🔰 29 сентября 2022 года проведено заседание Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, на котором подведены итоги работы команды экспертов-оценщиков ЕАГ в рамках выездной миссии взаимной оценки Республики Казахстан.
На протяжении трех недель эксперты из стран ЕАГ и Люксембурга провели встречи с представителями порядка 20 государственных, правоохранительных и специальных органов, частного сектора и некоммерческих организаций.
Выездная миссия является ключевым этапом взаимной оценки Республики Казахстан.
Итоги оценки системы ПОД/ФТ Казахстана будут подведены в мае 2023 года на Пленарном заседании ЕАГ и позволят Республике Казахстан продемонстрировать соответствие национальной системы ПОД/ФТ международным стандартам.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
На протяжении трех недель эксперты из стран ЕАГ и Люксембурга провели встречи с представителями порядка 20 государственных, правоохранительных и специальных органов, частного сектора и некоммерческих организаций.
Выездная миссия является ключевым этапом взаимной оценки Республики Казахстан.
Итоги оценки системы ПОД/ФТ Казахстана будут подведены в мае 2023 года на Пленарном заседании ЕАГ и позволят Республике Казахстан продемонстрировать соответствие национальной системы ПОД/ФТ международным стандартам.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"Ставка ценою в жизнь". Именно так назвали фильм о лудомании его создатели при содействии сотрудников Департамента АФМ по г.Астана.
Полный вариант фильма доступен здесь.
❗️ АФМ продолжит работу по защите граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
Полный вариант фильма доступен здесь.
❗️ АФМ продолжит работу по защите граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
⚡️ Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырды және ақшаны жылыстатты деген күдікке ілінген Қайрат Боранбаев пен оның сенімді адамы Нахановқа, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарушы директоры Ибулла Серді және «QazaqGaz» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Жанұзақ Тайырға қатысты істің тергеуін аяқтады.
Осылайша, олар 2019 жылы бақылаудағы «Азиягаз Чунджа» ЖШС арқылы газды жеткізу кезінде Qazaq Gaz (бұрынғы ҚазТрансГаз) ұлттық компаниясының қаражатын жымқырудың қылмыстық схемасын жүзеге асырған.
Ұрланған 14,5 млрд теңге көлеміндегі қаражат кейіннен заңды кәсіпкерлік қызметтен дивиденд ретінде бөлу және төлеу желеуімен заңдастырылған.
Осылайша, күдіктілер жасалған заңсыз операциялардың шын мәнін жасырған. Тергеу барысында келтірілген шығын толық көлемде өтелді. Сонымен қатар, 38 миллиард теңге қолма-қол ақша мен 4,2 миллиард теңгенің жылжымайтын мүліктері тәркіленді. Осы бөлім бойынша тергеу аяқталды, материалдар процеске қатысушыларға таныстыру үшін берілді.
Сонымен бірге, Австрия, Латвия, Люксембург, Молдова, Тәжікстан, Біріккен Араб Әмірліктері және Эстониядан заң аясындағы көмегінің нәтижесі келмегендіктен, Боранбаевтың заңсыз әрекеттерінің басқа эпизодтары бойынша тергеу жалғасуда.
Сонымен қатар, Агенттік заңсыз кірістерге сатып алынған шетелдік активтерді анықтау және бұғаттау жұмыстарын жүргізуде.
Шетелдік әріптестерден материалдар келіп түскеннен кейін тиісті құқықтық баға беріледі.
Айта кету керек, 2010 жылдан бері Боранбаевпен еншілес компаниялар Қазақстанда өндірілген газдың едәуір бөлігін шетел шоттарында кіріс шоғырлануымен экспорттаған. Бұл әрекеттер ұлттық мүддеге қайшы жасалды.
Тергеу жұмыстарының нәтижесінде, биылдан бастап жылдық құны 440 млн АҚШ долларынан асатын (207 млрд теңге) қазақстандық газдың көрсетілген көлемі ел ішіндегі тұтынушыларға және мемлекеттің экспорттық әлеуетін арттыруға бағытталды.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
Осылайша, олар 2019 жылы бақылаудағы «Азиягаз Чунджа» ЖШС арқылы газды жеткізу кезінде Qazaq Gaz (бұрынғы ҚазТрансГаз) ұлттық компаниясының қаражатын жымқырудың қылмыстық схемасын жүзеге асырған.
Ұрланған 14,5 млрд теңге көлеміндегі қаражат кейіннен заңды кәсіпкерлік қызметтен дивиденд ретінде бөлу және төлеу желеуімен заңдастырылған.
Осылайша, күдіктілер жасалған заңсыз операциялардың шын мәнін жасырған. Тергеу барысында келтірілген шығын толық көлемде өтелді. Сонымен қатар, 38 миллиард теңге қолма-қол ақша мен 4,2 миллиард теңгенің жылжымайтын мүліктері тәркіленді. Осы бөлім бойынша тергеу аяқталды, материалдар процеске қатысушыларға таныстыру үшін берілді.
Сонымен бірге, Австрия, Латвия, Люксембург, Молдова, Тәжікстан, Біріккен Араб Әмірліктері және Эстониядан заң аясындағы көмегінің нәтижесі келмегендіктен, Боранбаевтың заңсыз әрекеттерінің басқа эпизодтары бойынша тергеу жалғасуда.
Сонымен қатар, Агенттік заңсыз кірістерге сатып алынған шетелдік активтерді анықтау және бұғаттау жұмыстарын жүргізуде.
Шетелдік әріптестерден материалдар келіп түскеннен кейін тиісті құқықтық баға беріледі.
Айта кету керек, 2010 жылдан бері Боранбаевпен еншілес компаниялар Қазақстанда өндірілген газдың едәуір бөлігін шетел шоттарында кіріс шоғырлануымен экспорттаған. Бұл әрекеттер ұлттық мүддеге қайшы жасалды.
Тергеу жұмыстарының нәтижесінде, биылдан бастап жылдық құны 440 млн АҚШ долларынан асатын (207 млрд теңге) қазақстандық газдың көрсетілген көлемі ел ішіндегі тұтынушыларға және мемлекеттің экспорттық әлеуетін арттыруға бағытталды.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
⚡️ Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, Управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и заместителя председателя Правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
Так, ими в 2019 году через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализована преступная схема хищения средств национальной компании «Qazaq Gaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.
Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.
Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.
Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.
При этом, в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.
Параллельно Агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.
После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.
Следует отметить, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам.
В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов США (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
Так, ими в 2019 году через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализована преступная схема хищения средств национальной компании «Qazaq Gaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.
Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.
Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.
Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.
При этом, в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.
Параллельно Агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.
После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.
Следует отметить, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам.
В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов США (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
🔰 Агентством по финансовому мониторингу подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с международной криптобиржей «Binance».
В соглашении стороны выразили обоюдную заинтересованность в безопасном развитии рынков виртуальных активов в стране и создании долгосрочной и устойчивой платформы для взаимодействия.
Основной целью подписания меморандума является сотрудничество и взаимоподдержка сторон в сфере оборота криптоактивов и обмене информации, по установлению и блокировке виртуальных активов, добытых преступных путем, а также предназначенных для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Подписание Меморандума состоялось в рамках реализации глобальной программы обучения представителей регуляторов и правоохранительных органов по всему миру. Основной целью программы является развитие сотрудничества экосистемы с местными и международными властями в борьбе с кибер- и финансовыми преступлениями.
Напомним, мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance зарекомендовала себя как надежная программа соответствия требованиям в индустрии, включающая принципы борьбы с отмыванием денег (AML) и глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности.
Для подписания документа в столицу прибыли Глобальный руководитель отдела разведки расследований Тигран Гамбарян, Глобальный руководитель по санкциям Чагри Пойраз и Директор по связям с госорганами в странах СНГ Ольга Гончарова, а также региональный директор «Binance» Рауан Сагидулла.
Стороны договорились о сотрудничестве в сфере обмена информацией о крипто-активах.
Отметим, что Меморандум позволит наладить процедуру по блокировке (замораживанию), аресту и конфискации криминальных крипто-активов в доход Республики Казахстан.
Наряду с этим меморандумом предусмотрено проведение семинаров и обучений для заинтересованных государственных органов по работе с криптовалютой.
Программа обучения правоохранительных органов Binance уже была проведена во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Норвегии, Канаде, Бразилии, Парагвае и Израиле.
@afm_rk
В соглашении стороны выразили обоюдную заинтересованность в безопасном развитии рынков виртуальных активов в стране и создании долгосрочной и устойчивой платформы для взаимодействия.
Основной целью подписания меморандума является сотрудничество и взаимоподдержка сторон в сфере оборота криптоактивов и обмене информации, по установлению и блокировке виртуальных активов, добытых преступных путем, а также предназначенных для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Подписание Меморандума состоялось в рамках реализации глобальной программы обучения представителей регуляторов и правоохранительных органов по всему миру. Основной целью программы является развитие сотрудничества экосистемы с местными и международными властями в борьбе с кибер- и финансовыми преступлениями.
Напомним, мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance зарекомендовала себя как надежная программа соответствия требованиям в индустрии, включающая принципы борьбы с отмыванием денег (AML) и глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности.
Для подписания документа в столицу прибыли Глобальный руководитель отдела разведки расследований Тигран Гамбарян, Глобальный руководитель по санкциям Чагри Пойраз и Директор по связям с госорганами в странах СНГ Ольга Гончарова, а также региональный директор «Binance» Рауан Сагидулла.
Стороны договорились о сотрудничестве в сфере обмена информацией о крипто-активах.
Отметим, что Меморандум позволит наладить процедуру по блокировке (замораживанию), аресту и конфискации криминальных крипто-активов в доход Республики Казахстан.
Наряду с этим меморандумом предусмотрено проведение семинаров и обучений для заинтересованных государственных органов по работе с криптовалютой.
Программа обучения правоохранительных органов Binance уже была проведена во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Норвегии, Канаде, Бразилии, Парагвае и Израиле.
@afm_rk
🔰 Қаржылық мониторингі агенттігі "Binance"халықаралық криптобиржасымен ынтымақтастық және өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды.
Келісімде тараптар елдегі виртуалды активтер нарығын қауіпсіз дамытуға және өзара іс-қимыл үшін ұзақ мерзімді және тұрақты платформа құруға мүдделілік білдірді.
Шараның негізгі мақсаты криптоактивтер айналымы және ақпарат алмасу, сондай-ақ Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға арналған виртуалды активтерді анықтау және бұғаттау саласындағы Тараптардың ынтымақтастығы және өзара қолдауы болып табылады.
Меморандумға қол қою бүкіл әлем бойынша реттеушілер мен құқық қорғау органдарының өкілдерін оқытудың жаһандық бағдарламасын іске асыру шеңберінде өтті. Бағдарламаның негізгі мақсаты - кибер және қаржылық қылмыстарға қарсы күресте экожүйенің жергілікті және халықаралық органдармен ынтымақтастығын дамыту.
Еске сала кетейік, әлемдік блокчейн экожүйесі және криптовалюта инфрақұрылымын жеткізуші Binance өзін ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) және жаһандық Санкциялар принциптерін, сондай-ақ күдікті шоттар мен алаяқтық әрекеттерді алдын ала анықтауға арналған құралдарды қамтитын саладағы сенімді сәйкестік бағдарламасы ретінде көрсетті.
Құжатқа қол қою үшін елордаға тергеу барлау бөлімінің жаһандық басшысы Тигран Гамбарян, Санкциялар жөніндегі жаһандық басшы Чагри Пойраз және ТМД елдеріндегі мемлекеттік органдармен байланыс жөніндегі Директор Ольга Гончарова, сондай-ақ "Binance" өңірлік директоры Рауан Сағидолла келді.
Тараптар крипто-активтер туралы ақпарат алмасу саласындағы ынтымақтастық туралы уағдаласты.
Меморандум қылмыстық крипто-активтерді Қазақстан пайдасына бұғаттау, тыйым салу және тәркілеу жөніндегі рәсімді жолға қоюға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, меморандумда мүдделі мемлекеттік органдар үшін криптовалютамен жұмыс істеу бойынша семинарлар мен оқытулар өткізу көзделген. Binance құқық қорғау органдарын оқыту бағдарламасы Франция, Германия, Италия, Ұлыбритания, Норвегия, Канада, Бразилия, Парагвай және Израильде өткізілген болатын.
@afm_rk
Келісімде тараптар елдегі виртуалды активтер нарығын қауіпсіз дамытуға және өзара іс-қимыл үшін ұзақ мерзімді және тұрақты платформа құруға мүдделілік білдірді.
Шараның негізгі мақсаты криптоактивтер айналымы және ақпарат алмасу, сондай-ақ Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға арналған виртуалды активтерді анықтау және бұғаттау саласындағы Тараптардың ынтымақтастығы және өзара қолдауы болып табылады.
Меморандумға қол қою бүкіл әлем бойынша реттеушілер мен құқық қорғау органдарының өкілдерін оқытудың жаһандық бағдарламасын іске асыру шеңберінде өтті. Бағдарламаның негізгі мақсаты - кибер және қаржылық қылмыстарға қарсы күресте экожүйенің жергілікті және халықаралық органдармен ынтымақтастығын дамыту.
Еске сала кетейік, әлемдік блокчейн экожүйесі және криптовалюта инфрақұрылымын жеткізуші Binance өзін ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) және жаһандық Санкциялар принциптерін, сондай-ақ күдікті шоттар мен алаяқтық әрекеттерді алдын ала анықтауға арналған құралдарды қамтитын саладағы сенімді сәйкестік бағдарламасы ретінде көрсетті.
Құжатқа қол қою үшін елордаға тергеу барлау бөлімінің жаһандық басшысы Тигран Гамбарян, Санкциялар жөніндегі жаһандық басшы Чагри Пойраз және ТМД елдеріндегі мемлекеттік органдармен байланыс жөніндегі Директор Ольга Гончарова, сондай-ақ "Binance" өңірлік директоры Рауан Сағидолла келді.
Тараптар крипто-активтер туралы ақпарат алмасу саласындағы ынтымақтастық туралы уағдаласты.
Меморандум қылмыстық крипто-активтерді Қазақстан пайдасына бұғаттау, тыйым салу және тәркілеу жөніндегі рәсімді жолға қоюға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, меморандумда мүдделі мемлекеттік органдар үшін криптовалютамен жұмыс істеу бойынша семинарлар мен оқытулар өткізу көзделген. Binance құқық қорғау органдарын оқыту бағдарламасы Франция, Германия, Италия, Ұлыбритания, Норвегия, Канада, Бразилия, Парагвай және Израильде өткізілген болатын.
@afm_rk
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔰 Доверчивые граждане в поисках красивой жизни могут пожертвовать всеми своими накоплениями, автомобилями, квартирами и даже брать кредиты.
А когда игра идет на повышение, уже невозможно адекватно воспринимать реальность.
Как работают финансовые пирамиды? На какие уловки идут мошенники? Об этом расскажем в программе "Помощь в дом" на ТК "Хабар".
Полная версия программы доступна здесь.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
А когда игра идет на повышение, уже невозможно адекватно воспринимать реальность.
Как работают финансовые пирамиды? На какие уловки идут мошенники? Об этом расскажем в программе "Помощь в дом" на ТК "Хабар".
Полная версия программы доступна здесь.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті бұрын тіркелген сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректері бойынша контрафактілік есепке алу-бақылау таңбалары бар алкоголь өнімдерін сақтау және сатумен айналысқан ЖШС құрылтайшысын әшкереледі.
Тінту кезінде жалған акциздік маркалар жапсырылған 23 мыңнан астам бөтелке көлеміндегі алкоголь өнімінің 40 түрі тәркіленген қоймалар анықталды.
Іс бойынша тергеу жалғасуда.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
Тінту кезінде жалған акциздік маркалар жапсырылған 23 мыңнан астам бөтелке көлеміндегі алкоголь өнімінің 40 түрі тәркіленген қоймалар анықталды.
Іс бойынша тергеу жалғасуда.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Департаментом АФМ по Костанайской области по ранее зарегистрированному досудебному расследованию изобличен учредитель ТОО, который занимался хранением и реализацией алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.
В ходе проведенных обысков установлены склады, где изъята алкогольная продукция 40 наименований в количестве более 23 000 бутылок с поддельными акцизными марками.
Следствие по делу продолжается.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
В ходе проведенных обысков установлены склады, где изъята алкогольная продукция 40 наименований в количестве более 23 000 бутылок с поддельными акцизными марками.
Следствие по делу продолжается.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті қаланың Авиациялық көлік прокуратурасымен бірлесіп аса ірі мөлшерде есірткі контрабандасының жолын кесті.
Ағымдағы жылдың 2 қазанында Алматы қаласында қызметтік-іздестіру итінің көмегімен жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу кезінде АҚШ-тан пошта жөнелтілімдерін алғаннан кейін жалпы салмағы 648,98 гр. "марихуана", сондай-ақ жалпы салмағы 675,65 гр "гашиш" есірткі заттары табылып тәркіленген Алматы қаласының тұрғындары ұсталды.
Аталған адамдар Telegram мессенджері арқылы Қазақстан аумағында есірткі сатуды жоспарлады, тінту барысында электрондық таразылар мен өлшеп орауға қажетті басқа да құралдар табылды.
Қазіргі уақытта тергеу жүргізіліп жатыр, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Өзге ақпарат ҚР ҚПК 201-бабы тәртібінде тергеу мүддесінде жария етілмейді.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
Ағымдағы жылдың 2 қазанында Алматы қаласында қызметтік-іздестіру итінің көмегімен жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу кезінде АҚШ-тан пошта жөнелтілімдерін алғаннан кейін жалпы салмағы 648,98 гр. "марихуана", сондай-ақ жалпы салмағы 675,65 гр "гашиш" есірткі заттары табылып тәркіленген Алматы қаласының тұрғындары ұсталды.
Аталған адамдар Telegram мессенджері арқылы Қазақстан аумағында есірткі сатуды жоспарлады, тінту барысында электрондық таразылар мен өлшеп орауға қажетті басқа да құралдар табылды.
Қазіргі уақытта тергеу жүргізіліп жатыр, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Өзге ақпарат ҚР ҚПК 201-бабы тәртібінде тергеу мүддесінде жария етілмейді.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Департаментом АФМ по городу Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры города пресечена контрабанда наркотических средств в особо крупном размере.
2 октября текущего года в городе Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки, после получения почтовых отправлений из США были задержаны жители города Алматы, у которых обнаружены и изъяты наркотические вещества, «марихуана» общим весом 648,98 гр., а также «гашиш» общим весом 675,65 гр.
Указанные лица планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через мессенджер Telegram, в ходе обыска найдены электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки.
В настоящее время проводится расследование, подозреваемый водворен в ИВС.
Иная информация в порядке статья 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
2 октября текущего года в городе Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки, после получения почтовых отправлений из США были задержаны жители города Алматы, у которых обнаружены и изъяты наркотические вещества, «марихуана» общим весом 648,98 гр., а также «гашиш» общим весом 675,65 гр.
Указанные лица планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через мессенджер Telegram, в ходе обыска найдены электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки.
В настоящее время проводится расследование, подозреваемый водворен в ИВС.
Иная информация в порядке статья 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔰 Заседание круглого стола по противодействию незаконному игорному бизнесу проведено в г. Алматы.
В работе приняли участие представители ДГД, прокуратуры, полиции, акимата и других государственных органов, а также представители АО «Сәтті Жұлдыз» и ТОО «Lotomatic».
Так, с 2021 по настоящее время Департаментом АФМ по г. Алматы выявлено 43 факта организации незаконного игорного бизнеса, в том числе окончено 4 дела по фактам создания и руководства организованной преступной группой (по ст. 262 УК РК).
Из незаконного оборота изъято более 470 комплектов компьютерной техники, 168 игровых терминалов, пресечена деятельность 17 игровых залов и 2 подпольных казино.
По результатам круглого стола заключен меморандум взаимодействия в целях пресечения фактов незаконного игорного бизнеса на территории города Алматы.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
В работе приняли участие представители ДГД, прокуратуры, полиции, акимата и других государственных органов, а также представители АО «Сәтті Жұлдыз» и ТОО «Lotomatic».
Так, с 2021 по настоящее время Департаментом АФМ по г. Алматы выявлено 43 факта организации незаконного игорного бизнеса, в том числе окончено 4 дела по фактам создания и руководства организованной преступной группой (по ст. 262 УК РК).
Из незаконного оборота изъято более 470 комплектов компьютерной техники, 168 игровых терминалов, пресечена деятельность 17 игровых залов и 2 подпольных казино.
По результатам круглого стола заключен меморандум взаимодействия в целях пресечения фактов незаконного игорного бизнеса на территории города Алматы.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
🔰 Уроки финансовой грамотности проводят сотрудники АФМ для школьников старших классов.
Так, при поддержке акимата г.Астаны проведены встречи с учениками и семинары на тему «Экономическая и финансовая безопасность. Финансовая грамотность населения».
Кроме того, территориальными подразделениями Агентства уроки по финансовой безопасности проводятся для школьников в городах Костанай, Уральск, Актобе, Шымкент, Атырау, Усть-Каменогорск и Тараз.
Учащиеся из первых уст опытных сотрудников службы экономических расследований узнают о схемах финансовых мошенничеств, связанных с банковскими картами, интернет-покупками и финансовыми пирамидами.
Напомним, что в рамках поручения Главы государства по повышению правовой и финансовой грамотности граждан страны в текущем году Агентством при поддержке Министерства просвещения в вариативный компонент типового учебного плана 5-11 классов включен курс «Глобальные компетенции», включающий два компонента: «Основы бизнеса и предпринимательства» и «Финансовая грамотность».
Также, Министерством просвещения РК поддержана инициатива Агентства по проведению во втором полугодии 2022-2023 учебного года Республиканской олимпиады по финансовой безопасности среди учащихся выпускных классов.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Так, при поддержке акимата г.Астаны проведены встречи с учениками и семинары на тему «Экономическая и финансовая безопасность. Финансовая грамотность населения».
Кроме того, территориальными подразделениями Агентства уроки по финансовой безопасности проводятся для школьников в городах Костанай, Уральск, Актобе, Шымкент, Атырау, Усть-Каменогорск и Тараз.
Учащиеся из первых уст опытных сотрудников службы экономических расследований узнают о схемах финансовых мошенничеств, связанных с банковскими картами, интернет-покупками и финансовыми пирамидами.
Напомним, что в рамках поручения Главы государства по повышению правовой и финансовой грамотности граждан страны в текущем году Агентством при поддержке Министерства просвещения в вариативный компонент типового учебного плана 5-11 классов включен курс «Глобальные компетенции», включающий два компонента: «Основы бизнеса и предпринимательства» и «Финансовая грамотность».
Также, Министерством просвещения РК поддержана инициатива Агентства по проведению во втором полугодии 2022-2023 учебного года Республиканской олимпиады по финансовой безопасности среди учащихся выпускных классов.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
АФМ Channel
🔰 Уроки финансовой грамотности проводят сотрудники АФМ для школьников старших классов. Так, при поддержке акимата г.Астаны проведены встречи с учениками и семинары на тему «Экономическая и финансовая безопасность. Финансовая грамотность населения». Кроме…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Шымкентте 1,1 млрд теңгеге жалған шот-фактуралар жазып берген азамат ұсталды.
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті жалған шот-фактураларды іс жүзінде орындамай жазып берумен айналысқан азаматтың қызметін әшкереледі.
Қылмыстық ниетті іске асыру үшін 3 компания құрылды, олардың жалпы айналымы 1,1 миллиард теңгеден асты, соның нәтижесінде мемлекеттік бюджетке 380 миллион теңгеден астам салық түспеген.
Қылмыстық іс сотта қаралуда.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті жалған шот-фактураларды іс жүзінде орындамай жазып берумен айналысқан азаматтың қызметін әшкереледі.
Қылмыстық ниетті іске асыру үшін 3 компания құрылды, олардың жалпы айналымы 1,1 миллиард теңгеден асты, соның нәтижесінде мемлекеттік бюджетке 380 миллион теңгеден астам салық түспеген.
Қылмыстық іс сотта қаралуда.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Фиктивные счета-фактуры на 1,1 млрд тенге выписал житель Шымкента
Департаментом АФМ по городу Шымкент изобличена деятельность гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.
Для реализации преступного умысла им образовано 3 компании, общий оборот которых превысил 1,1 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 380 миллионов тенге в виде налогов.
Уголовное дело рассматривается в суде.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Департаментом АФМ по городу Шымкент изобличена деятельность гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.
Для реализации преступного умысла им образовано 3 компании, общий оборот которых превысил 1,1 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 380 миллионов тенге в виде налогов.
Уголовное дело рассматривается в суде.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔰 «Желіде алдау! Қаржы пирамидалары жиі онлайн жұмыс істеуде».
- Қаржы пирамидалары қалай жұмыс істейді және олардың ерекшелігі неде?
- Келісімшарт ақшаны қайтаруға кепілдік бере ме?
- Компанияны қалай тексеруге болады, ол қаржылық пирамидасы болса қайда хабарласу керек?
- Қаржы пирамидалары өздерін қалай атайды?
Осы және басқа да сұрақтарға «FinIQ» онлайн-шоуының жаңа шығарылымында шақырылған сарапшы – ҚМА Алматы қаласы бойынша департаментінің ресми өкілі Мырзахан Жақсылық жауап береді.
Толығырақ: https://www.fingramota.kz/kk/finiq-video/zhelide-aldau-arzhy-piramidalary-zhii-onlajn-zhmys-isteude-17-blim
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
- Қаржы пирамидалары қалай жұмыс істейді және олардың ерекшелігі неде?
- Келісімшарт ақшаны қайтаруға кепілдік бере ме?
- Компанияны қалай тексеруге болады, ол қаржылық пирамидасы болса қайда хабарласу керек?
- Қаржы пирамидалары өздерін қалай атайды?
Осы және басқа да сұрақтарға «FinIQ» онлайн-шоуының жаңа шығарылымында шақырылған сарапшы – ҚМА Алматы қаласы бойынша департаментінің ресми өкілі Мырзахан Жақсылық жауап береді.
Толығырақ: https://www.fingramota.kz/kk/finiq-video/zhelide-aldau-arzhy-piramidalary-zhii-onlajn-zhmys-isteude-17-blim
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
🔰 10 октября на федеральной территории Сириус (Российская Федерация) началась II Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая продлится до 14 октября.
На церемонии открытия Олимпиады с приветственной речью выступил Председатель Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов.
В этом году в Олимпиаде участвуют студенты из 12 стран, помимо студентов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также российских школьников 8-10 классов, участие принимают также студенты из стран БРИКС (Бразилии, Индии, КНР, ЮАР).
Республику Казахстан представляют 10 студентов из таких ВУЗов, как Назарбаев Университет, Astana IT University, Университет «Туран», ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Также, 10 октября Ж. Элиманов принял участие на очередном 20-ом заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), которое состоялось на полях Олимпиады.
Отметим, Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года Президентами стран СНГ. СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
На церемонии открытия Олимпиады с приветственной речью выступил Председатель Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов.
В этом году в Олимпиаде участвуют студенты из 12 стран, помимо студентов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также российских школьников 8-10 классов, участие принимают также студенты из стран БРИКС (Бразилии, Индии, КНР, ЮАР).
Республику Казахстан представляют 10 студентов из таких ВУЗов, как Назарбаев Университет, Astana IT University, Университет «Туран», ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Также, 10 октября Ж. Элиманов принял участие на очередном 20-ом заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), которое состоялось на полях Олимпиады.
Отметим, Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года Президентами стран СНГ. СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok