сообщили в Департаменте АФМ по городу Алматы.

Агентство по финансовому мониторингу просит граждан при инвестировании средств проверять документы компаний и наличие регистрации в соответствующих органах.

📞 Телефон доверия:
8 (7172) 708-478
_______________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

Ценные артефакты пополнили музейную коллекцию столицы. Речь идет о бивнях мамонта и рогах шерститого носорога.

Уникальные предметы были изъяты во время спецоперации Департамента АФМ по г.Астане при попытке контрабанды в международном аэропорту столицы.

Подробнее в сюжете.

📞 Телефон доверия:
8 (7172) 708-478
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қаржылық барлау өкілдері – "Еуразия" өңірлік тобының қатысушылары ынтымақтастық мәселелерін талқылап, "Эгмонт" тобына Аймақтық өкілдің кандидатурасын ұсынды.

Бейнеконференц байланыс форматында "Эгмонт" тобы құрамындағы "Еуразия" аймақтық тобының отырысы өтті.

Іс-шараға Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан қаржылық барлау бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлері қатысты.

Іс-шараға қатысушылар "Еуразия" аймақтық тобының алдағы даму стратегиясын талқылады. Жұмыстың басым бағыттары ретінде "Эгмонт" тобының жұмысында қаржылық барлау белсенділігін арттыру және халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелері айқындалды.

Отырыста есірткінің заңсыз айналымына, террористік сипаттағы қылмыстарға және басқа да ауыр трансшекаралық қылмыстық әрекеттерге қарсы іс-қимыл бағыттары бойынша ақпарат алмасу саласындағы бірлескен жұмыстың нәтижелері қаралды.

🔴 Сондай-ақ, отырыс барысында қатысушылар Қазақстан Республикасының өкілі – ҚР ҚМА Төрағасының бірінші орынбасары Ғ.А. Садырбековты "Эгмонт" тобындағы Аймақтық өкілі ретінде ұсыну бойынша бірауыздан шешім қабылдады.

Анықтама: "Эгмонт" тобы – ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі, оның ішінде қорғалған режимде ақпарат алмасуды кеңейту, персоналдың біліктілігін арттыру, жаңа технологияларды пайдалана отырып байланыс арналарын дамытуға жәрдемдесу жөніндегі ұлттық бағдарламаларға қолдау көрсететін қаржылық барлау бөлімшелерінің халықаралық кәсіби бірлестігі. Қазіргі уақытта "Эгмонт" тобы әлемнің 166 юрисдикциясының ҚББ біріктіреді.
Штаб-пәтері: Оттава, Канада.
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Представители финансовых разведок – участники Региональной группы «Евразия» обсудили вопросы сотрудничества и номинировали кандидатуру Регионального представителя в Группу «Эгмонт».

В формате видеоконференц связи состоялось заседание Региональной группы «Евразия» в составе группы «Эгмонт».

В мероприятии приняли участие главы и сотрудники подразделений финансовых разведок Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники мероприятия обсудили дальнейшую стратегию развития Региональной группы «Евразия» на ближайшую перспективу. В качестве приоритетных направлений работы определены вопросы повышения активности финансовых разведок в работе группы «Эгмонт» и укрепления международного сотрудничества.

На заседании были рассмотрены результаты совместной работы в области информационного обмена по направлениям противодействия незаконному обороту наркотиков, преступлениям террористического характера и другим тяжким трансграничным криминальным деяниям.

🔴 Также в ходе заседания участниками было единогласно принято решение о номинировании представителя Республики Казахстан – первого заместителя председателя АФМ РК – Садырбекова Г.А. в качестве Регионального представителя в Группе Эгмонт.

Справочно: Группа «Эгмонт» - Международное профессиональное объединение подразделений финансовых разведок, оказывающее поддержку национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена информацией в защищенном режиме, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новейших технологий. В настоящее время Группа «Эгмонт» объединяет ПФР 166 юрисдикций мира. Штаб-квартира: г.Оттава, Канада.
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Балалар ауруханасының есепшісі сеніп тапсырылған қаражатты букмекерге салып жіберген.

Әлеуметтік мекеменің 28 жастағы қызметкері бір жыл ішінде құмар ойындарға 116 млн бюджет қаражатын жұмсаған.
Заң бұзушылықты ҚМА Жетісу облысы бойынша департаменті анықтады.

Толығырақ бейнебаянда.

📞 Сенім телефоны:
8 (7172) 708-478
________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok