🔰 Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии подписан между Агентством по финансовому мониторингу в лице Первого заместителя Председателя АФМ Садырбекова Г.А. и Республиканской коллегией юридических консультантов в лице председателя коллегии Акжанова А.А.

Основной целью является более полный охват и вовлечённость СФМ - юридических консультантов в национальную систему ПОД/ФТ, а также подготовка ко второму раунду Взаимной оценки ЕАГ.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ Территориальным Департаментом АФМ по Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении организованной преступной группы "Кумековы".

Установлено, что супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определённую роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лжепредприятий.

В результате незаконной деятельности ОПГ в государственный бюджет не поступили средства на сумму более 1 миллиарда тенге в виде налогов.

Судом, помимо конфискации офиса и изъятых 17 млн. тенге, также удовлетворён гражданский иск органов государственных доходов о взыскании суммы причинённого ущерба на сумму более 10 миллиардов тенге.

Приговором суда участникам ОПГ назначены различные сроки от 3 до 5 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях, супруги Кумековы получили 7 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путём.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ ҚМА Жамбыл облысы бойынша аумақтық Департаменті «Көмековтер» ұйымдасқан қылмыстық тобына қатысты қылмыстық істі тергеді.
Көмековтер ұйымдасқан қылмыстық топтың 7 белсенді мүшесін басқарғаны, олардың әрқайсысы жалған кәсіпорындардың тұтас желісі арқылы іс жүзінде жұмыс істемей, шот-фактураларды берудің қылмыстық схемасында белгіленген қызмет жасағаны анықталды.
Ұйымдасқан қылмыстық топтың заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде мемлекет бюджетіне салық түріндегі 1 миллиард теңгеден астам қаражат түспеген.

Сот ұйымдасқан қылмыстық топтың кеңсесін және 17 миллион теңгеден астам қаражатты тәркілеумен қатар, мемлекеттік кірістер органдардың 10 млрд теңгеден астам сомаға келтірілген залал сомасын өтеп беру туралы азаматтық талап арызын да қанағаттандырды.

Сот үкімімен ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысушылар түзеу мекемелерінде 3 жылдан 5 жылға дейін әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды, Көмековтер қылмыстық жолмен тапқан мүлкі тәркіленіп, 7 және 10 жылға бас бостандығынан айырылды.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ҚМА Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаменті бюджет қаражатын жымқырды деген күдікпен балабақша меңгерушілеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады.

Бала-бақша басшылары 2019-2021 жылдар аралығында балалардың қатысу есебіне жалған мәліметтер енгізіп, мектепке дейінгі білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландырудың «Балапан» бағдарламасы бойынша қарастырылған жалпы сомасы 45,7 млн.теңге бюджет қаражатын заңсыз жымқырған деген күдікке ілінді.
Қазір бұл іс бойынша тергеу жүріп жатыр.

ҚР Қылмыстық-процесстік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ Досудебное расследование в отношении руководителей детских садов по подозрению в хищении бюджетных средств начато территориальным Департаментом АФМ по городу Шымкент.

Руководители дошкольных учреждений подозреваются в том, что в период с 2019-2021 г.г. путем внесения недостоверных сведений в табели посещаемости детей в дошкольных организациях, незаконно похитили бюджетные денежные средства на общую сумму 45,7 млн тенге, предусмотренные по программе «Балапан» на подушевое финансирование дошкольного воспитания.
В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
@afm_rk
Facebook | Instagram

​​🔰 2022 ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОЛИМПИАДАНЫҢ ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІНІҢ ТАҒЫЛЫМДАМА ҚОРЫТЫНДЫСЫ

2022 жылғы 6-11 маусым аралығында ҚР ҚМА қаржылық барлау бөлімшесінде өткен қаржылық қауіпсіздік жөніндегі Халықаралық олимпиаданың іріктеу кезеңінің тағылымдамасы өтті.

Тағылымдамадан кейінгі әңгімелесу негізінде қаржылық қауіпсіздік бойынша Халықаралық Олимпиаданың 10 финалисті, резервтің 2 қатысушысы анықталды.

Жеңімпаздар а.ж. қазан айында Сочи қаласында (РФ) өтетін олимпиаданың финалдық кезеңінде Қазақстан намысын қорғайтын болады.

Жеңімпаздарды құттықтаймыз және қаржылық қауіпсіздік бойынша Халықаралық олимпиаданың финалында табыс тілейміз!

⚜️⚜️⚜️

🔰 ИТОГИ СТАЖИРОВКИ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2022

С 6 по 11 июня 2022 года прошла стажировка отборочного этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности в стенах Подразделения финансовой разведки АФМ РК.

По завершению стажировки на основании собеседования были определены 10 финалистов Международной Олимпиады по финансовой безопасности и 2 участника резерва.

Победители будут представлять Казахстан в финале олимпиады, который пройдет в октябре т.г. в г. Сочи (РФ).

Поздравляем победителей и желаем успехов в финале Международной Олимпиады по финансовой безопасности!

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ ҚМА елордалық департаменті 2020-2021 жылдар аралығында көлеңкелі экономика саласында ауыр қылмыстар жасаған бір топ тұлғаларды әшкереледі.

Азамат Хан В.В. басқарған қылмыстық топ өз клиенттерін бюджетке салық төлеуден босату мақсатында бақылаудағы 7 заңды тұлғаның контрагенттеріне жалған шот-фактуралар жазып берген. Олар өз әрекеттерімен мемлекетке 490 миллион теңгеден астам сомаға аса ірі көлемде зиян келтірген.

Сот басты айыпталушы Хан Виталий Васильевичті нақты мерзімге - 4 жылға бас бостандығынан айыруға, ал заңсыз ақша жинаумен айналысқан екі адамды шартты түрде бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.

Үш айыпталушыға да ұзақ мерзімге коммерциялық ұйымдарда басшылық қызметтерді, оның ішінде шот-фактураларды беруге байланысты лауазымдарды атқаруға тыйым салынды.

Төленбеген салықтар камералдық бақылау және салықтық тексеру аясында барлық контрагенттерден өндіріп алынатын болады.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ Столичным Департаментом АФМ изобличена группа лиц, которая в период с 2020-2021 г.г. совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики.

Преступная группа под руководством гражданина Хан В.В. осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от 7-ми подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн. тенге.

Суд приговорил основного фигуранта Хан Виталия Васильевича, к реальному сроку лишения свободы – 4 года, и двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно.

Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.

Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.

@afm_rk
Facebook | Instagram

➡️ Аудиоподкаст

🔰 В рамках исполнения поручений Президента РК Агентством по финансовому мониторингу разработан и исполняется Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.

О том, какие индикаторы заложены в этот План и какие результаты уже достигнуты, слушайте в нашем подкасте.

✳️ Спикер: руководитель Управления превенции АФМ Нуржан Карсыбаев.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ҚМА Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаменті жалған есепке алу-бақылау маркаларын пайдалана отырып, контрафактілік алкоголь өнімін өндіру бойынша астыртын цех қызметінің жолын кесті.

Тінту кезінде жалпы саны 3 мың бөтелкеге жуық «Родная степь», «Русская на бруньках», «Тау эксклюзив» контрафактілік алкогольдік өнімдер табылып, тәркіленді.

Сондай-ақ 1000 литр алкоголь, алкогольдік өнімдерді өндіруге арналған аппарат, контрафактілік есепке алу-бақылау маркалары және 20 000-нан астам бос бөтелкелер табылып, тәркіленді.

Сот үкімімен ұсталған азамат қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танылып, оған 1 531 500 теңге айыппұл салынды.

Тәркіленген контрафактілік алкоголь өнімі жойылуға жатады.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ Деятельность подпольного цеха по суррогатному производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок пресечена территориальным Департаментом АФМ по городу г.Шымкент.

Обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция «Родная степь», «Русская на бруньках», «Тау эксклюзив» в общем количестве почти 3000 бутылок.

Также, обнаружены и изъяты: 1000 литров спирта, аппарат для изготовления алкогольной продукции, поддельные учетно-контрольные марки и более 20 000 пустых бутылок.

Приговором суда задержанный признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 531 500 тенге.

Изъятые контрафактные алкогольные изделия подлежат уничтожению.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаментінің қызметкерлері Мұнай өнімдерін шығу заңдылығын растайтын құжаттарсыз заңсыз иемдену, сақтау және өткізу фактісінің жолын кесті.
Шмидт С.В. өз үйінің аумағындағы гаражда құжатсыз мұнай өнімдерін сақтау және өткізу үшін үш цистернаны пайдаланғаны анықталды.
2021 жылы ол дизельдік отынды тасымалдауға және өткізуге заңдылығын растайтын құжаттарсыз әрқайсысының көлемі 1000 литр болатын екі цистерна орнатқан жүк-жолаушы типті көлікті қайта жөндеуден өткізді.
Шмидт С.В., «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік реттеу» туралы Заңының талаптарын бұзған, яғни мұнай өнімдерін олардың шығу заңдылығын растайтын құжаттарсыз сатып алу, сақтау және өткізуді іске асырған.
Сот үкімімен Шмид С.В. қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жаза тағайындай отырып, қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылды.
Сот шешімімен тінту кезінде табылып, тәркіленген дизельдік отын мемлекет пайдасына айналдырылды.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ Факт незаконного приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов, без документов подтверждающих законность их происхождения, пресечен сотрудниками Департамента АФМ по Карагандинской области.
Установлено, что Шмидт С.В. использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепродуктов без документов в гараже своего дома.
В 2021 г. переоборудовал машину, где установил две емкости по 1000 литров, для транспортировки и реализации дизтоплива без документов.
Так, Шмидт С.В., нарушил требования Закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», то есть приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения.
Приговором суда, гр. Шмид С.В. признан виновным в совершении уголовного проступка, с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам.
Обнаруженное и изъятое дизельное топливо обращено в доход государства.

@afm_rk
Facebook | Instagram

❓Чья деятельность подпадает под контроль АФМ в части противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и какие субъекты предпринимательства к ним относятся?

✅ На вопросы рубрики "1 вопрос. 1 ответ" отвечает руководитель Управления по работе с субъектами финансового мониторинга АФМ Ульзана Сыздыкова.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті антисанитариялық жағдайда қолдан жасалған алкогольдік өнімдерді өндіретін жасырын цех қызметінің жолын кесті.

Петропавл қаласының тұрғыны қала орталығындағы гараж кооперативтерінің бірінде суррогат өнімін жасап, халыққа өткізген.

Тінту кезінде жалған есепке алу-бақылау таңбалары бар 8 мыңнан астам алкоголь өнімі және құрамында спирті бар сұйықтық құйылған 600-ге жуық бес литрлік пластик ыдыстар, сондай-ақ бос ыдыстар, қақпақтар, хош иістендіргіш концентрат және суррогат толтыруға арналған арнайы құрылғы табылып, тәркіленді.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
Қаржы мониторингі агенттігі ел азаматтарының денсаулығына орны толмас зиян келтіретін қылмыстарды анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастырады.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ Деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции кустарным способом в антисанитарных условиях пресечена территориальным Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области.

Житель города Петропавловск в одном из гаражных кооперативов в центре города изготавливал и реализовывал населению суррогат.

В ходе проведенного обыска складских помещений обнаружено и изъято свыше 8 000 единиц алкогольной продукции с признаками подделки учётно-контрольных марок и порядка 600 пластиковых пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, а также пустая тара, крышки, концентрат ароматизатора и специальное устройство для розлива суррогата.

По данному факту начато досудебное расследование.
Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу по выявлению и пресечению преступлений, наносящих непоправимый вред здоровью граждан страны.

@afm_rk
Facebook | Instagram

❓ Қаржы пирамидаларына қатысты жаза қашан күшейтілмек?
❓ Қаржы пирамидалары қалай тұзаққа түсіреді?
❓ Алаяқтықты жарнамалағандар қандай жазаға тартылады?

Осы және басқа да сұрақтарға "Хабар 24" телеарнасындағы "Күн тәртібі" хабарында жауап ала аласыз.

🔴 Эфир жазбасын көру

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы

Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko» проводится Департаментом АФМ по г.Алматы при содействии Прокуратуры города.
В отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств - почти 1,8 млн долл. США и более 630 млн тенге.
Согласно заключения АРРФР, компания «Thefiniko» является симулятором, а участники считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.

❗️ АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «TheFiniko», просим обратиться по телефону доверия АФМ.
@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ ҚМА Алматы қ. бойынша аумақтық департаменті прокуратурамен бірлесіп «The Finiko» қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізуде.

«Finiko» ұйымдастырушыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу барысында 300-ден астам адам арыз беріп, шығын көлемі 1,8 миллион АҚШ долларын және 630 миллион теңгеден астам соманы құрады.

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қорытындысына сәйкес, «Thefiniko» симулятор болып табылады және қатысушылар бұл бағдарламаны сауда мен инвестициялаудың алаңы деп, ақша салады, ал компанияның өзі дүниежүзілік қор биржаларында тіркелмеген.

Қылмыстық іс бойынша үш адам қамауға алынып, басқа тұлғалардың қатысы анықталуда.

❗️ҚМА азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырады.

Егер сіз немесе сіздің туыстарыңыз «The Finiko» әрекетінен зардап шексе, Агенттіктің сенім телефонына хабарласыңыз.

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ Агентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях распространения в сети Интернет ложной информации от «лжефинансовых компаний» с предложениями к гражданам инвестировать денежные средства в крупные проекты, такие как нефтедобывающие компании «Казмунайгаз», «Тенгизшевройл», проект государственной цифровой платформы «Платформа Байтерек Инвест» и «Kaspi bank» с обещанием высокой и пассивной доходности.

Мошенники для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников.

Вся подобная реклама является ложной, не соответствует действительности и имеет признаки финансовой пирамиды.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан Казахстана быть осторожными, не верить подобным сообщениям. Проверять каждую организацию в реестре АРРФР и иных уполномоченных органах!

@afm_rk
Facebook | Instagram

⚡️ ҚМА интернетте «жалған қаржы компанияларынан» азаматтарға «Қазмұнайгаз», «Теңізшевройл» мұнай компаниялары, «Бәйтерек Инвест» мемлекеттік цифрлық платформасы, және «Kaspi bank» сияқты ірі жобаларға ақша салуды ұсынып, жоғары және пассивті кірістілікке уәде беретін жалған ақпарат тарату фактілерінің көбейіп бара жатқанын ескертеді.

Азаматтарды сендіру үшін алаяқтар белгілі компаниялар мен банктердің, ақпараттық порталдардың логотиптерін пайдаланады, сонымен қатар белгілі тұлғаларды қатысушы ретінде көрсетеді.
Мұндай жарнамалардың барлығы жалған, шындыққа жанаспайды және қаржылық пирамиданың белгілері бар.

❗️ Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан азаматтарын мұндай ақпаратқа сенбеуге шақырады. Әрбір ұйымды Қаржылық нарықты реттеу және дамыту агенттігінің тізімінде және басқа уәкілетті органдар арқылы тексеріңіз!

@afm_rk
Facebook | Instagram